RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Банду Ивана Харламова затащили в суд

Криминал
Шесть россиян незаконно обналичили 1,5 миллиарда рублей. Идейный вождь борцов за денежные знаки скрывается в бегах.
17.07.2018
Оригинал этого материала
КоммерсантЪ
Краснодарские следователи передали в суд для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении шести членов предполагаемого преступного сообщества, которые, по версии следствия, вывели из-под государственного налогового контроля 1,5 млрд руб. На незаконной банковской деятельности сообщники якобы заработали 35 млн руб. вознаграждения. В отношении предполагаемого инициатора преступной схемы обогащения Ивана Харламова, который находится в бегах, а также бухгалтера сообщества, которая пошла на сделку со следствием, уголовные дела выведены в отдельное производство.

Следственный отдел по Прикубанскому округу Краснодара регионального управления Следственного комитета России (СКР) передал в суд уголовное дело в отношении шести человек, которых подозревают в незаконной банковской деятельности, совершенной группой лиц с извлечением дохода в особо крупном размере (п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ), участии в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ) и неправомерном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК РФ). Максимальное наказание по первой и третьей указанным статьям предполагает до семи лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб., по второй статье — от пяти до десяти лет со штрафом до 500 тыс. руб.

Речь идет о так называемой банде Ивана Харламова, который 31 января скрылся от следствия, как только ему изменили меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест. По версии следствия, имея опыт руководящей работы в коммерческих организациях, Иван Харламов создал организованное преступное сообщество (ОПС), в которое привлек семерых своих знакомых.

В СКР считают, что между членами ОПС имелась четкая иерархия, были распределены функции каждого участника, существовала общая материально-финансовая база и применялись меры конспирации. «Фигуранты уголовного дела создали и приобрели более 40 фиктивных организаций и фирм, через которые обналичивали денежные средства для дальнейшей передачи клиентам за вознаграждение,— сообщают в краевом следственном управлении.— За период с апреля 2015 года по май 2017 года преступный доход, полученный в результате незаконной деятельности, составил более 35 млн руб.».

Как рассказала “Ъ” официальный представитель СУ СКР по краю Наталья Смяцкая, в ходе расследования уголовного дела был установлен объем выведенных из-под государственного налогового контроля денежных средств — 1,5 млрд руб. «Изначально уголовное дело было возбуждено в отношении восьми членов предполагаемого сообщества, однако позже дело в отношении Ивана Харламова, находящегося в федеральном розыске, выделено в отдельное производство,— сообщила госпожа Смяцкая.— Кроме того, в отдельное производство выделено уголовное дело в отношении бухгалтера сообщества, которая заключила со следствием досудебное соглашение. В настоящее время оно также направлено в суд».

Обналичка средств коммерческих организаций приносила сообщникам доход в размере 6% от суммы выведенных средств. Четверых фигурантов дела, в том числе самого Ивана Харламова, арестовали еще в мае 2017 года. Среди фирм, вовлеченных в вывод денег из-под налогового контроля, по информации издания, назывались ООО «Югарматура», «Точка роста», «Азимут Лоджистик», «Руиз», «Стройдомсервис» и другие.

Ранее адвокат Александр Бурнаев комментировал, что шансы Ивана Харламова долгое время скрываться от суда и следствия невелики, поскольку он человек, не привыкший жить на нелегальном положении. Однако, как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, предполагаемый организатор преступного сообщества до сих пор не найден.

