RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Арестант, беглец и мертвец: чем закончили обнальщики средств для РЖД и «Газпрома»

Криминал
В августе следователи СКР приступили к уголовному делу о незаконной банковской деятельности «королей госзаказа», обслуживавших РЖД — Андрея Крапивина, Бориса Ушеровича и Валерия Маркелова.
30.09.2019
Оригинал этого материала
PASMI
Издание «МБХ медиа» сообщает подробности дела, ущерб по которому составляет почти полтриллиона рублей.

Прачечная РЖД

Отмывание средств, похищенных на подрядах у РЖД и «Газпрома», велось через три группы теневых банкиров. Две из этих групп были раскрыты после поимки полковника МВД Дмитрия Захарченко — на них вывели взятки, которые Захарченко, по версии следствия, получал от банкиров как ежемесячное вознаграждение за прикрытие по линии ГУЭБиПК МВД и «разруливание» оперативных вопросов.

Ценную информацию об отмывании денег через теневых банкиров следователям предоставил участник одной из групп Герман Горбунцов, который является одним из ключевых свидетелей в деле Захарченко. Горбунцов был тесно связан с Валерием Маркеловым через его группу компаний «1520», которая являлась одним из главных подрядчиков РЖД и — источником доходов Захарченко.

С 2002 по 2010 год Горбунцов возглавлял банк «Индустриальный кредит», а также вместе с Крапивиным, Маркеловым и Ушеровичем был совладельцем «Интерпрогрессбанка», Столичного торгового банка и ряда других кредитных учреждений. Всех банки использовались для отмывания и вывода в офшоры миллиардов рублей, заработанных на господрядах. По оценкам следователей, банкиры взимали 1% за все операции, заработав на этом более 5 млрд рублей. Простой подсчет показывает, что за восемь лет подельники провели через свои банки более 500 млрд рублей.

«Прачечная», как установили в СКР, работала по следующей схеме: деньги по фиктивным контрактам поступали от госкомпаний на счета иностранных фирм-резидентов в российских банках. Далее подставные фирмы обналичивали средства или же выводили их за рубеж.

Основной объем денег поступал от контрактов с РЖД. Этот поток объясняется тесным знакомством Андрея Крапивина с прежним главой РЖД Владимиром Якуниным.

«Как мне известно от Ушеровича, такая ситуация стала возможной в связи с тем, что в 90-х годах супругу президента РЖД Якунина похищали какие-то криминальные элементы, а Крапивин через знакомых ему членов организованной преступной группировки добился возвращения жены Якунина обратно, а также наказания или устранения лиц (со слов Ушеровича, данный вопрос решал лидер „солнцевской“ преступной группировки Виктор Аверин), причастных к этому похищению. После помощи с супругой Якунин стал обязанным Крапивину, за счет чего тот смог лоббировать свои коммерческие интересы. Со слов Ушеровича Крапивин и Якунин были родственниками (степень родства мне не известна)», — сообщил следователям Горбунцов.

Работать с деньгами из «Газпрома» банкиры начали после 2004 года. По словам Горбунцова, в это время он познакомился с бизнесменом Валерием Раздорожным. Раздородный владел группой компаний, обслуживающихся в Инкредбанке — был крупным клиентом. Он же лично познакомил Горбунцова с Захарченко.

После долгих лет работы Горбунцов разругался с бывшими партнерами и покинул страну. Сейчас он живет в Лондоне и помогает следствию.

