RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Малофееву крипта подвалила

Бизнес
«Православный олигарх» единолично получит компенсацию за WEX.
10.03.2023
Оригинал этого материала
Компания
Бывший владелец обанкротившейся криптобиржи WEX Алексей Билюченко пошел на сделку со следствием и начал выплачивать компенсации номинальному собственнику биржи экс-бойцу ДНР Дмитрию Хавченко. При этом конечный бенефициар — «православный олигарх», владелец группы компаний «Царьград» Константин Малофеев, находящийся под санкциями. Он же мог иметь прямое отношение к расследованию и закрытию WEX, когда пытался получить над ней полный контроль.

О том, что Билюченко заключил досудебное соглашение со следствием, сообщил Telegram-канал «Можем объяснить» со ссылкой на источник, знакомый с подробностями дела. По его словам, Билюченко по соглашению должен перевести владельцу биржи почти 4 млрд рублей. Деньги пойдут Хавченко, который, по данным РБК, работает на Малофеева — конечного бенефициара этой сделки. При этом пострадавшие вкладчики криптобиржи в деле оказались свидетелями, а Хавченко с Малофеевым — единственными потерпевшими.

«Это явно не вся сумма. Судя по тем обрывкам информации, что доходят до нас, Билюченко разводят на деньги», — приводит «Можем объяснить» слова участника инициативной группы пострадавших вкладчиков. По его словам, экс-владелец WEX первыми платежами «вскрыл тайник», масштабы которого показали, что «поиметь» с него можно в несколько раз больше, чем прописано в досудебном соглашении. Опытные вкладчики понимают, что Малофеев деньги «получит однозначно», но не ждут, что он поделится с клиентами WEX, говорит собеседник Telegram-канала.

Адвокат Билюченко Игорь Штанг сначала отказался комментировать сделку «Можем объяснить», но спустя неделю передал отказ своего подзащитного, заявив, что не отрицает, но и не подтверждает выплаты.

Печально известная легенда

WEX когда-то была легендой российского криптобизнеса. На ее примере можно увидеть, какой высоты интерес к криптовалютам проявляют правительства, недобросовестные предприниматели и криминальные группировки. Запомнилась же WEX глобальным скандалом.

Началось все с ФБР, внимание которого в 2017 году привлекла WEX, существовавшая тогда под названием BTC-e. Власти США тогда конфисковали домен биржи, оштрафовали ее на $110 млн и арестовали денежные потоки, стекавшиеся на биржу через Mayzus Financial Services Ltd. Следующим витком стал арест в 2017 году россиянина Александра Винника в Греции. Американские власти обвинили его в отмывании денег на $4 млрд. К игре присоединилась Россия, которая включилась в борьбу за экстрадицию Винника. США победили, и Винник, спустя пять лет, за которые его жена умерла от рака, а адвокат погиб, упав с лестницы, был отправлен в Сан-Франциско.

Впрочем, бирже это не помешало быстро восстановиться, перезапустившись на другом домене под именем WEX. Новыми собственниками, по данным «Русской службой ВВС», стали Васильев и Билюченко. Летом 2017-го WEX переняла на себя долговые обязательства BTC-e и к апрелю 2018 года выплатила 20% от общей суммы.

Тогда же на сцену вышли боец из ДНР с Малофеевым за спиной. Хавченко в июле 2018-го заключает с Васильевым договор о намерениях по продаже биржи. Позже боец из ДНР оформляет на свою дочь Дарью официального оператора биржи — сингапурскую World Exchange Services.

Через месяц биржа обанкротилась и приостановила работу. Пострадавшие подсчитали, что ущерб превысил $400 млн, а вывод $200 млн они приписывают лично Васильеву.

В ноябре 2019 года «Русская служба BBC» сообщила, что к покупке WEX и дальнейшему выводу с нее средств причастен Малофеев. Издание сделало такой вывод, основываясь на диалоге из двухчасовой аудиозаписи между якобы Малофеевым и Билюченко. В записи часто упоминается некий «Антон», которому Билюченко должен был отдать «холодные кошельки» с криптоактивами WEX. Речь, по данным издания, шла об Антоне Немкине, бывшем сотруднике ФСБ и бизнес-партнере московского IT-предпринимателя Евгения Жуланова, ранее с Малофеевым владевшим провайдером мобильного контента Nikita. В конце концов Билюченко по требованию Немкина перевел всю криптовалюту с баланса биржи на новые кошельки. Речь идет 30 тыс. биткоинах и 700 тыс. «лайткоинов». По курсам на середину мая 2018 года они стоили примерно $350 млн.

Минирование в ответ на «долг»

Несмотря на затухший конфликт, пострадавшие все еще ждали своих денег. Некоторые из них действовали более решительно. В 2019–2020 годах по России прокатилась волна «минирований» школ, судов, ТЦ, детских садов и аэропортов. Учреждения получали анонимные письма, в которых утверждалось, что бомбы продолжат «закладывать», пока «Малофеев не вернет долг в 120 биткоинов, украденных с биржи WEX». Сам предприниматель отрицал свою причастность к пропаже денег с WEX и даже подал заявление в ФСБ.

В марте прошлого года подконтрольный Малофееву «Царьград» решил изложить свою версию событий с биржей и последующими «минированиями». По мнению издания, главный антагонист ситуации — Билюченко, а «телефонный терроризм» прекратился ровно в тот момент, «когда в самом начале спецоперации наших войск на Украине “Калибром” был уничтожен 72-й центр информационно-психологических операций ВСУ».

