RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

ФНС рвет металлургов, как Тузик грелку

Бизнес
У свердловской группы  «Металл-Комплект» арестованы счета на миллиарды рублей.
13.08.2024
Оригинал этого материала
Правда УрФО
Конфликты ФНС со свердловской группой «Металл-Комплект», занимающейся ломом и медной катанкой, движутся к порогу в десятки миллиардов рублей. Очередные крупные долги были вскрыты в рамках противостояния с «ТД М-К» из Каменска-Уральского и «Кабелями и металлами» из Екатеринбурга. Настаивая на оспаривании серии операций, фискалы добились ареста счетов «ТД М-К» на миллиарды. Обосновывая свою позицию, представители налоговой службы указали на «сворачивание деятельности», уголовные дела, возбужденные по признакам мошенничества и уклонения от уплаты налогов, а также вывод средств.

Кроме того, они заявили о рисках потери бюджетной системой крупных сумм, что «повлечет за собой нарушение публичных интересов и экономической безопасности государства». Параллельно фискалам удалось отстоять в суде очередные миллиардные претензии к «Кабелям и металлам», которые ревизоры, к прочему, требуют признать финансово несостоятельными. Такое решение с подробным изложением схемы работы, как считают наблюдатели, станет еще одним весомым ударом по группе, представителю которой – «Уральскому заводу цветного литья» («Уралцветлит») – в частности, были предъявлены претензии на сумму порядка 12 миллиардов.

ООО «Торговый дом М-К» (Каменск-Уральский), которое фискалы относят к группе «Металл-Комплект», не смогло оспорить принятые многомиллиардные обеспечительные меры. Уточним, ранее по требованию Межрайонной ИФНС России №31 по Свердловской области был наложен арест на денежные средства, в том числе и те, которые будут поступать на банковский счет ООО «ТД М-К» в размере 4,39 млрд рублей.

Соответствующее решение было принято в рамках иска налоговой инспекции к ООО «Кабели и металлы» («Кабмет»; Екатеринбург) и «ТД М-К» об оспаривании длинного списка договоров.

Настаивая на аресте, представители федеральной службы указали, что «непринятие мер <…> может привести к дальнейшей утрате возможности обеспечения поступления средств в бюджетную систему РФ в особо крупном размере, что повлечет за собой нарушение публичных интересов и экономической безопасности государства».

«Налогоплательщиком фактически была прекращена деятельность после проведенных <…> проверок и были выведены денежные средства должника, что свидетельствует о возможном сокрытии <…> средств от дальнейшего исполнения решения суда. Правоохранительными органами возбуждены уголовные дела в отношении должностных лиц «КабМет» по признакам составов преступлений, предусмотренных статьями 159, 199, 199.2 УК РФ», – заявили в арбитраже фискалы, также сославшись на отсутствие ликвидных активов у налогоплательщика и предпринятые меры, препятствующие принудительному взысканию задолженности перед бюджетной системой.

При отстаивании обеспечительных мер были вскрыты не менее интересные подробности. Так, в инспекции указали, что по состоянию на 04.06.2024 года задолженность ООО «Кабели и металлы» составляла 4,39 млрд, в том числе отрицательное сальдо ЕНС – 684,9 млн и приостановленная задолженность по определениям Арбитражного суда Свердловской области – 3,7 млрд рублей.

«В силу взаимозависимости «Кабели и Металлы» и «ТД М-К» сторонами создается схема вывода доходов «Кабели и Металлы» с целью избежания взыскания по налоговым обязательствам путем использования счетов «ТД М-К» и безденежных форм расчетов», – заявили фискалы, чью позицию в итоге поддержал арбитраж.

Отметим, на текущий момент ФНС также требует признать ООО «Кабмет» банкротом. В иске идет речь о требованиях на 1,2 млрд, но сейчас разбирательства временно приостановлены.

