RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Из группы банкиров сформировали преступное сообщество

Криминал
Дело владельца банков Александра Григорьева становится все масштабнее.
15.08.2016
Оригинал этого материала
КоммерсантЪ
Как стало известно "Ъ", в отношении арестованного за мошенничество совладельца банков "Западный", "Донинвест" и Русский земельный банк Александра Григорьева возбуждено уголовное дело по факту организации им преступного сообщества (ст. 210 УК РФ). Фигурантами этого же дела стали семь предполагаемых сообщников бизнесмена. Пока всем им инкриминируется несколько эпизодов хищения средств из банка "Донинвест" на сумму 107 млн руб. В общей же сложности, по версии правоохранителей, за несколько лет члены группы могли вывести за границу около $46 млрд.

По данным "Ъ", в отношении господина Григорьева следственный департамент МВД России возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества). Помимо него фигурантами этого дела стала одна из владелиц банка "Донинвест" Оксана Ермакова, а также питерские бизнесмены Олег Васильев и Антон Тарасов. Как говорят в МВД, оба хорошо известны в качестве игроков на российском обнальном рынке. Именно через предоставляемые этими предпринимателями фирмы банки господина Григорьева, по версии правоохранителей, выводили похищенные деньги. Еще четырех членов группы следствие считает рядовыми участниками ОПС. В частности, речь идет о заключившем досудебное соглашение о сотрудничестве бывшем вице-президенте банка "Западный" Григории Кулеше, экс-председателе правления "Донинвеста" Алле Калитванской и ее бывшем заместителе Светлане Гуленковой, а также члене совета директоров этого кредитного учреждения Денисе Волчкове. По данным "Ъ", пока же предполагаемым членам ОПС инкриминируется два эпизода вывода денежных средств из банка "Донинвест" на общую сумму более 107 млн руб. При этом большинство из них, ранее содержавшиеся под арестами в Ростовской области, уже переведены в Москву, где ими вплотную занялись сотрудники следственного департамента МВД и ГУЭБиПК.

Как бы там ни было, но Александра Григорьева следствие считает руководителем одной из самых крупных в России ОПГ, занимавшейся незаконными финансовыми, в том числе обнальными, операциями. В деятельности группы участвовало более 500 человек, использовавших около 60 российских банков, в том числе с участием госкапитала. Среди них были, например, "Российский кредит", "Исткомфинанс", "Транспортный", Маст-банк, Анталбанк, Интеркапиталбанк, Русский земельный банк, "Таурус", "Европейский экспресс", "Рублевский", "Балтика", Темпбанк и целый ряд других. У большинства из них лицензии уже отозваны, но некоторые продолжают работать и сейчас.

В МВД полагают, что, используя счета в этих финансовых структурах, участники группировки за последние несколько лет могли вывести из страны примерно $46 млрд (по данным ЦБ, в то же время всего за границу незаконно было выведено более $75 млрд), а годовой оборот криминальной группы составлял около 1 трлн руб.

Как уже рассказывал "Ъ", изначально уголовное дело, фигурантами которого стали Александр Григорьев и его предполагаемые сообщники, было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Началось расследование с задержания в октябре прошлого года сотрудниками ГУЭБиПК экс-председателя правления ООО "КБ "Донинвест"" Аллы Калитванской и ее заместителя Светланы Гуленковой. По версии следствия, обе женщины якобы были причастны к выводу огромных сумм со счетов банка, а также заключению фиктивных сделок по покупке недвижимости, в том числе в Крыму, более чем на 150 млн руб. По их указанию, считает следствие, эти деньги были переведены из "Донинвеста" на счета девяти подконтрольных участникам преступной группы организаций. В дальнейшем средства через цепочку подставных фирм были выведены в офшоры. Позже следствие установило, что действовали женщины в сговоре с новым менеджментом банка. Он появился в финансовой организации примерно за полгода до отзыва у "Донинвеста" лицензии (банкротом признан в декабре 2014 года). В ходе следствия выяснилось, что банк был подконтролен бизнесмену Александру Григорьеву, ранее выступавшему совладельцем также обанкротившихся банков "Западный", "Транспортный" и Русского земельного банка. Все они лишились лицензий в 2014-2015 годах в связи с проведением высокорискованной кредитной политики, размещением денежных средств в низкокачественные активы, выводом капитала из России и утратой собственных средств. Примечательно, что все эти события происходили в банках вскоре после того, как их владельцем становился господин Григорьев.

