RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Бесконечное дело Финпромбанка

Бизнес
Следствие по невозвратным кредитам длится уже 6 лет.
14.12.2023
Оригинал этого материала
КоммерсантЪ
Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего вице- президента Финансово-промышленного банка (Финпромбанк, ФПБ) Анатолия Калиниченко. Финансисту, который в кредитном учреждении отвечал за привлечение новых клиентов, инкриминируется особо крупная растрата. Банкир объявлен в международный розыск. Господин Калиниченко стал уже третьим топ-менеджером ФПБ, которому предъявлено обвинение в рамках расследования хищения 9 млрд руб., которое СКР ведет уже более шести лет.

С ходатайством о заочном аресте финансиста в Басманный суд обратился представитель Главного следственного управления СКР, которое ведет это дело. Выступая на судебном заседании, представитель следствия сообщил, что 6 апреля этого года Анатолию Калиниченко было предъявлено обвинение в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Процедура была заочной, поскольку местонахождение банкира установить не удалось, а вызовы к следователю он игнорировал. В тот же день господин Калиниченко был объявлен в федеральный розыск, а 28 ноября 2023 года — и в международный.

Причастность бывшего вице-президента ФПБ к растрате, как пояснил следователь суду, подтверждается совокупностью собранных во время расследования доказательств, включая показания свидетелей и представителя признанного потерпевшей стороной ФПБ, а также изъятыми документами, вещественными доказательствами и другими материалами уголовного дела.

Собранные на банкира материалы, по словам представителя ГСУ, «дают достаточные основания полагать», что господин Калиниченко, находясь на свободе и скрываясь от органов предварительного следствия, может воспрепятствовать идущему расследованию «путем сговора с иными соучастниками», а также согласовать с ними ложные версии событий «для избежания уголовной ответственности» и скрыть «полученные преступным путем денежные средства» и иные ценности.

Представитель защиты финансиста просил суд отказать в удовлетворении арестного ходатайства, но суд счел доводы следствия более весомыми. В итоге Анатолий Калиниченко будет арестован на два месяца, мера пресечения вступит в силу автоматически с момента его задержания или экстрадиции в РФ.

Бывший вице-президент ФПБ стал третьим из топ-менеджеров этого рухнувшего в 2016 году банка фигурантом дела о хищении средств кредитного учреждения. Как недавно заявил глава СКР Александр Бастрыкин, заочные обвинения предъявлены также двум совладельцам Финпромбанка — Станиславу Перминову и Анатолию Гончарову. Оба они также объявлены в розыск. По словам господина Бастрыкина, банкирам инкриминируется растрата около 9 млрд руб.

Расследованием этого дела СКР занимается с 22 ноября 2017 года, недавно срок предварительного следствия был в очередной раз продлен, на этот раз до 22 февраля 2024 года.

По версии следствия, в конце 2015-го — начале 2016 года от имени банка были заключены различные гражданско-правовые сделки, которые на самом деле, по версии следствия, не планировалось исполнять. Договоры, по материалам дела, служили ширмой для криминальной схемы по выводу средств. Первоначально в деле фигурировала сумма в 5,6 млрд руб., до февраля этого года, следствие, по данным “Ъ”, велось в отношении неустановленных лиц и было практически заморожено.

Стоит отметить, что до своего краха Финпромбанк занимал 94-е место среди российских банков по величине активов. Однако 19 сентября 2016 года ЦБ лишил кредитную организацию лицензии, а 25 октября того же года Арбитражный суд города Москвы признал Финпромбанк банкротом. После этого Агентство по страхованию вкладов обнаружило в банке финансовую «дыру» в размере 30 млрд руб.

