RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Бизнесмен Федерякин наплодил 500 фиктивных вкладчиков

Криминал
Условно осужден мошенник, пытавшийся получить компенсацию от АСВ.
25.08.2022
Оригинал этого материала
Как стало известно “Ъ”, к трем годам условного заключения Таганский райсуд Москвы приговорил столичного предпринимателя Сергея Федерякина, признав его виновным в покушении на особо крупное мошенничество. Вместе с сообщниками он пытался получить в 2017 году в АСВ компенсацию в размере 627 млн руб. для почти 500 фиктивных вкладчиков Торгового городского банка (ТГБ). Поскольку на следствии господин Федерякин признал вину и дал показания на сообщников, его дело было выделено в отдельное производство и рассмотрено в особом порядке.

С учетом признания подсудимым вины и заключенного ранее досудебного соглашения о сотрудничестве с Генпрокуратурой на чтение приговора много времени не потребовалось — были оглашены лишь описательная и резолютивная части судебного решения. Да и само разбирательство уложилось в четыре заседания, на которых в основном изучались характеристики подсудимого.

Из оглашенного в суде приговора следовало, что преступление, в котором сознался подследственный Федерякин, было совершено в феврале—марте 2017 года. Тогда он вместе с шестью сообщниками-предпринимателями Денисом Гришкиным, Виктором Гориным, Сергеем Загорцевым, Дмитрием Наумовым, Дмитрием Подмостовым и Виталием Соломатиным смог установить контроль над столичным Торговым городским банком, находившимся в предбанкротном состоянии.

Сам банк до 2015 года был зарегистрирован в Твери, где назывался Тверской городской банк. Однако после перевода в столицу дела в нем пошли неважно. Кончилось все тем, что в 2017 году Центробанк отозвал у кредитного учреждения лицензию «за высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы». При этом банк, установил регулятор, «допускал случаи несвоевременного исполнения обязательств перед кредиторами», а его руководство было замечено в неисполнении законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Впрочем, Сергея Федерякина и его приятелей это волновало мало — они решили заработать уже на крахе ТГБ.

Как позже выяснили в ГСУ СКР, после установления контроля над ТГБ злоумышленники нашли в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Нижегородской, Волгоградской областях более 500 физических лиц, включая своих родственников и знакомых, с помощью которых оформили документы об открытии ими вкладов на общую сумму более 627 млн руб.

При этом реальные деньги на счета не вносились, а каждый фиктивный вклад не превышал 1,4 млн руб.— максимальной суммы гарантированного страхового возмещения, выплачиваемого АСВ.

А когда ТГБ лишили лицензии, злоумышленники организовали подачу в АСВ обращений от мнимых вкладчиков о возмещении средств. Однако агентство, усомнившись в законности требований, в выплатах отказало и обратилось в СКР.

В октябре 2020 года следователи и сотрудники ФСБ задержали предполагаемых злоумышленников, использовавших схему так называемого каравана — так у недобросовестных финансистов называется получение в АСВ компенсаций по фиктивным банковским счетам. Но поскольку преступление не было доведено до конца, Сергея Федерякина и его приятелей обвинили по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на особо крупное мошенничество).

С учетом признания вины, раскаяния и сделки предпринимателя приговорили к трем годам условно с испытательным сроком в те же три года. Теперь он выступит свидетелем обвинения на процессе над остальными аферистами. По данным “Ъ”, защита осужденного не намерена обжаловать приговор.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Федерякин Сергей АСВ Москва
28.05.2025
Подручным Микаила Шишханова выписали сроки
Кирилла Любенцова и Александра Лукина признали виновными в крупных растратах в пользу их криминального босса.
28.05.2025
Ильшату Гафурову дали 22 года
Бывший ректор Казанского федерального университета заказал убийство криминального авторитета Айдара Исфраилова.
23.05.2025
Алексея Немерюка возьмут через Ксению Разуваеву
Силовики провели обыски у любовницы крупного чиновника московского правительства, ранее занимавшей пост главы Росмолодежи. Ее отец, Денис Разуваев, уже сидит в СИЗО.
22.05.2025
Битмаму закроют на десятку
Скандальной интернет-мошеннице Валерии Федякиной обвинение запросило 10 лет колонии.
22.05.2025
Леонид Кострома оказался не вымогателем, а всего лишь мошенником
Бывший подчиненный Сергея Собянина на посту замруководителя департамента экономической политики и развития Москвы вымогал деньги за услуги, которые не мог оказать.
20.05.2025
Халилу Арсланову светят 19 лет
Коррумпированному экс-заместителю начальника Генерального штаба РФ суммировали мошенничество и получение взяток.
20.05.2025
Обидчиков Альберта Авдоляна, Василия Бровко и Андрея Рюмина осудят тайно
В Москве судят пенсионера Эдуарда Щуренкова и бизнесмена Антона Сафонова, вымогавших деньги у одиозных и скользких предпринимателей.
18.05.2025
Дмитрий Савельев нацелился на СВО
Криминальный экс-сенатор планирует еще до вынесения ему приговора подписать контракт с Минобороны РФ.
18.05.2025
Гостинодворец Михаил Хубутия бил подругу топором
Бывший министр правительства Московской области и совладелец выставочного комплекса "Гостиный двор" сознался в попытке убийства гражданской супруги.
15.05.2025
Следствие наложило лапу на имущество Игоря Чалика
У бывшего замминистра транспорта арестовали недвижимость на 100 миллионов рублей.
15.05.2025
Роскосмос потратил батарейки на уголовное дело
В России разработчикам особо мощной батареи по заказу космического агентства предложены тюремные сроки от 4 до 7 лет.
13.05.2025
На пожитки Анатолия Чубайса наложили длань Фемиды
Суд отказался полностью снять арест с активов Чубайса на сумму 5,6 миллиардов рублей.
07.05.2025
Российское правосудие нащупало активы Микаила Шишханова на Виргинских островах
Арбитражный суд Московской области направил международное судебное поручение на Виргинские острова по делу о многомиллиардных долгах Микаила Шишханова, экс-владельца «Рост-банка» и племянника олигарха Михаила Гуцериева.
07.05.2025
Александр Гусов получил по-минимуму
Суд в Москве приговорил вымогателя денег у Альберта Авдоляна и Андрея Рюмина к 5 годам тюрьмы.
04.05.2025
Топ-менеджмент АСВ нырнул в новосибирский "Аквамир"
Вслед за бывший главой АСВ Александром Попелюхом фигурантом уголовного дела о хищении денег от эксплуатации новосибирского аквапарка стала замгендиректора АСВ Ольга Долголева.
01.05.2025
Коррупционеры из Минобрнауки признались во всем
Александр Евдокименко дал показания против замдиректора департамента координации в сфере сельскохозяйственных наук Дмитрия Журавлева.
28.04.2025
Коррупция одолела налоговиков
Руководители подведомственного ФНС предприятия «Налог-сервис» арестованы за взятки.
27.04.2025
Борец с коррупцией на таможне пал жертвой доноса
Генерал Дмитрий Мурашов осужден на 10 лет по заявлению своего коллеги-коррупционера.
24.04.2025
У Собянина метро уходит из-под ног
Курируемые коррумпированным московским правительством застройщики докопались до линии метро.
24.04.2025
Прокуратура сыграла в Мир танков
Суд арестовал активы российского издателя игры «Мир танков».
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+