RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

НДС ушел под пиво - за что сел экс-глава Васильевского АТП Кукаров

Бизнес
Бывшего директора Васильевского АТП осудили за уклонение от уплаты НДС на 81 миллион.
29.09.2022
Оригинал этого материала
Бизнес онлайн  
Зеленодольский бизнесмен, бывший директор Васильевского АТП Александр Кукаров стал первым человеком в Татарстане, который получил реальный срок за налоговое преступление — 2,5 года лишения свободы. Его фирма несколько лет занималась транспортными перевозками для казанского завода Efes и, по версии СКР, уходила от уплаты НДС. Суд шел почти два года и закончился помещением предпринимателя в СИЗО, где сейчас Кукаров ожидает решения Верховного суда РТ, защитник приговор оспорил. Подробнее — в материале «БИЗНЕС Online».

Первая реальная «посадка» за налоговые махинации в Татарстане

2,5 года колонии общего режима получил гендиректор ООО «КазаньТрансЭкспедиция» Александр Кукаров за «налоговые махинации» на 81,7 млн рублей. Об этом накануне сообщила пресс-служба СУ СКР по Татарстану. Между тем, как стало известно «БИЗНЕС Online», за, казалось бы, обычным пресс-релизом скрылся прецедент.

По информации источников издания, это первый в Татарстане приговор по статье об уклонении от уплаты налогов (ст. 199 УК РФ), который обернулся реальным сроком. До этого налоговые «уклонисты» или освобождались от наказания (в случае полного возмещения ущерба уголовное дело прекращается), или получали условные сроки. Как рассказывал в интервью «БИЗНЕС Online» Валерий Липский, с каждым годом число направленных в суд уголовных дел по налогам снижается: если в 2020-м их было 20 (и дело Кукарова, в частности, — одно из них), то в 2021-м — всего 7. Остальные дела прекращались: бизнесмены добровольно возмещали ущерб. В 2020-м СКР возместил по налоговым преступлениям 310 млн рублей, в прошлом году — уже более 1 млрд рублей.

За что судили бизнесмена? По версии СКР, в 2015–2017 годах Кукаров недоплатил в бюджет 80 млн рублей налогов — за счет того, что вносил в документы заведомо ложные сведения о взаимоотношениях с 37 контрагентами. Более подробную фабулу раскрыл источник «БИЗНЕС Online», знакомый с ситуацией. Суд пришел к выводу, что компания Кукарова, которую он возглавлял с 2011-го, оказывала транспортно-экспедиционные услуги. Одним из ее крупнейших заказчиков выступал пивоваренный завод Efes (бывший «Красный Восток»). На «КазаньТрансЭкспедицию» приходилось до 30% грузоперевозок продукции предприятия по всей стране.

Источник рассказывает, что схема ухода от налогов была следующей: КТЭ заключала договор заказа на перевозку продукции Efes (юридическое лицо — казанский филиал АО «АБ Инбев-Эфес»). После этого директор перезаключал договоры с другими фирмами, якобы передавал им подряд на перевозку. При этом фактически бремя уплаты налогов ложилось на плечи этих фирм-субподрядчиков. Затем «субчики»-контрагенты заключали договоры с ИП Кукаровым. На этом цепочка заканчивалась, и КТЭ «скидывала» с себя НДС.

По факту, отмечает источник, все заказы выполняли КТЭ и ИП Кукаров. А компании, с которыми заключались договоры, по сути, зачастую ничего из себя не представляли: зарегистрированы были только-только, директор был номинальным. Силовики пришли к выводу, что всего в схеме участвовало 37 подставных фирм.

В августе 2020-го уголовное дело направили в Зеленодольский суд — расследование вел опытный следователь Марат Гарифуллин из налогового отдела СКР. В суде дело рассматривалось два года — с юридической точки зрения достаточно долго для одноэпизодного преступления. Однако, судя по сайту суда, заседания проходили всего 1–2 раза в месяц. Судили Кукарова по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере»), по которой максимальное наказание — до 6 лет лишения свободы. Но предусмотрено и альтернативное наказание: штраф от 200 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере зарплаты осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительные работы на срок до 5 лет.

