RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Дело Мастер-банка не прошло прокурорскую проверку

Бизнес
Генпрокуратура вернула 150 томов материалов МВД.
06.09.2016
Оригинал этого материала
КоммерсантЪ
Как стало известно "Ъ", Генпрокуратура отказалась утвердить обвинительное заключение по уголовному делу о незаконном обналичивании более 20 млрд руб. должностными лицами КБ "Мастер-банк". Надзорное ведомство обнаружило ряд процессуальных недочетов, которые следствию предстоит устранить до середины сентября. Основным фигурантом этого дела является экс-руководитель одного из клиентских управлений банка Евгений Рогачев, который признал свою вину в инкриминируемом ему деянии. Впрочем, сам он утверждает, что являлся лишь рядовым исполнителем.

По данным "Ъ", в 150 томах уголовного дела, переданных следственным департаментом МВД в Генппрокуратуру, были обнаружены якобы только чисто технические недочеты. Устранить их следствию предстоит до 16 сентября — именно до этой даты продлен срок расследования.

Фигурантом уголовного дела о незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ) Евгений Рогачев стал еще в феврале 2012 года. Тогда в нем также фигурировали еще и должностные лица АКБ "Золостбанк". Всем им инкриминировалось незаконное обналичивание 2 млрд руб. Впоследствии дело в отношении 13 сотрудников Золостбанка было выделено в отдельное производство и в июне 2016 года его рассмотрение началось в Хамовническом райсуде Москвы. По версии следствия, за три года в результате незаконных банковских операций соучастники через подконтрольные им юридические фирмы обналичили более 30 млрд руб.

Во втором уголовном деле, помимо экс-руководителя одного из клиентских управлений банка Евгения Рогачева (на изъятых у него визитках он значится как вице-президент Мастер-банка), остались ведущий экс-специалист управления по работе с крупным бизнесом Мастер-банка Игорь Бабичев, специалист банка Андрей Орлов, а также еще восемь человек, не имеющих отношения к этой финансовой структуре. В отличие от коллег им вменяется в вину незаконное обналичивание 20 млрд. руб. Таким образом, получается, что всего через Мастер-банк было обналичено более 50 млрд руб.

При этом сам находящийся под подпиской о невыезде господин Рогачев заявил "Ъ", что свою вину в инкриминируемых ему деяниях признает. Однако, по его словам, в Мастер-банке он был всего лишь рядовым исполнителем, а истинные организаторы обнальных операций в деле не фигурируют. Как утверждает знакомый с ходом расследования дела источник, в феврале 2012 года Евгений Рогачев, а также несколько сотрудников Золостбанка, действительно дали показания на основную, как они полагают, фигуру в этом деле — начальника управления корреспондентских отношений Мастер-банка Татьяну Новикову, правую руку бывшего владельца банка Бориса Булочника. "В марте ей предъявили обвинение и поместили под домашний арест, где она провела примерно год. Однако после ареста занимавшихся этим делом сотрудников ГУЭБиПК, обвиненных в создании ОПС, и смены следователя, дело госпожи Новиковой сначала выделили в отдельное производство, а затем прекратили",— уточнил источник "Ъ".

В свою очередь, господин Рогачев не исключает, что это было сделано намеренно, так как, будучи "вторым человеком в банке, она, очевидно, знала всех теневых клиентов банка и тех, кто крышевал незаконные операции". Евгений Рогачев полагает, что это "были отнюдь не сотрудники МВД".

