RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Как банкир Коркин сшил молдавскую схему

Криминал
Дело о выводе миллиардов из России направлено в суд.
12.04.2021
Оригинал этого материала
КоммерсантЪ
Утверждено обвинительное заключение по громкому делу о выводе из России по так называемой молдавской схеме $4 млрд. Его фигурантами являются пятеро обвиняемых, включая теневого банкира Александра Коркина. По версии следственного департамента МВД, финансист Коркин был доверенным лицом организатора преступления — молдавского политика Владимира Плахотнюка, выполняя функции вербовщика: подбирал новых участников схемы и крышевал их затем. Финансист при этом пользовался документами на имя Александра Кузнецова и хвастался знакомым своими связями в управлении «К» ФСБ, Госдепе США, а также правительстве Украины и Молдавии, но все это оказалось блефом.

Заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин утвердил обвинительное заключение по еще одному эпизоду молдавской криминальной схемы. На этот раз речь идет о незаконных валютных операциях по переводу в молдавский банк BC Moldindconbank S. A. более 126 млрд руб. По курсу на 2013–2014 год, когда молдавская схема активно работала, это составляло $4 млрд, или 20% общей суммы средств, выведенных по ней из России.

Основным обвиняемым по делу является теневой банкир Александр Коркин. Также фигурантами стали бывшие банковские сотрудники Алексей Соболев, Лев Пахомов, Ринат Юсупов и Винера Шарипова. Всем им следственным департаментом МВД предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ), а также переводе денежных средств за границу по поддельным документам (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Это стандартная форма уголовного преследования всех участников молдавской схемы. Господин Коркин также обвиняется СД МВД и в руководстве отдельным подразделением ОПС, и в оказании общего покровительства его участникам.

Материалы дела, по данным “Ъ”, составляют 130 томов, и большинство из них — это регистрационные документы фирм-однодневок, через которые выгонялись деньги из России.

По версии следствия, в июне 2013 года в Москве и Кишиневе молдавский политик Владимир Плахотнюк, автор криминальной схемы, его доверенный банкир Александр Коркин и владелец BC Moldindconbank S. A. Вячеслав Платон с целью «неправомерного вывода денежных средств в иностранной валюте» из России создали преступное сообщество. В состав ОПС были вовлечены директор казначейства Moldindconbank Елена Платон, сводная сестра Вячеслава Платона, владелец банка «Европейский экспресс» Олег Кузьмин (Олег Вокзал), а также совладельцы Русского земельного банка, банков «Западный» и «Кредитинвест» Александр Григорьев и Беслан Булгучев. Помимо них в ОПС вошли руководители казначейств этих банков Ринат Юсупов и Винера Шарипова, а также сотрудники Алексей Соболев и Лев Пахомов.

С июня 2013 года по май 2014 года со счетов российских банков, отмечают в Генпрокуратуре, участники схемы совершили незаконные валютные операции по переводу денежных средств на банковские счета Moldindconbank с предоставлением заведомо подложных документов. Теперь материалы дела будут переданы в Тверской райсуд для рассмотрения по существу.

Стоит отметить, что Александр Коркин часто упоминается в показаниях уже осужденных Олега Вокзала и Александра Григорьева. Они, как и Елена Платон, заключили досудебные соглашения о сотрудничестве с Генпрокуратурой и выступят в качестве свидетелей обвинения на новом процессе.

Как следует из показаний свидетелей, банкир Коркин нередко пользовался документами на имя Александра Кузнецова и подчеркивал свои доверительные отношения с господином Плахотнюком, хвастался обширными связями в Госдепе США и правительствах Молдавии и Украины, с премьер-министром которой он якобы ходит смотреть футбол.

В России господин Коркин подыскивал как банкиров—новых участников схемы, так и клиентов, которые желали отмыть свои деньги и перевести их за рубеж.

Как заверял своих знакомых господин Коркин, никакой опасности эти операции не представляют, намекая на свои тесные связи с руководителями управления «К» ФСБ, с которыми он ходит в баню, он даже дал господину Григорьеву телефон тогдашнего руководителя подразделения Виктора Воронина на случай возникновения экстренных ситуаций. Впрочем, телефоном тот не воспользовался.

