RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Генпрокуратура навешала на Сергея Петрова лишнее

Бизнес
Почему правоохранители увеличили сумму иска к экс-депутату Госдумы и ГК «Рольф».
29.12.2021
Оригинал этого материала
КоммерсантЪ
“Ъ” узнал подробности уточненного иска Генпрокуратуры к бывшему депутату Госдумы от «Справедливой России» Сергею Петрову и ГК «Рольф», которую он основал. Сумма требований к ним увеличилась с 12,85 млрд руб. до 19,4 млрд руб. за счет пересчета выплат дивидендов кипрским офшорам и реинвестирования средств в крупнейшего в России автодилера. Бенефициаром офшоров, как считает надзор, в период своего депутатства выступал господин Петров. Защита называет позицию прокуратуры необоснованной.

Как ранее сообщал “Ъ”, Генпрокуратура выяснила, что с 2014 по 2016 год, будучи депутатом Госдумы, господин Петров, а также члены его семьи получили от ГК «Рольф» 8,9 млрд руб. через компании Panabel Ltd, Delance Ltd и «Рольф Моторс», бенефициарами которых, по данным надзора, они сами и являлись. Однако теперь прокуратура уточнила сумму уже поданного в Химкинский городской суд Московской области иска, выявив еще около 2 млрд руб. дивидендов, отправленных ГК на Кипр и в «Рольф Моторс».

В материалах судебного дела сказано, что в период с 2012 по 2016 год ООО «Рольф» перечислило подконтрольным господину Петрову Panabel Ltd, Delance Ltd и «Рольф Моторс» 9,3 млрд руб., в свою очередь, последнее перевело 983 млн руб. в те же кипрские офшоры. А ООО «Рольф Эстейт Санкт-Петербург» в 2015 году перечислило на счета Delance Ltd около 733 млн руб. По уточненному иску «Рольф Эстейт Санкт-Петербург» стал еще одним ответчиком.

Таким образом, господин Петров через подконтрольные компании получил более 11 млрд руб., считает надзор. Данные выплаты, полагает истец, являлись незаконными, так как в этот период ответчик не должен был заниматься бизнесом.

По данным прокуратуры, Сергей Петров легализовал через еще одну подконтрольную ему кипрскую компанию Colgrade Limited 4,4 млрд руб., которые с помощью фиктивных сделок направил в ООО «Рольф».

Для этого, по данным Росфинмониторинга, на которые ссылается истец, за первое полугодие 2014 года было проведено 10 операций по переводу денег, самая крупная из которых составила около 1 млрд руб. По мнению прокуратуры, компания принимала перечисляемые господином Петровым средства и «незаконно вовлекала» их в свой бизнес.

Все эти обстоятельства были выявлены прокуратурой во время надзора за расследованием уголовного дела по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (вывод средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов), возбужденного в отношении топ-менеджмента автодилера, когда через офшор Panabel Ltd группа компаний «Рольф» приобрела акции ЗАО «Рольф Эстейт». Собственником этих трех компаний прокуратура считает экс-депутата Петрова.

СКР признал сделку купли-продажи акций на 3,9 млрд руб. не имеющей экономического смысла и фиктивной.

Согласно выводам экспертов, на которые ссылается прокуратура, стоимость 1797 акций ЗАО «Рольф Эстейт» составляла не более одного рубля.

Согласно материалам, полученным прокуратурой в Госдуме, Сергей Петров не предоставил полные сведения о своем имуществе, полученном в результате этих сделок, задекларировав за 2013–2016 годы лишь 80,4 млн руб. своего дохода и более 1 млрд руб. дохода супруги, которая тогда являлась консультантом ООО «Рольф». Следует отметить, что в первоначальном варианте прокурорского иска говорилось о более коротком периоде отчетности депутата и его супруги — за два года.

На заседании 23 декабря Химкинский горсуд решил закрыть для СМИ рассмотрение части материалов дела, мотивировав это их секретностью.

