RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Элвис Марламов вызвал на дуэль Центробанк

Бизнес
Трейдер Элвис Марламов, которого Центробанк год назад обвинил в инсайдерской торговле, подал иск против самого ЦБ. 
16.07.2019
Оригинал этого материала
Ведомости
Трейдер Элвис Марламов, которого Центробанк год назад обвинил в инсайдерской торговле, подал иск против самого ЦБ. Об этом «Ведомостям» рассказал адвокат Марламова, управляющий партнер Law & Capital Виктор Обыдённов: иск подан в Советский районный суд Красноярска 12 июля (запрос туда остался без ответа, ЦБ это не прокомментировал). Следственный комитет (СК) завел дело против Марламова в августе 2018 г. по ч. 1. ст. 185.6 УК (использование инсайдерской информации), но Генпрокуратура признала это решение незаконным, отменила постановление о возбуждении дела и отправила материалы на дополнительную проверку. В марте 2019 г. СК повторно завел уголовное дело в отношении Марламова по той же статье.

«Ведомости» ознакомились с копией иска, Обыдённов подтвердил его подлинность. Марламов просит суд истребовать у регулятора материалы его проверки, признать обвинение в инсайдерской торговле незаконным, а информационное сообщение о факте инсайдерской торговли на сайте ЦБ – не соответствующим действительности.

Материалы проверки нужны Марламову, чтобы понять суть претензий регулятора. Его адвокаты в мае, после того как СК повторно возбудил уголовное дело, запросили у ЦБ материалы проверки в отношении трейдера, объясняет Обыдённов, но ЦБ им отказал. Кроме того, защита считает, что ЦБ проводил проверку с нарушениями, а его выводы об инсайдерской торговле основаны на недостаточном исследовании фактов и технических особенностей его торговли, говорит адвокат.

Марламов, известный и успешный трейдер, был автором стратегий автоследования на сайте «Финама», которые позволяли подписчикам автоматически копировать его сделки. На этом и строилась схема инсайдерской торговли, считает ЦБ: Марламов сначала открывал позицию через свой изолированный счет, потом совершал аналогичную сделку с использованием счета автоследования, действия его подписчиков меняли котировки, после чего трейдер закрывал позицию по изолированному счету. На этом трейдер, по версии регулятора, заработал 8 млн руб.

Марламов обвинения отвергал: сделки по разным счетам пересекались лишь изредка, при этом ЦБ рассматривал как инсайдерские только прибыльные сделки и не учитывал убыточные. В его иске указано, что информацию, которую он получал, нельзя считать инсайдом, а его самого, соответственно, – инсайдером: трейдер не знал и не мог знать, какое влияние на цены определенных бумаг окажут сделки в рамках автоследования.

То, что делал Марламов, может делать любой – просто размещать на какой-либо площадке свои рекомендации, говорит юрист FMG Group Данил Пашуткин. Трейдер мог предполагать, какой объем сделок последует за ним, но ЦБ в своих обвинениях четко квалифицирует его действия как инсайдерскую торговлю, а что конкретно попадает под это, определено законом, продолжает Пашуткин. Инсайдерской информацией в этом случае является информация о сделке (цена, объем, предмет), она содержится в поручении клиента, которое он дает брокеру. Этой информацией Марламов не владел: у него с подписчиками не было договорных отношений, обратной связи. Он просто кидал свою стратегию рекомендательного характера, а подписчики решали сами, следовать ей или нет, поясняет Пашуткин. В силу особенности платформы, на базе которой это все осуществлялось, поручения подписчиков выполняет робот – только он получает эту инсайдерскую информацию. Пока деталей проверки ЦБ нет, доводы защиты выглядят обоснованно, потому что во всем опираются на закон, заключает он.

Представитель ЦБ сказал лишь, что в соответствии с законом «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком» регулятор передал материалы проверки в правоохранительные органы.

Марламов и директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях впервые встретились в апреле на конференции портала Smart-Lab. Лях сразу отказался отвечать на вопросы трейдера о его деле, а задержку ответов на запросы Марламова объяснил бюрократией.

«Для ЦБ довести это дело до конца – имиджевая история, потому что, кроме меня, «настоящих» инсайдеров им найти не удавалось ни разу, – прокомментировал «Ведомостям» ситуацию Марламов. – Если это дело рассыпется, то для них это будет большой потерей, поэтому они затягивали, как могли, переписку со мной, не выдавали материалы проверки».

