RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Долг «Кристалла» реструктурировали не на те три буквы

Общество
Осуждены обвиняемые в покушении на мошенничество со средствами крупнейшего ликеро-водочного завода.
01.06.2023
Оригинал этого материала
Измайловский суд Москвы вынес приговор по делу руководителей компании «АСВ Капитал», созвучной по названию с Агентством по страхованию вкладов (АСВ). Бывший консультант столичной аудиторской компании Дмитрий Силонов, житель Подмосковья Денис Анисимов и экс-помощник адвоката Вера Гусева, уверяя, что их организация якобы тесно связана с АСВ, предложили московскому заводу «Кристалл», крупнейшему в России производителю ликеро-водочной продукции, реструктурировать задолженность, возникшую перед впоследствии обанкротившимся ОФК-банком. При этом их целью, говорится в приговоре, было хищение 350 млн руб. по поддельному договору уступки права требования (цессии). Признав всех троих виновными в покушении на мошенничество, суд приговорил господ Силонова и Анисимова к четырем с половиной годам колонии каждого, а Веру Гусеву — к трем годам. Осужденные намерены обжаловать приговор.

В ходе состоявшихся накануне вынесения приговора прений гособвинитель попросил признать всех подсудимых виновными и приговорить Дмитрия Силонова и Дениса Анисимова к пяти с половиной годам колонии общего режима каждого, а Веру Гусеву — к четырем годам. Также, посчитала прокуратура, суд должен удовлетворить иск завода «Кристалл» на 20 млн руб.

Как уже сообщал “Ъ”, уголовное дело по факту покушения на особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) ГСУ СКР по Москве возбудило в марте 2020 года после обращения в следственные органы представителей завода «Кристалл».

Заявители сообщили, что в 2019 году руководство предприятия вступило в переговоры с сотрудниками «АСВ Капитал» о реструктуризации долга завода перед ОФК-банком на сумму 510 млн руб.

Эти средства были получены на оплату акцизов, но в итоге были потрачены на другие цели. При этом, утверждали представители «Кристалла», руководители «АСВ Капитал» уверяли их, что имеют немалый опыт в управлении непрофильными активами у госбанков, в связи с чем им и было поручено провести реструктуризацию долга завода перед АСВ, поскольку ОФК-банк обанкротился в 2018 году.

Переговоры с Дмитрием Силоновым, Денисом Анисимовым и Верой Гусевой продолжались вплоть до декабря 2019 года. Но тут у руководства «Кристалла» возникли подозрения в законности намерений «АСВ Капитал», и они обратились к правоохранителям. Те посчитали, что реальной возможности решить вопрос с реструктуризацией долга у господ Силонова, Анисимова и Гусевой не имеется, а значит, речь идет о попытке мошенничества. В ходе разбирательства выяснилось, что подозреваемые сфальсифицировали от имени АСВ письмо, из которого следовало, что агентство уступает право требования по кредитным договорам третьему лицу — компании «АС Аккаунтинг», подконтрольной фигурантам дела. Во исполнение этого договора завод обязался перевести этой фирме 350 млн руб.

Под контролем правоохранительных органов предприятие перечислило компании 20 млн руб., после чего начались задержания.

Впоследствии защита фигурантов утверждала, что имела место провокация, поскольку представители завода выражали удовлетворение работой своих деловых партеров даже после того, как подали на них заявление. Впрочем, выступая в прениях, гособвинитель подчеркнул, что, по его мнению, ни о какой провокации не могло быть и речи, поскольку умысел на хищение средств у руководства «АСВ Капитал» возник до того, как сотрудники «Кристалла» обратились в правоохранительные органы, а оперативный эксперимент, связанный с перечислением 20 млн руб. «АС Аккаунтинг», потребовался лишь для документирования преступной деятельности. Эту позицию поддержал и представитель завода, который попутно заявил иск к подсудимым на 20 млн руб.

Защита требовала подсудимых оправдать. Так, адвокат господина Силонова Денис Ромашов заявил, что, по его мнению, ни следствие, ни прокуратура не представили суду доказательств наличия причинно-следственной связи между действиями, которые Дмитрий Силонов совершил по выполнению поручения руководства «Кристалла», и вменяемым в вину ему и другим подсудимым составом преступления. Также, по мнению адвокатов, «Кристаллу» не было причинено никакого ущерба, поскольку перечисленные деньги являлись личными средствами гендиректора завода и были ему возвращены,— соответственно, гражданский иск следует отклонить. Адвокаты, кроме того, утверждали, что, когда в 2019 году у завода возникла угроза банкротства, его руководство обратилось в ООО «АСВ Капитал» по поводу реструктуризации долга перед АСВ, но само начало затягивать процесс, поскольку ему сначала нужно было завершить выполнение некоего заказа. А чтобы не исполнять свои обязательства перед «АСВ Капитал», руководство предприятия, по мнению защиты, и написало заявление о якобы готовящемся мошенничестве.

