RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Кредиты ОФК-банка подняли градус Игорю Чуяну

Чиновники
Игорь Чуян, вероятно, был фактическим бенефициаром банка, погоревшего на кредитовании алкогольных компаний.
27.12.2018
Оригинал этого материала
Ведомости
Басманный суд Москвы 25 декабря санкционировал заочный арест бывшего руководителя Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна, сообщила «Ведомостям» представитель суда Юнона Царева. Чуяну предъявлено обвинение в организации злоупотребления полномочиями, повлекшего тяжкие последствия, он объявлен в международный розыск, передал из зала суда «Интерфакс». Связаться с адвокатом Чуяна не удалось.

Царева не уточнила суть обвинений. Чуян проходит по тому же делу, что и бывший предправления «ОФК банка» Николай Гордеев (владеет 15% банка), рассказывают человек, близкий к одному из акционеров банка, и сотрудник алкогольной компании. То дело было возбуждено в апреле 2018 г. по заявлению владеющего 25% «ОФК банка» адвоката Николая Егорова, однокурсника президента Владимира Путина, сообщал «Коммерсантъ». Банк использовал рискованную бизнес-модель, ориентированную на кредитование алкогольных компаний, – с такой формулировкой ЦБ отозвал у него лицензию в апреле 2018 г.

Егоров безуспешно пытался отстранить Гордеева от управления банком: с долей 25% он был крупнейшим акционером банка, но фактически – миноритарием, говорил его представитель. Главным бенефициаром банка, как выяснилось в ходе следствия, был Чуян, знает человек, близкий к одному из акционеров банка.

В ходе расследования дела о нарушениях в «ОФК банке» действительно была получена информация о том, что банк был подконтролен Чуяну и по его указаниям совершал операции, которые могли привести его к банкротству, подтвердил «Ведомостям» сотрудник правоохранительных органов. «Связь [между Чуяном и ОФК] есть, но очень сложная и неочевидная», – подтверждает человек, подробно изучавший эту взаимосвязь. Прокурор среди доказательств причастности Чуяна к преступлению указал выписки из банка, передает «Интерфакс». В ноябре гендиректор «Кристалл-Лефортово» Павел Сметана называл Чуяна одним из бенефициаров «ОФК банка», эта информация размещена на сайте компании.

Сметана также называл Чуяна и бенефициаром «Статус групп», дистрибутора алкоголя (водки «Добрый медведь», «Калина красная», «Старая марка»), которого кредитовал «ОФК банк». «Статус групп» основана в 2012 г., ее бенефициары не раскрываются. В 2015 г. она утроила выручку до 40,7 млрд руб. и стала лидером отрасли. Взлет объяснялся тем, что она продавала водку по минимальной цене.

Но успех был недолгим: в начале 2016 г. ФСБ по поручению Путина провела зачистку алкогольного рынка. Выяснилось, что заводы в Кабардино-Балкарии отражали в ЕГАИС значительно больше продукции, чем в налоговых декларациях, – по итогам 2015 г. налоговая задолженность приблизилась к 24 млрд руб. Заводы лишились лицензии.

В конце 2017 г. компания сообщила, что ее долги превышают 10 млрд руб. и в феврале подала иск о собственном банкротстве. В реестр включены требования кредиторов более чем на 14 млрд руб.

Банкротятся и предприятия другого крупного должника «ОФК банка», «Кристалл-Лефортово». На начало августа у «ОФК банка» были права требования по кредитам компаниям «Кристалл-Лефортово» балансовой стоимостью 5,4 млрд руб. и «Статус групп» – 1 млрд руб., следует из отчета АСВ об инвентаризации имущества банка. У банка были и другие требования к ним – по факторинговым контрактам: 2,2 млрд к «Статус групп» и 250 млн к «Кристалл-Лефортово».

Банк специализировался на кредитах и гарантиях алкогольным компаниям, а в 2017 г. существенно нарастил факторинговый портфель, риски которого концентрировались на одном поставщике, рассказывает младший директор по рейтингам «Эксперт РА» Людмила Кожекина. На 1 января 2018 г. порядка 40% кредитного портфеля банка приходилось на алкогольные компании, а совокупный риск на отрасль составлял 46% активов. Затруднения у поставщика, задолженность которого составляла большую часть факторингового портфеля, стали критическими для банка, говорит она.