В настоящий момент, как сообщал ранее “Ъ”, до суда доведено уголовное дело лишь одного бывшего сотрудника банка — Александра Лаврентьева, занимавшего в ФПБ должность заместителя руководителя кредитного департамента. Преступление он, по версии следствия, совершил путем необоснованной выдачи невозвратных кредитов, самым крупным из которых стал заем на $11 млн, полученный одним из основателей сети магазинов «Азбука вкуса» Андреем Вдовиным. Всего финансисту вменяется в вину растрата 866 млн руб. Мещанский суд Москвы уже рассматривает это дело по существу, господин Лаврентьев вину не признает.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Калиниченко Анатолий Финпромбанк Москва
28.05.2025
Подручным Микаила Шишханова выписали сроки
Кирилла Любенцова и Александра Лукина признали виновными в крупных растратах в пользу их криминального босса.
28.05.2025
Ильшату Гафурову дали 22 года
Бывший ректор Казанского федерального университета заказал убийство криминального авторитета Айдара Исфраилова.
23.05.2025
Алексея Немерюка возьмут через Ксению Разуваеву
Силовики провели обыски у любовницы крупного чиновника московского правительства, ранее занимавшей пост главы Росмолодежи. Ее отец, Денис Разуваев, уже сидит в СИЗО.
22.05.2025
Битмаму закроют на десятку
Скандальной интернет-мошеннице Валерии Федякиной обвинение запросило 10 лет колонии.
22.05.2025
Леонид Кострома оказался не вымогателем, а всего лишь мошенником
Бывший подчиненный Сергея Собянина на посту замруководителя департамента экономической политики и развития Москвы вымогал деньги за услуги, которые не мог оказать.
20.05.2025
Халилу Арсланову светят 19 лет
Коррумпированному экс-заместителю начальника Генерального штаба РФ суммировали мошенничество и получение взяток.
20.05.2025
Обидчиков Альберта Авдоляна, Василия Бровко и Андрея Рюмина осудят тайно
В Москве судят пенсионера Эдуарда Щуренкова и бизнесмена Антона Сафонова, вымогавших деньги у одиозных и скользких предпринимателей.
18.05.2025
Дмитрий Савельев нацелился на СВО
Криминальный экс-сенатор планирует еще до вынесения ему приговора подписать контракт с Минобороны РФ.
18.05.2025
Гостинодворец Михаил Хубутия бил подругу топором
Бывший министр правительства Московской области и совладелец выставочного комплекса "Гостиный двор" сознался в попытке убийства гражданской супруги.
15.05.2025
Следствие наложило лапу на имущество Игоря Чалика
У бывшего замминистра транспорта арестовали недвижимость на 100 миллионов рублей.
15.05.2025
Роскосмос потратил батарейки на уголовное дело
В России разработчикам особо мощной батареи по заказу космического агентства предложены тюремные сроки от 4 до 7 лет.
13.05.2025
На пожитки Анатолия Чубайса наложили длань Фемиды
Суд отказался полностью снять арест с активов Чубайса на сумму 5,6 миллиардов рублей.
07.05.2025
Российское правосудие нащупало активы Микаила Шишханова на Виргинских островах
Арбитражный суд Московской области направил международное судебное поручение на Виргинские острова по делу о многомиллиардных долгах Микаила Шишханова, экс-владельца «Рост-банка» и племянника олигарха Михаила Гуцериева.
07.05.2025
Александр Гусов получил по-минимуму
Суд в Москве приговорил вымогателя денег у Альберта Авдоляна и Андрея Рюмина к 5 годам тюрьмы.
01.05.2025
Коррупционеры из Минобрнауки признались во всем
Александр Евдокименко дал показания против замдиректора департамента координации в сфере сельскохозяйственных наук Дмитрия Журавлева.
28.04.2025
Коррупция одолела налоговиков
Руководители подведомственного ФНС предприятия «Налог-сервис» арестованы за взятки.
27.04.2025
Борец с коррупцией на таможне пал жертвой доноса
Генерал Дмитрий Мурашов осужден на 10 лет по заявлению своего коллеги-коррупционера.
24.04.2025
У Собянина метро уходит из-под ног
Курируемые коррумпированным московским правительством застройщики докопались до линии метро.
24.04.2025
Прокуратура сыграла в Мир танков
Суд арестовал активы российского издателя игры «Мир танков».
23.04.2025
Сергей Мочальников сдал подельников и разжалобил суд
Коррумпированный экс-заместитель министра энергетики РФ получил всего 1,5 года колонии-поселения.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+