RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Андрею Бельянинову вспомнили банковское добро

Бизнес
В рухнувшем "Нефтепромбанке", который связывают с экс-главой ФТС, обнаружили признаки вывода активов. Бенефициаров структуры ждут уголовные дела.
11.08.2021
Оригинал этого материала
The Moscow Post
Как передаёт корреспондент The Moscow Post, временная администрация рухнувшего "Нефтепромбанка" установила наличие признаков вывода активов из учреждения, об этом говорится в сообщении Центробанка. Информация была передана в правоохранительные органы. 

Напомним, банк лишился лицензии еще 9 апреля 2021 года, и как раз в связи с признаками вывода активов, а также утратой банком собственных средств. Сейчас информация об этом получена непосредственно по результатам внутреннего аудита в самой организации.

У кредитной организации пестрый состав бенефициаров, однако ключевым из них является Сергей Лобанов с долей в 20%. Помимо прочего, он же возглавляет страховую компанию ООО "Арсеналъ", дочерние структуры которых много лет предоставляли услуги для бизнеса, рагулярно работающего с таможней.

Одно время Сергея Лобанова называли советником экс-главы ФТС Андрея Бельянинова, но это неверно. С 2013 года советником Бельянинова был другой Лобанов, Сергей Викторович. Впрочем, поговаривали, что двое Лобановых могут быть родственниками.

Говорили и о возможной родственной связи Сергея Лобанова с самим экс-главой ФТС Бельяниновым. Ранее "Коммерсант" рассказывал о версии, согласно которой Лобанова называли зятем Бельянинова - мужем его дочери Светланы. Там же говорилось, что в прошлом Лобанов мог быть связан с бизнесом жены Бельянинова, Людмилы. Однако ни в ФТС, ни в "Арсенале" и других структурах этого официально никогда не подтверждали.

Если эта связь действительно имеет место, нетрудно предположить, что скрытым бенефициаром "Нефтепромбанка" мог быть Андрей Бельянинов. Такой версии придерживаются многие на рынке. Эта информация и крах банка могли бы доставить Бельянинову проблем в "Евразийском банке развития" (ЕАБР), председателем Правления которого он являлся до 2020 года. Но эту должность он уже покинул, и чем занимается сейчас - достоверно неизвестно.

Банк же Лобанова в последние годы отметился множеством странных, если не сказать больше, вещей. Например, он вел дела с ГК "Сумма" братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, в том числе и уже после того, как они оказались в СИЗО. Не так давно суд постановил взыскать в "Нефтепромбанка" Бельянинова более 3,5 млрд. рублей за неисполнение госконтракта группой "Сумма". Об этом писал "Коммерсант".

Это может означать одно - банк дал гарантию господам Магомедовым по контракту. Знал ли Лобанов, кому даёт гарантию, или нет, но сейчас братьев подозревают в организации преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. И не оказывал ли Магомедовым кто-то покровительства на федеральном уровне при получении крупного господряда? Другой вариант - не могли ли Магомедовы, даже находясь в СИЗО, помочь с возможным выводом активов?

Проблем банку придали и другие скандалы. Например, бывший президент "Нефтепромбанка" Александр Борисов обвинялся в крупной растрате. Следствие посчитало, что он выписывал крупные премии себе и управляющей делами банка, которая ему их потом возвращала. Сумма поощрений могла достигнуть свыше 230 млн рублей, о ситуации писал "Коммерсант".

Кроме того, как утверждали авторы сайта "Банки.ру", якобы в 2018 году Центробанк привлекал к административной ответственности бывшего предправления банка Андрея Мурукина. Основания - неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Интересно, что на сайте самого ЦБ сегодня сообщение, на которое ссылаются авторы, недоступно.

"Арсеналъ" на таможне

Сейчас, похоже, проблемы не только у рухнувшего "Нефтепромбанка" Лобанова, но и у его страховой группы "Арсеналъ". Дела у неё пошли на спад после обысков у экс-главы ФТС Андрея Бельянинова и последовавшей за этим отставки чиновника в 2016 году.

Напомним, тогда главного таможенника проверяли на причастность к нелегальным поставкам элитного алкоголя в РФ. У него дома нашли огромную сумму денег, разложенную по коробкам из-под обуви. Сам Бельянинов пояснил, что это семейные накопления. Однако впоследствии ему не предъявили никаких претензий.

Писали, что обыски проходили в контексте дела известного предпринимателя Дмитрия Михальченко, который впоследствии получил приговор в четыре года и семь месяцев колонии.

Однако мало кто помнит, что тогда же проходили обыски и у ООО "Страховая компания "Арсеналъ" господина Лобанова. Как тогда поясняли в Следственном комитете, Лобанов заинтересовал силовиков не случайно, поскольку выступал учредителем не менее 15 фирм, деятельность которых тесно связана с ФТС России. Об этом писал "Коммерсант".

Как утверждают авторы телеграм-канала "Банкста", якобы сейчас в "Арсенале" происходит что-то странное. Будто бы руководство шикует, распивая дорогие спиртные напитки, а обычные сотрудники увольняются. Лобанов решил ликвидировать актив и покинуть Россию?

Сейчас Лобанову в ООО "Страховая компания "Арсеналъ" через ООО "Арсенал-Капитал" принадлежит 50%. Арсенал-Капитал весьма прибыльная компания, её доход за 2020 год составил 390 млн рублей. Что может заставить Лобанова резко увольнять персонал своей фирмы, если не угроза возможных уголовных дел по делам "Нефтепромбанка"?

