RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Опальный сенатор: почему Керимов все равно останется под санкциями США

Бизнес
Французская полиция сняла с Сулеймана Керимова все обвинения — теперь он может вернуться в Россию. Однако это вряд ли убедит Соединенные Штаты исключить миллиардера из санкционного списка.
03.07.2018
Оригинал этого материала
Forbes
Двадцать восьмого июня в мире произошло два «санкционных» события. Если первое из них имело в нашей стране широкий резонанс, то второе осталось фактически незамеченным. Первым стало снятие французской полицией обвинений с Сулеймана Керимова. По мнению близких к миллиардеру и сенатору людей, это поможет ему освободиться еще и от американских санкций, наложенных в апреле.
 
Вторая новость касалась публикации санкционного регламента по так называемому «закону Магнитского», который позволяет применить американские санкции к людям (должностным лицам и их близким), замешанным в коррупции или нарушениях прав человека. На основании норм этого закона в декабре прошлого года Дональд Трамп объявил в США чрезвычайное положение в связи с коррупцией за рубежом и поручил подчиненным органам власти бороться с ней посредством санкций. Однако, каким именно образом применять закон, раньше было непонятно. Это может подтвердить тот факт, что по основаниям закону Магнитского за все время под американские санкции попало лишь 15 физических лиц, а из россиян — старший сын генпрокурора России. Теперь же список под кодовым названием GLOMAG (Global Magnitsky) будет пополняться значительно чаще.

Проблемы Керимова

Сулейман Керимов попал под американские санкции 6 апреля 2018 года. Расширение «российского» санкционного списка тогда сопровождалось таким объяснением Минфина США: «сегодняшняя акция нацелена на ряд лиц... в том числе тех, кто извлекает выгоду от режима Путина и играет ключевую роль в продвижении злонамеренных действий России». Согласно пресс-релизу Казначейства США: «Сулейман Керимов включается [в санкционный список] поскольку является должностным лицом Российской Федерации. Керимов является членом Совета Федерации». Упоминалось также и задержание Керимова французской полицией 20 ноября 2017 года и последовавшие затем обвинения в неуплате €400 млн налогов, связанных с приобретением вилл в Ницце. Там же говорилось о том, что Керимов во время визитов во Францию якобы мог привозить с собой полные чемоданы наличных.

Обе палаты российского парламента тогда раскритиковали действия французских силовиков, напомнив, что Керимов обладает дипломатическим иммунитетом, следовательно его задержание противоречит Венской конвенции о дипотношениях.

В то время, когда происходило задержание Керимова, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Казначейства США составляло для специального комитета Конгресса США доклад о высших должностных лицах, олигархах и окологосударственных предприятиях России. Итоговый список был опубликован 29 января 2018 года, получил название «кремлевского» и по сути представлял собой российскую версию рейтинга долларовых миллиардеров Forbes за 2017 год. На каждого, чье имя попало в «кремлевский список», в OFAC была заведена отдельная папка. Основным инструментом получения информации у OFAC является интернет, и все новости о задержании Керимова во Франции пришлись как нельзя кстати.

Сможет ли теперь, Керимов, с которого сняты все обвинения во Франции, покинуть американский санкционный список? Во-первых, нужно понимать, что пресс-релиз Казначейства США, в котором говорилось про проблемах Керимова с французским законом, не может стать основанием для оспаривания. Другими словам, все, что в нем говорится про чемоданы денег (которые, выходит, Керимов никуда не возил), можно забыть.

Реальной причиной попадания под санкции США всегда является установленное OFAC соответствие того или иного лица формальным основаниям из соответствующего нормативного акта. Если еще раз внимательно просмотреть апрельский санкционный список, то в абзаце, посвященном каждому россиянину, включенному в нему, можно найти ссылку на этот акт. Она скрывается в квадратных скобках, и в случае Керимова речь идет об указе Барака Обамы от 16 марта 2014 года (UKRAINE-EO13661), которым тогдашний президент расширил чрезвычайное положение в США в связи с действиями и политикой правительства России на Украине. Статья 1 этого указа позволяет властям США наложить санкции на любое высшее должностное лицо Российской Федерации или «лицо, которое принадлежит, контролируется, действует от имени или в интересах Правительства Российской Федерации».

Если вернуться к папке, которая заведена на Керимова в OFAC, можно предположить, что в ней содержатся:

— документы, подтверждающие статус высшего должностного лица (сенатора) в России;

— материалы, подтверждающие размер состояния;

— статьи в СМИ, подчеркивающие близость к правящей элите России или фотографии, сделанные вместе с президентом России;

— статьи о задержании во Франции в связи с предположительным отмыванием денег.

Еще в 1999 году апелляционный суд США разрешил административным органам включать в санкционный список на основании широкого перечня источников, куда входят материалы СМИ, интернет и даже слухи, поэтому OFAC не обязан располагать официальными документами иностранных органов власти.

