RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

«Фининвест» под депутатским «прикрытием»?

Бизнес
В скандале с выводом из банка «Фининвест», возможно, замешан депутат Госдумы от «Справедливой России» Роман Ванчугов. Этот же депутат может быть причастен и к крушению банка «Евросиб», сообщили корреспонденту The Moscow Post независимые эксперты.
28.01.2015
Оригинал этого материала
The Moscow Post
У банка «увели» офис

Лишившийся своей лицензии банк «Фининвест» оказался участником нового скандала. Как выяснилось, из 19,6 млрд руб. заявленных активов банка «Фининвест» его конкурсный управляющий (из АСВ) обнаружил недостачу 704,6 млн руб.

При этом из 704,6 млн руб. около 654 млн руб. приходится на головной офис банка на проспекте Нахимова (д.15) в Петербурге. Иными словами, у «Фининвеста» с баланса «списали» офис.

Кроме этого инвентаризаторы не обнаружили на балансе банка защитные металлоконструкции для допофиса, два кассовых узла, а также незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры по операциям с использованием платежных карт банка на 7,8 млн руб., всего — на 21,2 млн руб.

Получается, что перед отзывом лицензии «неустановленные лица» смогли вывести из активов «Фининвеста» дорогостоящую недвижимость, расположенную в Петербурге.

Как выводились активы «Фининвеста»?

Как выяснилось, здание площадью 2603 кв. м на проспекте Нахимова за три дня до отзыва лицензии по заниженной стоимости было продано Александру Лопатину, который тут же перепродал его другому физлицу.

Связь банка с Лопатиным сотрудникам АСВ установить не удалось. Возможно, что Лопатин является подставным лицом, с помощью которого руководство «Фининвеста» сумело вывести активы.

По данным ЦБ, банк скрывал факт заключения сделки и уклонялся от передачи АСВ правоустанавливающих документов на недвижимость. При этом имущество банка было продано по цене вдвое меньше балансовой.

За что банк лишили лицензии?

Здесь напрашивается вывод о том, что прежнее руководство банка, действуя в интересах его хозяев, каким-то образом заранее узнало от отзыве лицензии у «Фининвеста» и успело вывести недвижимость на общую сумму 654 млн руб

Известно, что причиной для отзыва лицензии у «Фининвеста» стала высокорискованная кредитная политика, связанная с размещением денежных средств в низкокачественные активы, а так же непредставление отчетности, отражающей его реальное финансовое положение.

Более того, по информации ЦБ, руководство и собственники Банка «Фининвест» не предприняли действенные меры по нормализации его деятельности и восстановлению финансового положения. Эксперты уверены, что хозяева «Фининвеста» намеренно вели свой банк к финансовому краху, попутно выводя оттуда активы.

Теневые владельцы

Считается, что у «Фининвеста» были серьезные покровители в Госдуме. Впрочем, депутат Государственной думы от Ленобласти («Справедливая Россия») Роман Ванчугов, которого считают владельцем этого банка, заявлял, что он якобы не имеет никакого отношения к «Фининвесту».

А вот, по данным ЦБ, бенефициарами «Фининвеста» были Валентин Ландграф и Максим Ванчугов , брат того самого депутата Госдумы Романа Ванчугова, который «открестился» от «Фининвеста».

Впрочем, в деловой среде считается, что депутат Ванчугов мог принимать все ключевые решения по деятельности этой финансовой организации. Похоже, что эту версию стоит проверить следователям.

Дело было в «Городе»?

Депутат Ванчугов, который ранее был генеральным директором ООО «Ленсоцжилстрой» , является известным предпринимателем, как в Ленинградской области, так и в Петербурге.

Поговаривают, что он контролирует еще ряд активов. В частности, братья Ванчуговы владеют строительным бизнесом.

Здесь стоит вспомнить, как в июле 2014 года в группе компаний «Город», жилые дома которой были отнесены властями Петербурга к проблемным, произошла смена генерального директора. Место Дмитрия Брызгалина, который возглавлял компанию с момента ее основания, занял малоизвестный финансист Александр Иванов.

