RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Генпрокуратура навешала на Сергея Петрова лишнее

Бизнес
Почему правоохранители увеличили сумму иска к экс-депутату Госдумы и ГК «Рольф».
29.12.2021
Оригинал этого материала
КоммерсантЪ
“Ъ” узнал подробности уточненного иска Генпрокуратуры к бывшему депутату Госдумы от «Справедливой России» Сергею Петрову и ГК «Рольф», которую он основал. Сумма требований к ним увеличилась с 12,85 млрд руб. до 19,4 млрд руб. за счет пересчета выплат дивидендов кипрским офшорам и реинвестирования средств в крупнейшего в России автодилера. Бенефициаром офшоров, как считает надзор, в период своего депутатства выступал господин Петров. Защита называет позицию прокуратуры необоснованной.

Как ранее сообщал “Ъ”, Генпрокуратура выяснила, что с 2014 по 2016 год, будучи депутатом Госдумы, господин Петров, а также члены его семьи получили от ГК «Рольф» 8,9 млрд руб. через компании Panabel Ltd, Delance Ltd и «Рольф Моторс», бенефициарами которых, по данным надзора, они сами и являлись. Однако теперь прокуратура уточнила сумму уже поданного в Химкинский городской суд Московской области иска, выявив еще около 2 млрд руб. дивидендов, отправленных ГК на Кипр и в «Рольф Моторс».

В материалах судебного дела сказано, что в период с 2012 по 2016 год ООО «Рольф» перечислило подконтрольным господину Петрову Panabel Ltd, Delance Ltd и «Рольф Моторс» 9,3 млрд руб., в свою очередь, последнее перевело 983 млн руб. в те же кипрские офшоры. А ООО «Рольф Эстейт Санкт-Петербург» в 2015 году перечислило на счета Delance Ltd около 733 млн руб. По уточненному иску «Рольф Эстейт Санкт-Петербург» стал еще одним ответчиком.

Таким образом, господин Петров через подконтрольные компании получил более 11 млрд руб., считает надзор. Данные выплаты, полагает истец, являлись незаконными, так как в этот период ответчик не должен был заниматься бизнесом.

По данным прокуратуры, Сергей Петров легализовал через еще одну подконтрольную ему кипрскую компанию Colgrade Limited 4,4 млрд руб., которые с помощью фиктивных сделок направил в ООО «Рольф».

Для этого, по данным Росфинмониторинга, на которые ссылается истец, за первое полугодие 2014 года было проведено 10 операций по переводу денег, самая крупная из которых составила около 1 млрд руб. По мнению прокуратуры, компания принимала перечисляемые господином Петровым средства и «незаконно вовлекала» их в свой бизнес.

Все эти обстоятельства были выявлены прокуратурой во время надзора за расследованием уголовного дела по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (вывод средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов), возбужденного в отношении топ-менеджмента автодилера, когда через офшор Panabel Ltd группа компаний «Рольф» приобрела акции ЗАО «Рольф Эстейт». Собственником этих трех компаний прокуратура считает экс-депутата Петрова.

СКР признал сделку купли-продажи акций на 3,9 млрд руб. не имеющей экономического смысла и фиктивной.

Согласно выводам экспертов, на которые ссылается прокуратура, стоимость 1797 акций ЗАО «Рольф Эстейт» составляла не более одного рубля.

Согласно материалам, полученным прокуратурой в Госдуме, Сергей Петров не предоставил полные сведения о своем имуществе, полученном в результате этих сделок, задекларировав за 2013–2016 годы лишь 80,4 млн руб. своего дохода и более 1 млрд руб. дохода супруги, которая тогда являлась консультантом ООО «Рольф». Следует отметить, что в первоначальном варианте прокурорского иска говорилось о более коротком периоде отчетности депутата и его супруги — за два года.

На заседании 23 декабря Химкинский горсуд решил закрыть для СМИ рассмотрение части материалов дела, мотивировав это их секретностью.

