RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Банкиров Социнвестбанка избавили от колонии

Бизнес
Апелляция смягчила приговор на условное наказание.
27.03.2024
Оригинал этого материала
КоммерсантЪ
Две судебные инстанции признали виновными в мошенничестве бывшего владельца Социнвестбанка Сергея Таболина (в 2008–2016 годах) и экс-председателя правления банка Дмитрия Неверова. В 2023 году Хамовнический районный суд Москвы приговорил их к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, но апелляционная инстанция изменила его приговор, назначив подсудимым по четыре года условно. Как установили суды, господа Таболин и Неверов сфальсифицировали документы для хищения средств Социнвестбанка. Апелляционная инстанция смягчила наказание, учтя состояние здоровья подсудимых. Адвокаты господ Таболина и Неверова от комментариев отказались.

Московский городской суд опубликовал мотивировочную часть постановления по уголовному делу бывшего владельца уфимского Социнвестбанка (в 2008–2016 годах) Сергея Таболина и экс-председателя правления Дмитрия Неверова. В сентябре 2023 года Хамовнический районный суд Москвы признал их виновными в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Каждому из подсудимых было назначено по пять лет заключения в колонии общего режима. Дмитрий Неверов был взят под стражу в зале суда, а Сергей Таболин до вступления приговора в силу оставался под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Апелляционная инстанция изменила приговор: сократила наказание до четырех лет условно каждому.

Как установил суд первой инстанции, в 2006 году Дмитрий Неверов взял в взаймы у Сергея Таболина 257,8 млн руб. под 20% годовых, которые обещал вернуть до конца 2007 года. Социнвестбанк выступил поручителем господина Неверова. Впоследствии стороны подписали дополнительные соглашения к договорам. Так, срок возврата займа был продлен до 31 декабря 2015 года, а срок действия поручительства банка, который обязался в случае невозврата денег выплатить господину Таболину 1 млрд руб.,— до 31 декабря 2020 года.

Полученные от Сергея Таболина средства Дмитрий Неверов, следует из материалов дела, потратил, чтобы закрыть финансовые бреши во избежание банкротства банка, возникшие по вине недобросовестных заемщиков.

В последующем Дмитрием Неверовым ни как заемщиком, ни как руководителем банка «никаких мер к погашению суммы займа и процентов за пользованием займом не принималось», отмечено в приговоре суда. Поэтому в 2008 году, до подписания допсоглашения, Сергей Таболин получил 96,64% акций Социнвестбанка.

О возврате займа основной владелец банка не вспоминал до июля 2015 года. К тому времени ЦБ было принято решение о санации Социнвестбанка силами Агентства по страхованию вкладов, которое позднее ввело в уфимском банке внешнее управление, передав полномочия банку «Российский капитал» (с 2018 года банк «Дом.рф»).

После начала санации Сергей Таболин потребовал возврата денег у новых руководителей Социнвестбанка, в том числе в судебном порядке (две инстанции отказали в удовлетворении иска). Однако внутренняя проверка показала, что в архиве нет никаких документов, связанных с поручительством банка по договору займа.

В рамках уголовного судебного процесса был допрошен некий свидетель, который сообщил, что «часть документов, относящихся к периоду с 2008 по 2014 год, была уничтожена», а от сотрудников Социнвестбанка ему стало известно, что после начала процедуры наблюдения в банке господином Таболиным «на 4 машинах в неизвестном направлении были вывезены документы банка, из архива исчезли документы за отчетный период с 2008 по 2014 год», не были переданы круглые печати.

Эти данные, а также показания других свидетелей, отметил суд, «дают основания полагать, что представленные Таболиным С.В. в суд документы сфальсифицированы в целях хищения Таболиным С.В. и Неверовым Д.Н. денежных средств у банка, акционерами и руководителями которого они ранее являлись».

Кроме того, Хамовнический районный суд при вынесении приговора учел решения арбитражных судов, которые в 2022 году признали недействительным договор поручительства. Тогда суды исходили из того, что господин Таболин долгое время не предоставлял спорный договор для анализа, а когда сделал это, то эксперт, назначенный судом, не смог определить его подлинность.

Кроме того, суд обратил внимание, что документация о выдаче займа Дмитрию Неверову «не отражена в бухгалтерской отчетности банка».