По мнению экспертов, владельцы «Города» хотели увести Брызгалина подольше от претензий подчиненных губернатора Георгия Полтавченко и поставили вместо него Иванова.

Но назначение это было чисто техническим, ведь все решения в строительной компании принимают братья Ванчуговы. Похоже, что это именно депутат Ванчугов мог «договориться» с вице-губернатором Петербурга Маратом Оганесяном, который грозил «Городу» расторжением государственных контрактов, но затем внезапно «умерил свой пыл».

Загадка «Евросиба»?

Впрочем, похоже, что не только «Фининвест» был подконтролен братьям Ванчуговым. Все дело в том, что с Ванчуговыми связывают другой петербургский банк – «Евросиб».

По странному стечению обстоятельств, банк «Евросиб» лишился лицензии 7 июля 2014 года - то есть в один день с «Фининвестом».

Банк «Евросиб» так же, как и «Фининвест», вел высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватные принятым рискам резервы на возможные потери по ссудной задолженности. При этом кредитная организация не выполняла требования предписаний надзорного органа о достоверном отражении в учете и отчетности своего финансового положения.

Похоже, что браться Ванчуговы причастны к вероятному выводу средств не только из «Фининвеста». Так не пора ли проверить их деятельность следственным органам?

«Подозрительная связь» депутата Ванчугова и зампреда ЦБ Симановского?

В сущности, крушение «Фининвеста» и «Евросиба» произошло по одному сценарию и в один день. Это совершенно понятно. Не ясно, как руководство «Фининвеста» заранее узнало о потере своей банковской лицензии. Ведь, как отмечалось выше, офис вывели с баланса банка всего за три дня до отзыва лицензии.

Кстати, в СМИ есть информация о связи Романа Ванчугова с заместителем председателя Центрального Банка РФ Алексеем Симановским. Все дело в том, что ранее фракция «Справедливая Россия» (в которой состоит Ванчугов), никогда в своей истории так не голосовавшая, неожиданно единогласно поддержала кандидатуру господина Симановского.

Эксперты уверены, что «некто» пролоббировал поддержку Симановского в «Справедливой России», и этим «некто» вполне мог быть совладелец «Фининвеста». Так не Симановский ли «прикрывал» банковский бизнес Ванчугова? А ведь, если это действительно так, то и депутат-справедливоросс, и зампред ЦБ вскоре могут лишиться своих должностей. Похоже, что силовики смогут предъявить претензии к ним обоим.

ЦБ не заметил «раздутия активов»?

Кстати, еще в 2011 году глава Московского главного территориального управления Банка России (МГТУ ЦБ) Константин Шор предлагал ввести ограничения для «Фининвеста». Вскоре Шор был вынужден уйти из ЦБ.

А ведь Фининвестбанк вполне мог привлечь внушительные средства дольщиков питерской строительной компании «Город» именно за счет депозитных вкладов. Затем эти деньги могли быть выведены.

Но раз и «Город», и «Фининвест» принадлежали в то время братьям Ванчуговым, то неясно, как ЦБ мог не замечать «раздутие» баланса банка «Фининвест» в течении 3-х лет? Здесь вновь возникает версия о том, что Симановский «прикрыл» Ванчугова. А это уже заставляет задуматься о преступном сговоре, который вполне мог быть между топ-менеджером ЦБ и депутатом Госдумы.

Печальный итог

Впрочем, хищения офиса – это лишь мелочи, так как выяснилось, что банк «Фининвест» скрывал «дыру» в капитале на 12,7 млрд рублей. «Дыра» в капитале была обнаружена после того, как ЦБ провел обследование банка. Согласно отчетности, которую предоставлял ранее «Фининвест», его капитал равнялся 1,72 млрд руб.

В «Фининвесте» 91,1% активов приходилось на корпоративный кредитный портфель. Не исключено, что кредиты предоставлялись компаниям, связанным с собственниками банка – Ванчуговым и Ландграфом.

