RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

К аферам Клигмана прибавился «Агросоюз»

Бизнес
Беглого банкира Илью Клигмана будут искать за причастность к оргпреступности.
15.04.2021
Оригинал этого материала
КоммерсантЪ
Как стало известно “Ъ”, в рамках расследования уголовного дела о многомиллиардных хищениях из обанкротившегося банка «Агросоюз» заочные обвинения в организации преступного сообщества (ОПС) предъявлены беглому бенефициару этого кредитного учреждения Илье Клигману и его правой руке Евгению Урину. В ближайшее время следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об их заочном аресте и объявить обоих в международный розыск. Расследование же самого уголовного дела завершено, и четверо фигурантов, которым помимо мошенничества также вменили в вину участие в ОПС, приступили к ознакомлению с его материалами.

Расследование уголовного дела о хищении около 7 млрд руб. из банка «Агросоюз», который в общей сложности после краха в конце 2018 года остался должен клиентам вдвое больше, ГСУ ГУ МВД России по Москве вело ровно два года. По данным “Ъ”, в нем насчитывается порядка 250 томов. В окончательной редакции обвинение в особо крупном мошенничестве и участии в ОПС (ч. 4 ст. 159 и ст. 210 УК РФ) предъявлено бывшим топ-менеджерам банка «Агросоюз» Станиславу Шеловских и Андрею Сомову, а также экс-сотруднику МВД Денису Макарцеву и отвечавшей за черную бухгалтерию, ранее судимой за финансовые махинации Наталье Петренко.

Кроме того, заочное обвинение в создании ОПС инкриминировали конечному бенефициару этого кредитного учреждения и еще полутора десятков обанкротившихся банков (из них выведено более 150 млрд руб.) Илье Клигману и его правой руке Евгению Урину, младшему брату скандально известного экс-банкира Матвея Урина. Оба скрываются за границей. В ближайшее время следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о заочном аресте обоих, после чего они будут объявлены в международный розыск.

«Агросоюз» оказался одним из попавших под зачистку банковского сектора от серийных мошенников, поставивших на поток разграбление кредитных учреждений в преддверии отзыва у них лицензий.
Как уже рассказывал “Ъ”, разбираясь с исчезновением средств вкладчиков «Агросоюза», сотрудники ГУЭБиПК МВД установили, что незадолго до отзыва лицензии руководство банка уступило право требования по выданным более чем на 7 млрд руб. кредитам по подложным договорам цессии фиктивной фирме «Восход». Оттуда в надежде запутать следы мошенники все долги переуступили трем другим фиктивным ООО — «Технология», «Добрые деньги» и «Мегаторг».

Как установили правоохранители, разработчиками всех криминальных схем по выводу денег из «Агросоюза» являлись Наталья Петренко и Евгений Урин. Непосредственными же исполнителями, как следует из материалов дела, являлись бывшие вице-президент этого кредитного учреждения Станислав Шеловских и зампред правления «Агросоюза» Андрей Сомов. Помощь в подборе фиктивных фирм им оказывал бывший сотрудник ОЭБиПК УВМД по Северо-Восточному округу Москвы Денис Макарцев.

Организатором же этих махинаций, как считают следователи, являлся Илья Клигман, чьи указания беспрекословно и выполняли Наталья Петренко и Евгений Урин.

О том, что именно господин Клигман стоит за аферами в «Агросоюзе», Геленджик-банке (долг 825 млн руб.), банке «Интеркоммерц» (65,1 млрд руб.), Тайм-банке (700 млн руб.), Анталбанке (14,7 млрд руб.), Арксбанке (более 35 млрд руб.), Инкаробанке (более 3 млрд руб.), Трансинвестбанке (более 9 млрд руб.), Байкалбанке (6 млрд руб.) и целом ряде других кредитных учреждений, правоохранителям было известно давно. Однако предотвратить очередной крах того или иного банка долгое время не удавалось. Кстати, 2 апреля 2021 года этот список дополнил еще и Геобанк, полностью утративший собственные средства, нанесенный вкладчикам ущерб еще предстоит установить.

Впервые под уголовное преследование сбежавший в Германию экс-банкир Клигман попал лишь в конце 2019 года, в рамках расследования правоохранительными органами Бурятии дела о хищениях из Байкалбанка.

Тогда же ему заочно предъявили и первое обвинение в мошенничестве.

Начавшиеся у Ильи Клигмана проблемы многие в банковских кругах связали со случившимся примерно в то же время увольнением заместителя председателя Центробанка Василия Поздышева, курировавшего банковский надзор. В частности, он принимал решения об отзыве лицензий у банков и назначении процедуры санации. Причем о карах со стороны Центробанка многие проблемные банкиры каким-то загадочным образом узнавали кто за месяц-два до события, а кто и вовсе за день. Но в любом случае, когда приходила временная администрация, ни денег, ни других активов в банках уже обычно не оставалось. Так было, например, все с тем же «Агросоюзом», из кассы которого за день до отзыва лицензии неустановленные лица успели вывезти 1,5 млрд руб. наличными в разной валюте.