Однако суд встал на сторону обвинения, хотя и назначил обвиняемым сроки меньшие, чем запросил прокурор. В качестве дополнительного наказания каждому из подсудимых был назначен штраф на сумму 220 тыс. руб. Иск завода был удовлетворен.

Адвокаты заявили, что обжалуют приговор.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Силонов Дмитрий Гусева Вера Анисимов Денис Московский завод ‟Кристалл‟ АСВ капитал Россия
30.05.2025
Светлана Радионова спрятала Игоря Сечина за стрелочниками
Росприроднадзор подал иск на почти 85 миллиардов рублей против владельцев затонувших танкеров, перевозивших мазут "Роснефти".
30.05.2025
Вымогательство оценили в 10 лет тюрьмы
Экс-медиаменеджер холдинга «Патриот» Евгения Пригожина Илья Горбунов получил срок за блок.
29.05.2025
Провода от российских энергетиков вели в Великобританию и ОАЭ
Совладельцы ПАО ТГК-14 Константин Люльчев и Виктор Мясник грузили деньги вагонами за границу.
29.05.2025
Татьяна Арамилева дала "зеленый" российским браконьерам
Новым главой департамента госполитики в сфере охраны животного мира Минприроды России стала коррумпированная покровительница истребления краснокнижных зверей в стране.
29.05.2025
Сергея Чемезова и Василия Бровко отодрали от кормушки
Правительство отказалось продолжать финансировать разработку базовых станций 4G/LTE от компании "Спектр", которая частично принадлежит госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова и почти полностью контролируется директором "Ростеха" Василием Бровко.
29.05.2025
Константин Люльчев и Виктор Мясник не успели удрать
Совладельцев ТГК-14 силовики задержали по подозрению в крупном мошенничестве.
29.05.2025
Максут Шадаев "задушит" облачные сервисы в РФ
Вслед за призывом Владимира Путина отказываться от западных сервисов, глава Минцифры предложил запретить в России работу облачных сервисов Google и Microsoft.
28.05.2025
Татьяна Голикова пообещала омолодить Владимира Путина
Вице-премьер правительства РФ пообещала в 2028-2029 годах наладить производство лекарства от старости. Его основным клиентом будет стареющий предводитель РФ.
28.05.2025
Приговор догнал Александрину Маркво в Лондоне
Скандальная глава «Бюро 17» пилила московский бюджет в 2010-2014 годах.
27.05.2025
Илья Горбунов из патриота эволюционировал в вымогателя
Бывший креативный директор "пригожинского" издания «Народные новости» вымогал 10-20 миллионов рублей за молчание у петербургского политика Александра Малькевича.
27.05.2025
Райффайзенбанк ищет управу на Алексея Репика
Австрийский банк пытается выбить деньги из фармацевтического олигарха.
27.05.2025
Андрей Костин лососнул тунца в Мозамбике
Госбанкир разбазарил сотни миллионов долларов на сомнительных кредитах.
26.05.2025
Андрей Козицын заметает свои бизнес-следы
Скандальный олигарх и бывший гендиректор УГМК тщательно зачищает данные о своем участии в бизнесе.
26.05.2025
Романа Абрамовича выдавили из Люксембурга
Одиозный российский олигарх начал перевод управленческих структур металлургического ЕвразХолдинга в РФ.
25.05.2025
Константин Малофеев предложил отменить пенсии
Православный олигарх против социального иждивенчества пожилых россиян.
23.05.2025
Семейство Сергея Шойгу продолжает объедать армию
Структуры бывшего главы Минобороны РФ по-прежнему у бюджетной кормушки.
23.05.2025
Андрей Костин встал на колени перед правосудием США
Одиозный российский госбанкир просит американское следствие о сделке.
23.05.2025
Сергей Куликов распихал дворцы на жен
Коррумпированный глава "Роснано" сколотил настоящую империю на госслужбе.
23.05.2025
Максуду Шадаеву денег мало
Одиозный глава Минцифры придумал, каким дополнительным побором обложить российский бизнес.
22.05.2025
Искандар Махмудов нашел себя в нехаляльном мясе
Аффилированное с криминальным миллиардером АО «Гефест» выкупило у Магомеда Денильханова долю (33%) в уставном капитале ООО «Копитания» – крупного производителя свинины.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+