RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Подельник братьев Ананьевых арестован заочно

Бизнес
Избрана мера пресечения бывшему топ-менеджеру Промсвязьбанка.
30.01.2023
Оригинал этого материала
Басманный суд Москвы в рамках уголовного дела о растрате более €1 млрд средств Промсвязьбанка (ПСБ) заочно арестовал бывшего руководителя департамента проектного финансирования этого кредитного учреждения Александра Афанасьева. Организаторами преступления следствие считает бывших владельцев банка братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых. Как говорится в деле, господин Афанасьев являлся одним из активных участников вывода указанной суммы, причем сама финансовая операция заняла всего несколько часов.

Рассмотрением ходатайства СКР о заочном аресте бывшего топ-менеджера Промсвязьбанка Басманный суд Москвы занимался около двух часов. И хотя адвокат финансиста Елена Есикова выступила против избрания меры пресечения, предложенной следствием, суд посчитал аргументы СКР более весомыми. В результате ходатайство было удовлетворено: в случае задержания Александра Афанасьева на территории России или его экстрадиции из-за границы он будет отправлен в СИЗО на два месяца. Заочный арест позволит российской стороне обратиться в Интерпол для организации розыска Александра Афанасьева.

Господин Афанасьев — еще один фигурант уголовного дела о выводе из банка более €1 млрд в 2017 году.

Действия финансиста квалифицированы следствием как растрата в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Организаторами незаконного вывода средств СКР считает бывших владельцев ПСБ Алексея и Дмитрия Ананьевых, а их подчиненный Афанасьев, по версии следствия, активно содействовал исполнению преступного замысла. Стоит отметить, что ранее Промсвязьбанк подал к своему бывшему сотруднику иск, требуя возмещения понесенных убытков на общую сумму 20 млрд руб.

Как ранее сообщал “Ъ”, в декабре 2017 года, за день до того, как Центральный банк приступил к санации Промсвязьбанка, из последнего были выведены 57,3 млрд руб. и $505,6 млн. Как считает СКР, это было сделано из-за опасений его владельцев утраты возможности управления кредитным учреждением, поскольку до этого ЦБ выявил в ПСБ многочисленные нарушения при кредитовании.

Экстренно сколотив преступную группу для вывода средств, владельцы банка, как считает СКР, в общей сложности вовлекли в нее девять человек, в основном из своих подчиненных. Теми были подготовлены различные финансовые документы, которые придавали выводу средств якобы законный характер. 14 декабря 2017 года по указанию организаторов махинации, говорится в деле, было оформлено несколько сделок по покупке различных ценных бумаг. В итоге за несколько часов на счета нидерландской компании Promsvyaz Capital B.V. было переведено 57,3 млрд руб. и $505,6 млн якобы за приобретенные у нее акции Промсвязьбанка, облигации АО «Промсвязькапитал», а также ценные бумаги PSB Finance S.A. UNDT и других компаний, деятельность которых контролировалась организаторами преступной группы. На момент сделки общая сумма выведенных средств превышала €1 млрд.

В дальнейшем, по данным СКР, эта сумма была раздроблена, а господа Ананьевы организовали ее легализацию.

При этом, считает следствие, фактически никаких ценных бумаг банк не приобретал, а сделка служила лишь прикрытием для незаконного вывода средств.

По этому делу уже вынесен один приговор: в ноябре прошлого года Лефортовский райсуд Москвы оправдал бывшего вице-президента ПСБ Николая Цуканова, но при этом приговорил еще четверых фигурантов к лишению свободы на сроки от 5 лет до 7,5 года.

