RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Подорвавший валютный рынок менеджер замаливает грехи в СВО

Общество
Обвиняемый в выводе миллионов долларов отличился на Донбассе.
10.04.2023
Оригинал этого материала
Как стало известно «Ъ», прекращен розыск менеджера Александра Дагуцы, обвиняемого в выводе за границу $24 млн. Уже находясь под судом, молодой человек заключил контракт и отправился в составе подразделения десантно-штурмового полка в зону СВО. Суд счел это уважительной причиной и приостановил разбирательство против Дагуцы на неопределенный срок. Экс-менеджер уже отмечен медалью и хочет связать свое будущее с вооруженными силами.

Осенью прошлого года уроженец Молдавии Александр Дагуца находился под судом по делу о незаконном выводе денежных средств за границу, в качестве меры пресечения ему была избрана подписка о невыезде. Однако вскоре после начала судебного разбирательства по уголовному делу Дагуца исчез. Судье Лефортовского райсуда Москвы Елене Галихановой подсудимый передал письменное заявление, в котором попросил «приостановить процесс» в связи с его участием в СВО. «По окончании спецоперации или моего контракта обязуюсь добровольно явиться в суд»,— написал Александр Дагуца.

Однако гособвинитель заявил, что записка никак не подтверждает достоверность изложенных подсудимым сведений, и добился судебных решений о заочном аресте и объявлении Дагуцы в международный розыск. Судья Галиханова приостановила процесс в отношении беглеца до его поимки.

Но затем ситуация принципиально изменилась. Адвокат Олег Целипоткин подал в Московский городской суд жалобу на незаконные розыск и арест его клиента.

Защитник пояснил суду, что его доверитель, гражданин России и патриот своей новой родины, не мог оставаться в стороне от происходящих в Донбассе событий.

После обсуждения ситуации со своей супругой и своим защитником Александр Дагуца принял решение об участии в боевых действиях в качестве добровольца. С этим, как пояснил суду защитник, возникли некоторые проблемы. Не служившего в армии коммерсанта отказались брать на службу по контракту сначала в московском райвоенкомате, а потом и в столичном представительстве ЧВК «Вагнер».

Помощь Дагуце неожиданно оказали в крупной коммерческой структуре, там ему порекомендовали обратиться в военкомат Новороссийска, что коммерсант и сделал через своего адвоката.

В результате Александр Дагуца стал водителем-гранатометчиком второго разряда самоходно-артиллерийской батареи усиления противодиверсионной борьбы 108-го гвардейского десантно-штурмового кубанского казачьего ордена Красной Звезды полка, дислоцированного в Новороссийске.

В соответствии с контрактом рядовой Дагуца обязался «участвовать в боевых действиях и выполнять специальные задачи по поддержанию международного мира и безопасности либо пресечению международной террористической деятельности за пределами России».

К моменту разбирательства жалобы в Мосгорсуде стало известно, что подсудимый Дагуца не только взял на себя обязательства, но и достойно выполнил их. Гранатометчик вместе с однополчанами участвовал в освобождении нескольких населенных пунктов и получил за это пусть не государственную, но вполне уважаемую среди десантников ведомственную медаль «Генерал армии Маргелов».

О заслугах рядового Дагуцы косвенно свидетельствует и справка-характеристика, выданная ему начальником штаба полка для «предоставления по месту требования». В этом документе командир отмечал, что в апреле этого года собирается продлить контракт с Александром Дагуцей.

Адвокат Олег Целипоткин пояснил суду, что сообщать точное место своей сегодняшней дислокации и вообще обсуждать детали службы его клиент не имеет права. По словам защитника, в коротком телефонном разговоре Александр Дагуца рассказал, что у него «все хорошо» и что он планирует участвовать в СВО «до победы» и, возможно, свяжет с ВДВ свою дальнейшую жизнь.

Отметив, что выполнение подсудимым его конституционного и гражданского долга по защите Отечества нельзя считать побегом, Олег Целипоткин попросил квалифицировать отсутствие своего клиента в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 238 УПК РФ, предписывающим приостановку судебного процесса в связи с невозможностью участия в нем обвиняемого. Мосгорсуд с адвокатом согласился, и вынесенные ранее Лефортовским райсудом решения о розыске и заочном аресте участника СВО были отменены.

Как пояснил «Ъ» защитник Целипоткин, к отсутствующему по уважительной причине фигуранту уголовного дела у правоохранителей сегодня никаких претензий нет. Вопрос с уголовным преследованием Александра Дагуцы будет решаться после завершения его участия в боевых действиях.

Стоит отметить, что свою причастность к инкриминированному ему полицией Западного округа Москвы «переводу денежных средств нерезидентам группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере с предоставлением банку, выполняющему функции валютного контроля, заведомо ложных сведений об основаниях, целях и назначении перевода» (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ) Александр Дагуца так и не признал.

По версии следствия, Александр Дагуца являлся участником преступной группы, созданной «неустановленными организаторами с целью извлечения «прямой финансовой выгоды».

