RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

ФНС рвет металлургов, как Тузик грелку

Бизнес
У свердловской группы  «Металл-Комплект» арестованы счета на миллиарды рублей.
13.08.2024
Оригинал этого материала
Правда УрФО
Конфликты ФНС со свердловской группой «Металл-Комплект», занимающейся ломом и медной катанкой, движутся к порогу в десятки миллиардов рублей. Очередные крупные долги были вскрыты в рамках противостояния с «ТД М-К» из Каменска-Уральского и «Кабелями и металлами» из Екатеринбурга. Настаивая на оспаривании серии операций, фискалы добились ареста счетов «ТД М-К» на миллиарды. Обосновывая свою позицию, представители налоговой службы указали на «сворачивание деятельности», уголовные дела, возбужденные по признакам мошенничества и уклонения от уплаты налогов, а также вывод средств.

Кроме того, они заявили о рисках потери бюджетной системой крупных сумм, что «повлечет за собой нарушение публичных интересов и экономической безопасности государства». Параллельно фискалам удалось отстоять в суде очередные миллиардные претензии к «Кабелям и металлам», которые ревизоры, к прочему, требуют признать финансово несостоятельными. Такое решение с подробным изложением схемы работы, как считают наблюдатели, станет еще одним весомым ударом по группе, представителю которой – «Уральскому заводу цветного литья» («Уралцветлит») – в частности, были предъявлены претензии на сумму порядка 12 миллиардов.

ООО «Торговый дом М-К» (Каменск-Уральский), которое фискалы относят к группе «Металл-Комплект», не смогло оспорить принятые многомиллиардные обеспечительные меры. Уточним, ранее по требованию Межрайонной ИФНС России №31 по Свердловской области был наложен арест на денежные средства, в том числе и те, которые будут поступать на банковский счет ООО «ТД М-К» в размере 4,39 млрд рублей.

Соответствующее решение было принято в рамках иска налоговой инспекции к ООО «Кабели и металлы» («Кабмет»; Екатеринбург) и «ТД М-К» об оспаривании длинного списка договоров.

Настаивая на аресте, представители федеральной службы указали, что «непринятие мер <…> может привести к дальнейшей утрате возможности обеспечения поступления средств в бюджетную систему РФ в особо крупном размере, что повлечет за собой нарушение публичных интересов и экономической безопасности государства».

«Налогоплательщиком фактически была прекращена деятельность после проведенных <…> проверок и были выведены денежные средства должника, что свидетельствует о возможном сокрытии <…> средств от дальнейшего исполнения решения суда. Правоохранительными органами возбуждены уголовные дела в отношении должностных лиц «КабМет» по признакам составов преступлений, предусмотренных статьями 159, 199, 199.2 УК РФ», – заявили в арбитраже фискалы, также сославшись на отсутствие ликвидных активов у налогоплательщика и предпринятые меры, препятствующие принудительному взысканию задолженности перед бюджетной системой.

При отстаивании обеспечительных мер были вскрыты не менее интересные подробности. Так, в инспекции указали, что по состоянию на 04.06.2024 года задолженность ООО «Кабели и металлы» составляла 4,39 млрд, в том числе отрицательное сальдо ЕНС – 684,9 млн и приостановленная задолженность по определениям Арбитражного суда Свердловской области – 3,7 млрд рублей.

«В силу взаимозависимости «Кабели и Металлы» и «ТД М-К» сторонами создается схема вывода доходов «Кабели и Металлы» с целью избежания взыскания по налоговым обязательствам путем использования счетов «ТД М-К» и безденежных форм расчетов», – заявили фискалы, чью позицию в итоге поддержал арбитраж.

Отметим, на текущий момент ФНС также требует признать ООО «Кабмет» банкротом. В иске идет речь о требованиях на 1,2 млрд, но сейчас разбирательства временно приостановлены.

Между тем фискалам недавно удалось в суде подтвердить очередной миллиардный долг компании. Так, по итогам камеральной проверки ООО «Кабели и Металлы» было привлечено к ответственности за совершение налогового правонарушения – организации дополнительно начислили НДС в сумме 765,49 млн и штраф по п.3 ст.122 НК РФ в сумме 306,1 млн.

