RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Основателя Finiko выкорчевывают из ОАЭ

Общество
Задержан еще один организатор пирамиды.
09.12.2022
Оригинал этого материала
На территории Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) задержан еще один основатель финансовой пирамиды Finiko Эдвард Сабиров. Генпрокуратура России готовит запрос о его экстрадиции, чтобы затем заключить мужчину под стражу в РФ. Ранее надзорное ведомство потребовало выдать Зыгмунта Зыгмунтовича, который также обвиняется в организации преступного сообщества под видом инвестиционной компании и хищении денег у граждан. Ущерб оценивается в 5 млрд руб. Третий основатель Кирилл Доронин был задержан еще в 2021 году в России. По-прежнему неизвестно нахождение четвертого организатора пирамиды — Марата Сабирова.

«НЦБ Интерпола МВД России с целью уведомления эмиратской стороны направлено подтверждение намерения требовать его (Марата Сабирова.— “Ъ”) выдачи в Россию и ходатайство о содержании его под стражей в течение 60 суток с момента задержания»,— сообщили в Генпрокуратуре. Также надзорное ведомство направило ходатайство в Министерство юстиции ОАЭ о содержании Эдварда Сабирова под стражей. После завершения подготовки и перевода всех экстрадицонных материалов в Минюст ОАЭ Генпрокуратура направит запрос о выдаче организатора пирамиды.

Напомним, в июне этого года МВД РФ возбудило новое уголовное дело в отношении 4 руководителей и 18 активных участников финансовой пирамиды Finiko. Они обвиняются «в организации преступного сообщества и участии в нем» (ч. 1, ч. 2 и ч. 3 ст. 210 УК РФ).

Как рассказывала представитель МВД Ирина Волк, криминальная организация действовала с сентября 2018 года по июль 2019 года. Головной офис компании Finiko находился в Казани, а филиалы работали в 70 регионах России. Инвесторам гарантировали прибыль в размере от 1% до 5% в день, объясняя это успешной работой на криптовалютных и фондовых биржах. Однако, как считают в МВД, реальная инвестиционная деятельность «руководителями и активными участниками платформы фактически не велась».

По данным министерства, от потерпевших поступило около 10 тыс. заявлений. Ущерб от деятельности Finiko превысил 5 млрд руб. Пострадавшими стали не только жители России, но и граждане Казахстана.

Правоохранительные органы занимались компанией Finiko с конца 2020 года. Тогда было возбуждено первое уголовное дело по факту организации финансовой пирамиды (ч. 2 ст. 172.2 УК РФ). Прокуратура выяснила, что инвесткомпания не получала лицензии на работу форекс-дилером и не числилась в госреестрах и налоговых органах РФ. Центральный банк России включил Finiko в список компаний с признаками нелегальной деятельности, а именно с признаками финансовой пирамиды. Изначально дело расследовало МВД по Татарстану, которое летом 2020 года возбудило второе дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Летом 2021 года был задержан и помещен в СИЗО один из основателей финпирамиды Кирилл Доронин. Затем заочно арестовали его соратников, среди них — Эдвард Сабиров и его брат Марат, а также Зыгмунт Зыгмунтович, Ильгиз Шакиров. Осенью 2021 года дело было передано в центральный аппарат МВД России. Начались аресты тех, кто занимался маркетингом и привлекал новых участников в структуру.

МВД России направило запросы об оказании правовой помощи в пять иностранных государств — Эстонию, Арабские Эмираты, Турцию, Германию и Сент-Люсию.

Российские полицейские попросили помочь разыскать средства потерпевших, активы обвиняемых по делу и самих его фигурантов.

Ранее сообщалось, что под стражей находятся десять организаторов и участников пирамиды Finiko, девять предполагаемых участников преступной организации объявлены в федеральный розыск, а трое руководителей — в международный розыск.

