RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Павла Сметану подвел под монастырь однокурсник Путина

Бизнес
Бенефициара алкогольной группы «Кристалл-Лефортово» Павла Сметану подозревают в мошенничестве на 2,65 млрд рублей. По данным «Ведомостей», уголовное дело против него завели по жалобе акционера «ОФК банка» Николая Егорова, который был однокурсником президента России Владимира Путина
10.10.2019
Оригинал этого материала
Forbes
По данным «Ведомостей», уголовное дело против него завели по жалобе акционера «ОФК банка» Николая Егорова, который был однокурсником президента России Владимира Путина.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о крупном мошенничестве против основного бенефициара алкогольной группы «Кристалл-Лефортово» Павла Сметаны и неустановленной группы лиц. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на постановление о возбуждении дела и сотрудника правоохранительных органов.

По версии следствия, в октябре 2017 года Сметана вместе с людьми из менеджмента «ОФК банка» (лишился лицензии в апреле 2018-го), а также номинальными собственниками и руководителями подконтрольных ему компаний, похитили деньги у банка. Они организовали выдачу пяти кредитов подконтрольным Сметане компаниям на общую сумму 2,65 млрд рублей. Деньги перечислили на счет еще одного подконтрольного Сметане предприятия – алкогольного завода «СК Родник». Далее по цепочке переводов деньги в качестве оплаты по заключенному ранее договору займа попали в строительную компанию «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга F 41. Следствие полагает, что с этого момента Сметана заставил подконтрольные ему компании прекратить исполнять обязательства перед банком. Более того, предприниматель изначально не планировал выплачивать эти кредиты, утверждает следователь. Представитель Следственного комитета от комментариев отказался.

О совершенном преступлении следствию сообщил однокурсник президента России Владимира Путина, партнер адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Николай Егоров, которому принадлежали 25% акций «ОФК банка». Эту информацию изданию подтвердил представитель Егорова. Через него акционер банка передал газете, что жалоба следствию была для него единственным возможным способом реагирования. Сменить менеджмент и повлиять на управление Егоров не мог, поскольку был миноритарием и находился в меньшинстве в совете директоров. Он был уверен, что обман со стороны сотрудников банка также затронул интересы клиентов и вкладчиков.

Сметана передал изданию, что его уведомили о возбуждении уголовного дела. Сам бизнесмен не видит «ни умысла, ни ущерба» в совершенных операциях, настаивая, что часть кредитов была досрочно погашена в ноябре 2017 года. При этом он не уточнил детали займа, предоставленного компанией Ротенберга, и сумму погашенной задолженности, поскольку дал подписку о неразглашении. Представитель «Стройгазмонтаж» от комментариев отказался, представитель Ротенберга сказал газете, что у бизнесмена нет интересов в алкогольном бизнесе.

Группа «Кристалл-Лефортово» была основана в 1999 году. В 2017-м она была четвертым по величине производителем водки в России с объемом производства в 3,86 млн декалитров за период. Группа выпускала водку под собственными брендами «Праздничная», «Старая Москва», «Эталон» и другими. С 2000 года «Кристалл-Лефортово» также развивала собственную розничную сеть, которая сейчас закрыта. На данный момент «Кристалл-Лефортово» находится в процедуре банкротства. Крупнейшим партнером группы был «ОФК банк». Из общей суммы заявленных требований к «Кристалл-Лефортово» (11,624 млрд рублей) на банк приходится более 7,71 млрд рублей долга. В числе других кредиторов компании — ВТБ, «Ак Барс» и Промсвязьбанк.

В апреле 2018 года «ОФК банк» лишился лицензии. Банк активно кредитовал компанию «Статус Групп», бенефициаром которой, согласно заявлению Сметаны в МВД, был экс-глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян. Против него, а также против экс-председателя правления ОФК Банка Николая Гордеева весной 2018 года было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, повлекшем банкротство банка. Следствие считает, что основным бенефициаром ОФК Банка был Чуян, несмотря на то, что банк никогда не раскрывал его в числе своих акционеров. Сейчас Чуян покинул Россию и заочно арестован.

