RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Дело экс-владельца ‟Инком-авто‟ растянулось на семь лет

Криминал
Дмитрия Козловского будут судить по обвинению в мошенничестве.
17.11.2016
Оригинал этого материала
КоммерсантЪ
В Москве завершено расследование уголовного дела в отношении владельца некогда крупнейшего российского автохолдинга "Инком-авто" Дмитрия Козловского. Он обвиняется в хищении у Альфа-банка более 800 млн руб., полученных, по версии следствия, в виде кредитов по поддельным документам. Сам господин Козловский, по данным "Ъ", своей вины в инкриминируемом ему деянии не признает.

Уголовное дело обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) Дмитрия Козловского расследовалось ГСУ ГУ МВД России по Москве в течение семи лет. Само же преступление, по версии следствия, было совершено еще двумя годами ранее. В тот момент холдинг "Инком-авто" объединял 49 дилерских центров в России и на Украине и занимался продажей автомобилей, производимых АвтоВАЗом, ГАЗом, Daewoo, Renault, Ford, Opel, Chevrolet, Cadillac, Volvo, Volkswagen, Peugeot, Mitsubishi, Honda и др. Выручка холдинга в 2007 году составляла около $940 млн. Основным владельцем "Инком-авто" являлся бизнесмен Дмитрий Козловский.

Однако уже через год задолженность холдинга перед кредиторами составляла порядка $580 млн. Среди последних было примерно 15 банков, входивших на тот момент в топ-30, в том числе Альфа-банк, ВТБ, Сбербанк, МДМ-банк, "Зенит" и другие. Большая часть этих кредитных учреждений попыталась взыскать долги с "Инком-авто" через Арбитражный суд Москвы, куда в адрес холдинга и его дочерних структур было направлено около 50 исков. Однако уже в марте 2009 года некогда крупнейший автодилер подал заявление о признании себя банкротом и 18 июня того же года был таковым признан.

По данным "Ъ", единственным банком, который стал добиваться уголовного преследования руководства "Инком-авто", оказался Альфа-банк. Стоит отметить, что конкретных фигурантов в уголовном деле, возбужденном по заявлению банка, долгое время не было, и оно расследовалось в отношении ООО "Инком-дилинг", которое являлось поручителем по некоторым долгам "Инком-авто". Сам господин Козловский сначала проходил по делу в качестве свидетеля, и его периодически вызывали на допросы. По данным "Ъ", на одном из них его статус неожиданно изменился, и Дмитрий Козловский сделался подозреваемым, а затем и обвиняемым в мошенничестве. Впрочем, обращаться в суд с ходатайством о его аресте следователь не стал, ограничившись подпиской о невыезде.

В ходе расследования уголовного дела было установлено, что именно Дмитрий Козловский, являясь президентом автодилерского холдинга, в декабре 2007-го и феврале 2008 года дал указание подконтрольным коммерческим организациям заключить два кредитных договора с Альфа-банком на сумму более 800 млн руб. По версии следствия, для получения займа фирмы использовали пакет подложных бухгалтерских документов. В залог банку также были переданы десятки автомобилей, которые на тот момент уже находились в залоговом обременении. Как говорят в МВД, полученными в результате этой аферы деньгами "фигурант распорядился по своему усмотрению". Рассматривать уголовное дело в отношении Дмитрия Козловского будет Гагаринский райсуд Москвы.

По данным "Ъ", своей вины в инкриминируемом ему деянии господин Козловский не признает. Его позиция, по некоторым данным, сводится к тому, что его холдинг стал первой жертвой разразившегося в конце 2008 года финансового кризиса. Попытки же привлечь для "Инком-авто" инвестора, чтобы реструктурировать задолженность в крупных мировых банках под более низкую ставку, с более долгим сроком погашения, успехом не увенчались. "Моя основная задача — максимально удовлетворить требования кредиторов, я хочу, чтобы у меня был определенный имидж как человека, который отвечает по долгам фирмы и делает все возможное для их погашения",— заявлял в конце 2009 года в интервью "Ъ" сам господин Козловский.

В Альфа-банке "Ъ" вчера заявили, что принимают все необходимые меры для возврата средств кредитной организации в рамках правового поля.

