RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Махинации с RBK.Money аукнулись Кириллу и Денису Бурлаковым

Бизнес
ЦБ аннулировал лицензию компании, ответственной за проведение платежей RBK.Money. Самих владельцев компании в судебных инстанциях преследует Сергей Майзус из-за кражи денег.
12.04.2021
Оригинал этого материала
РБК
Банк России аннулировал лицензию компании, ответственной за проведение платежей RBK.Money. Сервис отказался от нее, так как счел развитие платежного бизнеса «малоэффективным и бесперспективным».

Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций, выданную в 2013 году небанковской кредитной организации «Электронный платежный сервис» (НКО «ЭПС»).

В сообщении ЦБ отмечается, что лицензия была аннулирована по ходатайству самой НКО «ЭПС» в связи с принятым собственниками компании решением о ее добровольной ликвидации.

«На данный момент развитие платежного бизнеса через НКО в условиях современного рынка малоэффективно и бесперспективно. Поэтому мы приняли стратегическое решение об изменении направления деятельности и смещении зоны интересов. Учитывая внешние обстоятельства, то, как развивается рынок, сложившуюся конкуренцию, платежный бизнес в итоге неизбежно будет консолидироваться вокруг крупных игроков — банков, имеющих как минимум универсальную лицензию, позволяющую предоставлять более широкий круг платежных услуг, не ограничиваясь переводами без открытия банковских счетов», — сказал РБК представитель RBK.Money.

Он заявил, что в этих обстоятельствах лицензия на банковские операции «связывала <...> руки и скорее замедляла развитие сервиса, нежели давала какие-либо преимущества». Компания планирует сконцентрироваться на ИТ-услугах и «продолжит работать на платежном рынке в качестве IPSP, Internet Payment Service Provider, который предоставляет всю платежную инфраструктуру, но не проводит расчеты». В частности, RBK.Money собирается разработать платежный процессинг на базе открытого ПО.

По величине активов НКО «ЭПС» занимала (по данным на 1 марта 2021 года) 379-е место в банковской системе России. Со ссылкой на отчетность компании ЦБ отметил, что та «располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов». При этом компания не участвует в системе страхования вкладов и не хранит деньги клиентов — физических лиц.

НКО «ЭПС» является оператором по переводу электронных денежных средств в системе RBK.money, которая была создана в 2002 году под названием RUpay и в 2008 году вошла в состав медиахолдинга РБК. В 2012 году РБК продал платежную систему.

Что происходит на платежном рынке

По данным отчетности НКО «ЭПС» по российским стандартам, за девять месяцев 2020 года она показала убыток 27,4 млн руб., хотя годом ранее была прибыльной (почти 126 млн руб.). Рынок денежных переводов просел в 2020 году: как сообщал ЦБ, физические лица отправили из России через системы денежных переводов минимальный за четыре года объем средств — $7,4 млрд. В Россию из стран СНГ и дальнего зарубежья в 2020 году поступило $3,1 млрд (в 2019 году — $3,3 млрд).

В конце года Банк России обеспокоился работой платежных систем с онлайн-казино, букмекерами и другими серыми игроками рынка. В декабре он запретил QIWI проведение двух видов операций: большинства видов платежей в адрес иностранных интернет-магазинов и переводов на предоплаченные карты корпоративных клиентов. К концу марта часть ограничений была снята, но в компании не исключили, что оставшиеся могут стать постоянными. В январе похожие ограничения были введены в отношении сервиса «ЮMoney», «дочки» Сбербанка (в марте сервис возобновил работу с 45 иностранными компаниями). Кроме того, в декабре отозвали лицензии у банков «Финтех» и «Онего» за проведение непрозрачных операций.

Представитель RBK.Money уточнил РБК, что «предписаний, которые могли бы каким-то образом повлиять на <...> решение [о сдаче лицензии], НКО «ЭПС» (ООО) не получала». «Обсуждать возможность добровольной сдачи лицензии мы начали еще в середине прошлого года, когда пересматривали стратегию развития компании. Это наша инициатива, которую мы реализовали в феврале этого года», — подчеркнул он.

