RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Экс-банкир Федоров отдохнул перед арестом

Бизнес
Экс-предправления МБФИ взяли под стражу по делу о растрате.
30.01.2023
Оригинал этого материала
Как стало известно “Ъ”, Басманный райсуд Москвы арестовал бывшего и. о. председателя правления лопнувшего шесть лет назад Международного банка финансов и инвестиций (МБФИ) Михаила Федорова. По версии следствия, за считаные дни до отзыва у банка лицензии его бывший топ-менеджер выдал заведомо невозвратные кредиты физическим и юридическим лицам почти на 350 млн руб. По данным “Ъ”, вопросы у правоохранителей были и к экс-предправления МБФИ Владимиру Сахарову, но в прошлом году банкир скончался.

Ходатайствуя в суде об избрании Михаилу Федорову самой строгой меры пресечения, следователь отметил, что для этого имеются все основания. В частности, по мнению представителя Следственного комитета России (СКР), оставаясь на свободе обвиняемый может скрыться, воспрепятствовать расследованию, угрожать свидетелям, а также скрыть похищенные из банка деньги. Помимо этого в суде была представлена информация о том, что после отзыва у кредитного учреждения лицензии в банке «были приняты меры по уничтожению всей первичной документации». Правда, имел ли к этому отношение непосредственно обвиняемый, осталось неясным. Также из представленных следствием суду материалов следовало, что, будучи в статусе подозреваемого, Михаил Федоров скрылся от следствия и 29 декабря 2022 года был объявлен в розыск.

В свою очередь, сам обвиняемый заявил суду, что никаких перечисленных представителем СКР противоправных действий совершать не намерен, добавив, что и от следствия он тоже не скрывался. По словам господина Федорова, который после краха банка стал гендиректором занимающегося торговлей напитками ООО «Хет-Трик», за границу перед Новым годом он уехал, предварительно уведомив об этом по телефону следователя. Задержали вернувшегося в Россию экс-банкира 16 января. В итоге, сочтя представленные следствием сведения и документы в отношении Михаила Федорова «убедительными», судья Евгения Николаева отправила его в СИЗО до 16 марта 2023 года.

Отметим, что уголовное дело об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) из МБФИ СКР расследует уже почти шесть лет. Основанием стало обращение в правоохранительные органы Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Однако до предъявления обвинений дело дошло только в конце декабря прошлого года. К тому времени один из фигурировавших в деле топ-менеджеров — бывший предправления Владимир Сахаров — скончался. По данным “Ъ”, на данный момент единственным обвиняемым является Михаил Федоров.

Из материалов дела следует, что с 11 по 27 апреля (в этот день у банка отозвали лицензию) 2016 года он исполнял обязанности председателя правления МБФИ. В этот период господин Федоров, как установили следователи, заключил сразу несколько кредитных договоров с фирмами, которые якобы не вели реальной финансово-хозяйственной деятельности. В общей сложности четыре ООО получили в свое распоряжение почти 90 млн руб. Еще почти 252 млн руб. в это же время банк выдал физлицам в виде «заведомо невозвратных кредитов». При этом, по данным “Ъ”, в распоряжении следствия оказались фиктивные расходники кассовых ордеров по выдаче кредитов физлицам. В итоге на момент краха МБФИ остался должен кредиторам почти 520 млн руб.

Впрочем, своей вины в инкриминируемых деяниях господин Федоров, по данным “Ъ”, не признает. По его словам, деньги выдавались реальным заемщикам, а подписанию кредитных договоров с ними предшествовала работа профильных подразделений банка. Защита экс-банкира для комментариев была недоступна.