Напомним, что в международном розыске по этому делу находятся экс-юрист ПСБ Сергей Зорин, гражданин Украины Игорь Пидлужный и президент АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев. При этом Интерпол, как сообщал “Ъ”, в ноябре 2020 года снял с розыска Алексея и Дмитрия Ананьевых, признав их преследование политически мотивированным.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Афанасьев Александр Промсвязьбанк Москва
28.05.2025
Подручным Микаила Шишханова выписали сроки
Кирилла Любенцова и Александра Лукина признали виновными в крупных растратах в пользу их криминального босса.
28.05.2025
Ильшату Гафурову дали 22 года
Бывший ректор Казанского федерального университета заказал убийство криминального авторитета Айдара Исфраилова.
23.05.2025
Алексея Немерюка возьмут через Ксению Разуваеву
Силовики провели обыски у любовницы крупного чиновника московского правительства, ранее занимавшей пост главы Росмолодежи. Ее отец, Денис Разуваев, уже сидит в СИЗО.
22.05.2025
Битмаму закроют на десятку
Скандальной интернет-мошеннице Валерии Федякиной обвинение запросило 10 лет колонии.
22.05.2025
Леонид Кострома оказался не вымогателем, а всего лишь мошенником
Бывший подчиненный Сергея Собянина на посту замруководителя департамента экономической политики и развития Москвы вымогал деньги за услуги, которые не мог оказать.
20.05.2025
Халилу Арсланову светят 19 лет
Коррумпированному экс-заместителю начальника Генерального штаба РФ суммировали мошенничество и получение взяток.
20.05.2025
Обидчиков Альберта Авдоляна, Василия Бровко и Андрея Рюмина осудят тайно
В Москве судят пенсионера Эдуарда Щуренкова и бизнесмена Антона Сафонова, вымогавших деньги у одиозных и скользких предпринимателей.
18.05.2025
Дмитрий Савельев нацелился на СВО
Криминальный экс-сенатор планирует еще до вынесения ему приговора подписать контракт с Минобороны РФ.
18.05.2025
Гостинодворец Михаил Хубутия бил подругу топором
Бывший министр правительства Московской области и совладелец выставочного комплекса "Гостиный двор" сознался в попытке убийства гражданской супруги.
15.05.2025
Следствие наложило лапу на имущество Игоря Чалика
У бывшего замминистра транспорта арестовали недвижимость на 100 миллионов рублей.
15.05.2025
Роскосмос потратил батарейки на уголовное дело
В России разработчикам особо мощной батареи по заказу космического агентства предложены тюремные сроки от 4 до 7 лет.
13.05.2025
На пожитки Анатолия Чубайса наложили длань Фемиды
Суд отказался полностью снять арест с активов Чубайса на сумму 5,6 миллиардов рублей.
07.05.2025
Российское правосудие нащупало активы Микаила Шишханова на Виргинских островах
Арбитражный суд Московской области направил международное судебное поручение на Виргинские острова по делу о многомиллиардных долгах Микаила Шишханова, экс-владельца «Рост-банка» и племянника олигарха Михаила Гуцериева.
07.05.2025
Александр Гусов получил по-минимуму
Суд в Москве приговорил вымогателя денег у Альберта Авдоляна и Андрея Рюмина к 5 годам тюрьмы.
01.05.2025
Коррупционеры из Минобрнауки признались во всем
Александр Евдокименко дал показания против замдиректора департамента координации в сфере сельскохозяйственных наук Дмитрия Журавлева.
28.04.2025
Коррупция одолела налоговиков
Руководители подведомственного ФНС предприятия «Налог-сервис» арестованы за взятки.
27.04.2025
Борец с коррупцией на таможне пал жертвой доноса
Генерал Дмитрий Мурашов осужден на 10 лет по заявлению своего коллеги-коррупционера.
24.04.2025
У Собянина метро уходит из-под ног
Курируемые коррумпированным московским правительством застройщики докопались до линии метро.
24.04.2025
Прокуратура сыграла в Мир танков
Суд арестовал активы российского издателя игры «Мир танков».
23.04.2025
Сергей Мочальников сдал подельников и разжалобил суд
Коррумпированный экс-заместитель министра энергетики РФ получил всего 1,5 года колонии-поселения.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+