RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Гвелесиани и Краснова уничтожили явки, пароли и сервера Мухтара Аблязова в Росинтербанке

Бизнес
Вороватые партнеры Патрушевых из Роcинтербанка стерли всю документацию.
20.09.2016
Оригинал этого материала
ИА "Руспрес"
На прошлой неделе Центробанк ввел временную администрацию в Росинтербанк, ее функции возложены на возглавляемое Юрием Исаевым Агентство по страхованию вкладов. Банк, входящий в топ-50 по объему привлечения вкладов населения и акумулировавший 55 млрд руб. средств россиян, вызвал подозрение качеством своих активов. Финансовая дыра еще на момент введения ограничения по вкладам была примерно 6 млрд руб., и вряд ли она сократилась. Когда Центробанк наконец-то отозвал лицензию у Росинтербанка, может оказаться, что ситуация намного хуже.
 
Тень Аблязова над Росинтербанком


Росинтрербанк при неудовлетворительном качестве активов неадекватно оценивал принятые риски, не соблюдал требования законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и качественного представления информации в уполномоченный орган. После отражения реальной стоимости активов собственные средства банка опустились ниже минимального значения уставного капитала, норматив достаточности капитала – ниже 2%.

Временная администрация с первого дня работы столкнулась с фактами серьезного воспрепятствования своей деятельности со стороны руководства кредитного учреждения, которое отказывалось передать электронные базы данных и правоустанавливающих документов на активы банка. «Автоматизированная банковская система банка не функционирует, серверы выведены из строя. Юридические дела и прочие документы изъяты или уничтожены», — подчеркнули в пресс-службе АСВ. Сайт банка www.rosinterbank.ru на данный момент также не работал. Учитывая все это, санировать банк с участием АСВ было невозможно, говорится в сообщении ЦБ.

Весной 2015 года, на фоне геополитических изменений и обвалившихся цен на нефть, Forbes назвал 20 банков в России, надежность которых сложно оценить. На 13 строчке в списке оказался Росинтербанк. 15 сентября 2016 года Росинтербанк полностью прекратил обслуживание клиентов.

Росинтербанк примечателен и своими бенефициарами. В качестве конечного владельца банка ранее "Новая газета" называла экс-владельца лишенного в 2011 году лицензии АМТ-банка (ранее БТА-банка) казахстанского миллиардера Мухтара Аблязова. Среди акционеров Росинтербанка господин Аблязов официально никогда не фигурировал. "Однако все топ-менеджеры Росинтербанка — глава банка Марина Краснова, зампреды правления Алексей Кузьмин и Константин Воробьев — ранее, в 2006-2010 годах, работали в АМТ-банке, правда, большинство не на руководящих постах. Входящий в совет директоров Росинтербанка Ильдар Хажаев (брат владельца также связанного с Аблязовым "Октан трейдинга" Дамира Хажаева) ранее возглавлял АМТ-банк",— говорит собеседник "Ъ", знакомый с ситуацией.

С другой стороны, основной акционер Росинтербанка (75,84%, остальным владеет группа физлиц) – Георгий Гвелесиани, следует из данных на сайте ЦБ. По данным СПАРК, он владеет УК «Молочные активы», которая строит молочный животноводческий комплекс в Калужской области (две молочно-товарные фермы и молокоперерабатывающий завод). На сайте «Молочных активов» указано, что стоимость проекта составляет 3,5 млрд руб., реализуется он при поддержке Россельхозбанка (кредит на 2,2 млрд руб.) и Росинтербанка. Как не раз сообщалось, Россельхозбанк (РСХБ) с того времени, как у его руля оказался сын бывшего директора ФСБ, секретаря Совета безопасности Николая Патрушева Дмитрий, генерирует убытки, связанные с безумной кредитной политикой своего руководителя. В 2014 году они составили 7,5 млрд рублей, в 2015-м подскочили да 72,6 млрд - абсолютный банковский антирекорд с 2008 года. Надо полагать, сотрудничество с "Молочными активами" лишь увеличит дыру в капиталах РСХБ, покрывать которую придется, разумеется, государству.
 
Муса Бажаев - актив низкого качества

Не стал ЦБ санировать и Финпромбанк (председатель совета директоров Анатолий Гончаров, врио предправления Сергей Спиридонов), собравший 12,8 млрд руб. вкладов (94-е место по активам). Из-за низкого качества активов, не генерировавших достаточно средств, он несвоевременно исполнял обязательства. Акционеры банка хотели его спасти, писал «Коммерсантъ» в августе, но затем передумали: акционеры банка должны были собраться в октябре и решить, просить ли ЦБ об отзыве лицензии.