Из-за обвинений ЦБ Марламова отстранили от управления стратегиями автоследования – упущенную от этого выгоду трейдер оценивает в 12 млн руб., указано в иске. Если удастся оспорить в суде решение ЦБ, то Марламов намерен предъявить эту сумму регулятору, говорит Обыдённов
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Марламов Элвис Лях Валерий Москва
16.07.2025
Артем Шейкин лоббирует информационное гестапо в РФ
Скандальный сенатор с мутным прошлым выступил паровозом в проталкивании поправок о наказаниях за использование VPN.
16.07.2025
Андрей Белоусов спрятался в "Английском квартале"
Росреестр засекретил недвижимость министра обороны РФ и тем самым выдал место его проживания.
15.07.2025
Павел Врублевский в тюрьму не сажается
Хамовнический суд Москвы затягивает всеми силами вынесение приговора скандальному бизнесмену.
14.07.2025
Георгию Беджамову сложили два раза по четырнадцать лет
Криминальный банкстер со второй попытки получил заочный приговор за вывод из Внешпромбанка 156 миллиардов рублей в 2009-2015 годах.
10.07.2025
Владимиру Кехману подобрали новую статью
Директор МХАТ имени Горького стал фигурантом расследования уголовного дела о махинациях с бюджетными средствами.
05.07.2025
Федор Смолов забил гол посетителю московского кафе
Скандальный российский футболист подрался и сломал челюсть своему оппоненту. От ответственности его отмазал сын одиозного Сергея Чемезова, Сергей Чемезов-младший.
04.07.2025
Сергей Собянин поправил финансовое здоровье Михаила Прохорова
Правительство Москвы выкупило у скользкого олигарха недостроенный им концертный зал Sensorium Hall в «Москва-Cити» за двойную цену.
04.07.2025
Вице-президента "Транснефти" отправили в полет без золотого парашюта
62-летний топ-менеджер компании был сброшен с 17-го этажа дома на Рублевском шоссе в Москве. Его смерть была признана "самоубийством".
03.07.2025
Подельницу Дмитрия Безделова нашли в Росгидромете
В Москве за мошенничество была арестована заместитель директора Росгидромета Наталия Радькова, засветившаяся еще 15 лет назад в хищениях в структурах Росграницы.
01.07.2025
Тимуру Иванову выписали чертову дюжину лет за решеткой
Криминальному бывшему министру обороны РФ вынесли приговор.
01.07.2025
Дмитрия Рубинова добили контрольным арестом
Сбежавшего еще в 2019 году из РФ бывшего криминального топ-менеджера Центробанка заочно для надежности арестовали во второй раз.
01.07.2025
Мария Максакова напела на уголовное дело
Разрыв отношений между беглой сторонницей аннексии Крыма и властями РФ дошел до Пресненского суда Москвы.
21.06.2025
Семен Гарагуль приобрел "Компанию вымогателей"
Группа компаний «Кириллица» приобрела скандальный журнал «Компания», неоднократно засветившийся в вымогательствах.
30.06.2025
Денис Горшков запоет в лапах следствия
Арестованный замдиректора ГБУ «Московские Ярмарки» даст показания на преступную группировку министра правительства Москвы Алексея Немерюка.
26.06.2025
Между первой отсидкой и второй промежуток небольшой
Скользкий девелопер Константин Ремизов едва отсидев срок за хищения, остался за решеткой как подозреваемый по делу о преднамеренном банкротстве.
25.06.2025
Битмама отсидит 7 лет
Суд вынес приговор скандальной Валерии Федякиной, которая стала стрелочницей в деле о хищении более 2 миллиардов рублей.
19.06.2025
Агаджану Аванесову и его пособникам увеличат сроки
Бывшему бенефициару и председателю совета директоров Старбанка наказание могут увеличить с 8 до 14 лет тюрьмы.
16.06.2025
Игорь Игин набрал радиоактивных отходов на 11 лет тюрьмы
Бывший гендиректор ФГУП «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами» (входит в «Росатом») увлекся откатами и взятками, забыв поделиться с руководством.
10.06.2025
Александр Ремига оказался коррупционером
Замгубернатора Владимирской области арестовали по обвинению во взятке в особо крупном размере.
09.06.2025
Игорь Милашевский злоупотребил ГЛОНАССом
Бывшего гендиректора АО "ГЛОНАСС" посадили в тюрьму по двум статьям.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+