У Керимова как лица, включенного в санкционный список, есть возможность в течение шести лет подать в OFAC заявление об административном пересмотре своего нахождения в нем. Чтобы такое обращение имело успех, нужно убедительно доказать, что, какими бы ни были причины и основания включения, они более не соответствуют действительности или изначально не соответствовали действительности. OFAC очень хорошо усвоило уроки немногочисленной судебной практики по категории дел об исключении из санкционных списков, откуда можно сделать выводы, что под санкции лицо попадает не просто так, а только когда в этой папке есть материалы, подкрепляющие такое решение и руководитель Минфина США примет такое решение.

Таким образом, даже если статьи по четвертому пункту (о задержании Керимова) потеряли свой вес и включение в санкционный список с такой мотивировкой более не соответствует действительности, как минимум три основания для того, чтобы Керимова находился санкциями, остаются в силе. Так что более реальными шансы сенатора на исключение из-под санкций станут после его ухода из верхней палаты российского парламента.

The modern and detailed catalog of all companies and organizations in all US states: http://all-usa.org/
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Керимов Сулейман Suleyman Kerimov Foundation Россия
29.05.2025
Сергея Чемезова и Василия Бровко отодрали от кормушки
Правительство отказалось продолжать финансировать разработку базовых станций 4G/LTE от компании "Спектр", которая частично принадлежит госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова и почти полностью контролируется директором "Ростеха" Василием Бровко.
29.05.2025
Константин Люльчев и Виктор Мясник не успели удрать
Совладельцев ТГК-14 силовики задержали по подозрению в крупном мошенничестве.
29.05.2025
Максут Шадаев "задушит" облачные сервисы в РФ
Вслед за призывом Владимира Путина отказываться от западных сервисов, глава Минцифры предложил запретить в России работу облачных сервисов Google и Microsoft.
28.05.2025
Татьяна Голикова пообещала омолодить Владимира Путина
Вице-премьер правительства РФ пообещала в 2028-2029 годах наладить производство лекарства от старости. Его основным клиентом будет стареющий предводитель РФ.
28.05.2025
Приговор догнал Александрину Маркво в Лондоне
Скандальная глава «Бюро 17» пилила московский бюджет в 2010-2014 годах.
27.05.2025
Илья Горбунов из патриота эволюционировал в вымогателя
Бывший креативный директор "пригожинского" издания «Народные новости» вымогал 10-20 миллионов рублей за молчание у петербургского политика Александра Малькевича.
27.05.2025
Райффайзенбанк ищет управу на Алексея Репика
Австрийский банк пытается выбить деньги из фармацевтического олигарха.
27.05.2025
Андрей Костин лососнул тунца в Мозамбике
Госбанкир разбазарил сотни миллионов долларов на сомнительных кредитах.
26.05.2025
Андрей Козицын заметает свои бизнес-следы
Скандальный олигарх и бывший гендиректор УГМК тщательно зачищает данные о своем участии в бизнесе.
26.05.2025
Романа Абрамовича выдавили из Люксембурга
Одиозный российский олигарх начал перевод управленческих структур металлургического ЕвразХолдинга в РФ.
25.05.2025
Константин Малофеев предложил отменить пенсии
Православный олигарх против социального иждивенчества пожилых россиян.
23.05.2025
Семейство Сергея Шойгу продолжает объедать армию
Структуры бывшего главы Минобороны РФ по-прежнему у бюджетной кормушки.
23.05.2025
Андрей Костин встал на колени перед правосудием США
Одиозный российский госбанкир просит американское следствие о сделке.
23.05.2025
Сергей Куликов распихал дворцы на жен
Коррумпированный глава "Роснано" сколотил настоящую империю на госслужбе.
23.05.2025
Максуду Шадаеву денег мало
Одиозный глава Минцифры придумал, каким дополнительным побором обложить российский бизнес.
22.05.2025
Искандар Махмудов нашел себя в нехаляльном мясе
Аффилированное с криминальным миллиардером АО «Гефест» выкупило у Магомеда Денильханова долю (33%) в уставном капитале ООО «Копитания» – крупного производителя свинины.
21.05.2025
Власть взялась за интернет-ресурсы олигархов
Администрация президента РФ намерена взять под контроль медийные площадки, принадлежащие крупнейшим финансово-промышленным группам в стране.
21.05.2025
Следствие накрыло семейный распил Кулешовых
Бывший заместитель главы Росстандарта Алексей Кулешов и его мать, Людмила Кулешова, украли более 1 миллиарда рублей из гособоронзаказа.
21.05.2025
Вадиму Мошковичу сшили новое уголовное дело
Аграрного олигарха обвинили в раздаче взяток кому попало.
20.05.2025
Юрий Борисов не идет на посадку
Коррумпированный экс-глава "Роскосмоса" планирует отсидеться в кресле сенатора от уголовного преследования.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+