RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

К бизнесу Олега Ситникова подключился Росфинмониторинг

Бизнес
Близкий Ситникову бизнес рассыпается в судах. Решение арбитража Тюменской области апелляция отменила.
02.08.2022
Оригинал этого материала
Правда УрФО
Крупные финансовые конфликты, связанные с известным в ЯНАО бизнесменом, основателем «Корпорации Роснефтегаз» Олегом Ситниковым, получили новый поворот. Апелляция пересмотрела спор между компаниями «Ямалнефть» и «СПБ Ойл», отменив взыскание с первой сотен миллионов рублей. С привлечением межрегионального управления Росфинмониторинга и ФНС суд указал на тесные связи между компаниями, которые, судя по всему, частично сохраняются, и на вхождение их в одну группу лиц, контролируемую Ситниковым.

Представители службы по финансовому мониторингу, в свою очередь, поделились данными о сделках, попадающих под подозрение на легализацию и обналичивание. В итоге в претензиях компании из Санкт-Петербурга было отказано, что, к прочему, скажется и на деле о банкротстве «СПБ Ойл». Наблюдатели же отмечают, что можно говорить о целой серии взаимосвязанных требований, которые теперь приходится расплетать юристам в массовых делах о банкротстве. Сам же Ситников, признанный виновным в крупном уклонении от уплаты налогов, продолжает разбирательства по активам и ждет последствий по субсидиарной ответственности, к которой ранее привлекли бизнесмена, обвинявшего силовиков в давлении и попытках захвата его бизнеса.

Восьмой арбитражный апелляционный суд отменил решение первой инстанции, согласно которому с ООО «Ямалнефть» (Тюмень) в пользу ООО «СПБ Ойл» (Санкт-Петербург) было взыскано 584,9 млн рублей.

К разбирательствам между структурами были привлечены Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу (Росфинмониторинг по УрФО), инспекция ФНС по Тюмени №3 и налоговики из Санкт-Петербурга, а апелляция решила рассматривать спор по правилам первой инстанции.

В процессе выяснилось, что «СПБ Ойл» часть предъявленных средств перечислило непосредственно «Ямалнефти», а часть – иным лицам за фирму из Тюмени. Например, компании ООО «Уренгойдорстрой» (Новый Уренгой). При этом подчеркивалось, что перечисления на сотни миллионов производились в отсутствие договорных отношений между участниками спора.

В этой ситуации суд обратил внимание на аффилированность структур. «В момент перечисления спорных денежных средств истец и ответчик являлись аффилированными. <…> «СПБ Ойл» зарегистрировано 27.04.2017.<…> Основными видами деятельности являются: торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах <…> На дату регистрации единственным участником и руководителем общества являлся Ветюгов Максим Николаевич, его полномочия участника прекращены в июне 2021 года, <…> Ветюгов Максим Николаевич с января 2013 года по июнь 2014 года – руководитель и учредитель ответчика – «Ямалнефть», – следует из материалов арбитража.

Кроме того, суд сослался на представленные МРУ Росфинмониторинга по УрФО ссылки, содержащие выводы о вхождении «СПБ Ойл» и «Ямалнефть» в одну группу лиц (ГК «Корпорации Роснефтегаз»), контролируемую Ситниковым Олегом Афанасьевичем», и объединяющую, например, такие компании как «Корпорация Роснефтегаз», «Роснефтегаз-Харп», «Фирма «Макс» и другие.

Также представители Росфинмониторинга указали, что в отношении «Ямалнефти» поступали данные об операциях, «вызывающих подозрения, что они совершаются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем». «Ряд операций связан с обналичиванием денежных средств», – следовало из позиции управления.

Суд указал на аналогичные требования «Ямалнефти» к истцу, которые уже были утверждены решением судов. В итоге апелляция пришла к выводу о необходимости провести сальдирование части обязательств, что отразится на деле о банкротстве «СПБ Ойл», а по части претензий отказала компании из Санкт-Петербурга.

Отметим, ранее «Правда УрФО» подробно рассказывала и о претензиях «Ямалнефть» к «СПБ Ойл», и о примечательных показаниях, которые давал бывший участник и директор «Ямалнефти» Сергей Петров. Менеджер в суде сообщал, что пояснения по сделке «даны под воздействием препаратов».

Дополнительный интерес этим спорам придает целый перечень обстоятельств. Первое: вышеупомянутого Максима Ветюгова участники рынка и СМИ называют сыном бывшего прокурора ЯНАО Николая Ветюгова. В определенный момент Ветюгов стал партнером владельца «Роснефтегаза» Олега Ситникова по отдельным активам, впрочем, сам бизнесмен впоследствии связывал это чуть ли не с силовым захватом.

«Подробно и в деталях рассказывали о том, что устроили мне бывшие прокуроры ЯНАО Николай Ветюгов и Александр Герасименко – этот пришел на пост прокурора в 2008 году, – а также сын Ветюгова Максим. <…> Несмотря на многочисленные подтвержденные факты нарушений и мои предупреждения об угрозе, захват моего предприятия состоялся», – приводила слова Ситникова «Российская газета».

