RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

К Ананьевым прорыли кипрско-украинский ход

Бизнес
Заочно арестованы соучастники многомиллиардных хищений из Промсвязьбанка.
24.03.2021
Оригинал этого материала
КоммерсантЪ
Басманный райсуд Москвы удовлетворил ходатайство ГСУ СКР о заочном аресте подельников бывших владельцев Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия и Алексея Ананьевых — Батраза Плиева и гражданина Украины Ивана Пидлужного, обвиняемых в растрате средств банка на сумму более 87,2 млрд руб. Они будут арестованы на два месяца после задержания на территории РФ либо с момента их экстрадиции. Оба находятся в международном розыске. При этом завершено расследование уголовного дела в отношении пяти соучастников этих хищений.

Рассмотрение ходатайств о заочном аресте бывшего гендиректора «Промсвязькапитала» Батраза Плиева и Ивана Пидлужного, объявленных в международный розыск по обвинению в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), проходило с участием адвокатов по назначению, а не защитников, заключивших соглашения с обвиняемыми на оказание юридических услуг.

В частности, адвокат господина Плиева Александр Забейда узнал об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей для своего подзащитного от корреспондента “Ъ” и был этим крайне удивлен.

«Впервые об этом слышу, меня об этом не информировали, а поэтому буду сейчас с этим разбираться»,— заявил он “Ъ”, добавив, что тем самым следствие и суд нарушили право его доверителя на защиту.

По версии следствия, в начале декабря 2017 года братья Дмитрий и Алексей Ананьевы (объявлены в международный розыск), будучи председателями правления и совета директоров ПСБ, создали организованную группу для хищения денежных средств из банка, в связи с тем что Центробанк в ходе проверки выявил многочисленные нарушения, связанные с кредитованием. Согласно разработанному плану, вице-президент банка Николай Цуканов в декабре 2017 года изготовил подложную доверенность на имя Ивана Пидлужного, с тем чтобы тот решал в банке организационно-распорядительные и административно-хозяйственные вопросы, а также мог заключать кредитные договоры. Доверенность, как установило следствие, была подписана Дмитрием Ананьевым. Кроме того, как следует из материалов уголовного дела, в середине декабря того же года начальник отдела операций с ценными бумагами Ольга Антонова совместно с руководителем блока «Операционный» Андреем Мукиным перечислили Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме (Нидерланды), 57,3 млрд руб. и $505,6 млн под видом покупки акций ПАО «Промсвязьбанк» и облигаций, выпущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT», аффилированных с братьями Ананьевыми. Сама же сделка, по версии следствия, была мнимой и использовалась для вывода похищенных средств за границу. Для создания видимости законности банковских операций директор клиентской поддержки Айгуль Шайхутдинова, начальник отдела расчетов и сопровождения операций Екатерина Багрянова и Батраз Плиев изготовили фиктивные договоры купли-продажи ценных бумаг, которые подписал господин Пидлужный. Благодаря махинациям из банка за несколько часов в Республику Кипр были выведены средства на общую сумму 87,2 млрд руб.

Следствие установило, что господа Плиев и Пидлужный сейчас находятся на Кипре и Украине соответственно. В ближайшее время через Генпрокуратуру будут направлены запросы об их экстрадиции для уголовного преследования. Но если получить господина Плиева шансы есть, то Украина точно не выдаст своего гражданина Пидлужного.

Расследование в отношении остальных фигурантов уголовного дела уже закончено, и сейчас они изучают собранные ГСУ СКР материалы, составляющие 80 томов.

Между тем с помощью Росфинмониторинга и оперативных служб СКР установил активы братьев Ананьевых, оцениваемые в 90 млрд руб., на которые Басманным райсудом был наложен арест. При этом следует отметить, что на них же претендуют ПСБ, банк «Траст» и другие кредиторы. Отметим также, что в отношении господ Ананьевых, которых Интерпол отказался разыскивать, сочтя их уголовное преследование политически мотивированным, в настоящее время расследуется еще два уголовных дела. Одно связано с причинением имущественного ущерба (ст. 165 УК РФ), а второе — с отмыванием денежных средств, полученных преступным путем (ст. 174 УК РФ). Итоговая сумма ущерба, как ранее отмечали в СКР, может превысить 200 млрд руб.