Алексей Куприянов, адвокат Сергея Петрова, считает, что уточненная позиция прокуратуры в иске нелогична, потому что часть суммы взыскивается дважды. Часть добавленной суммы — это иностранные инвестиции, которые ранее, по версии прокуратуры, были получены инвесторами в виде дивидендов, а затем реинвестированы в «Рольф», отметил собеседник “Ъ”. Адвокат подчеркнул, что на счета господина Петрова и членов его семьи никакие дивиденды из России в период депутатской деятельности ответчика не поступали. В «Рольфе», который ранее зарезервировал сумму в 12,5 млрд руб. на погашение прокурорского иска, сейчас от комментариев воздержались.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Петров Сергей Рольф Россия
14.07.2025
Букмекер ошибся со ставкой
Бывший совладелец одной из крупнейших российских букмекерских компаний «Мелбет» Игорь Ляпустин готовится к посадке.
14.07.2025
У Виталия Лопоты истек срок давности
Уголовное преследование бывшего главы РКК «Энергия» было прекращено.
12.07.2025
Росимущество приросло сгущенкой и тушенкой
Компания "Главпродукт" перешла под контроль государства.
12.07.2025
Бум-банк взорвался спустя 7 лет
Бывшего председателя правления и совладельца банка Каншоби Ажахова хотят посадить за его крах в 2018 году.
12.07.2025
Дочь Германа Грефа предала Владимира Путина
Дочь одиозного главы Сбербанка, проживающая в Лондоне, ради международных соревнований по конному спорту отказалась от российского флага и осудила войну против Украины.
11.07.2025
Правительство РФ не справилось с ведьмами и колдунами
В России отказались от идеи запрета рекламы их услуг.
11.07.2025
Израиль пригрел Анатолия Чубайса
Коррумпированный экс-глава "Роснано" скрылся на исторической родине.
10.07.2025
Бывший глава РАЭК не только торговал наркотиками, но еще и изменял родине
Отбывающего тюремный срок за сбыт наркотиков Сергея Гребенникова будут судить уже за измену.
09.07.2025
Бандитизм опутал Минэнерго
Бывший заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский создал преступное сообщество для крышевания угольной отрасли.
09.07.2025
Дмитрий Баканов зачищает Роскомос под свой распил
Новый глава космической корпорации намерен пилить бюджеты в компании проверенных товарищей.
09.07.2025
Виктор Хмарин попытался найти поддержку в кармане у Владимира Путина
Глава Русгидро пожаловался на бедственное положение компании и попросил государственную помощь.
30.06.2025
Александра Гомзина простили за "давностью лет"
Верховный суд Татарстана освободил от 8 лет тюрьмы бывшего главу ОКБ им. Симонова, который разворовал бюджет на беспилотник "Альтаир".
08.07.2025
Генерал Павел Попов обеспечил парк "Патриот" своей баней и виллой
Коррумпированный экс-замминистра обороны РФ годами разворовывал армейский бюджет.
08.07.2025
Прокуратура открыла глаза на Константина Струкова
Надзорное ведомство собрало пригорошню фактов о том, как скандальный челябинский миллиардер коррумпировал государевых слуг.
07.07.2025
Виктору Стригунову припомнили взятки 10-летней давности
Экс-замглавы Росгвардии был арестован по делу о взятках на 66 миллионов рублей, которые он брал в 2012-2014 годах.
07.07.2025
Халил Арсланов отсидит за военную связь 17 лет
Экс-заместителю главы Генштаба ВС России вынесли приговор за взятку и мошенничество.
07.07.2025
Роман Старовойт ушел от следствия в мир иной
Коррумпированный экс-главы Минтранса России и бывший курский губернатор не стал фигурантом уголовных дел о хищениях в Курской области.
07.07.2025
Аркадий Ротенберг перетасовал свою колоду
На место проворовавшегося главы Минтранса Романа Старовойта был назначен его заместитель, коррумпированный Андрей Никитин.
06.07.2025
Война докатилась до столичных аэропортов
Ущерб авиакомпаний из-за переноса и срыва рейсов за несколько дней июля составил до 20 миллиардов рублей.
06.07.2025
Вадими Мошковича пристегнули карабином к взятке
Скандальный олигарх подкупал региональных чиновников дорогостоящими подарками, в числе которых оказался охотничий карабин за 2,6 миллиона рублей.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+