RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Нина Максименко ответит за воровство дистанционно

Криминал
Бывшего предправления банка «Адмиралтейский», давно сбежавшую из РФ, судят за растрату 220 миллионов и обнал 24 миллиардов рублей.
04.03.2024
Оригинал этого материала
КоммерсантЪ
В Хамовническом суде столицы началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего председателя правления разорившегося банка «Адмиралтейский» и спонсора «Клуба адмиралов» Нины Максименко. Как полагают в правоохранительных органах, она участвовала в криминальных схемах по незаконному обналичиванию через свой банк порядка 24 млрд руб., а также растрате 220 млн руб. путем выдачи заведомо невозвратного кредита. Процесс над госпожой Максименко будет проходить в заочном режиме, поскольку еще в то время, когда она проходила по делу свидетелем, банкирша уехала за границу, после чего ее объявили в международный розыск.

В Хамовническом суде прошли предварительные слушания по уголовному делу бывшего председателя правления банка «Адмиралтейский» и спонсора «Клуба адмиралов» Нины Максименко. 65-летней банкирше инкриминируется участие в незаконной банковской деятельности и особо крупная растрата (п. п. «а», «б», ч. 2 ст. 172 и ч. 4 ст. 160 УК РФ).

«Защита, ознакомившись с материалами дела, пришла к выводу, что в ходе расследования были допущены существенные нарушения уголовно-процессуального закона, препятствующие рассмотрению дела судом,— заявила “Ъ” адвокат Нины Максименко Елена Каменская.— В связи с этим я намеревалась заявить несколько ходатайств, в том числе и о возврате дела прокурору. Однако произошел беспрецедентный случай. Суд предоставил возможность заявить ходатайство только стороне обвинения, после чего удалился в совещательную комнату и назначил дату рассмотрения этого дела по существу, нарушив тем самым право обвиняемого на защиту».

Расследование махинаций в банке «Адмиралтейский» началось в июле 2015 года, за два месяца до его краха.

Отметим, что в разное время клиентами кредитного учреждения были такие крупные организации, как ОАО «ОКБ Сухого», МАИ, издательский дом «Красная звезда», сеть кафетериев «Шоколадница», сеть салонов «Связной», киножурнал «Ералаш». Сама же председатель правления «Адмиралтейского» Нина Максименко в течение многих лет оказывала спонсорскую помощь региональной общественной организации адмиралов и генералов ВМФ «Клуб адмиралов», созданной в 2006 году по инициативе самого банка.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативниками было установлено, что через «Адмиралтейский» осуществляется незаконное обналичивание средств на миллиарды рублей. Причем первыми в поле зрения столичных полицейских попали коммерсанты Ренат Шабанов, Александр Филоян и Муса Исраилов, чьи пять фирм имели счета в «Адмиралтейском».

Позже было установлено, что с июля 2011 по сентябрь 2015 года преступная группа, в которую они входили, обналичила почти 24 млрд руб., заработав на этом более 545 млн руб.

Схема обналичивания через фирмы задержанных была стандартной. Клиенты под видом оплаты товаров или услуг переводили на счета компаний фигурантов в банке определенные суммы, которые возвращались к ним наличными за вычетом комиссионных, составлявших 2,2%.

В ноябре 2015 года из столичной полиции это уголовное дело передали в следственный департамент МВД России. А уже через месяц заочные обвинения по нему были предъявлены бывшим председателю правления «Адмиралтейского» Нине Максименко и председателю совета директоров гражданину Латвии Ивансу Кузнецовсу (последний также находится в международном розыске, расследование в отношении него продолжается).

Показания об их участии в обналичивании, а также выводе из «Адмиралтейского» активов путем выдачи невозвратных кредитов дали пошедшие на сотрудничество со следствием предприниматели. В 2016 году Хамовнический суд приговорил Рената Шабанова и Александра Филояна к двум годам колонии каждого, а Мусу Исраилова — к трем с половиной.

Помимо истории с отмыванием почти 24 млрд руб. Нине Максименко инкриминируется выдача в 2013 году заведомо невозвратного кредита московской фирме «Триада» (ликвидирована в 2019 году), основным видом деятельности которой была заявлена оптовая торговля бытовой техникой.

По версии следствия, получив от «Адмиралтейского» 150 млн руб., она их так и не вернула. В итоге нанесенный банку ущерб с учетом процентов и пеней следствие оценило более чем в 220 млн руб.

