RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Как Игорь Чуян увел 33 миллиарда у однокурсника Путина

Бизнес
АСВ раскрыло одну из схем экс-главы РАР.
16.07.2020
Оригинал этого материала
PASMI
Материалы уголовного дела против экс-главы Росалкогольрегулирования, возбужденного еще в 2018 году, появились в открытом доступе, благодаря иску Агентства по страхованию вкладов. АСВ требует привлечь Игоря Чуяна в числе бывших руководителей и бенефициаров ОФК-банка к субсидиарной ответственности на 33 млрд рублей. Такова далеко не полная цена криминальных схем, которые проворачивались под носом ФСБ России и правительства на протяжение целого десятилетия и, судя по всему, не пресечены до сих пор.  

5 июня 2020 года Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в банке «Объединенный Финансовый Капитал», направило в Арбитражный суд Москвы заявление с требованием привлечь к субсидиарной ответственности бывших контролирующих лиц ОФК-банка. Ответчиками по иску на сумму более 33 млрд рублей выступают экс-глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян, бывший председатель правления ОФК-банка Николай Гордеев, его заместитель Алексей Аблогин, начальник юридической службы банка Денис Жарков, а также бенефициары кредитной организации Сергей Фокин и Павел Студенцов. 

Иск о взыскании 33,1 млрд рублей с бывших топ-менеджеров разорившегося банка начнут рассматривать 6 августа. Текст заявления, где АСВ обосновывает свои претензии и их адресатов, есть в открытом доступе — в картотеке арбитражных дел. Этот документ содержит информацию о деталях уголовного дела против Игоря Чуяна, который сейчас находится в международном розыске.  Между тем, обвинения в адрес бывшего руководителя РАР выдвигались еще в тот период, когда  в его руках был сосредоточен весь контроль над рынком спиртсодержащих напитков. 

Из банка на водку

Как следует из заявления АСВ, существенное ухудшение финансового положения банка началось в 2016 году — за два года до отзыва лицензии. Стоимость активов кредитной организации оказалась существенно ниже, чем  требования кредиторов, что является показателем банкротства. По состоянию на первый квартал 2016 года недостаточность активов составляла около 8 млрд рублей, а на дату отзыва у Банка лицензии — к апрелю 2018 — 22,9 млрд рублей.

Деньги, как утверждается в иске Агентства по страхованию вкладов,  уходили в  подконтрольную Чуяну ГК «Статус-групп». Эта группа компаний на тот момент являлась одним из крупнейших алкогольных дистрибьюторов страны. ОФК через ряд “схемных операций” создавал видимость обслуживания кредитной задолженности «Статус-групп», тогда как на самом деле все финансовые сделки преследовали единственную цель – прикрыть вывод активов из банка. 

“Все указанные действия были совершены с согласия и в интересах основного бенефициара банка Чуяна И.П., обладавшего также контролем и над ООО «Статус-Групп». Денежные средства поступали в обход Банка на счета связанных с Чуяном И.П. компаний”, — пишут представители АСВ. 

Контроль над ОФК-банком Чуян осуществлял через ряд аффилированных с ним юридических лиц, которые являлись акционерами кредитной организации — ООО «Ладиус», ООО «Оксирия» и ООО «Экстех» . Эти сведения стали известны из протоколов Совета директоров ОФК, отмечается в иске. 

Кроме того, в своем заявлении представители АСВ используют материалы уголовного дела о злоупотреблении полномочиями,  возбужденного в 2018 году, в отношении бывшего председателя правления банка Николая Гордеева и Игоря Чуяна. Так, Агентство по страхованию ссылается на постановление и.о. старшего следователя по особо важным делам при председателе Следственного комитета РФ Романа Мухачева, где указывается, что Чуян выступал бенефициарным владельцем как ОФК, так и «Статус-Групп», и что именно он стал организатором фиктивных кредитов. 