Кредиторы ОФК Банка в конце сентября предприняли попытку привлечь к субсидиарной ответственности Николая Егорова. Егоров говорил «Ведомостям», что за иском возможно стоит Сметана. Вчера, 9 октября, стало известно, что Арбитражный суд Москвы отказался рассматривать иск о привлечении к ответственности Егорова.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Путин Владимир Сметана Павел Егоров Николай ОФК Банк ГК ‟Кристалл-Лефортово‟ Россия
10.07.2025
Бывший глава РАЭК не только торговал наркотиками, но еще и изменял родине
Отбывающего тюремный срок за сбыт наркотиков Сергея Гребенникова будут судить уже за измену.
09.07.2025
Бандитизм опутал Минэнерго
Бывший заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский создал преступное сообщество для крышевания угольной отрасли.
09.07.2025
Дмитрий Баканов зачищает Роскомос под свой распил
Новый глава космической корпорации намерен пилить бюджеты в компании проверенных товарищей.
09.07.2025
Виктор Хмарин попытался найти поддержку в кармане у Владимира Путина
Глава Русгидро пожаловался на бедственное положение компании и попросил государственную помощь.
30.06.2025
Александра Гомзина простили за "давностью лет"
Верховный суд Татарстана освободил от 8 лет тюрьмы бывшего главу ОКБ им. Симонова, который разворовал бюджет на беспилотник "Альтаир".
08.07.2025
Генерал Павел Попов обеспечил парк "Патриот" своей баней и виллой
Коррумпированный экс-замминистра обороны РФ годами разворовывал армейский бюджет.
08.07.2025
Прокуратура открыла глаза на Константина Струкова
Надзорное ведомство собрало пригорошню фактов о том, как скандальный челябинский миллиардер коррумпировал государевых слуг.
07.07.2025
Виктору Стригунову припомнили взятки 10-летней давности
Экс-замглавы Росгвардии был арестован по делу о взятках на 66 миллионов рублей, которые он брал в 2012-2014 годах.
07.07.2025
Халил Арсланов отсидит за военную связь 17 лет
Экс-заместителю главы Генштаба ВС России вынесли приговор за взятку и мошенничество.
07.07.2025
Роман Старовойт ушел от следствия в мир иной
Коррумпированный экс-главы Минтранса России и бывший курский губернатор не стал фигурантом уголовных дел о хищениях в Курской области.
07.07.2025
Аркадий Ротенберг перетасовал свою колоду
На место проворовавшегося главы Минтранса Романа Старовойта был назначен его заместитель, коррумпированный Андрей Никитин.
06.07.2025
Война докатилась до столичных аэропортов
Ущерб авиакомпаний из-за переноса и срыва рейсов за несколько дней июля составил до 20 миллиардов рублей.
06.07.2025
Вадими Мошковича пристегнули карабином к взятке
Скандальный олигарх подкупал региональных чиновников дорогостоящими подарками, в числе которых оказался охотничий карабин за 2,6 миллиона рублей.
05.07.2025
Константин Струков взял курс на посадку
Скандального уральского олигарха задержали при попытке дать деру из России.
04.07.2025
За Анатолия Чубайса и его команду отсидит Борис Галкин
Генпрокуратура намерена отыграться на очевидном "стрелочнике" в расследовании аферы по созданию "гибких планшетов".
03.07.2025
Роман Гольдман перешел в третье уголовное дело
Скрывшегося в Израиле бывшего депутата заксобрания Красноярского края обвинили в отмывании денег.
03.07.2025
Константин Струков озолотит клан Ротенбергов
Генпрокуратура подала иск о национализации всех компаний скандального челябинского миллиардера, включая "Южуралзолото". Все эти активы потом могут перейти в руки Аркадия и Бориса Ротенбергов.
02.07.2025
Декларатор ушел в тень
Прокуратура потребовала заблокировать публикующий сведения о доходах чиновников сайт.
01.07.2025
Илья Варламов скрылся в международном розыске
Российско-израильский блогер заочно арестован за распространение фейков о непобедимой российской армии.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+