RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Банк «Восточный» зажал информацию

Бизнес
ЦБ выписал кредитному учреждению штраф за непредставление информации.
25.08.2020
Оригинал этого материала
КоммерсантЪ
ЦБ сообщил о привлечении к административной ответственности банка «Восточный» по факту непредставления информации. Документы не были представлены по запросу Evison (связана с Baring Vostok) — одного из акционеров банка, находящегося в корпоративном конфликте со вторым собственником. В отношении банка штраф составил 500 тыс. руб., указала сторона защиты, в «Восточном» не согласны и настаивают, что все документы изначально были представлены.

Банку «Восточный» выписали штраф за административное нарушение, связанное с непредставлением информации. Постановление от 12 марта вступило в силу в пятницу, 21 августа, следует из сообщения на сайте ЦБ России. Второе постановление в отношении должностного лица банка от 14 мая еще не вступило в законную силу, следует из сообщения регулятора. Оба нарушения — по ч. 1 ст. 15.19 («Нарушение требований законодательства, касающихся представления и раскрытия информации на финансовых рынках») Кодекса об административных нарушениях.

Нарушения связаны с непредставлением информации по запросу Evison Holdings Limited (компания связана с Baring Vostok Майкла Калви, ей принадлежит 41,6-процентный пакет акций, но 9,3% голосующих акций, поскольку 33-процентный пакет акций арестован на данный момент). О том, что эпизоды связаны с непредставлением информации по запросу Evison, “Ъ” сообщила сторона защиты.

По обоим случаям нарушений «Восточного» по ч. 1 ст. 15.19 КоАП РФ ЦБ России выносил два постановления, что является традиционной практикой: в отношении уже бывшего предправления «Восточного» Вячеслава Арутюняна и самого банка, указал “Ъ” адвокат Олег Койда, представляющий интересы Evison. Затем «Восточный» инициировал оспаривание предписаний регулятора, однако впоследствии отказался от иска в арбитражном суде. По мнению представителя Evison, это ожидаемо, поскольку в обоих случаях были «железобетонные нарушения». В частности, акционер запрашивал протоколы совета директоров, однако банк их не отправил, уточнил Олег Койда.

В самом банке “Ъ” сообщили, что «''Восточный'' представил по запросу акционера все документы, раскрытие которых предусмотрено законодательством». «Банк России подтвердил обоснованность действий ''Восточного'' по определению состава представляемой информации,— говорится в ответе на запрос “Ъ”.— Банк, руководствуясь законом, направил запрошенные документы непосредственно акционеру».

Однако ЦБ в ответ на претензию фонда поддержал акционера в части свободы в выборе адреса направления информации, и запрошенная информация была повторно направлена по адресу адвокатов фонда Evison, уточнили там.

После того как ЦБ возбудил административное производство, документы действительно были представлены, сообщил Олег Койда.

Банк «Восточный» по-прежнему находится в состоянии конфликта между акционерами, который, по оценке рейтингового агентства «Эксперт РА», перешел «из острой в вялотекущую фазу». Данный конфликт обострился в феврале 2019 года, когда были арестованы Майкл Калви и еще пять человек, связанных как с Baring Vostok, так и с банком. Судебные разбирательства проходят в Великобритании и России. Вячеслав Арутюнян, который с ноября 2019 года был председателем правления, покинул свой пост. Основной акционер банка — «Финвижн Холдингс» Артема Аветисяна, которому принадлежит 42% акций. Еще 7,9% принадлежит Шерзоду Юсупову, по заявлению которого были арестованы сотрудники Baring Vostok, в том числе Майкл Калви.