17 ноября стало известно, что на территории ОАЭ был задержан другой основатель Finiko Зыгмунт Зыгмунтович. Генпрокуратура заявляла, что направила запрос о его экстрадиции. В то же время Марат Сабиров до сих пор находится в международном розыске.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Сабиров Эдвард Finiko Россия
30.05.2025
Светлана Радионова спрятала Игоря Сечина за стрелочниками
Росприроднадзор подал иск на почти 85 миллиардов рублей против владельцев затонувших танкеров, перевозивших мазут "Роснефти".
30.05.2025
Вымогательство оценили в 10 лет тюрьмы
Экс-медиаменеджер холдинга «Патриот» Евгения Пригожина Илья Горбунов получил срок за блок.
29.05.2025
Провода от российских энергетиков вели в Великобританию и ОАЭ
Совладельцы ПАО ТГК-14 Константин Люльчев и Виктор Мясник грузили деньги вагонами за границу.
29.05.2025
Татьяна Арамилева дала "зеленый" российским браконьерам
Новым главой департамента госполитики в сфере охраны животного мира Минприроды России стала коррумпированная покровительница истребления краснокнижных зверей в стране.
29.05.2025
Сергея Чемезова и Василия Бровко отодрали от кормушки
Правительство отказалось продолжать финансировать разработку базовых станций 4G/LTE от компании "Спектр", которая частично принадлежит госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова и почти полностью контролируется директором "Ростеха" Василием Бровко.
29.05.2025
Константин Люльчев и Виктор Мясник не успели удрать
Совладельцев ТГК-14 силовики задержали по подозрению в крупном мошенничестве.
29.05.2025
Максут Шадаев "задушит" облачные сервисы в РФ
Вслед за призывом Владимира Путина отказываться от западных сервисов, глава Минцифры предложил запретить в России работу облачных сервисов Google и Microsoft.
28.05.2025
Татьяна Голикова пообещала омолодить Владимира Путина
Вице-премьер правительства РФ пообещала в 2028-2029 годах наладить производство лекарства от старости. Его основным клиентом будет стареющий предводитель РФ.
28.05.2025
Приговор догнал Александрину Маркво в Лондоне
Скандальная глава «Бюро 17» пилила московский бюджет в 2010-2014 годах.
27.05.2025
Илья Горбунов из патриота эволюционировал в вымогателя
Бывший креативный директор "пригожинского" издания «Народные новости» вымогал 10-20 миллионов рублей за молчание у петербургского политика Александра Малькевича.
27.05.2025
Райффайзенбанк ищет управу на Алексея Репика
Австрийский банк пытается выбить деньги из фармацевтического олигарха.
27.05.2025
Андрей Костин лососнул тунца в Мозамбике
Госбанкир разбазарил сотни миллионов долларов на сомнительных кредитах.
26.05.2025
Андрей Козицын заметает свои бизнес-следы
Скандальный олигарх и бывший гендиректор УГМК тщательно зачищает данные о своем участии в бизнесе.
26.05.2025
Романа Абрамовича выдавили из Люксембурга
Одиозный российский олигарх начал перевод управленческих структур металлургического ЕвразХолдинга в РФ.
25.05.2025
Константин Малофеев предложил отменить пенсии
Православный олигарх против социального иждивенчества пожилых россиян.
23.05.2025
Семейство Сергея Шойгу продолжает объедать армию
Структуры бывшего главы Минобороны РФ по-прежнему у бюджетной кормушки.
23.05.2025
Андрей Костин встал на колени перед правосудием США
Одиозный российский госбанкир просит американское следствие о сделке.
23.05.2025
Сергей Куликов распихал дворцы на жен
Коррумпированный глава "Роснано" сколотил настоящую империю на госслужбе.
23.05.2025
Максуду Шадаеву денег мало
Одиозный глава Минцифры придумал, каким дополнительным побором обложить российский бизнес.
22.05.2025
Искандар Махмудов нашел себя в нехаляльном мясе
Аффилированное с криминальным миллиардером АО «Гефест» выкупило у Магомеда Денильханова долю (33%) в уставном капитале ООО «Копитания» – крупного производителя свинины.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+