Напомним, что в сентябре 2010 года, как утверждал владелец ГК "Инком-недвижимость" Сергей Козловский, его брата пытались заставить вернуть долги якобы и неправовым способом. Тогда в Москве его задержали сотрудники дагестанской полиции в рамках уголовного дела о хищении 1,5 млн руб. у предпринимателя из Дербента, который якобы инвестировал эти деньги в затеянное Дмитрием Козловским строительство коттеджного поселка под Махачкалой. Задержанного экс-владельца "Инком-авто" этапировали в Дагестан, где Дербентский горсуд по ходатайству следствия его арестовал. Однако затем, так и не предъявив обвинения, следователь своим постановлением изменил арестованному меру пресечения на подписку о невыезде, и тот уехал в Москву, где некоторое время вынужден был скрываться. Как утверждал Сергей Козловский, за освобождение его брата якобы требовали $20 млн или активы на $35 млн, а реальными заказчиками задержания брата он называл кредиторов "Инком-авто".
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Козловский Сергей Козловский Дмитрий Инком-авто Альфа-Банк Москва
28.05.2025
Подручным Микаила Шишханова выписали сроки
Кирилла Любенцова и Александра Лукина признали виновными в крупных растратах в пользу их криминального босса.
28.05.2025
Ильшату Гафурову дали 22 года
Бывший ректор Казанского федерального университета заказал убийство криминального авторитета Айдара Исфраилова.
23.05.2025
Алексея Немерюка возьмут через Ксению Разуваеву
Силовики провели обыски у любовницы крупного чиновника московского правительства, ранее занимавшей пост главы Росмолодежи. Ее отец, Денис Разуваев, уже сидит в СИЗО.
22.05.2025
Битмаму закроют на десятку
Скандальной интернет-мошеннице Валерии Федякиной обвинение запросило 10 лет колонии.
22.05.2025
Леонид Кострома оказался не вымогателем, а всего лишь мошенником
Бывший подчиненный Сергея Собянина на посту замруководителя департамента экономической политики и развития Москвы вымогал деньги за услуги, которые не мог оказать.
20.05.2025
Халилу Арсланову светят 19 лет
Коррумпированному экс-заместителю начальника Генерального штаба РФ суммировали мошенничество и получение взяток.
20.05.2025
Обидчиков Альберта Авдоляна, Василия Бровко и Андрея Рюмина осудят тайно
В Москве судят пенсионера Эдуарда Щуренкова и бизнесмена Антона Сафонова, вымогавших деньги у одиозных и скользких предпринимателей.
18.05.2025
Дмитрий Савельев нацелился на СВО
Криминальный экс-сенатор планирует еще до вынесения ему приговора подписать контракт с Минобороны РФ.
18.05.2025
Гостинодворец Михаил Хубутия бил подругу топором
Бывший министр правительства Московской области и совладелец выставочного комплекса "Гостиный двор" сознался в попытке убийства гражданской супруги.
15.05.2025
Следствие наложило лапу на имущество Игоря Чалика
У бывшего замминистра транспорта арестовали недвижимость на 100 миллионов рублей.
15.05.2025
Роскосмос потратил батарейки на уголовное дело
В России разработчикам особо мощной батареи по заказу космического агентства предложены тюремные сроки от 4 до 7 лет.
13.05.2025
На пожитки Анатолия Чубайса наложили длань Фемиды
Суд отказался полностью снять арест с активов Чубайса на сумму 5,6 миллиардов рублей.
07.05.2025
Российское правосудие нащупало активы Микаила Шишханова на Виргинских островах
Арбитражный суд Московской области направил международное судебное поручение на Виргинские острова по делу о многомиллиардных долгах Микаила Шишханова, экс-владельца «Рост-банка» и племянника олигарха Михаила Гуцериева.
07.05.2025
Александр Гусов получил по-минимуму
Суд в Москве приговорил вымогателя денег у Альберта Авдоляна и Андрея Рюмина к 5 годам тюрьмы.
01.05.2025
Коррупционеры из Минобрнауки признались во всем
Александр Евдокименко дал показания против замдиректора департамента координации в сфере сельскохозяйственных наук Дмитрия Журавлева.
28.04.2025
Коррупция одолела налоговиков
Руководители подведомственного ФНС предприятия «Налог-сервис» арестованы за взятки.
27.04.2025
Борец с коррупцией на таможне пал жертвой доноса
Генерал Дмитрий Мурашов осужден на 10 лет по заявлению своего коллеги-коррупционера.
24.04.2025
У Собянина метро уходит из-под ног
Курируемые коррумпированным московским правительством застройщики докопались до линии метро.
24.04.2025
Прокуратура сыграла в Мир танков
Суд арестовал активы российского издателя игры «Мир танков».
23.04.2025
Сергей Мочальников сдал подельников и разжалобил суд
Коррумпированный экс-заместитель министра энергетики РФ получил всего 1,5 года колонии-поселения.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+