Адвокат содержащегося в СИЗО "Лефортово" банкира Сергей Шенкнехт заявил "Ъ", что обвинение в организации преступного сообщества его подзащитному пока не предъявлялось. Что же касается обвинения в мошенничестве, то своей вины в этом Александр Григорьев не признает. "На данный момент непонятно, на чем базируется обвинение следствия: о проведении или хотя бы назначении финансово-экономической и бухгалтерской экспертиз нас никто не уведомлял",— отметил адвокат Шенкнехт.

По его словам, летом 2014 года, в период сложнейшего финансового состояния банка "Донинвест", его подзащитный привлек инвестиции в оплату уставного капитала банка более 350 млн. руб., при этом не изменяя состав правления банка. "Если выяснится, что финансовая несостоятельность банка образовалась до вхождения в него Александра Григорьева, то у нас будут все основания ходатайствовать о прекращении его уголовного преследования",— подытожил защитник.



Предыдущая статья
Следующая статья
---
Григорьев Александр Тарасов Антон Васильев Олег Ермакова Оксана МВД России Банк «Западный» Русский земельный банк Россия
27.05.2025
Илья Горбунов из патриота эволюционировал в вымогателя
Бывший креативный директор "пригожинского" издания «Народные новости» вымогал 10-20 миллионов рублей за молчание у петербургского политика Александра Малькевича.
27.05.2025
Райффайзенбанк ищет управу на Алексея Репика
Австрийский банк пытается выбить деньги из фармацевтического олигарха.
27.05.2025
Андрей Костин лососнул тунца в Мозамбике
Госбанкир разбазарил сотни миллионов долларов на сомнительных кредитах.
26.05.2025
Андрей Козицын заметает свои бизнес-следы
Скандальный олигарх и бывший гендиректор УГМК тщательно зачищает данные о своем участии в бизнесе.
26.05.2025
Романа Абрамовича выдавили из Люксембурга
Одиозный российский олигарх начал перевод управленческих структур металлургического ЕвразХолдинга в РФ.
25.05.2025
Константин Малофеев предложил отменить пенсии
Православный олигарх против социального иждивенчества пожилых россиян.
23.05.2025
Семейство Сергея Шойгу продолжает объедать армию
Структуры бывшего главы Минобороны РФ по-прежнему у бюджетной кормушки.
23.05.2025
Андрей Костин встал на колени перед правосудием США
Одиозный российский госбанкир просит американское следствие о сделке.
23.05.2025
Сергей Куликов распихал дворцы на жен
Коррумпированный глава "Роснано" сколотил настоящую империю на госслужбе.
23.05.2025
Максуду Шадаеву денег мало
Одиозный глава Минцифры придумал, каким дополнительным побором обложить российский бизнес.
22.05.2025
Искандар Махмудов нашел себя в нехаляльном мясе
Аффилированное с криминальным миллиардером АО «Гефест» выкупило у Магомеда Денильханова долю (33%) в уставном капитале ООО «Копитания» – крупного производителя свинины.
21.05.2025
Власть взялась за интернет-ресурсы олигархов
Администрация президента РФ намерена взять под контроль медийные площадки, принадлежащие крупнейшим финансово-промышленным группам в стране.
21.05.2025
Следствие накрыло семейный распил Кулешовых
Бывший заместитель главы Росстандарта Алексей Кулешов и его мать, Людмила Кулешова, украли более 1 миллиарда рублей из гособоронзаказа.
21.05.2025
Вадиму Мошковичу сшили новое уголовное дело
Аграрного олигарха обвинили в раздаче взяток кому попало.
20.05.2025
Юрий Борисов не идет на посадку
Коррумпированный экс-глава "Роскосмоса" планирует отсидеться в кресле сенатора от уголовного преследования.
20.05.2025
Список преступлений Виктора Хорошавцева растет не по дням, а по часам
Следствие уже насчитало в уголовном деле бывшего президента "Башнефти" шесть случаев мошенничества и не намерено останавливаться.
19.05.2025
Игорь Шувалов подтягивает к распилу родственников
Коррумпированный глава ВЭБ.РФ на место главного юриста корпорации тащит своего племянника.
18.05.2025
Таможня не дала добро Игорю Сечину
Весной 2025 года потерпела неудачу попытка серого кардинала российской политики посадить в кресло главы ФТС "своего человечка" - выходца из ФСБ Олега Губайдуллина.
18.05.2025
Владимир Смеркис оказался мошенником
Бывший глава биржи Binance в СНГ и основатель крипто-биржи Blum арестован по подозрению в хищениях и мошенничестве.
16.05.2025
Эльвира Набиуллина спелась с Борисом Минцем
ЦБ РФ заключил мировое соглашение с одним из офшоров беглого криминального банкира, укравшего более 1 миллиарда долларов.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+