У "Арсенал-Капитала" оказалось множество дочерних структур. Из них сразу три напрямую связаны с таможенным бизнесом: ООО "Премьер Финанс", ООО "ОСТ-Терминал" и ООО "Опинтер". Первые два являются операторами складов временного хранения (СВХ) в Подмосковье. А вот на территории "Премьер Финанса", по крайней мере, ранее, располагался киевский таможенный пост. Каким образом господин Лобанов зашел в эту сферу, если не без возможной помощи со стороны господина Бельянинова?

Теперь же крах банка и брожения в "Арсенале" отлично укладываются в логику, в рамках которой Бельянинов отошел от крупных дел, уволился из Евразийского банка и потерял значительную часть своего влияния и ресурсов.

Кроме того, после его ухода и прихода в ФТС выходца из спецслужб  Владимира Булавина, там началась настоящая чистка рядов. О коррупции в ФТС времен Бельянинова ранее писал The Moscow Post. Одним из важных эпизодов стал скандал, когда ведомство Бельянинова не спешило исполнить Указ президента о ликвидации подотчетного ФТС ФГУП "РОСТЭК" (Российского таможенно-эксплуатационного комплекса). Этот ФГУП называли одним из самых коррупционных инструментов в российской госмашине и угрозой частному бизнесу.

Однако бывший глава ФТС после всех этих скандалов и увольнения не потерялся. Сегодня он сам занимается бизнесом, владея целым рядом коммерческих структур. Недавно к ним прибавилась лизинговая компания "НПБ Лизинг" с годовой выручкой в полмиллиарда долларов. Откуда чиновник взял деньги на такую компанию - не ясно, но ранее он же стал владельцем "Мультисервисной платежной системы", которая является оператором таможенных платежей.

Если учесть, что никакого прямого участия в капитале "Нефтепромбанка" у Бельянинова нет, то риска уголовных дел за возможный вывод активов у него нет тоже. А это значит, что в случае проблем с правоохранителями отдуваться будет Сергей Лобанов и другие акционеры структуры. Крайне выгодная позиция, при которой Бельянинов, как и в случае с делом о контрабанде алкоголя, выходит сухим из воды.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Лобанов Сергей Бельянинов Андрей Нефтепромбанк Россия
10.07.2025
Бывший глава РАЭК не только торговал наркотиками, но еще и изменял родине
Отбывающего тюремный срок за сбыт наркотиков Сергея Гребенникова будут судить уже за измену.
09.07.2025
Бандитизм опутал Минэнерго
Бывший заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский создал преступное сообщество для крышевания угольной отрасли.
09.07.2025
Дмитрий Баканов зачищает Роскомос под свой распил
Новый глава космической корпорации намерен пилить бюджеты в компании проверенных товарищей.
09.07.2025
Виктор Хмарин попытался найти поддержку в кармане у Владимира Путина
Глава Русгидро пожаловался на бедственное положение компании и попросил государственную помощь.
30.06.2025
Александра Гомзина простили за "давностью лет"
Верховный суд Татарстана освободил от 8 лет тюрьмы бывшего главу ОКБ им. Симонова, который разворовал бюджет на беспилотник "Альтаир".
08.07.2025
Генерал Павел Попов обеспечил парк "Патриот" своей баней и виллой
Коррумпированный экс-замминистра обороны РФ годами разворовывал армейский бюджет.
08.07.2025
Прокуратура открыла глаза на Константина Струкова
Надзорное ведомство собрало пригорошню фактов о том, как скандальный челябинский миллиардер коррумпировал государевых слуг.
07.07.2025
Виктору Стригунову припомнили взятки 10-летней давности
Экс-замглавы Росгвардии был арестован по делу о взятках на 66 миллионов рублей, которые он брал в 2012-2014 годах.
07.07.2025
Халил Арсланов отсидит за военную связь 17 лет
Экс-заместителю главы Генштаба ВС России вынесли приговор за взятку и мошенничество.
07.07.2025
Роман Старовойт ушел от следствия в мир иной
Коррумпированный экс-главы Минтранса России и бывший курский губернатор не стал фигурантом уголовных дел о хищениях в Курской области.
07.07.2025
Аркадий Ротенберг перетасовал свою колоду
На место проворовавшегося главы Минтранса Романа Старовойта был назначен его заместитель, коррумпированный Андрей Никитин.
06.07.2025
Война докатилась до столичных аэропортов
Ущерб авиакомпаний из-за переноса и срыва рейсов за несколько дней июля составил до 20 миллиардов рублей.
06.07.2025
Вадими Мошковича пристегнули карабином к взятке
Скандальный олигарх подкупал региональных чиновников дорогостоящими подарками, в числе которых оказался охотничий карабин за 2,6 миллиона рублей.
05.07.2025
Константин Струков взял курс на посадку
Скандального уральского олигарха задержали при попытке дать деру из России.
04.07.2025
За Анатолия Чубайса и его команду отсидит Борис Галкин
Генпрокуратура намерена отыграться на очевидном "стрелочнике" в расследовании аферы по созданию "гибких планшетов".
03.07.2025
Роман Гольдман перешел в третье уголовное дело
Скрывшегося в Израиле бывшего депутата заксобрания Красноярского края обвинили в отмывании денег.
03.07.2025
Константин Струков озолотит клан Ротенбергов
Генпрокуратура подала иск о национализации всех компаний скандального челябинского миллиардера, включая "Южуралзолото". Все эти активы потом могут перейти в руки Аркадия и Бориса Ротенбергов.
02.07.2025
Декларатор ушел в тень
Прокуратура потребовала заблокировать публикующий сведения о доходах чиновников сайт.
01.07.2025
Илья Варламов скрылся в международном розыске
Российско-израильский блогер заочно арестован за распространение фейков о непобедимой российской армии.
06.06.2025
Мошенник Олег Насобин проиграл битву за Википедию
Российский аферист, находящийся под следствием в Италии за финансовые преступления, не смог доказать подлинность автопортрета Бенвенуто Челлини.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+