Между тем фискалам недавно удалось в суде подтвердить очередной миллиардный долг компании. Так, по итогам камеральной проверки ООО «Кабели и Металлы» было привлечено к ответственности за совершение налогового правонарушения – организации дополнительно начислили НДС в сумме 765,49 млн и штраф по п.3 ст.122 НК РФ в сумме 306,1 млн.

Основой для такого решения стал вывод о незаконном применении фирмой вычетов по НДС по операциям с взаимосвязанным ООО «АМС» по приобретению катанки.

В частности, фискалы подробно расписали свое видение незаконной схемы. По версии ФНС, «КабМет», имеющий лицензию на осуществление заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных, цветных металлов на постоянной основе осуществлял закуп медного лома у реальных поставщиков, который фактически передавался на переработку для производства медной катанки обществу «КамКат».

Передача медного лома от «КабМет» в адрес «КамКат», как утверждают фискалы, не отражалась ни в бухгалтерском, ни в налоговом учетах, при этом лом по формально составленным документам якобы «реализовывался» в адрес ряда ОООшек. Произведенная «КамКат» из предоставленного налогоплательщиком лома продукция передавалась обществу «КабМет», что также носило скрытый характер.

В дальнейшем медная катанка, фактически полученная от «КамКат», реализовывалась в адрес торгового дома, при этом в целях уменьшения налоговой базы по НДС, возникающей от реализации медной катанки, и получения незаконного возмещения НДС из бюджета «КабМет» создавался искусственный документооборот по приобретению данной медной катанки у «АМС».

В свою очередь, ООО «АМС», заявляли фискалы, имитируется как приобретение у «технических» организаций катодов и слитков медных, так и передача на переработку несуществующего в действительности товара обществу «КамКат» в качестве давальческого сырья.

«Полученная на основании формально составленных документов <…> медная катанка «реализуется» «АМС» в адрес налогоплательщика («КабМет»), в связи с чем у последнего создаются искусственные условия для получения спорных сумм налоговых вычетов, тогда как налоговую базу, образовавшуюся от «реализации» медной катанки <…>, общество «АМС» уменьшало за счет применения налоговых вычетов с «техническими» организациями <…> Вышеизложенная схема была создана с целью прикрытия прямых взаимоотношений общества «КамКат» и налогоплательщика, у которого формировалась вся выручка от реализации медной катанки, что соответственно сопровождалось незаконным возмещением НДС из бюджета <…>», – заключили в ФНС.

В качестве доказательства связи между структурами фискалы привели материалы банковского досье. «В материалах <…> Уральского банка ПАО «Сбербанк» имеются утвержденные условия предоставления банковских гарантий за «Кабмет», в котором содержится информация о составе группы компаний «Металл-Комплект»: ООО «КамКат», ООО «Кабмет», ООО «АМС». Согласно информации о заемщике, в полный перечень предприятий группы связанных лиц (ГСЛ) входят «КамКат», ООО «УралЦветЛит», ООО «ПСК», ООО «ТД М-К», ООО «ККК», ООО «МДМ», ООО «ВЦМ-Инвест», ООО «МКС», ООО «Кабмет», ООО «АМС», ООО «Проммедь», бенефициары бизнеса Пархомчук A.M., Пархомчук В.М., Кулиев И.М», – следует из документов.

В пользу позиции ФНС сыграли и добытые ГУ МВД России по Свердловской области данные. «Фиктивность реализации подтверждена в том числе выемкой документов <…> в кабинете Кулиева Ильхама Муслум Оглы (конечный собственник бизнеса ООО «Камкат») <…> изъяты распечатанные таблицы, схемы, сводные расчеты, деловая переписка. Обнаружены документы, в которых в табличном виде отражена схема движения фиктивно реализованного лома», – было указано в суде.

Отметим, это не единственные конфликты «Кабмет» с ФНС. Кроме того, «Правда УрФО» подробно сообщала о других противостояниях активов ГК «Металл-Комплект» с налоговой, в частности, ООО «Каменская катанка» («КамКат»; Каменск-Уральский Свердловской области), ООО «Промышленно-сырьевая компания» (ООО «ПСК») и ООО «Уральский завод цветного литья» («Уралцветлит»; Каменск-Уральский). Последнему, в частности, предъявлялись претензии на сумму порядка 12 млрд, из которых 7,4 млрд – недоимка, 3,6 – пени.