Второй фактор – это несостоятельность ряда фирм. Так, вышеупомянутое «СПБ Ойл» уже признано банкротом. В фигурировавшем в споре с «Ямалнефтью» ООО «Уренгойремстройдобыча» (Новый Уренгой) также введено конкурсное производство. Ранее в суде было указано на аффилированность «Уренгойремстройдобыча» и «Ростнефтегаз-Харп». Кроме того, в ликвидацию ушло и ООО «Трансфорт», которое через Ткаченко было связано с ООО «Роснефтегаз». Ранее «Правда УрФО» также сообщала о банкротстве ООО «Фирма «Макс», в рамках которого Олега Ситникова привлекали к субсидиарной ответственности.

Напомним, к прочему, Ситников был признан виновным в уклонении от уплаты налогов на 1 млрд рублей. Приговором суда бизнесмену было назначено наказание в виде 4 лет условного лишения свободы с испытательным сроком 4 года и штрафом в размере 50 тыс. рублей. Сейчас Ситников продолжает активные судебные разбирательства по связанным с ним активам.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Ситников Олег Ямалнефть СПБ ОЙЛ Корпорация Рост нефти и газа Россия
09.07.2025
Бандитизм опутал Минэнерго
Бывший заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский создал преступное сообщество для крышевания угольной отрасли.
09.07.2025
Дмитрий Баканов зачищает Роскомос под свой распил
Новый глава космической корпорации намерен пилить бюджеты в компании проверенных товарищей.
09.07.2025
Виктор Хмарин попытался найти поддержку в кармане у Владимира Путина
Глава Русгидро пожаловался на бедственное положение компании и попросил государственную помощь.
30.06.2025
Александра Гомзина простили за "давностью лет"
Верховный суд Татарстана освободил от 8 лет тюрьмы бывшего главу ОКБ им. Симонова, который разворовал бюджет на беспилотник "Альтаир".
08.07.2025
Генерал Павел Попов обеспечил парк "Патриот" своей баней и виллой
Коррумпированный экс-замминистра обороны РФ годами разворовывал армейский бюджет.
08.07.2025
Прокуратура открыла глаза на Константина Струкова
Надзорное ведомство собрало пригорошню фактов о том, как скандальный челябинский миллиардер коррумпировал государевых слуг.
07.07.2025
Виктору Стригунову припомнили взятки 10-летней давности
Экс-замглавы Росгвардии был арестован по делу о взятках на 66 миллионов рублей, которые он брал в 2012-2014 годах.
07.07.2025
Халил Арсланов отсидит за военную связь 17 лет
Экс-заместителю главы Генштаба ВС России вынесли приговор за взятку и мошенничество.
07.07.2025
Роман Старовойт ушел от следствия в мир иной
Коррумпированный экс-главы Минтранса России и бывший курский губернатор не стал фигурантом уголовных дел о хищениях в Курской области.
07.07.2025
Аркадий Ротенберг перетасовал свою колоду
На место проворовавшегося главы Минтранса Романа Старовойта был назначен его заместитель, коррумпированный Андрей Никитин.
06.07.2025
Война докатилась до столичных аэропортов
Ущерб авиакомпаний из-за переноса и срыва рейсов за несколько дней июля составил до 20 миллиардов рублей.
06.07.2025
Вадими Мошковича пристегнули карабином к взятке
Скандальный олигарх подкупал региональных чиновников дорогостоящими подарками, в числе которых оказался охотничий карабин за 2,6 миллиона рублей.
05.07.2025
Константин Струков взял курс на посадку
Скандального уральского олигарха задержали при попытке дать деру из России.
04.07.2025
За Анатолия Чубайса и его команду отсидит Борис Галкин
Генпрокуратура намерена отыграться на очевидном "стрелочнике" в расследовании аферы по созданию "гибких планшетов".
03.07.2025
Роман Гольдман перешел в третье уголовное дело
Скрывшегося в Израиле бывшего депутата заксобрания Красноярского края обвинили в отмывании денег.
03.07.2025
Константин Струков озолотит клан Ротенбергов
Генпрокуратура подала иск о национализации всех компаний скандального челябинского миллиардера, включая "Южуралзолото". Все эти активы потом могут перейти в руки Аркадия и Бориса Ротенбергов.
02.07.2025
Декларатор ушел в тень
Прокуратура потребовала заблокировать публикующий сведения о доходах чиновников сайт.
01.07.2025
Илья Варламов скрылся в международном розыске
Российско-израильский блогер заочно арестован за распространение фейков о непобедимой российской армии.
06.06.2025
Мошенник Олег Насобин проиграл битву за Википедию
Российский аферист, находящийся под следствием в Италии за финансовые преступления, не смог доказать подлинность автопортрета Бенвенуто Челлини.
30.06.2025
Дмитрий Васильев погорел на взятке
Бывшего начальника Центрального информационно-технического таможенного управления Федеральной таможенной службы России (ФТС) приговорили к восьми с половиной годам колонии.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+