«ПСБ приветствует активные процессуальные действия правоохранительных органов в России и за ее пределами по расследованию преступления, в совершении которого обвиняются братья Ананьевы и иные фигуранты этого дела,— сообщили в пресс-службе банка.— Банк заинтересован в возмещении ущерба, причиненного преступлением, поэтому оказывает процессуальное содействие правоохранительным органам всеми доступными способами в рамках законодательства».
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Пидлужный Иван Плиев Батраз Ананьев Алексей Ананьев Дмитрий Промсвязьбанк Россия
03.06.2025
Алроса доработалась до мелких алмазов
Экспорт российских алмазов рухнул до минимума более чем за 10 лет.
03.06.2025
Дмитрий Патрушев-длинные руки
Вице-премьер правительства РФ толкает своего человека в Росгеологию.
02.06.2025
Игровая консоль Владимира Путина оказалась китайским изделием
Компания Fplus, выполняя поручение главы РФ, скопировала устаревшую китайскую поделку.
02.06.2025
Михаилу Гуцериеву перепало от Рамзана Кадырова
Глава Чечни Рамзан Кадыров присвоил миллиардеру Михаилу Гуцериеву звание почетного гражданина Чеченской республики - назвал его "дорогим дядей" и "настоящим патриотом России".
02.06.2025
Райгедас Поцюс поменял батарейку для Роскосмоса без отсидки
Бывший гендиректор Центра перспективных технологий и аппаратуры и его подельники отделались условными сроками за мошенничество при выполнении контракта.
30.05.2025
Светлана Радионова спрятала Игоря Сечина за стрелочниками
Росприроднадзор подал иск на почти 85 миллиардов рублей против владельцев затонувших танкеров, перевозивших мазут "Роснефти".
30.05.2025
Вымогательство оценили в 10 лет тюрьмы
Экс-медиаменеджер холдинга «Патриот» Евгения Пригожина Илья Горбунов получил срок за блок.
29.05.2025
Провода от российских энергетиков вели в Великобританию и ОАЭ
Совладельцы ПАО ТГК-14 Константин Люльчев и Виктор Мясник грузили деньги вагонами за границу.
29.05.2025
Татьяна Арамилева дала "зеленый" российским браконьерам
Новым главой департамента госполитики в сфере охраны животного мира Минприроды России стала коррумпированная покровительница истребления краснокнижных зверей в стране.
29.05.2025
Сергея Чемезова и Василия Бровко отодрали от кормушки
Правительство отказалось продолжать финансировать разработку базовых станций 4G/LTE от компании "Спектр", которая частично принадлежит госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова и почти полностью контролируется директором "Ростеха" Василием Бровко.
29.05.2025
Константин Люльчев и Виктор Мясник не успели удрать
Совладельцев ТГК-14 силовики задержали по подозрению в крупном мошенничестве.
29.05.2025
Максут Шадаев "задушит" облачные сервисы в РФ
Вслед за призывом Владимира Путина отказываться от западных сервисов, глава Минцифры предложил запретить в России работу облачных сервисов Google и Microsoft.
28.05.2025
Татьяна Голикова пообещала омолодить Владимира Путина
Вице-премьер правительства РФ пообещала в 2028-2029 годах наладить производство лекарства от старости. Его основным клиентом будет стареющий предводитель РФ.
28.05.2025
Приговор догнал Александрину Маркво в Лондоне
Скандальная глава «Бюро 17» пилила московский бюджет в 2010-2014 годах.
27.05.2025
Илья Горбунов из патриота эволюционировал в вымогателя
Бывший креативный директор "пригожинского" издания «Народные новости» вымогал 10-20 миллионов рублей за молчание у петербургского политика Александра Малькевича.
27.05.2025
Райффайзенбанк ищет управу на Алексея Репика
Австрийский банк пытается выбить деньги из фармацевтического олигарха.
27.05.2025
Андрей Костин лососнул тунца в Мозамбике
Госбанкир разбазарил сотни миллионов долларов на сомнительных кредитах.
26.05.2025
Андрей Козицын заметает свои бизнес-следы
Скандальный олигарх и бывший гендиректор УГМК тщательно зачищает данные о своем участии в бизнесе.
26.05.2025
Романа Абрамовича выдавили из Люксембурга
Одиозный российский олигарх начал перевод управленческих структур металлургического ЕвразХолдинга в РФ.
25.05.2025
Константин Малофеев предложил отменить пенсии
Православный олигарх против социального иждивенчества пожилых россиян.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+