RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Партнера «СИБУРа» разула ФНС

Бизнес
«Промэкскавации» не удалось минимизировать НДС.
24.01.2024
Оригинал этого материала
Правда УрФО
Подрядчик активов «СИБУРа» и «Роснефти» – фирма «Сатком», ранее известная в Тюмени под другим названием, – провалил попытку отбить у ФНС крупные средства. Претензии были предъявлены коммерсантам по итогам работ в сотни миллионов на объектах «Тюмень Водоканала» и «РН-Уватнефтегаза». Как доказали ревизоры, фирма, ранее называвшаяся «Промэкскавация», целенаправленно ввела в оборот в качестве «транзитного» звена связанную структуру – «Строительную инвестиционную компанию», – а в реальности закрывала объемы собственными силами, необоснованно сокращая таким образом отчисления в госбюджет.

Представители подрядчика уже попытались оспорить эти выводы, но проиграли разбирательства в двух инстанциях. Коммерсантам не только указали на другую крупную незаконную схему, сопряженную с ИП и управлением компанией, но и в процессе связали два конфликта, отметив попытку «закрыть дыры предыдущего периода». Сейчас наблюдатели ждут развития конфликта и вероятного изъятия десятков миллионов, которое, судя по всему, может оказаться чувствительным для компании, а сама «Промэкскавация» уже приняла решение сменить название на «Сатком» и релоцироваться в столицу.

Восьмой арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение по спору АО «Промэкскавация» (сейчас АО «Сатком») с ИФНС России по Тюмени №3. Ранее первая инстанция признала обоснованными многомиллионные претензии фискалов к фирме. Представители госоргана заявили о неправомерном предъявлении к вычету НДС на сумму 32,8 млн руб. по работам на объектах заказчиков ООО «Тюмень Водоканал» (ТВК, входит в «Росводоканал» Михаила Фридмана, Германа Хана, Алексея Кузьмичева и Марии Михальковой) и ООО «РН-Уватнефтегаз» (входит в «НК «Роснефть»).

К прочему, также претензии прозвучали в неправомерном отражении выручки от реализации НДС со стоимости генподрядных услуг от имени проблемного ООО «Строительная инвестиционная компания» («СИК»; Москва).

Как заключили в ФНС, «Промэкскавация» умышленно создала формальный документооборот с «технической» организацией ООО «СИК», используемой в качестве «транзитного» звена в цепочке НДС, уменьшив при этом отчисления в госбюджет. В реальности же спорные работы «Промэкскавация» выполняла собственными силами с привлечением сотрудников, числящихся в ООО «Строймонтаж» и ООО «Монолит». В итоге организации был начислен НДС в размере 29,5 млн рублей и предъявлен штраф по п.3 ст.122 НК РФ на 1,47 млн рублей.

Так, разбирая связи между компаниями, фискалы указали, что учредителем «СИК» числится Иссимбеков Жандос Тулюгенович, который также является бывшим работником АО «Промэкскавация», что подтверждается сведениями по форме 2-НДФЛ. Кроме того, ревизоры указали, что отец Иссимбекова зарегистрирован в качестве ИП с видом деятельности «Строительство жилых и нежилых зданий». В свою очередь, анализ операций по расчетному счету ИП Иссимбеков Т.С. показал, что «100% всех доходных операций за указанный период составляют поступления от АО «Промэкскавация».

ФНС обратила внимание на отсутствие ресурсов у «СИК». Согласно декларациям «Промэкскавации», в адрес основных заказчиков «РН-Уватнефтегаза» и «Тюмень Водоканала» было реализовано услуг на сумму 735,7 млн рублей, в том числе НДС. При этом существенная часть работ, исходя из документов, была сопряжена с «СИК» – доля на объектах «РН-Уватнефтегаз» указывалась в 24%, на объектах «Тюмень Водоканала» – 35 %. Между тем численность сотрудников фирмы официально составляла один человек.

«У «СИК» отсутствуют трудовые и технические ресурсы <…> отсутствуют платежи за строительно-монтажные работы, услуги аутсорсинга, аутстаффинга, за аренду транспортных <…> также отсутствуют реальные поставщики, способные выполнить строительно-монтажные работы на объектах «РН-Уватнефтегаз» и «Тюмень-Водоканал». <…> В отношении «проблемных» контрагентов «СИК» <…> установлено, что последние не имеют собственных производственных ресурсов <…>; отсутствуют трудовые и материальные ресурсы», – следует из позиции ревизоров.

Всплыл и традиционный для таких схем обнал: так, деньги, поступавшие компании от «Промэкскавации», впоследствии уходили на несколько ИП и ООО с «…последующим обналичиванием». Также в процессе было озвучено суждение, что незаконная схема была реализована, чтобы закрыть «дыры предыдущих периодов».

«Промэкскавация» в 2022 году значительно сократила сумму самостоятельно уплаченных налогов. Так, в 2020 у общества отсутствовали платежи, уплачиваемые по решениям о взыскании, при этом в 2022 сумма принудительно взысканных ИФНС <…> налоговых платежей составила 35% от уплаченных. Данный факт свидетельствует об умышленном уменьшении АО «Промэкскавация» текущих платежей <…> с помощью налоговых вычетов «проблемной» организации для покрытия задолженности по налогам предыдущих периодов», – отмечается в документах.