По мнению директора процессинговой компании ChronoPay Павла Врублевского, изменение бизнес-модели RBK.money может быть связано с предписанием ЦБ, которое компания получила за проведение сомнительных операций раньше остальных участников рынка. Представитель RBK.money подтвердил, что его оператор НКО «ЭПС» получил предписание от ЦБ по итогам проведенной в конце 2019 года плановой проверки. Он добавил, что предписание исполнено, до сегодняшнего дня оператор осуществлял деятельность в штатном режиме и ни на один день не нарушал свои обязательства перед клиентами по осуществлению расчетов. Решение о переходе к новой бизнес-модели принято в рамках изменения стратегического направления развития компании, подчеркнул представитель RBK.money.

Оператор платежной системы «RBK money», принадлежащий братьям Бурлаковым, лишился  лицензии ЦБ РФ.

Банк России аннулировал лицензию НКО «ЭПС», именно под этим брендом работает «RBK Money».

Решение об отказе от лицензии принято Буралаковыми, они посчитали, что платёжный сервис не эффективен, читай фиаско, псевдобанкстеры просто не вывозят требования регулятора и могут уйти в дефолт.

Сейчас в очередь выстроятся кредиторы также, как и в случае с ООО «РБК Мани», на обломках которого было построено НКО «ЭПС».

Кредиторы до сих пор пытаются догнать активы, выведенные Бурлаковыми из ООО «РБК Мани» в НКО «ЭПС», включая, десятки миллионов долларов, товарные знаки и сайт.

Очередная махинация Бурлаковых оказалась провальной.



Комментарий Megertech: Наше внимание привлекла попытка привлечь к субсидиарной ответственности всеми уважаемое издание РБК (ПАО «РБК»):tv: по обязательствам должника ООО «РБК МАНИ» в рамках банкротного дела:man::mortar_board: №А40-100462/2017.

Компания MAYZUS Property Management s.r.o.(бенефициар - форекс бизнесмен и бывший чиновник из Калининграда Сергей Майзус) являясь единственным кредитором ООО «РБК МАНИ» встал на тропу войны против всех, кто когда либо имел отношение к управлению и контролю над должником.  

Нас заинтересовала эта ситуация, в связи с чем был проведен анализ структуры изменений корпоративного контроля ООО «РБК МАНИ», который изображен на схеме.:newspaper: Больше всего вопросов, на наш взгляд, к бывшему директору ООО «РБК МАНИ» Полей В.Г. и Морозову А.В. (Холдеру Smart Transfer Limited, Trigale investments limited, Eastbound Limited) на период отчуждения 58,1M$ в пользу Smart Transfer Limited. И вроде бы такой план и  был у кредиторов и они его придерживались????, но в силу непредвиденных обстоятельств предоставить суду адреса регистрации бывших директоров и выписки из публичных реестров конкурсный управляющий Киселев В.А. не смог:see_no_evil:, в связи с чем  11.10.2018г. заявление ему было возвращено.

Видимо найти адрес ПАО «РБК» было несколько легче, чем и воспользовались. Удивительно, но 9ААС встало на сторону кредиторов и привлекло ПАО «РБК», который на момент схематоса с 58М$ уже не являлся учредителем, к ответственности по обязательствам должника. Кассация все расставила по местам и отправила дело на новое рассмотрение, напомнив про сроки. Прикрепляем самые интересные судебные акты. Что касается братьев Бурлаковых:man::school:, тень которых маячит во всей этой истории, если они и были холдерами ООО «РБК МАНИ» в указанный период,  то сделали все аккуратно и ответчиками по делу не являются.

