RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Николай Гордеев выдавал алкогольные кредиты на голубом глазу

Бизнес
Для экс-главы ОФК-банка запросили десять лет строгого режима.
05.03.2021
Оригинал этого материала
КоммерсантЪ
Как стало известно “Ъ”, максимальный срок — десять лет, причем не общего, а строгого режима,— затребовал гособвинитель для бывшего президента банка «Объединенный финансовый капитал» (ОФК-банк) Николая Гордеева. Экс-финансист обвиняется в злоупотреблении полномочиями — выдаче ничем не обеспеченных кредитов почти на 30 млрд руб. предприятиям, входящим в торговавшее алкоголем ООО «Статус групп». Одним из потерпевших по делу является партнер адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», однокурсник президента Владимира Путина Николай Егоров, которому принадлежало 25% акций ОФК-банка.

Судебный процесс в Мещанском райсуде столицы в отношении обвиняемого в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) бывшего президента ОФК-банка Николая Гордеева начался в марте 2020 года. Из-за введенных тогда из-за пандемии ограничений процесс сильно затянулся: то из-за карантина не могли доставить подсудимого, то не являлись свидетели. В итоге в месяц, как правило, проходило не больше одного-двух судебных заседаний.

На днях дело наконец дошло до прений, где гособвинитель запросил для подсудимого максимально возможный срок — десять лет колонии строгого режима. Защита же господина Гордеева, который свою вину не признал, напротив, просила его оправдать в связи с тем, что никакого злоупотребления полномочиями в его действиях не было.

Как уже рассказывал “Ъ”, уголовное дело по факту махинаций со средствами ОФК-банка Следственный комитет России (СКР) возбудил в апреле 2018 года. В том же месяце у кредитного учреждения была отозвана лицензия из-за полной утраты собственных средств. Инициировал уголовное преследование Николая Гордеева и находящегося в международном розыске бенефициара ОФК-банка Игоря Чуяна партнер адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», однокурсник президента Владимира Путина Николай Егоров, которому принадлежало 25% акций банка. Причем с первым господин Егоров изначально пытался урегулировать проблему, не прибегая к помощи правоохранителей. Однако его претензии, что Николай Гордеев использует рискованную бизнес-модель, ориентированную исключительно на кредитование компаний, работающих на алкогольном рынке, услышаны не были.

Суть же выявленных СКР махинаций заключалась в выдаче в 2013–2016 годах без согласия совета директоров ОФК-банка сотен ничем не обеспеченных кредитов на сумму около 30 млрд руб. 

Как считают следователи, организатором схемы был Игорь Чуян, а визировал кредитные договоры Николай Гордеев. Причем большую часть денег ОФК-банк выдал компаниям, подконтрольным одному из крупнейших тогда дистрибуторов алкогольной продукции — ООО «Статус групп». При этом в ходе расследования было установлено, что некоторые фирмы не вели никакой финансово-хозяйственной деятельности, а их руководителями являлись бывшие и действующие сотрудники ОФК-банка и ООО «Статус групп». Последнее же, как считают правоохранители, было подконтрольно самому господину Чуяну.

После получения кредитов компании сворачивали алкогольный бизнес, предварительно выведя полученные деньги на счета фирм, подконтрольных участникам аферы. Само же ООО «Статус групп» в феврале 2018 года, накопив долгов на 10 млрд руб., подало заявление о собственном банкротстве.

В СКР считают, что именно противоправная деятельность господ Гордеева и Чуяна привела к «тяжелому финансовому положению банка» и, как следствие, прекращению его деятельности.