Отметим, что с апреля 2019 года АСВ пытается взыскать через арбитраж с Владимира Сахарова (в связи со смертью производство в отношении него 16 февраля 2022 года прекращено) и Михаила Федорова нанесенный ими ущерб в размере около 940 млн руб. Теперь в качестве ответчика в деле остался только господин Федоров, с которого АСВ рассчитывает получить 346 млн руб.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Федоров Михаил Международный банк финансов и инвестиций Басманный суд Москвы Москва
03.06.2025
Генпрокуратура предложила играть в "Мир экстремистов"
Суд признал владельцев «Леста Игры» и Wargaming экстремистами.
02.06.2025
"Русь" оценили в 1 миллиард рублей
Следствие оценило ущерб по делу о хищении активов санатория «Русь» Андреем Чепурным.
28.05.2025
Подручным Микаила Шишханова выписали сроки
Кирилла Любенцова и Александра Лукина признали виновными в крупных растратах в пользу их криминального босса.
28.05.2025
Ильшату Гафурову дали 22 года
Бывший ректор Казанского федерального университета заказал убийство криминального авторитета Айдара Исфраилова.
23.05.2025
Алексея Немерюка возьмут через Ксению Разуваеву
Силовики провели обыски у любовницы крупного чиновника московского правительства, ранее занимавшей пост главы Росмолодежи. Ее отец, Денис Разуваев, уже сидит в СИЗО.
22.05.2025
Битмаму закроют на десятку
Скандальной интернет-мошеннице Валерии Федякиной обвинение запросило 10 лет колонии.
22.05.2025
Леонид Кострома оказался не вымогателем, а всего лишь мошенником
Бывший подчиненный Сергея Собянина на посту замруководителя департамента экономической политики и развития Москвы вымогал деньги за услуги, которые не мог оказать.
20.05.2025
Халилу Арсланову светят 19 лет
Коррумпированному экс-заместителю начальника Генерального штаба РФ суммировали мошенничество и получение взяток.
20.05.2025
Обидчиков Альберта Авдоляна, Василия Бровко и Андрея Рюмина осудят тайно
В Москве судят пенсионера Эдуарда Щуренкова и бизнесмена Антона Сафонова, вымогавших деньги у одиозных и скользких предпринимателей.
18.05.2025
Дмитрий Савельев нацелился на СВО
Криминальный экс-сенатор планирует еще до вынесения ему приговора подписать контракт с Минобороны РФ.
18.05.2025
Гостинодворец Михаил Хубутия бил подругу топором
Бывший министр правительства Московской области и совладелец выставочного комплекса "Гостиный двор" сознался в попытке убийства гражданской супруги.
15.05.2025
Следствие наложило лапу на имущество Игоря Чалика
У бывшего замминистра транспорта арестовали недвижимость на 100 миллионов рублей.
15.05.2025
Роскосмос потратил батарейки на уголовное дело
В России разработчикам особо мощной батареи по заказу космического агентства предложены тюремные сроки от 4 до 7 лет.
13.05.2025
На пожитки Анатолия Чубайса наложили длань Фемиды
Суд отказался полностью снять арест с активов Чубайса на сумму 5,6 миллиардов рублей.
07.05.2025
Российское правосудие нащупало активы Микаила Шишханова на Виргинских островах
Арбитражный суд Московской области направил международное судебное поручение на Виргинские острова по делу о многомиллиардных долгах Микаила Шишханова, экс-владельца «Рост-банка» и племянника олигарха Михаила Гуцериева.
07.05.2025
Александр Гусов получил по-минимуму
Суд в Москве приговорил вымогателя денег у Альберта Авдоляна и Андрея Рюмина к 5 годам тюрьмы.
01.05.2025
Коррупционеры из Минобрнауки признались во всем
Александр Евдокименко дал показания против замдиректора департамента координации в сфере сельскохозяйственных наук Дмитрия Журавлева.
28.04.2025
Коррупция одолела налоговиков
Руководители подведомственного ФНС предприятия «Налог-сервис» арестованы за взятки.
27.04.2025
Борец с коррупцией на таможне пал жертвой доноса
Генерал Дмитрий Мурашов осужден на 10 лет по заявлению своего коллеги-коррупционера.
24.04.2025
У Собянина метро уходит из-под ног
Курируемые коррумпированным московским правительством застройщики докопались до линии метро.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+