Между тем, покинув ЦБ, господин Поздышев стал председателем совета директоров ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора». Однако уже летом 2020 года он оставил и эту должность, став старшим советником по вопросам финансового оздоровления и антикризисного менеджмента в Банке международных расчетов со штаб-квартирой в Базеле.

Сейчас имеющий французское гражданство Василий Поздышев, по данным силовиков, практически постоянно проживает в Ницце, где у него недвижимость.

При этом защита фигурантов этого дела считает, что участие в ОПС их клиентам следствие вменило в вину абсолютно неправомерно. «Согласно внесенным в УК и УПК еще в прошлом году изменениям, инкриминировать ст. 210 можно лишь в случае, когда юридическое лицо было создано специально для совершения преступлений. Совершенно очевидно, что зарегистрированный еще в 1991 году банк таковым не является»,— заявил “Ъ” адвокат Георгий Антонов, защищающий господина Макарцева.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Урин Евгений Клигман Илья Банк ‟Агросоюз‟ Россия
17.07.2025
Владимир Шестеров проторил дорогу на нары
Вынесен приговор генерал-майору, построившему за бюджетные средства дом генералу армии.
17.07.2025
5% Совкомбанка продадут через "Авито"
Михаил Клюкин планирует выручить до 17 миллиардов рублей за акции идущего ко дну банка.
17.07.2025
Анастасию Татулову поищут в Португалии
МВД РФ объявило в розыск бывшего омбудсмена по делам малого и среднего бизнеса.
16.07.2025
"Южуралзолото" готовят к передаче Сулейману Керимову
Министр финансов Антон Силуанов анонсировал скорую продажу национализированной золотодобывающей компании.
15.07.2025
Артем Чайка прячет концы в воду
Скандальный сын бывшего генпрокурора РФ Юрия Чайки заметает следы своей бизнес-деятельности.
15.07.2025
Константина Струкова отодрали от золота
Одиозный челябинский олигарх получил пинка с поста президента золотодобывающей компании Южуралзолото.
15.07.2025
Крепкий рубль спасает лес
Российские лесопромышленники снижают темпы вырубки лесов из-за невыгодного курса валюты.
14.07.2025
Букмекер ошибся со ставкой
Бывший совладелец одной из крупнейших российских букмекерских компаний «Мелбет» Игорь Ляпустин готовится к посадке.
14.07.2025
У Виталия Лопоты истек срок давности
Уголовное преследование бывшего главы РКК «Энергия» было прекращено.
12.07.2025
Росимущество приросло сгущенкой и тушенкой
Компания "Главпродукт" перешла под контроль государства.
12.07.2025
Бум-банк взорвался спустя 7 лет
Бывшего председателя правления и совладельца банка Каншоби Ажахова хотят посадить за его крах в 2018 году.
12.07.2025
Дочь Германа Грефа предала Владимира Путина
Дочь одиозного главы Сбербанка, проживающая в Лондоне, ради международных соревнований по конному спорту отказалась от российского флага и осудила войну против Украины.
11.07.2025
Правительство РФ не справилось с ведьмами и колдунами
В России отказались от идеи запрета рекламы их услуг.
11.07.2025
Израиль пригрел Анатолия Чубайса
Коррумпированный экс-глава "Роснано" скрылся на исторической родине.
10.07.2025
Бывший глава РАЭК не только торговал наркотиками, но еще и изменял родине
Отбывающего тюремный срок за сбыт наркотиков Сергея Гребенникова будут судить уже за измену.
09.07.2025
Бандитизм опутал Минэнерго
Бывший заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский создал преступное сообщество для крышевания угольной отрасли.
09.07.2025
Дмитрий Баканов зачищает Роскомос под свой распил
Новый глава космической корпорации намерен пилить бюджеты в компании проверенных товарищей.
09.07.2025
Виктор Хмарин попытался найти поддержку в кармане у Владимира Путина
Глава Русгидро пожаловался на бедственное положение компании и попросил государственную помощь.
30.06.2025
Александра Гомзина простили за "давностью лет"
Верховный суд Татарстана освободил от 8 лет тюрьмы бывшего главу ОКБ им. Симонова, который разворовал бюджет на беспилотник "Альтаир".
08.07.2025
Генерал Павел Попов обеспечил парк "Патриот" своей баней и виллой
Коррумпированный экс-замминистра обороны РФ годами разворовывал армейский бюджет.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+