На основе этих доводов арбитраж поддержал позицию фискалов, несмотря на уверения «Промэкскавации» об отсутствии тесных связей с контрагентом, ссылки на реальность финансово-хозяйственных операций и экономический эффект от соглашения.

Отметим, ранее «Промэкскавации» удалось добиться обеспечительных мер по спору в виде приостановки решения ФНС – коммерсанты ссылались на вероятность значительного ущерба в отсутствие «заморозки».

«Правда УрФО» подробно рассказывала о конфликтах «Промэкскавации» с ФНС, в частности, схеме, при которой один из бенефициаров актива, возглавлявший его несколько лет, переквалифицировался в ИП и заключил с компанией договор управления.

Согласно данным «Контур.Фокус», «Промэкскавация» на конец 2022 года продемонстрировала баланс в 1,6 млрд, выручку – в 1,3 млрд, чистую прибыль – в 431 тыс. Среднесписочная численность работников фирмы за этот период, согласно данным, передаваемым в ФНС, составила 391 человек.

На сайте самой компании указывается, что «в последние годы большая часть кадровых и материально-технических ресурсов сосредоточена на строительстве объектов-гигантов федерального значения, таких как ООО «Тобольск-Нефтехим», ООО «Тобольск-Полимер» и ООО «ЗапСибНефтехим», ООО «РН-Уватнефтегаз»».

Добавим, после серии вышеописанных скандалов «Промэкскавация» приняла решение сменить название на «Сатком», а также место регистрации с Тюмени на Москву. «Мы нередко видим попытки коммерсантов «бежать» в другие регионы на фоне проблем с ФНС, впрочем, как показывает известная мне практика, особого эффекта это не приносит», – заключает собеседник издания.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Иссимбеков Жандос ФНС России Строительная инвестиционная компания Сатком Промэкскавация Россия
28.05.2025
Татьяна Голикова пообещала омолодить Владимира Путина
Вице-премьер правительства РФ пообещала в 2028-2029 годах наладить производство лекарства от старости. Его основным клиентом будет стареющий предводитель РФ.
28.05.2025
Приговор догнал Александрину Маркво в Лондоне
Скандальная глава «Бюро 17» пилила московский бюджет в 2010-2014 годах.
27.05.2025
Илья Горбунов из патриота эволюционировал в вымогателя
Бывший креативный директор "пригожинского" издания «Народные новости» вымогал 10-20 миллионов рублей за молчание у петербургского политика Александра Малькевича.
27.05.2025
Райффайзенбанк ищет управу на Алексея Репика
Австрийский банк пытается выбить деньги из фармацевтического олигарха.
27.05.2025
Андрей Костин лососнул тунца в Мозамбике
Госбанкир разбазарил сотни миллионов долларов на сомнительных кредитах.
26.05.2025
Андрей Козицын заметает свои бизнес-следы
Скандальный олигарх и бывший гендиректор УГМК тщательно зачищает данные о своем участии в бизнесе.
26.05.2025
Романа Абрамовича выдавили из Люксембурга
Одиозный российский олигарх начал перевод управленческих структур металлургического ЕвразХолдинга в РФ.
25.05.2025
Константин Малофеев предложил отменить пенсии
Православный олигарх против социального иждивенчества пожилых россиян.
23.05.2025
Семейство Сергея Шойгу продолжает объедать армию
Структуры бывшего главы Минобороны РФ по-прежнему у бюджетной кормушки.
23.05.2025
Андрей Костин встал на колени перед правосудием США
Одиозный российский госбанкир просит американское следствие о сделке.
23.05.2025
Сергей Куликов распихал дворцы на жен
Коррумпированный глава "Роснано" сколотил настоящую империю на госслужбе.
23.05.2025
Максуду Шадаеву денег мало
Одиозный глава Минцифры придумал, каким дополнительным побором обложить российский бизнес.
22.05.2025
Искандар Махмудов нашел себя в нехаляльном мясе
Аффилированное с криминальным миллиардером АО «Гефест» выкупило у Магомеда Денильханова долю (33%) в уставном капитале ООО «Копитания» – крупного производителя свинины.
21.05.2025
Власть взялась за интернет-ресурсы олигархов
Администрация президента РФ намерена взять под контроль медийные площадки, принадлежащие крупнейшим финансово-промышленным группам в стране.
21.05.2025
Следствие накрыло семейный распил Кулешовых
Бывший заместитель главы Росстандарта Алексей Кулешов и его мать, Людмила Кулешова, украли более 1 миллиарда рублей из гособоронзаказа.
21.05.2025
Вадиму Мошковичу сшили новое уголовное дело
Аграрного олигарха обвинили в раздаче взяток кому попало.
20.05.2025
Юрий Борисов не идет на посадку
Коррумпированный экс-глава "Роскосмоса" планирует отсидеться в кресле сенатора от уголовного преследования.
20.05.2025
Список преступлений Виктора Хорошавцева растет не по дням, а по часам
Следствие уже насчитало в уголовном деле бывшего президента "Башнефти" шесть случаев мошенничества и не намерено останавливаться.
19.05.2025
Игорь Шувалов подтягивает к распилу родственников
Коррумпированный глава ВЭБ.РФ на место главного юриста корпорации тащит своего племянника.
18.05.2025
Таможня не дала добро Игорю Сечину
Весной 2025 года потерпела неудачу попытка серого кардинала российской политики посадить в кресло главы ФТС "своего человечка" - выходца из ФСБ Олега Губайдуллина.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+