Вопрос чьи были 58,1М$, откуда и куда они пошли дальше не являлся предметом настоящего исследования.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Бурлаков Денис Бурлаков Кирилл Майзус Сергей RBK Money Россия
30.05.2025
Светлана Радионова спрятала Игоря Сечина за стрелочниками
Росприроднадзор подал иск на почти 85 миллиардов рублей против владельцев затонувших танкеров, перевозивших мазут "Роснефти".
30.05.2025
Вымогательство оценили в 10 лет тюрьмы
Экс-медиаменеджер холдинга «Патриот» Евгения Пригожина Илья Горбунов получил срок за блок.
29.05.2025
Провода от российских энергетиков вели в Великобританию и ОАЭ
Совладельцы ПАО ТГК-14 Константин Люльчев и Виктор Мясник грузили деньги вагонами за границу.
29.05.2025
Татьяна Арамилева дала "зеленый" российским браконьерам
Новым главой департамента госполитики в сфере охраны животного мира Минприроды России стала коррумпированная покровительница истребления краснокнижных зверей в стране.
29.05.2025
Сергея Чемезова и Василия Бровко отодрали от кормушки
Правительство отказалось продолжать финансировать разработку базовых станций 4G/LTE от компании "Спектр", которая частично принадлежит госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова и почти полностью контролируется директором "Ростеха" Василием Бровко.
29.05.2025
Константин Люльчев и Виктор Мясник не успели удрать
Совладельцев ТГК-14 силовики задержали по подозрению в крупном мошенничестве.
29.05.2025
Максут Шадаев "задушит" облачные сервисы в РФ
Вслед за призывом Владимира Путина отказываться от западных сервисов, глава Минцифры предложил запретить в России работу облачных сервисов Google и Microsoft.
28.05.2025
Татьяна Голикова пообещала омолодить Владимира Путина
Вице-премьер правительства РФ пообещала в 2028-2029 годах наладить производство лекарства от старости. Его основным клиентом будет стареющий предводитель РФ.
28.05.2025
Приговор догнал Александрину Маркво в Лондоне
Скандальная глава «Бюро 17» пилила московский бюджет в 2010-2014 годах.
27.05.2025
Илья Горбунов из патриота эволюционировал в вымогателя
Бывший креативный директор "пригожинского" издания «Народные новости» вымогал 10-20 миллионов рублей за молчание у петербургского политика Александра Малькевича.
27.05.2025
Райффайзенбанк ищет управу на Алексея Репика
Австрийский банк пытается выбить деньги из фармацевтического олигарха.
27.05.2025
Андрей Костин лососнул тунца в Мозамбике
Госбанкир разбазарил сотни миллионов долларов на сомнительных кредитах.
26.05.2025
Андрей Козицын заметает свои бизнес-следы
Скандальный олигарх и бывший гендиректор УГМК тщательно зачищает данные о своем участии в бизнесе.
26.05.2025
Романа Абрамовича выдавили из Люксембурга
Одиозный российский олигарх начал перевод управленческих структур металлургического ЕвразХолдинга в РФ.
25.05.2025
Константин Малофеев предложил отменить пенсии
Православный олигарх против социального иждивенчества пожилых россиян.
23.05.2025
Семейство Сергея Шойгу продолжает объедать армию
Структуры бывшего главы Минобороны РФ по-прежнему у бюджетной кормушки.
23.05.2025
Андрей Костин встал на колени перед правосудием США
Одиозный российский госбанкир просит американское следствие о сделке.
23.05.2025
Сергей Куликов распихал дворцы на жен
Коррумпированный глава "Роснано" сколотил настоящую империю на госслужбе.
23.05.2025
Максуду Шадаеву денег мало
Одиозный глава Минцифры придумал, каким дополнительным побором обложить российский бизнес.
22.05.2025
Искандар Махмудов нашел себя в нехаляльном мясе
Аффилированное с криминальным миллиардером АО «Гефест» выкупило у Магомеда Денильханова долю (33%) в уставном капитале ООО «Копитания» – крупного производителя свинины.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+