Отметим, что в рамках расследования этого уголовного дела по ходатайству следствия суд наложил арест на имущество фигурантов. Но у того же господина Гордеева его, по некоторым данным, обнаружить удалось всего примерно на 20 млн руб. Решение по гражданскому иску, заявленному потерпевшей стороной в рамках уголовного дела, суд вынесет одновременно с оглашением приговора Николаю Гордееву. При этом своим клиентам ОФК-банк остался должен более 35 млрд руб.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Гордеев Николай Россия
27.05.2025
Илья Горбунов из патриота эволюционировал в вымогателя
Бывший креативный директор "пригожинского" издания «Народные новости» вымогал 10-20 миллионов рублей за молчание у петербургского политика Александра Малькевича.
27.05.2025
Райффайзенбанк ищет управу на Алексея Репика
Австрийский банк пытается выбить деньги из фармацевтического олигарха.
27.05.2025
Андрей Костин лососнул тунца в Мозамбике
Госбанкир разбазарил сотни миллионов долларов на сомнительных кредитах.
26.05.2025
Андрей Козицын заметает свои бизнес-следы
Скандальный олигарх и бывший гендиректор УГМК тщательно зачищает данные о своем участии в бизнесе.
26.05.2025
Романа Абрамовича выдавили из Люксембурга
Одиозный российский олигарх начал перевод управленческих структур металлургического ЕвразХолдинга в РФ.
25.05.2025
Константин Малофеев предложил отменить пенсии
Православный олигарх против социального иждивенчества пожилых россиян.
23.05.2025
Семейство Сергея Шойгу продолжает объедать армию
Структуры бывшего главы Минобороны РФ по-прежнему у бюджетной кормушки.
23.05.2025
Андрей Костин встал на колени перед правосудием США
Одиозный российский госбанкир просит американское следствие о сделке.
23.05.2025
Сергей Куликов распихал дворцы на жен
Коррумпированный глава "Роснано" сколотил настоящую империю на госслужбе.
23.05.2025
Максуду Шадаеву денег мало
Одиозный глава Минцифры придумал, каким дополнительным побором обложить российский бизнес.
22.05.2025
Искандар Махмудов нашел себя в нехаляльном мясе
Аффилированное с криминальным миллиардером АО «Гефест» выкупило у Магомеда Денильханова долю (33%) в уставном капитале ООО «Копитания» – крупного производителя свинины.
21.05.2025
Власть взялась за интернет-ресурсы олигархов
Администрация президента РФ намерена взять под контроль медийные площадки, принадлежащие крупнейшим финансово-промышленным группам в стране.
21.05.2025
Следствие накрыло семейный распил Кулешовых
Бывший заместитель главы Росстандарта Алексей Кулешов и его мать, Людмила Кулешова, украли более 1 миллиарда рублей из гособоронзаказа.
21.05.2025
Вадиму Мошковичу сшили новое уголовное дело
Аграрного олигарха обвинили в раздаче взяток кому попало.
20.05.2025
Юрий Борисов не идет на посадку
Коррумпированный экс-глава "Роскосмоса" планирует отсидеться в кресле сенатора от уголовного преследования.
20.05.2025
Список преступлений Виктора Хорошавцева растет не по дням, а по часам
Следствие уже насчитало в уголовном деле бывшего президента "Башнефти" шесть случаев мошенничества и не намерено останавливаться.
19.05.2025
Игорь Шувалов подтягивает к распилу родственников
Коррумпированный глава ВЭБ.РФ на место главного юриста корпорации тащит своего племянника.
18.05.2025
Таможня не дала добро Игорю Сечину
Весной 2025 года потерпела неудачу попытка серого кардинала российской политики посадить в кресло главы ФТС "своего человечка" - выходца из ФСБ Олега Губайдуллина.
18.05.2025
Владимир Смеркис оказался мошенником
Бывший глава биржи Binance в СНГ и основатель крипто-биржи Blum арестован по подозрению в хищениях и мошенничестве.
16.05.2025
Эльвира Набиуллина спелась с Борисом Минцем
ЦБ РФ заключил мировое соглашение с одним из офшоров беглого криминального банкира, укравшего более 1 миллиарда долларов.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+