RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Обвиняемого в мошенничестве экс-чекиста Андрея Гаршина отпустили погулять

Криминал
Андрей Гаршин обвиняется в крупном мошенничестве, а также был фигурантом дела о рейдерском захвате недвижимости бизнесмена Отари Кобахидзе.
05.06.2019
Оригинал этого материала
КоммерсантЪ
Мосгорсуд принял решение выпустить из-под стражи бывшего сотрудника ФСБ Андрея Гаршина. Он обвиняется в крупном мошенничестве. Гаршин также был фигурантом дела о рейдерском захвате здания, обвинения по которому предъявили экс-депутату Госдумы Денису Вороненкову.

Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, ГСУ ГУ МВД РФ по Москве обратилось в Мосгорсуд за продлением ареста на срок свыше года Андрею Гаршину. Прокурор поддержал такую позицию. Однако в суде неожиданно сочли, что необходимость в содержании под стражей экс-сотрудника ФСБ РФ отпала. Поскольку расследование дела завершено и идет процесс ознакомления с материалами, Гаршин не сможет помешать следствию, оказать давление на свидетелей и т. д. В результате он был отпущен из зала суда. Позже обвиняемый явился в ГСУ, чтобы с него взяли подписку о невыезде. Теперь отставной контрразведчик будет знакомиться с томами дела на свободе.

По версии следствия, еще в 2016 году гражданин Китая, который занимается бизнесом в Москве, решил перевести в Гонконг 22 млн рублей. Знакомые ему посоветовали двух «специалистов» по «обнальным» и «конвертным» (по транзиту денег за пределы РФ) операциям. Причем на рынке подобного рода услуг оба были на хорошем счету.

Мужчины, получив от иностранца всю сумму, вскоре принесли ему подтверждение о конвертации денег в валюту и переправке их по системе SWIFT. Однако на указанные китайцем реквизиты средства никак не поступали. Исполнители  поначалу это объясняли различными техническими проблемами — все-таки операция нелегальная. А потом и вовсе умыли руки  — мол, «свифтовку» мы отдали, деньги ушли, дальше сам разбирайся.

Прождав денег длительное время, гражданин Китая обратился в правоохранительные органы. Там установили, что переданные иностранцу платежки являются поддельными. ГСУ ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

В ходе расследования было установлено, что один из «обнальщиков» — давний знакомый оперативников. Это бывший сотрудник ФСБ Андрей Гаршин. Еще будучи контрразведчиком, он, по версии источника агентства, имел отношение к операциям по  «обналичиванию» и транзиту денег за границу. Уволившись со службы, Гаршин, по мнению собеседников «Росбалта» продолжил данную деятельность.

В свою очередь источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что важный свидетель по делу дал показания в пользу Гаршина. Речь идет о Евгении Журавлеве, который тоже был тесно связан с силовыми структурами, а сейчас проживает на Украине. Он через адвокатов передал письменные показания о том, что фирмы, через которые проходили 22 млн рублей, принадлежат ему, он переслал деньги в Гонконг на указанные гражданином Китая счета и никакого обмана не было.

Однако следователи ставят под сомнения эти свидетельства. Более того, они полагают, что пострадавших от Гаршина иностранных бизнесменов было гораздо больше, просто они опасаются обращаться в правоохранительные органы из-за невозможности объяснить происхождение крупных сумм, отправляемых за рубеж.   

Примечательно, что только нелегальной банковской деятельностью круг интересов Гаршина не ограничивался. В частности, он являлся свидетелем по делу о рейдерском захвате недвижимости бизнесмена Отари Кобахидзе, главным фигурантом по которому был бывший депутат Госдумы Денис Вороненков. Спасаясь от обвинений по этому расследованию, Вороненков уехал в Киев, где был застрелен киллером. Другим обвиняемым являлся экс-сотрудник ФСБ Сергей Шишаков, с которым дружил и вместе работал Гаршин.

Вновь в поле зрения правоохранителей Гаршин попал в 2016 году. Тогда с московской компанией «Сириус» расплатились за продукцию векселями «Сбербанка» на 43,9 млн рублей. Бизнесмены решили превратить ценные бумаги в деньги, знакомые посоветовали им двух специалистов по «обналу». Те взяли векселя и предоплату за свои услуги в размере 1,5 млн рублей. Больше представители «Сириуса» ни денег, ни ценных бумаг не видели, хотя векселя, как выяснилось, были полностью погашены. «Обнальщики» вначале ссылались на технические проблемы, а потом просто перестали отвечать на телефонные звонки.