Основой для такого решения стал вывод о незаконном применении фирмой вычетов по НДС по операциям с взаимосвязанным ООО «АМС» по приобретению катанки.

В частности, фискалы подробно расписали свое видение незаконной схемы. По версии ФНС, «КабМет», имеющий лицензию на осуществление заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных, цветных металлов на постоянной основе осуществлял закуп медного лома у реальных поставщиков, который фактически передавался на переработку для производства медной катанки обществу «КамКат».

Передача медного лома от «КабМет» в адрес «КамКат», как утверждают фискалы, не отражалась ни в бухгалтерском, ни в налоговом учетах, при этом лом по формально составленным документам якобы «реализовывался» в адрес ряда ОООшек. Произведенная «КамКат» из предоставленного налогоплательщиком лома продукция передавалась обществу «КабМет», что также носило скрытый характер.

В дальнейшем медная катанка, фактически полученная от «КамКат», реализовывалась в адрес торгового дома, при этом в целях уменьшения налоговой базы по НДС, возникающей от реализации медной катанки, и получения незаконного возмещения НДС из бюджета «КабМет» создавался искусственный документооборот по приобретению данной медной катанки у «АМС».

В свою очередь, ООО «АМС», заявляли фискалы, имитируется как приобретение у «технических» организаций катодов и слитков медных, так и передача на переработку несуществующего в действительности товара обществу «КамКат» в качестве давальческого сырья.

«Полученная на основании формально составленных документов <…> медная катанка «реализуется» «АМС» в адрес налогоплательщика («КабМет»), в связи с чем у последнего создаются искусственные условия для получения спорных сумм налоговых вычетов, тогда как налоговую базу, образовавшуюся от «реализации» медной катанки <…>, общество «АМС» уменьшало за счет применения налоговых вычетов с «техническими» организациями <…> Вышеизложенная схема была создана с целью прикрытия прямых взаимоотношений общества «КамКат» и налогоплательщика, у которого формировалась вся выручка от реализации медной катанки, что соответственно сопровождалось незаконным возмещением НДС из бюджета <…>», – заключили в ФНС.

В качестве доказательства связи между структурами фискалы привели материалы банковского досье. «В материалах <…> Уральского банка ПАО «Сбербанк» имеются утвержденные условия предоставления банковских гарантий за «Кабмет», в котором содержится информация о составе группы компаний «Металл-Комплект»: ООО «КамКат», ООО «Кабмет», ООО «АМС». Согласно информации о заемщике, в полный перечень предприятий группы связанных лиц (ГСЛ) входят «КамКат», ООО «УралЦветЛит», ООО «ПСК», ООО «ТД М-К», ООО «ККК», ООО «МДМ», ООО «ВЦМ-Инвест», ООО «МКС», ООО «Кабмет», ООО «АМС», ООО «Проммедь», бенефициары бизнеса Пархомчук A.M., Пархомчук В.М., Кулиев И.М», – следует из документов.

В пользу позиции ФНС сыграли и добытые ГУ МВД России по Свердловской области данные. «Фиктивность реализации подтверждена в том числе выемкой документов <…> в кабинете Кулиева Ильхама Муслум Оглы (конечный собственник бизнеса ООО «Камкат») <…> изъяты распечатанные таблицы, схемы, сводные расчеты, деловая переписка. Обнаружены документы, в которых в табличном виде отражена схема движения фиктивно реализованного лома», – было указано в суде.

Отметим, это не единственные конфликты «Кабмет» с ФНС. Кроме того, «Правда УрФО» подробно сообщала о других противостояниях активов ГК «Металл-Комплект» с налоговой, в частности, ООО «Каменская катанка» («КамКат»; Каменск-Уральский Свердловской области), ООО «Промышленно-сырьевая компания» (ООО «ПСК») и ООО «Уральский завод цветного литья» («Уралцветлит»; Каменск-Уральский). Последнему, в частности, предъявлялись претензии на сумму порядка 12 млрд, из которых 7,4 млрд – недоимка, 3,6 – пени.

