RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Майкл Калви объяснил, чем силовикам не понравилась его сделка

Бизнес
Основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви, выступая 8 октября в Басманном суде, рассказал новые подробности сделки, из-за которой его, четырех сотрудников фонда и предправления банка «Восточный» арестовали в феврале. Банк «Восточный».
08.10.2019
Оригинал этого материала
Ведомости
Основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви, выступая 8 октября в Басманном суде, рассказал новые подробности сделки, из-за которой его, четырех сотрудников фонда и предправления банка «Восточный» арестовали в феврале. Банк «Восточный», на тот момент подконтрольный Baring Vostok, принял пакет акций люксембургской компании IFTG в качестве отступных по кредиту на 2,5 млрд руб., который был выдан Первому коллекторскому бюро (ПКБ), также принадлежащему фонду. Миноритарный (4,82%) акционер «Восточного» Шерзод Юсупов счел замену неравноценной и обратился в ФСБ. Следствие оценило справедливую стоимость пакета в 600 000 руб., и Следственный комитет (СКР) возбудил дело о мошенничестве. Сам же кредит ПКБ был выдан для погашения забалансовых обязательств «Восточного» перед BCS Cyprus: по ним были заложены евробонды банка на 5 млрд руб., объяснил в суде Калви.

Идея погасить долг ПКБ не деньгами, а долей в компании принадлежала самому Юсупову, заявил Калви: когда представители фонда в апреле 2016 г. впервые с ним встретились, то предложили денежную сделку. «Юниаструм банк» Артема Аветисяна (другой акционер «Восточного») за наличные должен был выкупить свою долю в допэмиссии акций банка «Восточный», а затем купить за 4,5 млрд руб. (также наличными) дополнительные акции «Восточного» у фондов Baring Vostok, из которых 2,5 млрд руб. будут переведены в ПКБ для погашения кредита на 2,5 млрд руб. – это были согласованные и подтвержденные условия, уверяет Калви.

Но спустя несколько недель Юсупов пришел к Baring Vostok с другой идеей: вместо денежной сделки объединить «Восточный» с «Юниаструм банком» и найти компанию, которую можно было бы использовать для погашения кредита ПКБ в качестве отступного. Юсупов мотивировал это тем, что такая схема может позволить получить привлекательные компании в сфере IT для их синергии с банком, однако, продолжает Калви, реальная мотивация Юсупова была иная: слияние банков и погашение через отступное уменьшило бы расходы Аветисяна и его партнеров на получение контроля в банке с 4,5 млрд руб. до 700 млн руб. Именно столько в конечном итоге должен был заплатить Аветисян за опцион на 9,9% акций «Восточного», который позволил бы ему и его партнерам получить контроль над объединенным банком, что и произошло в июле.

Фонд согласился изменить структуру сделки при условии, что Аветисян сможет исполнить опцион и получить контроль в «Восточном» только в том случае, если кредит ПКБ погашен.

Baring Vostok «был абсолютно нейтрален» в вопросе поиска компании для отступного, заявил Калви, а совет директоров «Восточного» в августе 2016 г. одобрил стратегию поиска такой компании. Уже через два месяца банку поступило предложение от Da Vinci – учредителя IFTG и одного из миноритариев ПКБ – инвестировать в компанию IFTG. Сделка предполагала и наличие у банка возможности конвертировать свои акции IFTG на прямое владение в ее четырех ключевых дочерних компаниях. «Da Vinci, как и Юсупов, как и мы, видела большой потенциал в синергии между этими компаниями и банком», – рассказывает Калви: после анализа компании все заинтересованные в сделке лица согласились, что IFTG самый подходящий актив, а условия привлекательные. Доказательства этому – письма между Da Vinci, акционерами «Восточного» плюс акты передачи этих самых акций.

Обмана из-за изменений в уставе IFTG, который ограничивал в правах держателей некоторых акций, не было, уверен Калви: банк в феврале 2017 г. получил 59% акций IFTG и это давало ему право блокировать любое решение собрания акционеров. Ограничения в уставе касались максимальной выплаты при ликвидации, но без одобрения самого банка ликвидировать компанию было нельзя, отметил Калви. В любом случае противоречивый устав был изменен в августе 2018 г., напомнил он.

Претензии самого Юсупова начались только после того, как Baring Vostok инициировал разбирательство в лондонском арбитраже против него и Аветисяна за вывод активов из «Юниаструм банка» перед слиянием банков, рассказал Калви: фонд считает, что из «Юниаструм банка» перед слиянием с «Восточным» были выведены активы на 17,5 млрд руб. В октябре 2018 г., после подписания мирового между фондом и Аветисяном, Юсупов сам признался в том, что он вопросы по IFTG поднял из-за акционерного конфликта, и также рассказал о том, что это он заказал оценку акций у люксембургских юристов (они оценили стоимость акций в 250 млн руб. с учетом ограничений устава), признав этот юридический анализ неправильным: Юсупов знал, что у банка всегда было право на прямое владение дочерними компаниями IFTG.