Лидеры группы, как следует из обвинения, взяли под контроль московское ООО «Темпо», поручив менеджеру Дагуце и бухгалтеру Василе Альковой «реальное руководство обществом». Эти двое, по данным полиции, перевели на счет указанной организаторами фирмы в Турции $24 млн в качестве оплаты крупной партии стройматериалов. При этом товар они получили только на $263 тыс., а остальные деньги просто вывели, подрывая, как сказано в уголовном деле, «стабильность валютного рынка России».

Защита менеджера Дагуцы с выводами следствия не согласилась, называя их неконкретными и неполными. По ее мнению, полиция привлекла к ответственности двух неосведомленных о преступной схеме служащих «Темпо», а при этом ее главные участники — организаторы вывода валюты — остались за кадром. Ключевым аргументом защиты в этом споре стали результаты обысков, проведенных у обвиняемого Дагуцы. У менеджера не нашли ни сколько-нибудь крупных накоплений на банковских счетах, ни дорогих автомобилей, а единственная принадлежавшая его семье квартира оказалась обременена ипотечным кредитом, который ее владелец несколько месяцев не мог оплачивать.

После заключения экс-менеджером контракта с Минобороны эта проблема тоже была благополучно решена, за что супруга Александра Дагуцы, по словам адвоката Целипоткина, сказала отдельное спасибо своему мужу, его адвокату и всей российской армии.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Дагуца Александр Темпо Россия
27.05.2025
Илья Горбунов из патриота эволюционировал в вымогателя
Бывший креативный директор "пригожинского" издания «Народные новости» вымогал 10-20 миллионов рублей за молчание у петербургского политика Александра Малькевича.
27.05.2025
Райффайзенбанк ищет управу на Алексея Репика
Австрийский банк пытается выбить деньги из фармацевтического олигарха.
27.05.2025
Андрей Костин лососнул тунца в Мозамбике
Госбанкир разбазарил сотни миллионов долларов на сомнительных кредитах.
26.05.2025
Андрей Козицын заметает свои бизнес-следы
Скандальный олигарх и бывший гендиректор УГМК тщательно зачищает данные о своем участии в бизнесе.
26.05.2025
Романа Абрамовича выдавили из Люксембурга
Одиозный российский олигарх начал перевод управленческих структур металлургического ЕвразХолдинга в РФ.
25.05.2025
Константин Малофеев предложил отменить пенсии
Православный олигарх против социального иждивенчества пожилых россиян.
23.05.2025
Семейство Сергея Шойгу продолжает объедать армию
Структуры бывшего главы Минобороны РФ по-прежнему у бюджетной кормушки.
23.05.2025
Андрей Костин встал на колени перед правосудием США
Одиозный российский госбанкир просит американское следствие о сделке.
23.05.2025
Сергей Куликов распихал дворцы на жен
Коррумпированный глава "Роснано" сколотил настоящую империю на госслужбе.
23.05.2025
Максуду Шадаеву денег мало
Одиозный глава Минцифры придумал, каким дополнительным побором обложить российский бизнес.
22.05.2025
Искандар Махмудов нашел себя в нехаляльном мясе
Аффилированное с криминальным миллиардером АО «Гефест» выкупило у Магомеда Денильханова долю (33%) в уставном капитале ООО «Копитания» – крупного производителя свинины.
21.05.2025
Власть взялась за интернет-ресурсы олигархов
Администрация президента РФ намерена взять под контроль медийные площадки, принадлежащие крупнейшим финансово-промышленным группам в стране.
21.05.2025
Следствие накрыло семейный распил Кулешовых
Бывший заместитель главы Росстандарта Алексей Кулешов и его мать, Людмила Кулешова, украли более 1 миллиарда рублей из гособоронзаказа.
21.05.2025
Вадиму Мошковичу сшили новое уголовное дело
Аграрного олигарха обвинили в раздаче взяток кому попало.
20.05.2025
Юрий Борисов не идет на посадку
Коррумпированный экс-глава "Роскосмоса" планирует отсидеться в кресле сенатора от уголовного преследования.
20.05.2025
Список преступлений Виктора Хорошавцева растет не по дням, а по часам
Следствие уже насчитало в уголовном деле бывшего президента "Башнефти" шесть случаев мошенничества и не намерено останавливаться.
19.05.2025
Игорь Шувалов подтягивает к распилу родственников
Коррумпированный глава ВЭБ.РФ на место главного юриста корпорации тащит своего племянника.
18.05.2025
Таможня не дала добро Игорю Сечину
Весной 2025 года потерпела неудачу попытка серого кардинала российской политики посадить в кресло главы ФТС "своего человечка" - выходца из ФСБ Олега Губайдуллина.
18.05.2025
Владимир Смеркис оказался мошенником
Бывший глава биржи Binance в СНГ и основатель крипто-биржи Blum арестован по подозрению в хищениях и мошенничестве.
16.05.2025
Эльвира Набиуллина спелась с Борисом Минцем
ЦБ РФ заключил мировое соглашение с одним из офшоров беглого криминального банкира, укравшего более 1 миллиарда долларов.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+