Представители Следственного комитета на вопросы не ответили. В мае 2018 г. временная администрация направила заявление по фактам хищения имущества банка под видом выдачи кредитов, сказал представитель АСВ (конкурсный управляющий банка). Эти материалы приобщены к делу, по которому проходят Чуян и Гордеев, сообщил сотрудник правоохранительных органов. Представители «Кристалл-Лефортово» и Егорова на вопросы не ответили.

Предыдущая статья
Следующая статья
---
Гордеев Николай Чуян Игорь ОФК Банк Росалкогольрегулирование Москва
28.05.2025
Подручным Микаила Шишханова выписали сроки
Кирилла Любенцова и Александра Лукина признали виновными в крупных растратах в пользу их криминального босса.
28.05.2025
Ильшату Гафурову дали 22 года
Бывший ректор Казанского федерального университета заказал убийство криминального авторитета Айдара Исфраилова.
23.05.2025
Алексея Немерюка возьмут через Ксению Разуваеву
Силовики провели обыски у любовницы крупного чиновника московского правительства, ранее занимавшей пост главы Росмолодежи. Ее отец, Денис Разуваев, уже сидит в СИЗО.
22.05.2025
Битмаму закроют на десятку
Скандальной интернет-мошеннице Валерии Федякиной обвинение запросило 10 лет колонии.
22.05.2025
Леонид Кострома оказался не вымогателем, а всего лишь мошенником
Бывший подчиненный Сергея Собянина на посту замруководителя департамента экономической политики и развития Москвы вымогал деньги за услуги, которые не мог оказать.
20.05.2025
Халилу Арсланову светят 19 лет
Коррумпированному экс-заместителю начальника Генерального штаба РФ суммировали мошенничество и получение взяток.
20.05.2025
Обидчиков Альберта Авдоляна, Василия Бровко и Андрея Рюмина осудят тайно
В Москве судят пенсионера Эдуарда Щуренкова и бизнесмена Антона Сафонова, вымогавших деньги у одиозных и скользких предпринимателей.
18.05.2025
Дмитрий Савельев нацелился на СВО
Криминальный экс-сенатор планирует еще до вынесения ему приговора подписать контракт с Минобороны РФ.
18.05.2025
Гостинодворец Михаил Хубутия бил подругу топором
Бывший министр правительства Московской области и совладелец выставочного комплекса "Гостиный двор" сознался в попытке убийства гражданской супруги.
15.05.2025
Следствие наложило лапу на имущество Игоря Чалика
У бывшего замминистра транспорта арестовали недвижимость на 100 миллионов рублей.
15.05.2025
Роскосмос потратил батарейки на уголовное дело
В России разработчикам особо мощной батареи по заказу космического агентства предложены тюремные сроки от 4 до 7 лет.
13.05.2025
На пожитки Анатолия Чубайса наложили длань Фемиды
Суд отказался полностью снять арест с активов Чубайса на сумму 5,6 миллиардов рублей.
07.05.2025
Российское правосудие нащупало активы Микаила Шишханова на Виргинских островах
Арбитражный суд Московской области направил международное судебное поручение на Виргинские острова по делу о многомиллиардных долгах Микаила Шишханова, экс-владельца «Рост-банка» и племянника олигарха Михаила Гуцериева.
07.05.2025
Александр Гусов получил по-минимуму
Суд в Москве приговорил вымогателя денег у Альберта Авдоляна и Андрея Рюмина к 5 годам тюрьмы.
01.05.2025
Коррупционеры из Минобрнауки признались во всем
Александр Евдокименко дал показания против замдиректора департамента координации в сфере сельскохозяйственных наук Дмитрия Журавлева.
28.04.2025
Коррупция одолела налоговиков
Руководители подведомственного ФНС предприятия «Налог-сервис» арестованы за взятки.
27.04.2025
Борец с коррупцией на таможне пал жертвой доноса
Генерал Дмитрий Мурашов осужден на 10 лет по заявлению своего коллеги-коррупционера.
24.04.2025
У Собянина метро уходит из-под ног
Курируемые коррумпированным московским правительством застройщики докопались до линии метро.
24.04.2025
Прокуратура сыграла в Мир танков
Суд арестовал активы российского издателя игры «Мир танков».
23.04.2025
Сергей Мочальников сдал подельников и разжалобил суд
Коррумпированный экс-заместитель министра энергетики РФ получил всего 1,5 года колонии-поселения.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+