Юсупов сообщил, что об ограничениях в уставе IFTG узнал в апреле 2018 г. от PwC на комитете по аудиту, а теперь оказалось, что банк владел и владеет не 59,9% в капитале IFTG, а всего 7%. Ликвидные акции ММВБ и «Русснефти», которые были на балансе IFTG при «раздутой оценке» в 3 млрд руб., испарились, а миноритарные доли в «дочках», которые в декабре 2016 г. IFTG купила за $3,7 млн, волшебным образом месяцем позже стали стоить $70 млн. «И уплаченные за акции IFTG $4,4 млн компанией Balakus выведены из банка через другую схемную сделку с подконтрольной Baring Vostok компанией Croushi Enterprises», – выяснил он.

«Восточный» с 59,9% выпущенных акций IFTG по старой версии устава имел права, пропорциональные выпущенным акциям, и мог заблокировать ликвидацию компании, отвечает Юсупову представитель фонда: измененная версия устава уже ограничений по ликвидации не содержала.

Претензия фонда в лондонском арбитраже касается сделок, благодаря которым Аветисян и его друзья получили прямую выгоду, рассказал Калви: было четыре категории сделок, которые провел «Юниаструм» с июня по август 2016 г. после уже проведенной в мае проверки и перед подписанием документов о слиянии. Первая категория касалась передачи акций в нескольких неторгуемых компаниях. «Юниаструм банк» заплатил кипрской компании Аветисяна 1,5 млрд руб. за акции в этих компаниях, однако та же компания купила эти акции всего за 5 млн руб. за две недели до этого. Вторая категория сделки – покупка активов в Модульбанке, которым владеют Аветисян и Юсупов, по завышенной цене: банк продавал свои плохие кредиты и имущество ряду компаний, среди которых были Maximum Capital и Brazis Logistik – они принадлежали «друзьям Аветисяна Данилу Лебедеву и Вячеславу Зыкову», рассказал Калви. Сделки по покупке фондировал «Юниаструм банк». Почти сразу после сделок заемщики ушли в дефолт, после чего к «Юниаструму» перешли кредиты и недвижимость в виде залога, а ЦБ предписал по ним 100%-ный резерв, напомнил Калви. «Очевидно, что это была [незаконная] схема с самого начала», – уверен Калви.

Оказалось, со слов Калви, что за покупку «Юниаструм банка» у Bank of Cyprus Аветисян также заплатил не сразу, а потом и было это сделано деньгами в виде кредитов на 3,8 млрд руб. нескольким компаниям, в том числе «Грибной ферме», «Олимпик боулинг центру» и компании «Дефстер» – это третья категория. По информации Калви, средства сразу же пошли связанным с Bank of Cyprus структурам, а, например, «Грибная ферма» немедленно объявила дефолт по кредиту.

Четвертая категория касается кредитов компаниям, связанным с одним из партнеров Аветисяна – Вячеславом Зыковым, рассказал Калви. У «Юниаструм банка» «была огромная концентрация кредитов компаниям Зыкова – всего более 15 млрд руб.»: половина всего корпоративного портфеля. Эти кредиты, предположил Калви, были скрыты от фонда, потому что выдавались в нарушение требований ЦБ о концентрации кредитов на одного заемщика.

«В сухом остатке совокупный вклад «Юниаструма» в капитал объединенного банка составляет примерно минус 15 млрд руб. <...> общий вклад «Восточного» в капитал банка – более 25 млрд руб. Единственный способ [Аветисяна и Юсупова] избежать ответственности за свои действия в «Юниаструме» – взять под контроль объединенный банк, а единственный способ сохранить контроль – держать нас под стражей или домашним арестом. Во-вторых, из того, что я объяснил, вы поймете, что это сложный коммерческий спор между акционерами и такие споры должны решаться в арбитражном суде, а не в уголовных». В суде, 8 октября. Майкл Калвиоснователь инвестфонда Baring Vostok.

Менеджеры фонда откровенно лгут в своих показаниях, а их заявления голословны, говорит представитель «Финвижн», которой владеет Аветисян: он не только своевременно закрыл сделку и сразу полностью расплатился с Bank of Cyprus, но поддержал «Юниаструм» на 2 млрд руб., чтобы спасти его от банкротства, а выданные банком кредиты были экономически целесообразны. Кредит «Олимпик боулинг центр» на 21 млн евро был выдан на строительство торгово-офисного центра: он построен и функционирует, а кредит погашен. Успешно и ежемесячно гасится кредит и компании «Дефстер» на $10,7 млн – в залоге у банка Митинский радиорынок стоимостью $17 млн. Представитель «Финвижн» признал, что кредит «Грибной ферме» на 1,6 млрд руб. дефолтный, но обвинил в этом менеджеров фонда: после слияния банков они безосновательно остановили финансирование проекта.