Фиаско ФСБ

Между тем, первые серьезные претензии к Чуяну у власти и силовиков появились  еще шесть лет назад. В мае 2014-го Чуяну объявил выговор теперь уже бывший премьер-министр Дмитрий Медведев,  недовольство работой ведомства выражал также вице-премьер Аркадий Дворкович, который курировал РАР.

Претензии к политике Росалкоголя поступали из Совета Федерации — в 2015 году Валентина Матвиенко заявила о росте нелегального рынка алкоголя до 64%, причем произошло это именно в период существования Росалкогольрегулирования. Эту службу создали в  2009 году, а возглавил ее с первых дней существования ставленник Аркадия Ротенберга Игорь Чуян.

В том же 2015 году доклад ФСБ о «черном» рынке алкоголя  довели до сведения президента России Владимира Путина. Ущерб бюджету от деятельности Чуяна ФСБ оценила более чем в 200 млрд рублей.

Основой схем, организованных чиновником, стали лицензирование заводов-однодневок и бесконтрольный оборот федеральных марок, которые попадали к нелегальным производителям. Эти способы хищений изначально касались торговли водкой и вином, а чуть позже под покровительством Чуяна была запущена и «пивная» схема.

Знали спецслужбы и о ситуации вокруг «ОФК-банка», однако, Игорю Чуяну удалось не только отвести от себя подозрения, но и дискредитировать ФСБ путем задержания офицера госбезопасности Игоря Коробицына, который занимался разработкой его незаконной деятельности. Чекиста обвинили в вымогательстве 800 тысяч долларов у чиновника. 

При этом источники ПАСМИ утверждают, что причины задержвния Коробицына, которое провели подчиненные Ивана Ткачева, возглавлявшего тогда 6 службу УСБ ФСБ России, были мягко говоря, сомнительными. Аудиозапись разговора главы РАР и сотрудника ФСБ и другие результаты оперативно-розыскных мероприятий свидетельствовали не о вымогательстве денег, а наоборот, о явной провокации со стороны Чуяна. С поличным никого не задерживали — следствие доказывало вину офицера на показаниях заинтересованных лиц. 

Дела без фигуранта

В 2018 году доказательства связи председателя ОФК Николая Гордеева и Чуяна, а также подробности банковских фальсификаций раскрыл в заявлении в полицию руководитель группы компаний «Кристалл-Лефортово» Павел Сметана. Толчком для обращения к правоохранителям стало банкротство его корпорации.

Также заявление о финансовых злоупотреблений в «ОФК-Банке» написал один из владельцев КБ — сокурсник президента Владимира Путина юрист Николай Егоров. Он сообщил о выдаче ничем не обеспеченных кредитов на 14 млрд руб для ГК «Статус групп».

Вскоре Игорь Чуян был уволен с поста руководителя РАР и стал фигурантом уголовного дела, но ответственности не понес, поскольку ему дали возможность скрыться за границей.  По информации источников ПАСМИ, избежать задержания Чуяну помог его куратор Ротенберг. 

Непотопляемые схемы

Позднее стало ясно, что хищения и производство контрафакта продолжаются под покровительством бывших соратников Чуяна. В конце 2019 года ФСБ даже предприняла попытку привлечь к ответственности группу чиновников, поддерживавших теневой бизнес, но операция закончилась провалом.

Дело о злоупотреблении полномочиями, возбужденное против теперь уже бывшей замглавы Росалкогольрегулирования Ирины Голосной и двух сотрудников управления РАР по ЦФО, развалилось усилиями  генеральной прокуратуры и прокурора Москвы Дениса Попова, Последний руками своего заместителя в нарушение УПК отменил задним числом постановление о возбуждении дела, тем самым, освободив из-под ареста обвиняемых.