Дмитрия Захарченко арестовали в 2016 году. В октябре по обвинению в даче взяток Захарченко был арестован Валерий Маркелов. Его партнер Борис Ушерович скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск. Двое топ-менеджеров из группы Горбунцова — Иван Станкевич и Дмитрий Моторин — также скрылись и были арестованы заочно. Андрей Крапивин умер в 2015 году, а работу с ГК «1520» продолжает его сын Алексей. Подрядчик «Газпрома» Валерий Раздорожный скрывается в Украине, его также собираются объявить в международный розыск.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Якунин Владимир Маркелов Валерий Ушерович Борис Крапивин Андрей Раздорожный Валерий РЖД Газпром Россия
27.05.2025
Илья Горбунов из патриота эволюционировал в вымогателя
Бывший креативный директор "пригожинского" издания «Народные новости» вымогал 10-20 миллионов рублей за молчание у петербургского политика Александра Малькевича.
27.05.2025
Райффайзенбанк ищет управу на Алексея Репика
Австрийский банк пытается выбить деньги из фармацевтического олигарха.
27.05.2025
Андрей Костин лососнул тунца в Мозамбике
Госбанкир разбазарил сотни миллионов долларов на сомнительных кредитах.
26.05.2025
Андрей Козицын заметает свои бизнес-следы
Скандальный олигарх и бывший гендиректор УГМК тщательно зачищает данные о своем участии в бизнесе.
26.05.2025
Романа Абрамовича выдавили из Люксембурга
Одиозный российский олигарх начал перевод управленческих структур металлургического ЕвразХолдинга в РФ.
25.05.2025
Константин Малофеев предложил отменить пенсии
Православный олигарх против социального иждивенчества пожилых россиян.
23.05.2025
Семейство Сергея Шойгу продолжает объедать армию
Структуры бывшего главы Минобороны РФ по-прежнему у бюджетной кормушки.
23.05.2025
Андрей Костин встал на колени перед правосудием США
Одиозный российский госбанкир просит американское следствие о сделке.
23.05.2025
Сергей Куликов распихал дворцы на жен
Коррумпированный глава "Роснано" сколотил настоящую империю на госслужбе.
23.05.2025
Максуду Шадаеву денег мало
Одиозный глава Минцифры придумал, каким дополнительным побором обложить российский бизнес.
22.05.2025
Искандар Махмудов нашел себя в нехаляльном мясе
Аффилированное с криминальным миллиардером АО «Гефест» выкупило у Магомеда Денильханова долю (33%) в уставном капитале ООО «Копитания» – крупного производителя свинины.
21.05.2025
Власть взялась за интернет-ресурсы олигархов
Администрация президента РФ намерена взять под контроль медийные площадки, принадлежащие крупнейшим финансово-промышленным группам в стране.
21.05.2025
Следствие накрыло семейный распил Кулешовых
Бывший заместитель главы Росстандарта Алексей Кулешов и его мать, Людмила Кулешова, украли более 1 миллиарда рублей из гособоронзаказа.
21.05.2025
Вадиму Мошковичу сшили новое уголовное дело
Аграрного олигарха обвинили в раздаче взяток кому попало.
20.05.2025
Юрий Борисов не идет на посадку
Коррумпированный экс-глава "Роскосмоса" планирует отсидеться в кресле сенатора от уголовного преследования.
20.05.2025
Список преступлений Виктора Хорошавцева растет не по дням, а по часам
Следствие уже насчитало в уголовном деле бывшего президента "Башнефти" шесть случаев мошенничества и не намерено останавливаться.
19.05.2025
Игорь Шувалов подтягивает к распилу родственников
Коррумпированный глава ВЭБ.РФ на место главного юриста корпорации тащит своего племянника.
18.05.2025
Таможня не дала добро Игорю Сечину
Весной 2025 года потерпела неудачу попытка серого кардинала российской политики посадить в кресло главы ФТС "своего человечка" - выходца из ФСБ Олега Губайдуллина.
18.05.2025
Владимир Смеркис оказался мошенником
Бывший глава биржи Binance в СНГ и основатель крипто-биржи Blum арестован по подозрению в хищениях и мошенничестве.
16.05.2025
Эльвира Набиуллина спелась с Борисом Минцем
ЦБ РФ заключил мировое соглашение с одним из офшоров беглого криминального банкира, укравшего более 1 миллиарда долларов.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+