RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Пока Чуян парится в Черногории, следствие потрошит его подчиненного

Бизнес
Экс-глава ОФК-банка Николай Гордеев обвиняется повторно - на этот раз в растрате и мошенничестве.
11.04.2022
Оригинал этого материала
КоммерсантЪ
Следственный комитет России (СКР) завершил расследование очередного уголовного дела в отношении бывшего президента разорившегося банка «Объединенный финансовый капитал» (ОФК-банк) Николая Гордеева. Экс-финансист, уже отбывающий срок за выдачу ничем не обеспеченных кредитов почти на 30 млрд руб., обвиняется в растрате еще почти 10 млрд руб., а также хищении путем мошенничества более 690 млн руб. Эти преступление, как, впрочем, и другие, которые ему инкриминируются, обвиняемый Гордеев, по версии следствия, совершил в интересах и по указанию дожидающегося в Черногории решения вопроса о его экстрадиции бенефициара ОФК-банка, бывшего руководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Игоря Чуяна.

Генпрокуратура РФ направила в Таганский райсуд Москвы еще одно уголовное дело в отношении бывшего президента ОФК-банка Николая Гордеева. В его рамках экс-финансисту инкриминированы два эпизода.

Один касается растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) 9,47 млрд руб. кредитного учреждения.

В материалах дела говорится, что эту сумму господин Гордеев похитил в 2016–2017 годах, «действуя в интересах и под руководством» совладельца банка — находящегося в международном розыске бывшего главы РАР Игоря Чуяна. Для осуществления аферы с подконтрольными компаниями, говорится в деле, заключались фиктивные соглашения об уступке прав требований по договорам факторинга (позволяли покупателям приобретать товары или услуги с отсрочкой платежа). По версии следствия, в том числе и эта махинация повлекла банкротство ОФК-банка и отзыв у него в апреле 2018 года лицензии.

Кроме того, как установил СКР, в конце 2017 года Николай Гордеев, осознавая, что его кредитное учреждение и аффилированное с банком ООО «ОФК-Менеджмент» находятся в предбанкротном состоянии, «заведомо не намереваясь исполнять свои обязательства, путем обмана заключил с несколькими гражданами договоры займа на общую сумму 690,6 млн руб., которыми распорядился по своему усмотрению». Это деяние правоохранительные органы расценили как особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Отметим, что новое дело было выделено из масштабного расследования многомиллиардных хищений средств ОФК-банка.

Как уже рассказывал “Ъ”, «большое» дело было возбуждено 27 апреля 2018 года по заявлению однокурсника президента Владимира Путина, известного адвоката Николая Егорова, которому в кредитном учреждении принадлежало 25% акций.

Один из главных эпизодов касается выдачи в 2013–2016 годах невозвратных кредитов на 30 млрд руб. Как установил СКР, господин Чуян, являвшийся бенефициаром ОФК-банка и ООО «Статус-групп» (в 2019 году признано банкротом), организовал схему выдачи кредитным учреждением займов этой компании. В общей сложности один из крупнейших на тот момент дистрибуторов алкогольной продукции получил 115 ничем не обеспеченных кредитов. При этом получатели денег, как полагают следователи, были фирмами-однодневками, а их руководителями являлись бывшие и действующие сотрудники ОФК-банка и ООО «Статус-групп».

В августе 2018 года Игорю Чуяну заочно было предъявлено обвинение в организации злоупотребления полномочиями, повлекшего тяжкие последствия (ч. 3 ст. 33 и ч. 2 ст. 201 УК РФ). 12 декабря того же года одновременно с заочным арестом, который санкционировал Басманный райсуд Москвы, его объявили в международный розыск.

Осенью прошлого года бывший глава РАР был задержан в Черногории, где сейчас и дожидается решения вопроса об экстрадиции в Россию. Адвокат Игоря Чуяна не смог пояснить “Ъ”, в какой стадии сейчас находится этот процесс.

Непосредственного же исполнителя незаконных указаний господина Чуяна Николая Гордеева в марте 2021 года Мещанский райсуд Москвы приговорил за злоупотребление полномочиями к восьми годам колонии строгого режима. Позже апелляционная инстанция смягчила наказание до 6,5 года, при этом отбывать срок экс-банкир должен в колонии уже не строгого, а общего режима.