Адвокат господина Коркина Яков Гаджиев заявил “Ъ”, что его клиент не имеет отношения «к любым преступным финансовым схемам, включая и молдавскую». Поэтому, подчеркнул адвокат, Александр Коркин не мог вербовать или оказывать покровительство ее участникам, как это считает следственный департамент МВД. Также господин Гаджиев отметил, что его доверитель вину не признает, и в своих показаниях последовательно отрицает свою причастность к инкриминируемым событиям.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Коркин Александр Москва
28.05.2025
Подручным Микаила Шишханова выписали сроки
Кирилла Любенцова и Александра Лукина признали виновными в крупных растратах в пользу их криминального босса.
28.05.2025
Ильшату Гафурову дали 22 года
Бывший ректор Казанского федерального университета заказал убийство криминального авторитета Айдара Исфраилова.
23.05.2025
Алексея Немерюка возьмут через Ксению Разуваеву
Силовики провели обыски у любовницы крупного чиновника московского правительства, ранее занимавшей пост главы Росмолодежи. Ее отец, Денис Разуваев, уже сидит в СИЗО.
22.05.2025
Битмаму закроют на десятку
Скандальной интернет-мошеннице Валерии Федякиной обвинение запросило 10 лет колонии.
22.05.2025
Леонид Кострома оказался не вымогателем, а всего лишь мошенником
Бывший подчиненный Сергея Собянина на посту замруководителя департамента экономической политики и развития Москвы вымогал деньги за услуги, которые не мог оказать.
20.05.2025
Халилу Арсланову светят 19 лет
Коррумпированному экс-заместителю начальника Генерального штаба РФ суммировали мошенничество и получение взяток.
20.05.2025
Обидчиков Альберта Авдоляна, Василия Бровко и Андрея Рюмина осудят тайно
В Москве судят пенсионера Эдуарда Щуренкова и бизнесмена Антона Сафонова, вымогавших деньги у одиозных и скользких предпринимателей.
18.05.2025
Дмитрий Савельев нацелился на СВО
Криминальный экс-сенатор планирует еще до вынесения ему приговора подписать контракт с Минобороны РФ.
18.05.2025
Гостинодворец Михаил Хубутия бил подругу топором
Бывший министр правительства Московской области и совладелец выставочного комплекса "Гостиный двор" сознался в попытке убийства гражданской супруги.
15.05.2025
Следствие наложило лапу на имущество Игоря Чалика
У бывшего замминистра транспорта арестовали недвижимость на 100 миллионов рублей.
15.05.2025
Роскосмос потратил батарейки на уголовное дело
В России разработчикам особо мощной батареи по заказу космического агентства предложены тюремные сроки от 4 до 7 лет.
13.05.2025
На пожитки Анатолия Чубайса наложили длань Фемиды
Суд отказался полностью снять арест с активов Чубайса на сумму 5,6 миллиардов рублей.
07.05.2025
Российское правосудие нащупало активы Микаила Шишханова на Виргинских островах
Арбитражный суд Московской области направил международное судебное поручение на Виргинские острова по делу о многомиллиардных долгах Микаила Шишханова, экс-владельца «Рост-банка» и племянника олигарха Михаила Гуцериева.
07.05.2025
Александр Гусов получил по-минимуму
Суд в Москве приговорил вымогателя денег у Альберта Авдоляна и Андрея Рюмина к 5 годам тюрьмы.
01.05.2025
Коррупционеры из Минобрнауки признались во всем
Александр Евдокименко дал показания против замдиректора департамента координации в сфере сельскохозяйственных наук Дмитрия Журавлева.
28.04.2025
Коррупция одолела налоговиков
Руководители подведомственного ФНС предприятия «Налог-сервис» арестованы за взятки.
27.04.2025
Борец с коррупцией на таможне пал жертвой доноса
Генерал Дмитрий Мурашов осужден на 10 лет по заявлению своего коллеги-коррупционера.
24.04.2025
У Собянина метро уходит из-под ног
Курируемые коррумпированным московским правительством застройщики докопались до линии метро.
24.04.2025
Прокуратура сыграла в Мир танков
Суд арестовал активы российского издателя игры «Мир танков».
23.04.2025
Сергей Мочальников сдал подельников и разжалобил суд
Коррумпированный экс-заместитель министра энергетики РФ получил всего 1,5 года колонии-поселения.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+