Даже если так оно и было, то в январе 2022-го минирования все же продолжились. Но в этот раз они рассылались от имени CEO Indefibank Сергея Менделеева. По словам бизнесмена, это связано с проводимыми им расследованиями в отношении WEX. В мае того же года Менделеев получил письмо от неизвестных с требованием ежемесячных выплат в децентрализованной криптовалюте Monero. Любопытен в этом событии постскриптум полученного сообщения. «Не верь Малофею, я [не знаю] кого он там посадил, разбомбил и победил. Говорил же, что минирования не прекратятся пока не вернет битки», — написал автор (орфография сохранена).

Но сейчас у Малофеева, попавшего под санкции США еще в далеком 2014-м, есть и другие проблемы: американские власти разрешили Минюсту конфисковать $5,4 млн с его счета, которые планируют направить на восстановление Украины. Это решение стало прецедентом в американском праве.

«Жертвой» юридического эксперимента Малофеев, вероятно, был выбран не случайно: в прошлом апреле генпрокурор США Маррик Гарленд обвинил его в попытке обойти санкции. Более того, власти также перехватили «миллионы долларов», которые Малофеев должен был получить от неназванного финансового института США. Это, по всей видимости, стало последней каплей в чаше терпения: в декабре прокуроры, по данным Reuters, заявили, что имеют право конфисковать деньги со счета Малофеева в денверском Sunflow Bank, поскольку тот «пытался перевести их деловому партнеру в нарушение санкций США». При этом сам Малофеев оспаривать решение не стал.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Малофеев Константин Хавченко Дмитрий Билюченко Алексей Группа «Царьград» WEX Москва
28.05.2025
Подручным Микаила Шишханова выписали сроки
Кирилла Любенцова и Александра Лукина признали виновными в крупных растратах в пользу их криминального босса.
28.05.2025
Ильшату Гафурову дали 22 года
Бывший ректор Казанского федерального университета заказал убийство криминального авторитета Айдара Исфраилова.
25.05.2025
Константин Малофеев предложил отменить пенсии
Православный олигарх против социального иждивенчества пожилых россиян.
23.05.2025
Алексея Немерюка возьмут через Ксению Разуваеву
Силовики провели обыски у любовницы крупного чиновника московского правительства, ранее занимавшей пост главы Росмолодежи. Ее отец, Денис Разуваев, уже сидит в СИЗО.
22.05.2025
Битмаму закроют на десятку
Скандальной интернет-мошеннице Валерии Федякиной обвинение запросило 10 лет колонии.
22.05.2025
Леонид Кострома оказался не вымогателем, а всего лишь мошенником
Бывший подчиненный Сергея Собянина на посту замруководителя департамента экономической политики и развития Москвы вымогал деньги за услуги, которые не мог оказать.
20.05.2025
Халилу Арсланову светят 19 лет
Коррумпированному экс-заместителю начальника Генерального штаба РФ суммировали мошенничество и получение взяток.
20.05.2025
Обидчиков Альберта Авдоляна, Василия Бровко и Андрея Рюмина осудят тайно
В Москве судят пенсионера Эдуарда Щуренкова и бизнесмена Антона Сафонова, вымогавших деньги у одиозных и скользких предпринимателей.
18.05.2025
Дмитрий Савельев нацелился на СВО
Криминальный экс-сенатор планирует еще до вынесения ему приговора подписать контракт с Минобороны РФ.
18.05.2025
Гостинодворец Михаил Хубутия бил подругу топором
Бывший министр правительства Московской области и совладелец выставочного комплекса "Гостиный двор" сознался в попытке убийства гражданской супруги.
15.05.2025
Следствие наложило лапу на имущество Игоря Чалика
У бывшего замминистра транспорта арестовали недвижимость на 100 миллионов рублей.
15.05.2025
Роскосмос потратил батарейки на уголовное дело
В России разработчикам особо мощной батареи по заказу космического агентства предложены тюремные сроки от 4 до 7 лет.
13.05.2025
На пожитки Анатолия Чубайса наложили длань Фемиды
Суд отказался полностью снять арест с активов Чубайса на сумму 5,6 миллиардов рублей.
07.05.2025
Российское правосудие нащупало активы Микаила Шишханова на Виргинских островах
Арбитражный суд Московской области направил международное судебное поручение на Виргинские острова по делу о многомиллиардных долгах Микаила Шишханова, экс-владельца «Рост-банка» и племянника олигарха Михаила Гуцериева.
07.05.2025
Александр Гусов получил по-минимуму
Суд в Москве приговорил вымогателя денег у Альберта Авдоляна и Андрея Рюмина к 5 годам тюрьмы.
01.05.2025
Коррупционеры из Минобрнауки признались во всем
Александр Евдокименко дал показания против замдиректора департамента координации в сфере сельскохозяйственных наук Дмитрия Журавлева.
28.04.2025
Коррупция одолела налоговиков
Руководители подведомственного ФНС предприятия «Налог-сервис» арестованы за взятки.
27.04.2025
Борец с коррупцией на таможне пал жертвой доноса
Генерал Дмитрий Мурашов осужден на 10 лет по заявлению своего коллеги-коррупционера.
24.04.2025
У Собянина метро уходит из-под ног
Курируемые коррумпированным московским правительством застройщики докопались до линии метро.
24.04.2025
Прокуратура сыграла в Мир танков
Суд арестовал активы российского издателя игры «Мир танков».
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+