При этом стоит отметить, что в 2020 и 2021 годах арбитражными судами, решения которых поддержал и Верховный суд РФ, «действия Максименко Н. А., связанные с выдачей и пролонгацией кредитов ООО "Триада", признаны правомерными».

По словам адвоката Елены Каменской, это прямо опровергает обвинение, предъявленное ее подзащитной по уголовному делу. «Решение, принятое в рамках арбитражного судопроизводства, является преюдициальным и должно быть признано судом, прокурором, следователем без дополнительной проверки»,— заявила “Ъ” госпожа Каменская.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Максименко Нина Банк ‟Адмиралтейский‟ Россия
27.05.2025
Илья Горбунов из патриота эволюционировал в вымогателя
Бывший креативный директор "пригожинского" издания «Народные новости» вымогал 10-20 миллионов рублей за молчание у петербургского политика Александра Малькевича.
27.05.2025
Райффайзенбанк ищет управу на Алексея Репика
Австрийский банк пытается выбить деньги из фармацевтического олигарха.
27.05.2025
Андрей Костин лососнул тунца в Мозамбике
Госбанкир разбазарил сотни миллионов долларов на сомнительных кредитах.
26.05.2025
Андрей Козицын заметает свои бизнес-следы
Скандальный олигарх и бывший гендиректор УГМК тщательно зачищает данные о своем участии в бизнесе.
26.05.2025
Романа Абрамовича выдавили из Люксембурга
Одиозный российский олигарх начал перевод управленческих структур металлургического ЕвразХолдинга в РФ.
25.05.2025
Константин Малофеев предложил отменить пенсии
Православный олигарх против социального иждивенчества пожилых россиян.
23.05.2025
Семейство Сергея Шойгу продолжает объедать армию
Структуры бывшего главы Минобороны РФ по-прежнему у бюджетной кормушки.
23.05.2025
Андрей Костин встал на колени перед правосудием США
Одиозный российский госбанкир просит американское следствие о сделке.
23.05.2025
Сергей Куликов распихал дворцы на жен
Коррумпированный глава "Роснано" сколотил настоящую империю на госслужбе.
23.05.2025
Максуду Шадаеву денег мало
Одиозный глава Минцифры придумал, каким дополнительным побором обложить российский бизнес.
22.05.2025
Искандар Махмудов нашел себя в нехаляльном мясе
Аффилированное с криминальным миллиардером АО «Гефест» выкупило у Магомеда Денильханова долю (33%) в уставном капитале ООО «Копитания» – крупного производителя свинины.
21.05.2025
Власть взялась за интернет-ресурсы олигархов
Администрация президента РФ намерена взять под контроль медийные площадки, принадлежащие крупнейшим финансово-промышленным группам в стране.
21.05.2025
Следствие накрыло семейный распил Кулешовых
Бывший заместитель главы Росстандарта Алексей Кулешов и его мать, Людмила Кулешова, украли более 1 миллиарда рублей из гособоронзаказа.
21.05.2025
Вадиму Мошковичу сшили новое уголовное дело
Аграрного олигарха обвинили в раздаче взяток кому попало.
20.05.2025
Юрий Борисов не идет на посадку
Коррумпированный экс-глава "Роскосмоса" планирует отсидеться в кресле сенатора от уголовного преследования.
20.05.2025
Список преступлений Виктора Хорошавцева растет не по дням, а по часам
Следствие уже насчитало в уголовном деле бывшего президента "Башнефти" шесть случаев мошенничества и не намерено останавливаться.
19.05.2025
Игорь Шувалов подтягивает к распилу родственников
Коррумпированный глава ВЭБ.РФ на место главного юриста корпорации тащит своего племянника.
18.05.2025
Таможня не дала добро Игорю Сечину
Весной 2025 года потерпела неудачу попытка серого кардинала российской политики посадить в кресло главы ФТС "своего человечка" - выходца из ФСБ Олега Губайдуллина.
18.05.2025
Владимир Смеркис оказался мошенником
Бывший глава биржи Binance в СНГ и основатель крипто-биржи Blum арестован по подозрению в хищениях и мошенничестве.
16.05.2025
Эльвира Набиуллина спелась с Борисом Минцем
ЦБ РФ заключил мировое соглашение с одним из офшоров беглого криминального банкира, укравшего более 1 миллиарда долларов.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+