Как рассказывала «Правда УрФО», этим процессом, в частности, заинтересовалась Генеральная прокуратура РФ, а фискалы ранее подавали иск о банкротстве «Уралцветлит», разбирательства по которому, впрочем, сейчас свернуты.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
ФНС России Металл-Комплект Кабели и Металлы Россия
28.05.2025
Татьяна Голикова пообещала омолодить Владимира Путина
Вице-премьер правительства РФ пообещала в 2028-2029 годах наладить производство лекарства от старости. Его основным клиентом будет стареющий предводитель РФ.
28.05.2025
Приговор догнал Александрину Маркво в Лондоне
Скандальная глава «Бюро 17» пилила московский бюджет в 2010-2014 годах.
27.05.2025
Илья Горбунов из патриота эволюционировал в вымогателя
Бывший креативный директор "пригожинского" издания «Народные новости» вымогал 10-20 миллионов рублей за молчание у петербургского политика Александра Малькевича.
27.05.2025
Райффайзенбанк ищет управу на Алексея Репика
Австрийский банк пытается выбить деньги из фармацевтического олигарха.
27.05.2025
Андрей Костин лососнул тунца в Мозамбике
Госбанкир разбазарил сотни миллионов долларов на сомнительных кредитах.
26.05.2025
Андрей Козицын заметает свои бизнес-следы
Скандальный олигарх и бывший гендиректор УГМК тщательно зачищает данные о своем участии в бизнесе.
26.05.2025
Романа Абрамовича выдавили из Люксембурга
Одиозный российский олигарх начал перевод управленческих структур металлургического ЕвразХолдинга в РФ.
25.05.2025
Константин Малофеев предложил отменить пенсии
Православный олигарх против социального иждивенчества пожилых россиян.
23.05.2025
Семейство Сергея Шойгу продолжает объедать армию
Структуры бывшего главы Минобороны РФ по-прежнему у бюджетной кормушки.
23.05.2025
Андрей Костин встал на колени перед правосудием США
Одиозный российский госбанкир просит американское следствие о сделке.
23.05.2025
Сергей Куликов распихал дворцы на жен
Коррумпированный глава "Роснано" сколотил настоящую империю на госслужбе.
23.05.2025
Максуду Шадаеву денег мало
Одиозный глава Минцифры придумал, каким дополнительным побором обложить российский бизнес.
22.05.2025
Искандар Махмудов нашел себя в нехаляльном мясе
Аффилированное с криминальным миллиардером АО «Гефест» выкупило у Магомеда Денильханова долю (33%) в уставном капитале ООО «Копитания» – крупного производителя свинины.
21.05.2025
Власть взялась за интернет-ресурсы олигархов
Администрация президента РФ намерена взять под контроль медийные площадки, принадлежащие крупнейшим финансово-промышленным группам в стране.
21.05.2025
Следствие накрыло семейный распил Кулешовых
Бывший заместитель главы Росстандарта Алексей Кулешов и его мать, Людмила Кулешова, украли более 1 миллиарда рублей из гособоронзаказа.
21.05.2025
Вадиму Мошковичу сшили новое уголовное дело
Аграрного олигарха обвинили в раздаче взяток кому попало.
20.05.2025
Юрий Борисов не идет на посадку
Коррумпированный экс-глава "Роскосмоса" планирует отсидеться в кресле сенатора от уголовного преследования.
20.05.2025
Список преступлений Виктора Хорошавцева растет не по дням, а по часам
Следствие уже насчитало в уголовном деле бывшего президента "Башнефти" шесть случаев мошенничества и не намерено останавливаться.
19.05.2025
Игорь Шувалов подтягивает к распилу родственников
Коррумпированный глава ВЭБ.РФ на место главного юриста корпорации тащит своего племянника.
18.05.2025
Таможня не дала добро Игорю Сечину
Весной 2025 года потерпела неудачу попытка серого кардинала российской политики посадить в кресло главы ФТС "своего человечка" - выходца из ФСБ Олега Губайдуллина.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+