Но вновь в ЦБ этот очевидный вывод активов «почему-то» заметили слишком поздно. Но почему в ЦБ были столь «нерасторопны»? Или же депутату вновь помог зампред Банка России?

Эксперты считают, что за все махинации Ванчугова и других участников этой аферы можно привлечь к уголовной ответственности.
 
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Ванчугов Максим Ландграф Валентин Ванчугов Роман Симановский Алексей Центральный банк России Россия
28.05.2025
Татьяна Голикова пообещала омолодить Владимира Путина
Вице-премьер правительства РФ пообещала в 2028-2029 годах наладить производство лекарства от старости. Его основным клиентом будет стареющий предводитель РФ.
28.05.2025
Приговор догнал Александрину Маркво в Лондоне
Скандальная глава «Бюро 17» пилила московский бюджет в 2010-2014 годах.
27.05.2025
Илья Горбунов из патриота эволюционировал в вымогателя
Бывший креативный директор "пригожинского" издания «Народные новости» вымогал 10-20 миллионов рублей за молчание у петербургского политика Александра Малькевича.
27.05.2025
Райффайзенбанк ищет управу на Алексея Репика
Австрийский банк пытается выбить деньги из фармацевтического олигарха.
27.05.2025
Андрей Костин лососнул тунца в Мозамбике
Госбанкир разбазарил сотни миллионов долларов на сомнительных кредитах.
26.05.2025
Андрей Козицын заметает свои бизнес-следы
Скандальный олигарх и бывший гендиректор УГМК тщательно зачищает данные о своем участии в бизнесе.
26.05.2025
Романа Абрамовича выдавили из Люксембурга
Одиозный российский олигарх начал перевод управленческих структур металлургического ЕвразХолдинга в РФ.
25.05.2025
Константин Малофеев предложил отменить пенсии
Православный олигарх против социального иждивенчества пожилых россиян.
23.05.2025
Семейство Сергея Шойгу продолжает объедать армию
Структуры бывшего главы Минобороны РФ по-прежнему у бюджетной кормушки.
23.05.2025
Андрей Костин встал на колени перед правосудием США
Одиозный российский госбанкир просит американское следствие о сделке.
23.05.2025
Сергей Куликов распихал дворцы на жен
Коррумпированный глава "Роснано" сколотил настоящую империю на госслужбе.
23.05.2025
Максуду Шадаеву денег мало
Одиозный глава Минцифры придумал, каким дополнительным побором обложить российский бизнес.
22.05.2025
Искандар Махмудов нашел себя в нехаляльном мясе
Аффилированное с криминальным миллиардером АО «Гефест» выкупило у Магомеда Денильханова долю (33%) в уставном капитале ООО «Копитания» – крупного производителя свинины.
21.05.2025
Власть взялась за интернет-ресурсы олигархов
Администрация президента РФ намерена взять под контроль медийные площадки, принадлежащие крупнейшим финансово-промышленным группам в стране.
21.05.2025
Следствие накрыло семейный распил Кулешовых
Бывший заместитель главы Росстандарта Алексей Кулешов и его мать, Людмила Кулешова, украли более 1 миллиарда рублей из гособоронзаказа.
21.05.2025
Вадиму Мошковичу сшили новое уголовное дело
Аграрного олигарха обвинили в раздаче взяток кому попало.
20.05.2025
Юрий Борисов не идет на посадку
Коррумпированный экс-глава "Роскосмоса" планирует отсидеться в кресле сенатора от уголовного преследования.
20.05.2025
Список преступлений Виктора Хорошавцева растет не по дням, а по часам
Следствие уже насчитало в уголовном деле бывшего президента "Башнефти" шесть случаев мошенничества и не намерено останавливаться.
19.05.2025
Игорь Шувалов подтягивает к распилу родственников
Коррумпированный глава ВЭБ.РФ на место главного юриста корпорации тащит своего племянника.
18.05.2025
Таможня не дала добро Игорю Сечину
Весной 2025 года потерпела неудачу попытка серого кардинала российской политики посадить в кресло главы ФТС "своего человечка" - выходца из ФСБ Олега Губайдуллина.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+