Бывший адвокат Ивана Харламова Юрий Метелица рассказал “Ъ”, что когда беглеца поймают, он получит самый большой срок по сравнению со своими предполагаемыми сообщниками. «Я считаю, что раз дело дошло до суда, реальные сроки наказания всем фигурантам уголовного дела обеспечены. Единственное, что можно поставить под сомнение,— удастся ли стороне обвинения доказать 210-ю статью Уголовного кодекса (преступное сообщество), потому что это, как правило, сложно доказуемый факт. Но рано или поздно, когда Ивана задержат, приговор ему будут выносить с учетом уже вынесенного решения по делу остальных фигурантов, и он, как обвиняемый, которому инкриминируют главную роль в организации преступного сообщества, получит больше всех»,— считает адвокат.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Харламов Иван Краснодарский край
28.05.2025
Олег Власов обогнал следствие на 5 лет
Экс-топ менеджер АО «Газпром газораспределение Краснодар» сбежал из РФ в Турцию еще в 2020-2021 годах, не дожидаясь ареста.
28.05.2025
Александр Каинов оставил печать на взятке
Первый заместитель министра природных ресурсов Краснодарского края деньги взял, а помощь с возвратом прав любителю пьяной езды не оказал.
26.05.2025
Александр Нестеренко не вынес работы на "новых территориях"
Бывший вице-губернатор Краснодарского края был недавно арестован за злоупотребление полномочиями на территории оккупированной части Херсонской области в прошлом году.
22.05.2025
Александр Нестеренко не удержался на "коррупционной должности"
Второй за год вице-губернатор Краснодарского края, курировавший стройкомплекс региона, отправляется в СИЗО.
21.05.2025
Генпрокуратура добивает экс-главу Краснодарского краевого суда
Надзорное ведомство подало новый иск к Александру Чернову.
14.05.2025
В Идея-банке возникла мысль о хищениях
Бывшие топ-менеджеры банка Анжелика Поплавская и Руслан Сулейманов привлечены к субсидиарной ответственности на сумму более 2 миллиардов рублей.
30.04.2025
В администрации Краснодара коррупции Нетреба
Вице-мэр Краснодара стал фигурантом уголовного дела о взятках и мошенничестве.
18.04.2025
Игорь Сечин заляпал Анапу мазутом
Аварии двух судов с мазутом "Роснефти" сорвали курортный сезон.
31.03.2025
Экс-главу Краснодарского краевого суда признали мутным бизнесменом
Александру Чернову грозит конфискация имущества из-за нарушения антикоррупционного законодательства.
18.02.2025
Ростовскую судью-взяточницу загнали в Краснодар
В скандальном деле Елены Коблевой пропали деньги, изъятые у нее при обыске.
14.02.2025
Игорь Сечин заляпал мазутом все черноморское побережье
Владельцев ржавых танкеров, в которых Роснефть хранила в море мазут, оштрафовали на 630 тысяч рублей.
22.01.2025
Илья Гудков наработал в Ространсмодернизации на несколько уголовных дел
В 2014-2019 годах глава ведомства пустил налево сотни миллионов рублей.
23.12.2024
Игорь Сечин и его грязная четверка
Потерпевшие аварию в Керченском проливе танкеры "Роснефти" загадили мазутом пляжи Краснодарского края при полном равнодушии МЧС, Минприроды и Росприродназдора.
28.10.2024
Полковник искупит воровство военной службой
Вместо 7 лет тюрьмы бывший начальник автобронетанковой службы управления технического обеспечения (УТО) Южного военного округа отдохнет на СВО.
22.10.2024
Вороватый полковник придумал отсидеться от тюрьмы на СВО
Бывший начальник автобронетанковой службы управления технического обеспечения Южного военного округа Александр Денисов попался на сдаче в металлолом танковых двигателей.
04.10.2024
Волынкина в тюрьму не дотянули
Экс-начальник краснодарского главка МЧС был осужден за злоупотребление полномочиями, но освобожден в зале суда.
04.10.2024
В Краснодарском крае стаю оборотней в мантиях обложили флажками
Прокуратура намерена отобрать все имущество у коррумпированного бывшего главы Краснодарского краевого суда Александра Чернова и его родственников.
02.10.2024
Землю в Сочи раздавали с размахом
Генпрокуратура проверит действия Алексея Копайгородского.
01.10.2024
Роману Панову подобрали теплое кресло
Скандальный бывший глава Росгеологии и топ-менеджер Газпромбанка будет крутить схематоз на посту гендиректора Кубанской нефтегазовой компании.
01.10.2024
Полковник Сергей Симоненко бандитствовал в свободное от службы время
Экс-замначальника краснодарского ГУ МЧС организовывал убийства и поджоги автомашин.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+