А федеральная служба Росалкоголя, созданная для контроля оборота спиртных напитков, продолжает оставаться источником коррупции. Под покровительством РАР, по данным экспертов, сегодня работают старые знакомые Чуяна — Игорь Шушарев и Арсен Ципинов. Новый глава Росалкоголя Игорь Алешин пресечь теневые схемы за два года руководства ведомством не сумел.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Чуян Игорь Оксирия Ладиус ОФК Банк Росалкогольрегулирование Арбитражный суд Москвы Статус-групп Россия
30.05.2025
Светлана Радионова спрятала Игоря Сечина за стрелочниками
Росприроднадзор подал иск на почти 85 миллиардов рублей против владельцев затонувших танкеров, перевозивших мазут "Роснефти".
30.05.2025
Вымогательство оценили в 10 лет тюрьмы
Экс-медиаменеджер холдинга «Патриот» Евгения Пригожина Илья Горбунов получил срок за блок.
29.05.2025
Провода от российских энергетиков вели в Великобританию и ОАЭ
Совладельцы ПАО ТГК-14 Константин Люльчев и Виктор Мясник грузили деньги вагонами за границу.
29.05.2025
Татьяна Арамилева дала "зеленый" российским браконьерам
Новым главой департамента госполитики в сфере охраны животного мира Минприроды России стала коррумпированная покровительница истребления краснокнижных зверей в стране.
29.05.2025
Сергея Чемезова и Василия Бровко отодрали от кормушки
Правительство отказалось продолжать финансировать разработку базовых станций 4G/LTE от компании "Спектр", которая частично принадлежит госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова и почти полностью контролируется директором "Ростеха" Василием Бровко.
29.05.2025
Константин Люльчев и Виктор Мясник не успели удрать
Совладельцев ТГК-14 силовики задержали по подозрению в крупном мошенничестве.
29.05.2025
Максут Шадаев "задушит" облачные сервисы в РФ
Вслед за призывом Владимира Путина отказываться от западных сервисов, глава Минцифры предложил запретить в России работу облачных сервисов Google и Microsoft.
28.05.2025
Татьяна Голикова пообещала омолодить Владимира Путина
Вице-премьер правительства РФ пообещала в 2028-2029 годах наладить производство лекарства от старости. Его основным клиентом будет стареющий предводитель РФ.
28.05.2025
Приговор догнал Александрину Маркво в Лондоне
Скандальная глава «Бюро 17» пилила московский бюджет в 2010-2014 годах.
27.05.2025
Илья Горбунов из патриота эволюционировал в вымогателя
Бывший креативный директор "пригожинского" издания «Народные новости» вымогал 10-20 миллионов рублей за молчание у петербургского политика Александра Малькевича.
27.05.2025
Райффайзенбанк ищет управу на Алексея Репика
Австрийский банк пытается выбить деньги из фармацевтического олигарха.
27.05.2025
Андрей Костин лососнул тунца в Мозамбике
Госбанкир разбазарил сотни миллионов долларов на сомнительных кредитах.
26.05.2025
Андрей Козицын заметает свои бизнес-следы
Скандальный олигарх и бывший гендиректор УГМК тщательно зачищает данные о своем участии в бизнесе.
26.05.2025
Романа Абрамовича выдавили из Люксембурга
Одиозный российский олигарх начал перевод управленческих структур металлургического ЕвразХолдинга в РФ.
25.05.2025
Константин Малофеев предложил отменить пенсии
Православный олигарх против социального иждивенчества пожилых россиян.
23.05.2025
Семейство Сергея Шойгу продолжает объедать армию
Структуры бывшего главы Минобороны РФ по-прежнему у бюджетной кормушки.
23.05.2025
Андрей Костин встал на колени перед правосудием США
Одиозный российский госбанкир просит американское следствие о сделке.
23.05.2025
Сергей Куликов распихал дворцы на жен
Коррумпированный глава "Роснано" сколотил настоящую империю на госслужбе.
23.05.2025
Максуду Шадаеву денег мало
Одиозный глава Минцифры придумал, каким дополнительным побором обложить российский бизнес.
22.05.2025
Искандар Махмудов нашел себя в нехаляльном мясе
Аффилированное с криминальным миллиардером АО «Гефест» выкупило у Магомеда Денильханова долю (33%) в уставном капитале ООО «Копитания» – крупного производителя свинины.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+