RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Алексей Хотин был арестован с легкой руки Эльвиры Набиуллиной

Бизнес
Алексей Хотин был задержан 19 апреля и заключен под домашний арест до 18 июня. 
23.04.2019
Оригинал этого материала
Ведомости
Алексей Хотин был задержан 19 апреля и заключен под домашний арест до 18 июня. Возбуждено уголовное дело о растрате 7,5 млрд руб. (ч. 4. ст. 160 УК). 22 апреля по тому же делу под домашний арест поместили и бывших предправления и президента банка «Югра» Дмитрия Шиляева и Алексея Нефедова, сообщил представитель Басманного суда.

В начале было слово

Хотин подозревается в хищении средств из «Югры», в его задержании Следственному комитету (СКР) помогали сотрудники ФСБ. Именно туда обратился конкурсный управляющий «Югры» – Агентство по страхованию вкладов (АСВ); «Ведомости» ознакомились с его письмом в ФСБ. Представитель АСВ подтвердил факт отправки такого письма и его содержание.

Заявлению АСВ предшествовало письмо председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной президенту Владимиру Путину, рассказал человек, видевший перечень документов по этому уголовному делу. СКР прилагал к ходатайству об аресте Хотина некое письмо Набиуллиной, но его содержание и адресат на суде не разглашались, передавал корреспондент РБК из зала суда (среди документов было и письмо АСВ). Дело действительно возбуждено после заявления в ФСБ со стороны АСВ, которое инициировано ЦБ и которому был дан ход «на самом верху», подтверждает сотрудник правоохранительных органов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос «Ведомостей», получал ли Путин письмо Набиуллиной и давал ли ФСБ поручение принять меры в связи с ситуацией вокруг «Югры», ответил: «Не комментируем».

Представитель Басманного суда переадресовал вопросы «Ведомостей» в СКР. Представитель СКР ранее сообщил «Ведомостям», что следствие не будет раскрывать дополнительные подробности дела, а во вторник его телефон не отвечал. Запросы в ЦБ и ФСБ остались без ответа. Связаться с адвокатом Хотина Игорем Мардиросовым не удалось: в московской коллегии адвокатов «Центр правовой помощи» сообщили, что он не общается со СМИ.

Кредит. Залог. Замена

В ходе конкурсного производства АСВ выявило действия, содержащие признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК, «выразившиеся в хищении принадлежащего банку имущества под видом выдачи кредитов юридическим лицам», пишет агентство в ФСБ. С 29 декабря 2016 г. по 30 марта 2017 г. «Югра» заключила договоры кредитования с «Билдинг групп», «Востоком», «Главтехкомплектом» и «Капстроем» – компании получили 7,83 млрд руб., говорится в письме. Эти деньги компании перечислили на открытый в банке счет АО «Каюм нефть» и затем использовались в его интересах, пишет АСВ. После отзыва у «Югры» лицензии заемщики долги не гасят, указано в документе, размер непогашенного основного долга – 7,58 млрд руб. Кредиты были выданы под обеспечение, но его ликвидность не гарантирует возврат долга, сказано в письме.

Залог по кредиту «Билдинг групп» предоставила компания «Хортица» – сооружения нефтяных месторождений на Мултановском месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе. Но «Хортица» лишилась лицензии на это месторождение, следует из письма АСВ (по данным реестра недр и лицензий, в декабре 2017 г. лицензия переоформлена на ООО «Мултановский»).

Залогом по кредиту «Главтехкомплекта» было недвижимое имущество, принадлежащее АО «Северная звезда», «Рентэстейтгрупп» и «Солоренту».

Эти компании аффилированы с бенефициаром «Югры» Алексеем Хотиным, а указанное недвижимое имущество предоставлялось банку в качестве обеспечения по многим другим кредитам, пишет АСВ, при этом залоговая стоимость имущества недостаточна для обеспечения кредита.

По двум другим кредитам были заключены договоры о предоставлении гарантийных депозитов, но впоследствии они были расторгнуты, указывает агентство. В обеспечение по кредиту «Востоку» также были внесены акции ЗАО «Киренск нефтегаз» залоговой стоимостью 3,53 млрд руб., но их рыночная стоимость согласно отчету об оценке – 60 млн руб., пишет АСВ. Оно указывает, что у него имеются основания полагать, что заемщики не ведут финансово-хозяйственную деятельность и не обладают имуществом, достаточным для погашения задолженности.

Под видом выдачи кредитов совершено хищение имущества у «Югры», банку причинен ущерб на 5,8 млрд руб. – это размер непогашенной задолженности за вычетом обеспечения на 1,71 млрд руб., резюмирует АСВ. В письме сказано, что кредитные договоры подписаны Шиляевым, а сделки одобрены кредитным комитетом, в который входили Нефедов и другие менеджеры.

