RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Банкира обвинили в искажении отчетности

Бизнес
Экс-главу «Русского финансового альянса» будут судить за фальсификации.
07.05.2018
Оригинал этого материала
КоммерсантЪ
Следственный комитет РФ (СКР) завершил расследование уголовного дела в отношении Ирины Сидоровой, бывшего председателя правления ПАО «АКБ "Русский финансовый альянс"», бенефициаром которого являлся экс-глава Калмыкии Кирсан Илюмжинов. Госпоже Сидоровой грозит до четырех лет заключения за фальсификации отчетности.

Официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила “Ъ” , что Главным следственным управлением ведомства завершено расследование уголовного дела в отношении Ирины Сидоровой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 172.1 УК РФ (фальсификация отчетности финансовой организации). По версии следствия, в октябре и ноябре 2016 года Ирина Сидорова предоставляла в Банк России отчетность «Русского финансового альянса» с заведомо недостоверными сведениями об отсутствии платежных требований одного из клиентов, исполнение которых было невозможно в связи с недостаточностью денежных средств на корреспондентском счете банка. По данным “Ъ”, речь шла о требовании на сумму более 700 млн руб.

В декабре 2016 года ЦБ отозвал у АКБ «Русский финансовый альянс» лицензию на осуществление банковских операций. Одним из поводов для этого как раз и послужила искаженная финансовая отчетность. Кроме того, регулятор констатировал неспособность банка удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и неудовлетворительное качество его активов.

В дальнейшем Банк России направил заявление о фальсификации отчетности в СКР. В комитете, проведя доследственную проверку, возбудили уголовное дело. В ходе предварительного следствия были допрошены все работники банка, имевшие отношение к прохождению клиентских платежей и формированию отчетности, изъят и изучен значительный объем документов о деятельности АКБ «Русский финансовый альянс» и его отчетность, проведены экономическая и почерковедческие судебные экспертизы.

В результате, сообщила госпожа Петренко, следователи собрали достаточные данные, опровергающие версию обвиняемой о якобы законности ее действий.

Сейчас материалы уголовного дела направлены в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи их в суд. Ирине Сидоровой по предъявленному обвинению грозит до четырех лет заключения с последующим запрещением заниматься банковской деятельностью. Однако, как правило, рассматривая дела, возбужденные по ст. 172.1 УК РФ, суды обычно ограничиваются штрафными санкциями.

В Генпрокуратуре сообщили, что обвинительное заключение было утверждено надзорным ведомством и направлено на рассмотрение в Пресненский райсуд Москвы.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Петренко Светлана Сидорова Ирина Илюмжинов Кирсан Генпрокуратура России Русский финансовый альянс Москва
28.05.2025
Подручным Микаила Шишханова выписали сроки
Кирилла Любенцова и Александра Лукина признали виновными в крупных растратах в пользу их криминального босса.
28.05.2025
Ильшату Гафурову дали 22 года
Бывший ректор Казанского федерального университета заказал убийство криминального авторитета Айдара Исфраилова.
27.05.2025
Генпрокуратура раскулачила иркутского олигарха Виктора Круглова
АО «Саянскхимпласт», крупнейший в РФ производитель поливинилхлорида (ПВХ), уплыл из кармана бывшего главы Законодательного собрания Иркутской области и олигарха с кипрским паспортом.
26.05.2025
Генпрокуратура раскулачивает винни-пухов из Владивостока
Генпрокуратура требует конфисковать у экс-мэра Владивостока Владимира Николаева, руководившего бандитской группировкой "Винни-пухи", и его сестры-депутата около 700 объектов недвижимости в Приморском крае.
23.05.2025
Алексея Немерюка возьмут через Ксению Разуваеву
Силовики провели обыски у любовницы крупного чиновника московского правительства, ранее занимавшей пост главы Росмолодежи. Ее отец, Денис Разуваев, уже сидит в СИЗО.
22.05.2025
Битмаму закроют на десятку
Скандальной интернет-мошеннице Валерии Федякиной обвинение запросило 10 лет колонии.
22.05.2025
Леонид Кострома оказался не вымогателем, а всего лишь мошенником
Бывший подчиненный Сергея Собянина на посту замруководителя департамента экономической политики и развития Москвы вымогал деньги за услуги, которые не мог оказать.
21.05.2025
Генпрокуратура добивает экс-главу Краснодарского краевого суда
Надзорное ведомство подало новый иск к Александру Чернову.
21.05.2025
Александру Невзорову подобрали новое обвинение
Правоохранительные органы заподозрили, что иноагент и экстремист также финансировал экстремистскую деятельность.
20.05.2025
Халилу Арсланову светят 19 лет
Коррумпированному экс-заместителю начальника Генерального штаба РФ суммировали мошенничество и получение взяток.
20.05.2025
Обидчиков Альберта Авдоляна, Василия Бровко и Андрея Рюмина осудят тайно
В Москве судят пенсионера Эдуарда Щуренкова и бизнесмена Антона Сафонова, вымогавших деньги у одиозных и скользких предпринимателей.
18.05.2025
Дмитрий Савельев нацелился на СВО
Криминальный экс-сенатор планирует еще до вынесения ему приговора подписать контракт с Минобороны РФ.
18.05.2025
Гостинодворец Михаил Хубутия бил подругу топором
Бывший министр правительства Московской области и совладелец выставочного комплекса "Гостиный двор" сознался в попытке убийства гражданской супруги.
15.05.2025
Следствие наложило лапу на имущество Игоря Чалика
У бывшего замминистра транспорта арестовали недвижимость на 100 миллионов рублей.
15.05.2025
Роскосмос потратил батарейки на уголовное дело
В России разработчикам особо мощной батареи по заказу космического агентства предложены тюремные сроки от 4 до 7 лет.
14.05.2025
Генпрокуратура и ФССП добивают бизнес-империю Аристова и Кретовой
Александр Аристов и Елена Кретова лишаются всех своих активов. Их новым владельцем станет кто-то связанный с одиозным Сергеем Чемезовым.
13.05.2025
Бизнес-империя Андрея Коровайко укатилась в государственный карман
Генпрокуратура добилась ареста нескольких сотен объектов недвижимости и активов беглого криминального олигарха.
13.05.2025
На пожитки Анатолия Чубайса наложили длань Фемиды
Суд отказался полностью снять арест с активов Чубайса на сумму 5,6 миллиардов рублей.
07.05.2025
Российское правосудие нащупало активы Микаила Шишханова на Виргинских островах
Арбитражный суд Московской области направил международное судебное поручение на Виргинские острова по делу о многомиллиардных долгах Микаила Шишханова, экс-владельца «Рост-банка» и племянника олигарха Михаила Гуцериева.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+