Кто стоит за фирмой и какие начисления по ней вынес арбитраж

По данным сервиса «Контур.Фокус», «КазаньТрансЭкспедиция» зарегистрирована в поселке Васильево Зеленодольского района. По одному адресу с этой фирмой раньше располагалось ООО «Васильевское АТП». Видимо, неспроста: гендиректор КТЭ Кукаров раньше почти 10 лет руководил этим автотранспортным предприятием, с 2010 по 2019 год. Он же был и одним из его соучредителей. Теперь у АТП единственный владелец — Татьяна Кукарова. Также, согласно сервису проверки контрагентов, у нее есть действующее турагентство в Казани.

В КТЭ Кукаров — гендиректор и единственный владелец. По итогам прошлого года у фирмы нулевая выручка и прибыль, но есть данные по более ранним годам. Так, например, в 2017-м КТЭ получила чистую прибыль в 917 тыс. рублей при выручке в 234 млн рублей, в 2018-м — 1,5 млн рублей при выручке в 216 млн рублей, в 2019-м — 1,3 млн при выручке в 147 миллионов. По итогам пандемийного 2020-го денежные потоки в компании сошли на нет: фирма заработала 7 тыс. рублей при выручке 83 тыс. рублей.

Налоговые дела в Татарстане

Уголовные дела по налогам в республике возбуждает и расследует 5-й отдел по расследованию особо важных преступлений следственного управления СКР. Его возглавляет Юрий Руденко, а курирует работу следователей лично первый замруководителя СУ СКР по РТ Павел Олейник. Как рассказывал Валерий Липский, с его приходом отдел был усилен и увеличен и уже по итогам 2020 года показал рекордное количество уголовных дел, направленных в суд, — 20. Это рекорд для 15-летнего срока существования следственного управления по Татарстану. В выявлении и раскрытии таких преступлений следствие сотрудничает с МВД, ФСБ и налоговой.

Налоговые дела направляются в суд тогда, когда ущерб по ним не погашен, либо частично погашен, либо погашен без пеней. В 2021 году в суд было направлено всего 7 дел — по остальным ущерб был погашен, и это принесло в казну республики больше 1 млрд рублей. В первом полугодии 2022-го эта сумма достигла уже 1,8 млрд рублей. Так, например, в этом году ущерб по налоговым делам возместили два крупных алкодилера — «Премьер» и «Саман», внесшие в бюджет РТ почти 400 млн рублей. Дела в отношении них были прекращены.

Под следствием по налоговым преступлениям сейчас находятся несколько известных в Татарстане бизнесменов. Это, например, руководитель ПСО «Казань» Равиль Зиганшин. Уже направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего гендиректора Набережночелнинского кранового завода (НЧКЗ) Марса Тимербулатова.

Резкое снижение выручки компании случилось на фоне налоговой проверки, по итогам которой УФНС решило привлечь КТЭ за налоговые нарушения. Это решение стало предметом рассмотрения в Арбитражном суде РТ. КТЭ, не согласившись с ним, решила обжаловать его через суд. Из материалов суда следует, что налоговая проводила выездную проверку по всем налогам и сборам, а также по страховым взносам за период с начала 2015 года до конца 2017-го. Причем сумма выявленных нарушений кратно больше той, которая фигурирует в уголовном деле. Так, в материалах суда сказано, что по итогам проверки нарушителю — т. е. КТЭ — «доначислены налоги на общую сумму 172 миллиона 14 тысяч рублей». Кроме этого, компании начислены пени на 72 млн рублей, а также штраф на 4,2 млн рублей по п. 3 ст. 122 и п. 1 ст. 126 Налогового кодекса РФ.

Сначала фирма обжаловала это решение в самой ФНС, но там ей отказали. АС РТ также отказал, сославшись на то, что компания пропустила срок подачи жалобы. Одновременно с этим в татарстанском арбитраже стартовал банкротный процесс в отношении КТЭ — заявление о банкротстве фирмы подала налоговая служба в марте 2022 года из-за долга в 264 млн рублей. Рассмотрение дела отложили до того момента, пока не разрешится другое дело (описанное выше), дата следующего процесса еще не назначена.