Впрочем, до этапирования осужденного к месту отбытия наказания дело так и не дошло. Все время, пока шло новое расследование, Николай Гордеев находился в московском СИЗО №5 («Водник»), откуда его и доставляли на следственные действия.

Защита бывшего банкира от комментариев относительно нового уголовного дела воздержалась.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Гордеев Николай Чуян Игорь Росалкогольрегулирование Москва
28.05.2025
Подручным Микаила Шишханова выписали сроки
Кирилла Любенцова и Александра Лукина признали виновными в крупных растратах в пользу их криминального босса.
28.05.2025
Ильшату Гафурову дали 22 года
Бывший ректор Казанского федерального университета заказал убийство криминального авторитета Айдара Исфраилова.
23.05.2025
Алексея Немерюка возьмут через Ксению Разуваеву
Силовики провели обыски у любовницы крупного чиновника московского правительства, ранее занимавшей пост главы Росмолодежи. Ее отец, Денис Разуваев, уже сидит в СИЗО.
22.05.2025
Битмаму закроют на десятку
Скандальной интернет-мошеннице Валерии Федякиной обвинение запросило 10 лет колонии.
22.05.2025
Леонид Кострома оказался не вымогателем, а всего лишь мошенником
Бывший подчиненный Сергея Собянина на посту замруководителя департамента экономической политики и развития Москвы вымогал деньги за услуги, которые не мог оказать.
20.05.2025
Халилу Арсланову светят 19 лет
Коррумпированному экс-заместителю начальника Генерального штаба РФ суммировали мошенничество и получение взяток.
20.05.2025
Обидчиков Альберта Авдоляна, Василия Бровко и Андрея Рюмина осудят тайно
В Москве судят пенсионера Эдуарда Щуренкова и бизнесмена Антона Сафонова, вымогавших деньги у одиозных и скользких предпринимателей.
18.05.2025
Дмитрий Савельев нацелился на СВО
Криминальный экс-сенатор планирует еще до вынесения ему приговора подписать контракт с Минобороны РФ.
18.05.2025
Гостинодворец Михаил Хубутия бил подругу топором
Бывший министр правительства Московской области и совладелец выставочного комплекса "Гостиный двор" сознался в попытке убийства гражданской супруги.
15.05.2025
Следствие наложило лапу на имущество Игоря Чалика
У бывшего замминистра транспорта арестовали недвижимость на 100 миллионов рублей.
15.05.2025
Роскосмос потратил батарейки на уголовное дело
В России разработчикам особо мощной батареи по заказу космического агентства предложены тюремные сроки от 4 до 7 лет.
13.05.2025
На пожитки Анатолия Чубайса наложили длань Фемиды
Суд отказался полностью снять арест с активов Чубайса на сумму 5,6 миллиардов рублей.
07.05.2025
Российское правосудие нащупало активы Микаила Шишханова на Виргинских островах
Арбитражный суд Московской области направил международное судебное поручение на Виргинские острова по делу о многомиллиардных долгах Микаила Шишханова, экс-владельца «Рост-банка» и племянника олигарха Михаила Гуцериева.
07.05.2025
Александр Гусов получил по-минимуму
Суд в Москве приговорил вымогателя денег у Альберта Авдоляна и Андрея Рюмина к 5 годам тюрьмы.
01.05.2025
Коррупционеры из Минобрнауки признались во всем
Александр Евдокименко дал показания против замдиректора департамента координации в сфере сельскохозяйственных наук Дмитрия Журавлева.
28.04.2025
Коррупция одолела налоговиков
Руководители подведомственного ФНС предприятия «Налог-сервис» арестованы за взятки.
27.04.2025
Борец с коррупцией на таможне пал жертвой доноса
Генерал Дмитрий Мурашов осужден на 10 лет по заявлению своего коллеги-коррупционера.
24.04.2025
У Собянина метро уходит из-под ног
Курируемые коррумпированным московским правительством застройщики докопались до линии метро.
24.04.2025
Прокуратура сыграла в Мир танков
Суд арестовал активы российского издателя игры «Мир танков».
23.04.2025
Сергей Мочальников сдал подельников и разжалобил суд
Коррумпированный экс-заместитель министра энергетики РФ получил всего 1,5 года колонии-поселения.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+