В конце прошлого года одним из собственников Финпромбанка стал владелец группы "Альянс" Муса Бажаев, в декабре он официально вошел в число акционеров банка (с долей 8,4%) и пообещал оказать ему масштабную финансовую поддержку. Впрочем, по информации источников "Ъ", господин Бажаев был одним из бенефициаров Финпромбанка в течение многих лет.

Компанию этим двум банкам составил Региональный коммерческий банк (РКБ) из города Димитровграда (председатель совета директоров - Ринат Гакилов, председатель правления - Константин Снигарев) в Ульяновской области, который не соблюдал требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, не представляя достоверную информацию в в уполномоченный орган об операциях, подлежащих обязательному контролю.

Руководство и собственники кредитной организации неадекватно оценивали принятые кредитные риски и не предприняли действенные меры по нормализации ее деятельности. РКБ привлек 1,9 млрд руб. вкладов.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Аблязов Мухтар Краснова Марина Гвелесиани Георгий Патрушев Николай Патрушев Дмитрий Бажаев Муса РосинтерБанк Финпромбанк Россельхозбанк АСВ Россия
09.07.2025
Бандитизм опутал Минэнерго
Бывший заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский создал преступное сообщество для крышевания угольной отрасли.
09.07.2025
Дмитрий Баканов зачищает Роскомос под свой распил
Новый глава космической корпорации намерен пилить бюджеты в компании проверенных товарищей.
09.07.2025
Виктор Хмарин попытался найти поддержку в кармане у Владимира Путина
Глава Русгидро пожаловался на бедственное положение компании и попросил государственную помощь.
30.06.2025
Александра Гомзина простили за "давностью лет"
Верховный суд Татарстана освободил от 8 лет тюрьмы бывшего главу ОКБ им. Симонова, который разворовал бюджет на беспилотник "Альтаир".
08.07.2025
Генерал Павел Попов обеспечил парк "Патриот" своей баней и виллой
Коррумпированный экс-замминистра обороны РФ годами разворовывал армейский бюджет.
08.07.2025
Прокуратура открыла глаза на Константина Струкова
Надзорное ведомство собрало пригорошню фактов о том, как скандальный челябинский миллиардер коррумпировал государевых слуг.
07.07.2025
Виктору Стригунову припомнили взятки 10-летней давности
Экс-замглавы Росгвардии был арестован по делу о взятках на 66 миллионов рублей, которые он брал в 2012-2014 годах.
07.07.2025
Халил Арсланов отсидит за военную связь 17 лет
Экс-заместителю главы Генштаба ВС России вынесли приговор за взятку и мошенничество.
07.07.2025
Роман Старовойт ушел от следствия в мир иной
Коррумпированный экс-главы Минтранса России и бывший курский губернатор не стал фигурантом уголовных дел о хищениях в Курской области.
07.07.2025
Аркадий Ротенберг перетасовал свою колоду
На место проворовавшегося главы Минтранса Романа Старовойта был назначен его заместитель, коррумпированный Андрей Никитин.
06.07.2025
Война докатилась до столичных аэропортов
Ущерб авиакомпаний из-за переноса и срыва рейсов за несколько дней июля составил до 20 миллиардов рублей.
06.07.2025
Вадими Мошковича пристегнули карабином к взятке
Скандальный олигарх подкупал региональных чиновников дорогостоящими подарками, в числе которых оказался охотничий карабин за 2,6 миллиона рублей.
05.07.2025
Константин Струков взял курс на посадку
Скандального уральского олигарха задержали при попытке дать деру из России.
04.07.2025
За Анатолия Чубайса и его команду отсидит Борис Галкин
Генпрокуратура намерена отыграться на очевидном "стрелочнике" в расследовании аферы по созданию "гибких планшетов".
03.07.2025
Роман Гольдман перешел в третье уголовное дело
Скрывшегося в Израиле бывшего депутата заксобрания Красноярского края обвинили в отмывании денег.
03.07.2025
Константин Струков озолотит клан Ротенбергов
Генпрокуратура подала иск о национализации всех компаний скандального челябинского миллиардера, включая "Южуралзолото". Все эти активы потом могут перейти в руки Аркадия и Бориса Ротенбергов.
02.07.2025
Декларатор ушел в тень
Прокуратура потребовала заблокировать публикующий сведения о доходах чиновников сайт.
01.07.2025
Илья Варламов скрылся в международном розыске
Российско-израильский блогер заочно арестован за распространение фейков о непобедимой российской армии.
06.06.2025
Мошенник Олег Насобин проиграл битву за Википедию
Российский аферист, находящийся под следствием в Италии за финансовые преступления, не смог доказать подлинность автопортрета Бенвенуто Челлини.
30.06.2025
Дмитрий Васильев погорел на взятке
Бывшего начальника Центрального информационно-технического таможенного управления Федеральной таможенной службы России (ФТС) приговорили к восьми с половиной годам колонии.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+