Кукаров раньше, до КТЭ, владел фирмой с аналогичным названием «КазаньТрансЭкспедиция», которая была образована в 2002 году и располагалась в Казани на ул. Гладилова. У этой компании несколько учрежденных «дочек» — «Логистика и автоперевозки Татарстана» (работает в форме некоммерческого партнерства), ЗАО «Транслогистика», некоммерческая организация «Логистическая ассоциация Татарстана». В начале 2000-х Кукаров также был соучредителем компании «Акрус» в Васильево, которая была ликвидирована в 2012-м. А свое ИП, с которым, по версии СКР, он заключал договоры на перевозки, он закрыл еще в декабре прошлого года, таким образом пробыв индивидуальным предпринимателем 15 лет.

На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Кукаров выкладывал фотографии из различных путешествий — Куба, Пхукет, Сочи. Из короткой анкеты в соцсети следует, что ему 46 лет, родом он из Васильево, там же и окончил школу.

Версию Кукарова по делу узнать не удалось. Его адвокат Антон Алексеев в разговоре с корреспондентом «БИЗНЕС Online» отказался комментировать уголовное дело и позицию своего доверителя. Приговор еще не вступил в силу: защита обжаловала это решение суда.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Кукаров Александр Татарстан
13.05.2025
Ильшат Гафуров пересидел срок давности в СИЗО
Истек срок давности по делу об убийстве предпринимателя из Елабуги Айдара Исрафилова, в организации которого обвинили бывшего ректора Казанского федерального университета (КФУ) Ильшата Гафурова.
18.04.2025
Из казанского оборотня в погонах выпали сотни миллионов рублей
У экс-начальника следственного райотдела СК РФ в Казани обнаружили недвижимость и автомашины на полмиллиарда рублей.
01.04.2025
Чиновники превратили филиал Роскадастра в Татарстане в ОПГ
Глава филиала Ильнур Хисматуллин и его заместитель, Айназ Вафин, крали деньги и злоупотребляли, не отходя от кассы.
14.01.2025
"Санитарная зона" Владимира Путина поглотила Татарстан
Украинские дроны продолжили беспрепятственно наносить удары по целям в глубоком российском тылу.
25.11.2024
Роберту Мусину добавили срок
Бывший глава Татфондбанка отсидит 12,5 лет.
30.08.2024
Ризван Юсупов обеспечил детей гражданством США
Судья Верховного суда Татарстана оказался липовым патриотом.
02.08.2024
Бывший вице-премьер Татарстана посидит в СИЗО
Следствие по делу Энгеля Фаттахова идет ни шатко, ни валко.
23.07.2024
Путь от книги до колонии у Кумашевой вышел коротким
Журналистка получила 6,5 лет лишения свободы за фейки.
22.07.2024
Асгат Сафаров шел к звездам через пытки других
Как проштрафившийся глава МВД Татарстана получил еще более заманчивую должность.
28.06.2024
Лже-полицейские разводили на взятки
Как работала ОПГ в Казани.
25.06.2024
На татарские шины пристроился искусственный интеллект
АО «Воронеж. ИИ» cтал новым собственником шинных производств.
18.06.2024
Автоградбанк Павла Сигала пошел ко дну
Лицензия на осуществление банковских операций отозвана у Автоградбанка из Набережных Челнов.
30.05.2024
Равиль Зиганшин оказался налоговым уклонистом
Против главы ПСО «Казань» возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов.
22.05.2024
Энгель Фаттахов погорел на взятке
Бывший скандальный министр образования республики Татарстан брал взятки услугами.
19.05.2024
Лилия Нуриева признана раскаявшейся пирамидостроительницей
Основательница финансовой пирамиды «Финико» получила всего 4,5 года в обмен на сделку со следствием и показания против своих подельников.
16.04.2024
Верховный суд Татарстана упрятал Рамиля Хайрутдинова за решетку
Адвокатам директора Института международных отношений Казанского федерального университета (КФУ) не удалось убедить судей отпустить его под домашний арест.
09.04.2024
Директор института международных отношений попал в уголовное дело
Директор Института международных отношений Казанского федерального университета (КФУ) Рамиль Хайрутдинов заподозрен в хищениях.
16.04.2024
Сотрудники МУПа майнили, не выходя из трамвая
Оборудование для майнинга было размещено на тяговой подстанции.
10.04.2024
Равиль Зиганшин выскользнул из тисков банкротства
Скандальное ПСО "Казань" должна до конца года выплатить 5 миллиардов рублей налоговикам.
02.04.2024
Беспилотники налетели на татарстанских изготовителей дронов
Атакована ОЭЗ "Алабуга".
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+