Алексей Куприянов, адвокат Сергея Петрова, считает, что уточненная позиция прокуратуры в иске нелогична, потому что часть суммы взыскивается дважды. Часть добавленной суммы — это иностранные инвестиции, которые ранее, по версии прокуратуры, были получены инвесторами в виде дивидендов, а затем реинвестированы в «Рольф», отметил собеседник “Ъ”. Адвокат подчеркнул, что на счета господина Петрова и членов его семьи никакие дивиденды из России в период депутатской деятельности ответчика не поступали. В «Рольфе», который ранее зарезервировал сумму в 12,5 млрд руб. на погашение прокурорского иска, сейчас от комментариев воздержались.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Петров Сергей Рольф Россия
29.05.2025
Провода от российских энергетиков вели в Великобританию и ОАЭ
Совладельцы ПАО ТГК-14 Константин Люльчев и Виктор Мясник грузили деньги вагонами за границу.
29.05.2025
Татьяна Арамилева дала "зеленый" российским браконьерам
Новым главой департамента госполитики в сфере охраны животного мира Минприроды России стала коррумпированная покровительница истребления краснокнижных зверей в стране.
29.05.2025
Сергея Чемезова и Василия Бровко отодрали от кормушки
Правительство отказалось продолжать финансировать разработку базовых станций 4G/LTE от компании "Спектр", которая частично принадлежит госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова и почти полностью контролируется директором "Ростеха" Василием Бровко.
29.05.2025
Константин Люльчев и Виктор Мясник не успели удрать
Совладельцев ТГК-14 силовики задержали по подозрению в крупном мошенничестве.
29.05.2025
Максут Шадаев "задушит" облачные сервисы в РФ
Вслед за призывом Владимира Путина отказываться от западных сервисов, глава Минцифры предложил запретить в России работу облачных сервисов Google и Microsoft.
28.05.2025
Татьяна Голикова пообещала омолодить Владимира Путина
Вице-премьер правительства РФ пообещала в 2028-2029 годах наладить производство лекарства от старости. Его основным клиентом будет стареющий предводитель РФ.
28.05.2025
Приговор догнал Александрину Маркво в Лондоне
Скандальная глава «Бюро 17» пилила московский бюджет в 2010-2014 годах.
27.05.2025
Илья Горбунов из патриота эволюционировал в вымогателя
Бывший креативный директор "пригожинского" издания «Народные новости» вымогал 10-20 миллионов рублей за молчание у петербургского политика Александра Малькевича.
27.05.2025
Райффайзенбанк ищет управу на Алексея Репика
Австрийский банк пытается выбить деньги из фармацевтического олигарха.
27.05.2025
Андрей Костин лососнул тунца в Мозамбике
Госбанкир разбазарил сотни миллионов долларов на сомнительных кредитах.
26.05.2025
Андрей Козицын заметает свои бизнес-следы
Скандальный олигарх и бывший гендиректор УГМК тщательно зачищает данные о своем участии в бизнесе.
26.05.2025
Романа Абрамовича выдавили из Люксембурга
Одиозный российский олигарх начал перевод управленческих структур металлургического ЕвразХолдинга в РФ.
25.05.2025
Константин Малофеев предложил отменить пенсии
Православный олигарх против социального иждивенчества пожилых россиян.
23.05.2025
Семейство Сергея Шойгу продолжает объедать армию
Структуры бывшего главы Минобороны РФ по-прежнему у бюджетной кормушки.
23.05.2025
Андрей Костин встал на колени перед правосудием США
Одиозный российский госбанкир просит американское следствие о сделке.
23.05.2025
Сергей Куликов распихал дворцы на жен
Коррумпированный глава "Роснано" сколотил настоящую империю на госслужбе.
23.05.2025
Максуду Шадаеву денег мало
Одиозный глава Минцифры придумал, каким дополнительным побором обложить российский бизнес.
22.05.2025
Искандар Махмудов нашел себя в нехаляльном мясе
Аффилированное с криминальным миллиардером АО «Гефест» выкупило у Магомеда Денильханова долю (33%) в уставном капитале ООО «Копитания» – крупного производителя свинины.
21.05.2025
Власть взялась за интернет-ресурсы олигархов
Администрация президента РФ намерена взять под контроль медийные площадки, принадлежащие крупнейшим финансово-промышленным группам в стране.
21.05.2025
Следствие накрыло семейный распил Кулешовых
Бывший заместитель главы Росстандарта Алексей Кулешов и его мать, Людмила Кулешова, украли более 1 миллиарда рублей из гособоронзаказа.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+