Представители «Сириуса» обратились с заявлением в полицию. Было установлено, что одним из мужчин, с которым общались бизнесмены, являлся Андрей Гаршин. Его даже объявляли в розыск по данному делу, задержали, но под стражу брать не стали.

А в рамках расследования о мошенничестве в отношении гражданина Китая  Гаршина уже был арестован. Также под стражей находился его предполагаемый подельник Игорь Малышев. Его Мосгорсуд тоже отпустил из-под стражи.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Гаршин Андрей Кобахидзе Отари Вороненков Денис Сириус Мосгорсуд Россия
09.07.2025
Бандитизм опутал Минэнерго
Бывший заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский создал преступное сообщество для крышевания угольной отрасли.
09.07.2025
Дмитрий Баканов зачищает Роскомос под свой распил
Новый глава космической корпорации намерен пилить бюджеты в компании проверенных товарищей.
09.07.2025
Виктор Хмарин попытался найти поддержку в кармане у Владимира Путина
Глава Русгидро пожаловался на бедственное положение компании и попросил государственную помощь.
30.06.2025
Александра Гомзина простили за "давностью лет"
Верховный суд Татарстана освободил от 8 лет тюрьмы бывшего главу ОКБ им. Симонова, который разворовал бюджет на беспилотник "Альтаир".
08.07.2025
Генерал Павел Попов обеспечил парк "Патриот" своей баней и виллой
Коррумпированный экс-замминистра обороны РФ годами разворовывал армейский бюджет.
08.07.2025
Прокуратура открыла глаза на Константина Струкова
Надзорное ведомство собрало пригорошню фактов о том, как скандальный челябинский миллиардер коррумпировал государевых слуг.
07.07.2025
Виктору Стригунову припомнили взятки 10-летней давности
Экс-замглавы Росгвардии был арестован по делу о взятках на 66 миллионов рублей, которые он брал в 2012-2014 годах.
07.07.2025
Халил Арсланов отсидит за военную связь 17 лет
Экс-заместителю главы Генштаба ВС России вынесли приговор за взятку и мошенничество.
07.07.2025
Роман Старовойт ушел от следствия в мир иной
Коррумпированный экс-главы Минтранса России и бывший курский губернатор не стал фигурантом уголовных дел о хищениях в Курской области.
07.07.2025
Аркадий Ротенберг перетасовал свою колоду
На место проворовавшегося главы Минтранса Романа Старовойта был назначен его заместитель, коррумпированный Андрей Никитин.
06.07.2025
Война докатилась до столичных аэропортов
Ущерб авиакомпаний из-за переноса и срыва рейсов за несколько дней июля составил до 20 миллиардов рублей.
06.07.2025
Вадими Мошковича пристегнули карабином к взятке
Скандальный олигарх подкупал региональных чиновников дорогостоящими подарками, в числе которых оказался охотничий карабин за 2,6 миллиона рублей.
05.07.2025
Константин Струков взял курс на посадку
Скандального уральского олигарха задержали при попытке дать деру из России.
04.07.2025
За Анатолия Чубайса и его команду отсидит Борис Галкин
Генпрокуратура намерена отыграться на очевидном "стрелочнике" в расследовании аферы по созданию "гибких планшетов".
03.07.2025
Роман Гольдман перешел в третье уголовное дело
Скрывшегося в Израиле бывшего депутата заксобрания Красноярского края обвинили в отмывании денег.
03.07.2025
Константин Струков озолотит клан Ротенбергов
Генпрокуратура подала иск о национализации всех компаний скандального челябинского миллиардера, включая "Южуралзолото". Все эти активы потом могут перейти в руки Аркадия и Бориса Ротенбергов.
02.07.2025
Декларатор ушел в тень
Прокуратура потребовала заблокировать публикующий сведения о доходах чиновников сайт.
01.07.2025
Илья Варламов скрылся в международном розыске
Российско-израильский блогер заочно арестован за распространение фейков о непобедимой российской армии.
01.07.2025
Мария Максакова напела на уголовное дело
Разрыв отношений между беглой сторонницей аннексии Крыма и властями РФ дошел до Пресненского суда Москвы.
06.06.2025
Мошенник Олег Насобин проиграл битву за Википедию
Российский аферист, находящийся под следствием в Италии за финансовые преступления, не смог доказать подлинность автопортрета Бенвенуто Челлини.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+