RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Федеральный банк засудил уральских торговцев драгметаллами

Бизнес
Спор за 800 млн рублей, 470 килограммов золота и платины.
11.04.2014
Оригинал этого материала
Znak

«МДМ Банк» и его правопреемник пытаются взыскать с компаний екатеринбургской группы «Драгоценные металлы Урала» порядка 800 млн рублей, которыми еще несколько лет назад банк проавансировал поставку 470 килограммов золота и платины в слитках. Компании группы лишь частично выполнили обязательства. Банковские структуры подали на бизнесменов в суд, и в ходе следствия всплыли факты подделки документов и фиктивности никоторых соглашений. Имея сейчас на руках вердикты в свою пользу и исполнительные листы, кредиторы, однако, мало надеются на добровольный возврат средств: компании – должники то переезжают, то меняют учредителей. По заявлению «МДМ Банка» в феврале возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества.
 
История началась еще в августе 2009 года, когда «МДМ Банк» заключил с ООО «Еврохим», подконтрольным группе «Драгоценные металлы Урала» (ДМУ), договор купли-продажи 320 килограммов платины в слитках. Драгоценный металл должен был поступить банку до 31 марта 2011 года. В 2010 году, по условиям договора, «МДМ Банк» перечислил «Еврохиму» три аванса на общую сумму 1 млрд рублей. Помимо этого была отправлена сумма, эквивалентная 6 млн долларов (на тот момент порядка 200 млн рублей). В итоге «Еврохим»  металл не поставил, а погасил только 650 млн рублей деньгами через обезличенные металлические счета, открытые в «МДМ Банке». 
 
В 2011 году уже с другой компанией группы ДМУ – ООО «Компания “Большая медведица”» банк заключил договор на поставку 150 килограммов золота. Металл должен был поступить в банк до 31 марта 2013 года. В рамках этого договора в 2011 году «МДМ Банк» перечислил «Большой медведице» 175 млн рублей. Надо сказать, что в обоих случаях размер аванса, согласно договорённостям, составлял 80% от стоимости партии металла. Однако золото поставлено не было.
 
Все эти факты изложены в материалах арбитражного суда, куда «МДМ Банк» обратился за взысканием долгов. Согласно опубликованным данным, по одному из исков «МДМ Банк» уступил права требования ООО «Тетра» и сейчас выступает в деле третьим лицом. Суды к настоящему времени выиграны, истцы имеют на руках исполнительные листы на взыскание порядка 800 млн рублей, но перспективы получения этих средств туманны.
 
Как рассказал Znak.com источник, близкий к банку, перед заключением договоров юристы кредитной структуры изучили будущих поставщиков. В то время «Еврохим» и «Компания “Большая Медведица”» значились на сайте «Драгоценных металлов Урала» как подконтрольные ей организации. Сами компании были связаны между собой через контролирующих их лиц: Сергея Никифорова (ранее он был коммерческим директором «Екатеринбургского завода по обработке цветных металлов») и Егора Терентьева.
 
«Наличие драгоценного металла (золота и платины) «Еврохим» подтвердил письмами аффинажных заводов ЗАО «Уральские Инновационные Технологии» и ОАО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов» о наличии в хранилище сырья с содержанием платины и золота в количестве, достаточном для исполнения с банком договора купли-продажи драгоценного металла. Сомнений в предстоящем исполнении обязательств у банка не возникло, так как «Уральские Инновационные Технологии» (дочерняя структура группы «Драгоценные металлы Урала») постановлением правительства РФ вошла в 2009 году в ограниченный перечень организаций, имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов в РФ», – пояснил собеседник нашей интернет-газеты.
 
Из 11 предприятий, входящих в федеральный перечень, «Уральские инвестиционные технологии» являются единственной полностью частной структурой в форме ЗАО, все остальные – это ОАО с долей участия государства, или ФГУП. Договоры, подписанные с «Еврохимом» и «Компанией “Большая медведица”», были зарегистрированы в Гохране.
 
Истцы подозревают, что стали жертвой мошеннической схемы. Дело в том, что в ходе судебных разбирательств по взысканию долга с ООО «Еврохим» выяснилось, что письма от имени ОАО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов», подтверждающие наличие в хранилище завода на переработке сырья, сфальсифицированы и на самом деле компании холдинга «ДМУ» не располагали тем объёмом драгметаллов, который был указан в договорах купли-продажи.
 
Кроме того, гендиректор ООО «Компания “Большая медведица”», подписавшая 14 апреля года с экс-начальником управления операций с драгоценными металлами «МДМ Банка» договор купли-продажи золота, на тот момент еще не являлась генеральным директором. Кто виноват в том, что банковское руководство было введено в заблуждение – «Большая Медведица» или её головная компания, и какое участие в этом принимала сотрудница банка, подписывавшая договор, должно разобраться следствие. В отношении бывшего начальника управления «МДМ Банка» ранее возбуждалось уголовное дело по аналогичному эпизоду, связанному с куплей-продажей драгметаллов (по статье злоупотребление должностными полномочиями). Однако окончательно решение по нему не вынесено.
 