Как рассказывала «Правда УрФО», этим процессом, в частности, заинтересовалась Генеральная прокуратура РФ, а фискалы ранее подавали иск о банкротстве «Уралцветлит», разбирательства по которому, впрочем, сейчас свернуты.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
ФНС России Металл-Комплект Кабели и Металлы Россия
16.07.2025
"Южуралзолото" готовят к передаче Сулейману Керимову
Министр финансов Антон Силуанов анонсировал скорую продажу национализированной золотодобывающей компании.
15.07.2025
Артем Чайка прячет концы в воду
Скандальный сын бывшего генпрокурора РФ Юрия Чайки заметает следы своей бизнес-деятельности.
15.07.2025
Константина Струкова отодрали от золота
Одиозный челябинский олигарх получил пинка с поста президента золотодобывающей компании Южуралзолото.
15.07.2025
Крепкий рубль спасает лес
Российские лесопромышленники снижают темпы вырубки лесов из-за невыгодного курса валюты.
14.07.2025
Букмекер ошибся со ставкой
Бывший совладелец одной из крупнейших российских букмекерских компаний «Мелбет» Игорь Ляпустин готовится к посадке.
14.07.2025
У Виталия Лопоты истек срок давности
Уголовное преследование бывшего главы РКК «Энергия» было прекращено.
12.07.2025
Росимущество приросло сгущенкой и тушенкой
Компания "Главпродукт" перешла под контроль государства.
12.07.2025
Бум-банк взорвался спустя 7 лет
Бывшего председателя правления и совладельца банка Каншоби Ажахова хотят посадить за его крах в 2018 году.
12.07.2025
Дочь Германа Грефа предала Владимира Путина
Дочь одиозного главы Сбербанка, проживающая в Лондоне, ради международных соревнований по конному спорту отказалась от российского флага и осудила войну против Украины.
11.07.2025
Правительство РФ не справилось с ведьмами и колдунами
В России отказались от идеи запрета рекламы их услуг.
11.07.2025
Израиль пригрел Анатолия Чубайса
Коррумпированный экс-глава "Роснано" скрылся на исторической родине.
10.07.2025
Бывший глава РАЭК не только торговал наркотиками, но еще и изменял родине
Отбывающего тюремный срок за сбыт наркотиков Сергея Гребенникова будут судить уже за измену.
09.07.2025
Бандитизм опутал Минэнерго
Бывший заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский создал преступное сообщество для крышевания угольной отрасли.
09.07.2025
Дмитрий Баканов зачищает Роскомос под свой распил
Новый глава космической корпорации намерен пилить бюджеты в компании проверенных товарищей.
09.07.2025
Виктор Хмарин попытался найти поддержку в кармане у Владимира Путина
Глава Русгидро пожаловался на бедственное положение компании и попросил государственную помощь.
30.06.2025
Александра Гомзина простили за "давностью лет"
Верховный суд Татарстана освободил от 8 лет тюрьмы бывшего главу ОКБ им. Симонова, который разворовал бюджет на беспилотник "Альтаир".
08.07.2025
Генерал Павел Попов обеспечил парк "Патриот" своей баней и виллой
Коррумпированный экс-замминистра обороны РФ годами разворовывал армейский бюджет.
08.07.2025
Прокуратура открыла глаза на Константина Струкова
Надзорное ведомство собрало пригорошню фактов о том, как скандальный челябинский миллиардер коррумпировал государевых слуг.
07.07.2025
Виктору Стригунову припомнили взятки 10-летней давности
Экс-замглавы Росгвардии был арестован по делу о взятках на 66 миллионов рублей, которые он брал в 2012-2014 годах.
07.07.2025
Халил Арсланов отсидит за военную связь 17 лет
Экс-заместителю главы Генштаба ВС России вынесли приговор за взятку и мошенничество.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+