RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Хищения в РАМ-банке расписали на троих

Бизнес
Передано в суд уголовное дело о растрате в кредитном учреждении.
01.09.2022
Оригинал этого материала
Генпрокуратура направила в суд уголовное дело в отношении трех бывших топ-менеджеров обанкротившегося РАМ-банка. Экс-финансисты Наталья Асанович, Жасулан Тулепбеков и Денис Ширяев обвиняются в растрате более 1,6 млрд руб. По версии следствия МВД, вывод денег из банка осуществлялся путем выдачи заведомо невозвратных кредитов фирмам, которые были подконтрольны участникам преступной группы. Впоследствии подобные махинации, как полагают в полиции, привели к банкротству РАМ-банка.

На расследование этого уголовного дела следственному департаменту МВД понадобилось чуть больше года. Соответствующее заявление в правоохранительные органы от Агентства по страхованию вкладов поступило в полицию в сентябре 2019 года, через два месяца после отзыва у РАМ-банка лицензии. Ее он лишился в том числе и из-за «финансирования организаций, имеющих сомнительную платежеспособность либо заведомо не обладающих способностью исполнить свои обязательства». В поступившем в полицию чуть позже еще одном заявлении из Центробанка речь шла об ущербе в размере как минимум 2,2 млрд руб.

Изначально уголовное дело расследовалось в отношении неустановленных лиц по факту об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Фигуранты в нем появились в феврале прошлого года, когда следователи задержали бывших председателя совета директоров РАМ-банка Дениса Ширяева, основного бенефициара Жасулана Тулепбекова, а также председателя правления и одновременно председателя кредитного комитета банка Наталью Асанович.

Обвинение всем троим предъявили уже в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По ходатайству следствия Тверской райсуд Москвы отправил фигурантов в СИЗО. Стоит отметить, что за год до этого госпожа Асанович пыталась оспорить свое увольнение из банка конкурсным управляющим. Однако все, чего ей удалось добиться за полгода до ареста, да и то только уже в апелляционной инстанции,— получение небольших выплат за работу в выходные и праздничные дни.

Следственный департамент тем временем пришел к выводу, что растрату участники преступной группы совершили с февраля 2016 года по июль 2019 года. За это время при их непосредственном участии были выданы заведомо невозвратные кредиты множеству как сомнительных, так и откровенно фиктивных фирм, не ведших никакой финансово-хозяйственной деятельности. При этом все они якобы были подконтрольны топ-менеджерам РАМ-банка.

В общей сложности таким образом, по версии следствия, фигурантами было выведено из кредитного учреждения более 1,6 млрд руб., которыми они «распорядились по своему усмотрению».

Как полагают в полиции, в итоге подобная деятельность обвиняемых привела к банкротству РАМ-банка.

Завершено расследование этого дела было в декабре 2021 года. По данным “Ъ”, своей вины ни один из фигурантов не признал. Более того, адвокаты той же Натальи Асанович настаивали, что в этом деле вообще отсутствует ущерб, подтверждением чему могут являться переданные ими следствию документы. Впрочем, пока это не помогло фигурантам добиться даже изменения меры пресечения хотя бы на домашний арест.

Рассматривать это уголовное дело, утвержденное первым заместителем генпрокурора Анатолием Разинкиным, предстоит Пресненскому райсуду столицы.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Ширяев Денис Тулепбеков Жасулан Асанович Наталья Генпрокуратура России РАМ-банк Москва
28.05.2025
Подручным Микаила Шишханова выписали сроки
Кирилла Любенцова и Александра Лукина признали виновными в крупных растратах в пользу их криминального босса.
28.05.2025
Ильшату Гафурову дали 22 года
Бывший ректор Казанского федерального университета заказал убийство криминального авторитета Айдара Исфраилова.
27.05.2025
Генпрокуратура раскулачила иркутского олигарха Виктора Круглова
АО «Саянскхимпласт», крупнейший в РФ производитель поливинилхлорида (ПВХ), уплыл из кармана бывшего главы Законодательного собрания Иркутской области и олигарха с кипрским паспортом.
26.05.2025
Генпрокуратура раскулачивает винни-пухов из Владивостока
Генпрокуратура требует конфисковать у экс-мэра Владивостока Владимира Николаева, руководившего бандитской группировкой "Винни-пухи", и его сестры-депутата около 700 объектов недвижимости в Приморском крае.
23.05.2025
Алексея Немерюка возьмут через Ксению Разуваеву
Силовики провели обыски у любовницы крупного чиновника московского правительства, ранее занимавшей пост главы Росмолодежи. Ее отец, Денис Разуваев, уже сидит в СИЗО.
22.05.2025
Битмаму закроют на десятку
Скандальной интернет-мошеннице Валерии Федякиной обвинение запросило 10 лет колонии.
22.05.2025
Леонид Кострома оказался не вымогателем, а всего лишь мошенником
Бывший подчиненный Сергея Собянина на посту замруководителя департамента экономической политики и развития Москвы вымогал деньги за услуги, которые не мог оказать.
21.05.2025
Генпрокуратура добивает экс-главу Краснодарского краевого суда
Надзорное ведомство подало новый иск к Александру Чернову.
21.05.2025
Александру Невзорову подобрали новое обвинение
Правоохранительные органы заподозрили, что иноагент и экстремист также финансировал экстремистскую деятельность.
20.05.2025
Халилу Арсланову светят 19 лет
Коррумпированному экс-заместителю начальника Генерального штаба РФ суммировали мошенничество и получение взяток.
20.05.2025
Обидчиков Альберта Авдоляна, Василия Бровко и Андрея Рюмина осудят тайно
В Москве судят пенсионера Эдуарда Щуренкова и бизнесмена Антона Сафонова, вымогавших деньги у одиозных и скользких предпринимателей.
18.05.2025
Дмитрий Савельев нацелился на СВО
Криминальный экс-сенатор планирует еще до вынесения ему приговора подписать контракт с Минобороны РФ.
18.05.2025
Гостинодворец Михаил Хубутия бил подругу топором
Бывший министр правительства Московской области и совладелец выставочного комплекса "Гостиный двор" сознался в попытке убийства гражданской супруги.
15.05.2025
Следствие наложило лапу на имущество Игоря Чалика
У бывшего замминистра транспорта арестовали недвижимость на 100 миллионов рублей.
15.05.2025
Роскосмос потратил батарейки на уголовное дело
В России разработчикам особо мощной батареи по заказу космического агентства предложены тюремные сроки от 4 до 7 лет.
14.05.2025
Генпрокуратура и ФССП добивают бизнес-империю Аристова и Кретовой
Александр Аристов и Елена Кретова лишаются всех своих активов. Их новым владельцем станет кто-то связанный с одиозным Сергеем Чемезовым.
13.05.2025
Бизнес-империя Андрея Коровайко укатилась в государственный карман
Генпрокуратура добилась ареста нескольких сотен объектов недвижимости и активов беглого криминального олигарха.
13.05.2025
На пожитки Анатолия Чубайса наложили длань Фемиды
Суд отказался полностью снять арест с активов Чубайса на сумму 5,6 миллиардов рублей.
07.05.2025
Российское правосудие нащупало активы Микаила Шишханова на Виргинских островах
Арбитражный суд Московской области направил международное судебное поручение на Виргинские острова по делу о многомиллиардных долгах Микаила Шишханова, экс-владельца «Рост-банка» и племянника олигарха Михаила Гуцериева.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+