В феврале 2014 года следственная часть следственного управления УВД по ЦАО ГУ МВД по Москве возбудила уголовное дело по признакам хищения денежных средств банка по договору с ООО «Еврохим». Аналогичное заявление банка по договорам с ООО «Компания “Большая Медведица”» также находится на рассмотрении в правоохранительных органах.
 
Кредиторы обращают внимание, что после получения авансов от банка «Большая медведица» изменила адрес местонахождения (до середины декабря 2011 года она арендовала помещения у ДМУ), а также руководителя и состав участников: до середины декабря 2011 года участниками ООО «Компания “Большая медведица”» являлись С.В. Никифоров и Е.В. Терентьев (по 50%). Затем 100% долей было передано иностранной компании. С этого же момента поменялся и руководитель общества, который не является резидентом РФ.
 
ООО «Еврохим» с марта 2012 года также изменило адрес местонахождения, руководителя и состав участников. Ранее единственным учредителем общества являлось ООО «Драгоценные металлы Урала», затем 90% доли в уставном капитале стало принадлежать самому «Еврохиму», а 10% – иностранному юридическому лицу. Новый руководитель общества тоже не является резидентом РФ.
 
Получить комментарии в «Драгоценных металлах Урала» не удалось. Там также не смогли пояснить, входят ли «Еврохим» и компания «Большая Медведица» в состав их холдинга. 

Предыдущая статья
Следующая статья
---
Терентьев Егор Никифоров Сергей Драгоценные металлы Урала ЕвроХим Свердловская область
06.04.2025
Евгений Куйвашев попал в разработку
Бывший свердловский губернатор стал фигурантом уголовного дела о коррупции.
17.02.2025
Сергей Гильварг довел Ключевский завод ферросплавов до ручки
Скандальный олигарх поставил предприятие на грань банкротства и закрытия.
10.02.2025
ЕвроХим попал в прицел внимания Генпрокуратуры
Корпорация криминального олигарха Андрея Мельниченко может быть деприватизирована.
16.01.2025
Бобров и Биков смешали жителей Сысерти с мусором
Криминальные уральские олигархи открыли в городе комплекс по обращению с отходами.
24.12.2024
Путинским олигархам санкции не помеха
Поддержавшие вторжение в Украину Олег Дерипаска, Алишер Усманов и Геннадий Тимченко продолжают зарабатывать миллиарды на экспорте в Европу.
06.12.2024
Вадим Пильников погорел на взятке
Мэра Дегтярска Свердловской области поймали за руку.
11.10.2024
Универсиада завершилась посадкой
Директор Института физической культуры, спорта и молодежной политики Уральского федерального университета Евгений Шурманов по доносу подельника получил 9 лет за хищение почти 15 миллионов рублей.
11.10.2024
Виктории и Данилу Мухаметовым сшили дело о госизмене
Виктории Мухаметовой суд дал 12,5 лет тюрьмы за передачу неких чертежей Украине.
10.10.2024
«АльмакорГруп» сиганул в банкротство
Компания не осилила многомиллиардный дорожный контракт в Екатеринбурге.
04.10.2024
Артем Жога сделает из Урала второй Донбасс
Бывший командир батальона "Спарта" и председатель Народного собрания ДНР стал полпредом президента РФ в Уральском федеральном округе.
02.10.2024
На Уралвагонзаводе нашли агентов иностранных разведок
Бывшего инженера завода Данила Мухаметова и его жену судят "за измену Родине".
17.09.2024
У Майзеля отобрали субсидии Минпромторга
На возврате 170 миллионов рублей в бюджет настаивала ФСБ.
12.09.2024
Миллиардер Шокин лезет в детские тарелки
RBE Group захватывает рынок школьного питания в Свердловской области.
12.09.2024
Андрей Мельниченко вкладывает в Волгоград последнее
«ЕвроХим» инвестирует в ГОК, несмотря на убытки.
06.09.2024
Наталья Ермаченко пустила пионерию по криминальному пути
Бывшая глава свердловского отделения "Движения первых" похитила 4,7 миллиона рублей.
04.09.2024
Куйвашеву царем мусорной горы не стать
Свердловская область погрязла в скандалах с регоператором и переделе рынка.
03.09.2024
Невестке экс-мэра Екатеринбурга Анастасии Чернецкой шьют новое дело
К обвинению в мошенничестве могут прибавиться арбитражные разбирательства.
29.08.2024
Генпрокуратура раскулачит Малика Гайсина заново
Генпрокуратура повторно подала в суд иск об изъятии акций ОАО «Уральский завод электрических соединителей "Исеть"», принадлежавших уральскому бизнесмену.
21.08.2024
«А1 Агро Групп» поскользнулась на масле
В составе выпускаемого компанией рапсового масла якобы присутствуют нефтепродукты.
15.08.2024
Ксении Карелиной за донат для ВСУ в 51 доллар дали 12 лет тюрьмы
Гражданку РФ и США обвинили в государственной измене.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+