Наказание по нарушениям, указанным ЦБ, предусматривает наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 тыс. до 30 тыс. руб. или дисквалификацию на срок до одного года; на юрлиц — от 500 тыс. до 700 тыс. руб. В обоих случаях штрафные санкции были на минимальной границе. Как сообщил “Ъ” Олег Койда, банку был выписан штраф 500 тыс. руб., господину Арутюняну — 20 тыс. руб.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Койда Олег Арутюнян Вячеслав Калви Майкл Evison Holdings Банк ‟Восточный‟ Россия
27.05.2025
Илья Горбунов из патриота эволюционировал в вымогателя
Бывший креативный директор "пригожинского" издания «Народные новости» вымогал 10-20 миллионов рублей за молчание у петербургского политика Александра Малькевича.
27.05.2025
Райффайзенбанк ищет управу на Алексея Репика
Австрийский банк пытается выбить деньги из фармацевтического олигарха.
27.05.2025
Андрей Костин лососнул тунца в Мозамбике
Госбанкир разбазарил сотни миллионов долларов на сомнительных кредитах.
26.05.2025
Андрей Козицын заметает свои бизнес-следы
Скандальный олигарх и бывший гендиректор УГМК тщательно зачищает данные о своем участии в бизнесе.
26.05.2025
Романа Абрамовича выдавили из Люксембурга
Одиозный российский олигарх начал перевод управленческих структур металлургического ЕвразХолдинга в РФ.
25.05.2025
Константин Малофеев предложил отменить пенсии
Православный олигарх против социального иждивенчества пожилых россиян.
23.05.2025
Семейство Сергея Шойгу продолжает объедать армию
Структуры бывшего главы Минобороны РФ по-прежнему у бюджетной кормушки.
23.05.2025
Андрей Костин встал на колени перед правосудием США
Одиозный российский госбанкир просит американское следствие о сделке.
23.05.2025
Сергей Куликов распихал дворцы на жен
Коррумпированный глава "Роснано" сколотил настоящую империю на госслужбе.
23.05.2025
Максуду Шадаеву денег мало
Одиозный глава Минцифры придумал, каким дополнительным побором обложить российский бизнес.
22.05.2025
Искандар Махмудов нашел себя в нехаляльном мясе
Аффилированное с криминальным миллиардером АО «Гефест» выкупило у Магомеда Денильханова долю (33%) в уставном капитале ООО «Копитания» – крупного производителя свинины.
21.05.2025
Власть взялась за интернет-ресурсы олигархов
Администрация президента РФ намерена взять под контроль медийные площадки, принадлежащие крупнейшим финансово-промышленным группам в стране.
21.05.2025
Следствие накрыло семейный распил Кулешовых
Бывший заместитель главы Росстандарта Алексей Кулешов и его мать, Людмила Кулешова, украли более 1 миллиарда рублей из гособоронзаказа.
21.05.2025
Вадиму Мошковичу сшили новое уголовное дело
Аграрного олигарха обвинили в раздаче взяток кому попало.
20.05.2025
Юрий Борисов не идет на посадку
Коррумпированный экс-глава "Роскосмоса" планирует отсидеться в кресле сенатора от уголовного преследования.
20.05.2025
Список преступлений Виктора Хорошавцева растет не по дням, а по часам
Следствие уже насчитало в уголовном деле бывшего президента "Башнефти" шесть случаев мошенничества и не намерено останавливаться.
19.05.2025
Игорь Шувалов подтягивает к распилу родственников
Коррумпированный глава ВЭБ.РФ на место главного юриста корпорации тащит своего племянника.
18.05.2025
Таможня не дала добро Игорю Сечину
Весной 2025 года потерпела неудачу попытка серого кардинала российской политики посадить в кресло главы ФТС "своего человечка" - выходца из ФСБ Олега Губайдуллина.
18.05.2025
Владимир Смеркис оказался мошенником
Бывший глава биржи Binance в СНГ и основатель крипто-биржи Blum арестован по подозрению в хищениях и мошенничестве.
16.05.2025
Эльвира Набиуллина спелась с Борисом Минцем
ЦБ РФ заключил мировое соглашение с одним из офшоров беглого криминального банкира, укравшего более 1 миллиарда долларов.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+