Претензии самой «Финвижн» к Baring в Лондонском международном суде составляют порядка 22 млрд руб., говорил ранее Юсупов. После перехода под контроль Аветисяна «Восточный» подал иск в Арбитражный суд Амурской области к структуре фонда Evison, через которую фонд владеет банком, и Калви: банк требует возместить с них убытки на 10 млрд руб.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Юсупов Шерзод Калви Майкл Аветисян Артем Банк ‟Восточный‟ Baring Vostok Москва
28.05.2025
Подручным Микаила Шишханова выписали сроки
Кирилла Любенцова и Александра Лукина признали виновными в крупных растратах в пользу их криминального босса.
28.05.2025
Ильшату Гафурову дали 22 года
Бывший ректор Казанского федерального университета заказал убийство криминального авторитета Айдара Исфраилова.
23.05.2025
Алексея Немерюка возьмут через Ксению Разуваеву
Силовики провели обыски у любовницы крупного чиновника московского правительства, ранее занимавшей пост главы Росмолодежи. Ее отец, Денис Разуваев, уже сидит в СИЗО.
22.05.2025
Битмаму закроют на десятку
Скандальной интернет-мошеннице Валерии Федякиной обвинение запросило 10 лет колонии.
22.05.2025
Леонид Кострома оказался не вымогателем, а всего лишь мошенником
Бывший подчиненный Сергея Собянина на посту замруководителя департамента экономической политики и развития Москвы вымогал деньги за услуги, которые не мог оказать.
20.05.2025
Халилу Арсланову светят 19 лет
Коррумпированному экс-заместителю начальника Генерального штаба РФ суммировали мошенничество и получение взяток.
20.05.2025
Обидчиков Альберта Авдоляна, Василия Бровко и Андрея Рюмина осудят тайно
В Москве судят пенсионера Эдуарда Щуренкова и бизнесмена Антона Сафонова, вымогавших деньги у одиозных и скользких предпринимателей.
18.05.2025
Дмитрий Савельев нацелился на СВО
Криминальный экс-сенатор планирует еще до вынесения ему приговора подписать контракт с Минобороны РФ.
18.05.2025
Гостинодворец Михаил Хубутия бил подругу топором
Бывший министр правительства Московской области и совладелец выставочного комплекса "Гостиный двор" сознался в попытке убийства гражданской супруги.
15.05.2025
Следствие наложило лапу на имущество Игоря Чалика
У бывшего замминистра транспорта арестовали недвижимость на 100 миллионов рублей.
15.05.2025
Роскосмос потратил батарейки на уголовное дело
В России разработчикам особо мощной батареи по заказу космического агентства предложены тюремные сроки от 4 до 7 лет.
13.05.2025
На пожитки Анатолия Чубайса наложили длань Фемиды
Суд отказался полностью снять арест с активов Чубайса на сумму 5,6 миллиардов рублей.
07.05.2025
Российское правосудие нащупало активы Микаила Шишханова на Виргинских островах
Арбитражный суд Московской области направил международное судебное поручение на Виргинские острова по делу о многомиллиардных долгах Микаила Шишханова, экс-владельца «Рост-банка» и племянника олигарха Михаила Гуцериева.
07.05.2025
Александр Гусов получил по-минимуму
Суд в Москве приговорил вымогателя денег у Альберта Авдоляна и Андрея Рюмина к 5 годам тюрьмы.
01.05.2025
Коррупционеры из Минобрнауки признались во всем
Александр Евдокименко дал показания против замдиректора департамента координации в сфере сельскохозяйственных наук Дмитрия Журавлева.
28.04.2025
Коррупция одолела налоговиков
Руководители подведомственного ФНС предприятия «Налог-сервис» арестованы за взятки.
27.04.2025
Борец с коррупцией на таможне пал жертвой доноса
Генерал Дмитрий Мурашов осужден на 10 лет по заявлению своего коллеги-коррупционера.
24.04.2025
У Собянина метро уходит из-под ног
Курируемые коррумпированным московским правительством застройщики докопались до линии метро.
24.04.2025
Прокуратура сыграла в Мир танков
Суд арестовал активы российского издателя игры «Мир танков».
23.04.2025
Сергей Мочальников сдал подельников и разжалобил суд
Коррумпированный экс-заместитель министра энергетики РФ получил всего 1,5 года колонии-поселения.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+