Напомним также, что не предъявлено пока обвинение в незаконном обналичивании и бывшему владельцу Мастер-банка Борису Булочнику, а в международный розыск он объявлен за преднамеренное банкротство (ст. 196 УК) своей финансовой структуры. Ущерб от его противоправной деятельности следствием оценивается более чем в 61 млрд руб. Эти деньги были выведены из Мастер-банка посредством выдачи заведомо невозвратных кредитов, что в итоге и привело к его банкротству.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Булочник Борис Новикова Татьяна Рогачев Евгений Мастер-банк Золостбанк МВД России Россия
30.05.2025
Светлана Радионова спрятала Игоря Сечина за стрелочниками
Росприроднадзор подал иск на почти 85 миллиардов рублей против владельцев затонувших танкеров, перевозивших мазут "Роснефти".
30.05.2025
Вымогательство оценили в 10 лет тюрьмы
Экс-медиаменеджер холдинга «Патриот» Евгения Пригожина Илья Горбунов получил срок за блок.
29.05.2025
Провода от российских энергетиков вели в Великобританию и ОАЭ
Совладельцы ПАО ТГК-14 Константин Люльчев и Виктор Мясник грузили деньги вагонами за границу.
29.05.2025
Татьяна Арамилева дала "зеленый" российским браконьерам
Новым главой департамента госполитики в сфере охраны животного мира Минприроды России стала коррумпированная покровительница истребления краснокнижных зверей в стране.
29.05.2025
Сергея Чемезова и Василия Бровко отодрали от кормушки
Правительство отказалось продолжать финансировать разработку базовых станций 4G/LTE от компании "Спектр", которая частично принадлежит госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова и почти полностью контролируется директором "Ростеха" Василием Бровко.
29.05.2025
Константин Люльчев и Виктор Мясник не успели удрать
Совладельцев ТГК-14 силовики задержали по подозрению в крупном мошенничестве.
29.05.2025
Максут Шадаев "задушит" облачные сервисы в РФ
Вслед за призывом Владимира Путина отказываться от западных сервисов, глава Минцифры предложил запретить в России работу облачных сервисов Google и Microsoft.
28.05.2025
Татьяна Голикова пообещала омолодить Владимира Путина
Вице-премьер правительства РФ пообещала в 2028-2029 годах наладить производство лекарства от старости. Его основным клиентом будет стареющий предводитель РФ.
28.05.2025
Приговор догнал Александрину Маркво в Лондоне
Скандальная глава «Бюро 17» пилила московский бюджет в 2010-2014 годах.
27.05.2025
Илья Горбунов из патриота эволюционировал в вымогателя
Бывший креативный директор "пригожинского" издания «Народные новости» вымогал 10-20 миллионов рублей за молчание у петербургского политика Александра Малькевича.
27.05.2025
Райффайзенбанк ищет управу на Алексея Репика
Австрийский банк пытается выбить деньги из фармацевтического олигарха.
27.05.2025
Андрей Костин лососнул тунца в Мозамбике
Госбанкир разбазарил сотни миллионов долларов на сомнительных кредитах.
26.05.2025
Андрей Козицын заметает свои бизнес-следы
Скандальный олигарх и бывший гендиректор УГМК тщательно зачищает данные о своем участии в бизнесе.
26.05.2025
Романа Абрамовича выдавили из Люксембурга
Одиозный российский олигарх начал перевод управленческих структур металлургического ЕвразХолдинга в РФ.
25.05.2025
Константин Малофеев предложил отменить пенсии
Православный олигарх против социального иждивенчества пожилых россиян.
23.05.2025
Семейство Сергея Шойгу продолжает объедать армию
Структуры бывшего главы Минобороны РФ по-прежнему у бюджетной кормушки.
23.05.2025
Андрей Костин встал на колени перед правосудием США
Одиозный российский госбанкир просит американское следствие о сделке.
23.05.2025
Сергей Куликов распихал дворцы на жен
Коррумпированный глава "Роснано" сколотил настоящую империю на госслужбе.
23.05.2025
Максуду Шадаеву денег мало
Одиозный глава Минцифры придумал, каким дополнительным побором обложить российский бизнес.
22.05.2025
Искандар Махмудов нашел себя в нехаляльном мясе
Аффилированное с криминальным миллиардером АО «Гефест» выкупило у Магомеда Денильханова долю (33%) в уставном капитале ООО «Копитания» – крупного производителя свинины.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+