Московский городской суд поддержал выводы Хамовнического райсуда Москвы, но нашел основания для пересмотра наказания. Так, в отношении Дмитрия Неверова было учтено, что он «нуждается в постоянном медикаментозном лечении, характеризуется исключительно положительно, отмечен грамотами», а Сергей Таболин «нуждается в постоянном медицинском наблюдении и обслуживании».

Адвокаты Александр Сотов и Елена Оболенская, представляющие интересы осужденных, от комментариев отказались.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Таболин Сергей Неверов Дмитрий Социнвестбанк Башкирия
04.04.2025
Имущество криминальных Кирилла Селезнева и Алексея Митюшова стало государственным
Арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии нефтехимических предприятий у беглых экс-топ-менеджеров Газпрома, отмывших 150 миллиардов рублей.
04.02.2025
Деньги на трассу Москва-Екатеринбург внезапно закончились
На стройке автомагистрали вспыхнул скандал с задержкой зарплат строителям.
28.01.2025
Генпрокуратура потрошит активы беглого мини-олигарха Алексея Митюшова
Криминальный экс-совладелец «Газпром нефтехим Салават» и приятель скандального Кирилла Селезнева в скором времени будет окончательно раскулачен в России.
23.10.2024
Яну Гайдук ожидает отсидка
Экс-главу комитета по молодежной политике Башкортостана ожидает судебное разбирательство по обвинению в превышении полномочий.
11.10.2024
Следствие собрало в Башкиравтодоре ворох уголовных статей
В Уфимском суде подумают, на сколько лет посадить гендиректора компании Ильдара Юланова и стаю его товарищей по распилу бюджетов.
02.10.2024
Башкирский вице-премьер Марзаев свое отбегал
Как живет семья задержанного чиновника.
25.09.2024
Рафик оказался не виновен
Суд отклонил жалобу Минфина РФ на выплату компенсации одиозному Рафику Харисову за его увольнение с поста главы Кигинского района Башкирии.
23.09.2024
Оборотень в мантии дождался своих денег
Скандальный экс-председатель Кировского райсуда Уфы Мунир Валеев зубами вырвал у администрации главы Башкирии 1,3 миллиона рублей компенсации за свое увольнение.
26.08.2024
"Золотой запас" Рифата Гарипова и Флюра Галлямова потянул на 80 томов уголовного дела
Следствие продолжило обкладывать мошенников красными флажками.
24.07.2024
"Красный пролетарий" отбивается от челябинской "Дружбы"
Партнеру "Транснефти" придется платить.
17.06.2024
Башкирский экс-министр влип в неоплаченный битум
В деле Александра Клебанова может появиться новый эпизод.
13.01.2024
Яну Гайдук попросили без вещей на выход
Одиозная председатель Госкомитета Башкирии по молодежной политике ушла в отставку после обысков у нее в ноябре 2023 года.
13.06.2024
Самоуправство Яны Гайдук может закончиться на нарах
Бывшая глава госкомитета Башкирии по молодежной политике изуродовала ремонтом исторический особняк в Уфе.
24.05.2024
Старушка для полицейского была прибыльнее крыши
Борец с организованной преступностью не только брал взятки с транспортников, но и развел пенсионерку на 11 миллионов рублей.
20.04.2023
Ильдус Мамаев не смог победить башкирский суд
Бывший замминистра ЖКХ Башкирии не смог отменить решение суда о конфискации имущества.
21.05.2024
Прокуратура Башкирии устроила Мамаево побоище
Бывший заместитель министра ЖКХ республики Ильдус Мамаев обязан выплатить в бюджет более 102 миллионов рублей.
16.05.2024
Госдеп Милонов написал донос на блогера
Генпрокуратуру просят проверить высказывания  Андрея Потылицына.
16.05.2024
Отсидевший подросток хочет от государства 100 миллионов рублей
Судить Константина Носырева было нельзя ввиду малолетства.
09.05.2024
Александра Булушева суд заподозрил в желании "выслужиться" перед Радием Хабировым
В Уфе начался судебный процесс над экс-главой Минтранса Башкирии и его заместителем.
07.05.2024
Башкирский дорожник угодил в яму уголовного дела
Александра Клебанова взяли за взятку в 5 миллионов рублей.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+