«Востоком» с 2013 г. владеет кипрская Seneal International Agency Ltd, которую контролировал Хотин, эта компания владеет Exillon Energy Plc, бенефициаром «Каюм нефти», пишет АСВ.
  
Верхушка айсберга

«Это не единственный эпизод, остальные – в работе», – ответил «Ведомостям» представитель АСВ на вопрос, почему для подачи заявления был выбран именно этот эпизод: по нему есть заключение юристов госкорпорации.

«В практике встречается очень часто, что дело возбуждают по самому доказанному эпизоду. После того как дело заведено, появляется следственный ресурс, и доказывать другие эпизоды становится проще. При этом следователь может добавлять в дело эпизоды, что ему на руку – палочная система никуда не делась», – говорит партнер юридической компании «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов.

Размер кредитного портфеля «Югры» превышает 250 млрд руб., 99,9% долга не обслуживается более 1,5 года, описывает ситуацию с конкурсной массой банка представитель АСВ, на 1 апреля в нее поступило 118,6 млн руб., из них погашено в добровольном порядке 3,1 млн.

«Это экстраординарный случай, когда в банке не обслуживается практически весь портфель. У банков с отозванной лицензией, как правило, невысокое качество портфеля – обычно перестают обслуживать долги технические компании, куда выводили средства собственники. В среднем доля портфеля, который не обслуживается, – 30–60%», – говорит Светлана Тарнапольская, партнер коллегии адвокатов «Юков и партнеры», ведущей некоторые суды в интересах АСВ.

Крах «Югры» стал крупнейшим в истории России: выплаты вкладчикам превысили 170 млрд руб. В отчете временной администрации сказано, что большую часть активов «Югры» составили кредиты 133 компаниям на 264 млрд руб. Многие крупные заемщики банка банкротятся или ликвидируются.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Путин Владимир Хотин Алексей Набиуллина Эльвира Банк "Югра" Москва
02.06.2025
Игровая консоль Владимира Путина оказалась китайским изделием
Компания Fplus, выполняя поручение главы РФ, скопировала устаревшую китайскую поделку.
02.06.2025
"Русь" оценили в 1 миллиард рублей
Следствие оценило ущерб по делу о хищении активов санатория «Русь» Андреем Чепурным.
29.05.2025
Максут Шадаев "задушит" облачные сервисы в РФ
Вслед за призывом Владимира Путина отказываться от западных сервисов, глава Минцифры предложил запретить в России работу облачных сервисов Google и Microsoft.
28.05.2025
Татьяна Голикова пообещала омолодить Владимира Путина
Вице-премьер правительства РФ пообещала в 2028-2029 годах наладить производство лекарства от старости. Его основным клиентом будет стареющий предводитель РФ.
28.05.2025
Подручным Микаила Шишханова выписали сроки
Кирилла Любенцова и Александра Лукина признали виновными в крупных растратах в пользу их криминального босса.
28.05.2025
Ильшату Гафурову дали 22 года
Бывший ректор Казанского федерального университета заказал убийство криминального авторитета Айдара Исфраилова.
23.05.2025
Алексея Немерюка возьмут через Ксению Разуваеву
Силовики провели обыски у любовницы крупного чиновника московского правительства, ранее занимавшей пост главы Росмолодежи. Ее отец, Денис Разуваев, уже сидит в СИЗО.
22.05.2025
Битмаму закроют на десятку
Скандальной интернет-мошеннице Валерии Федякиной обвинение запросило 10 лет колонии.
22.05.2025
Леонид Кострома оказался не вымогателем, а всего лишь мошенником
Бывший подчиненный Сергея Собянина на посту замруководителя департамента экономической политики и развития Москвы вымогал деньги за услуги, которые не мог оказать.
20.05.2025
Халилу Арсланову светят 19 лет
Коррумпированному экс-заместителю начальника Генерального штаба РФ суммировали мошенничество и получение взяток.
20.05.2025
Обидчиков Альберта Авдоляна, Василия Бровко и Андрея Рюмина осудят тайно
В Москве судят пенсионера Эдуарда Щуренкова и бизнесмена Антона Сафонова, вымогавших деньги у одиозных и скользких предпринимателей.
18.05.2025
Таможня не дала добро Игорю Сечину
Весной 2025 года потерпела неудачу попытка серого кардинала российской политики посадить в кресло главы ФТС "своего человечка" - выходца из ФСБ Олега Губайдуллина.
18.05.2025
Дмитрий Савельев нацелился на СВО
Криминальный экс-сенатор планирует еще до вынесения ему приговора подписать контракт с Минобороны РФ.
18.05.2025
Гостинодворец Михаил Хубутия бил подругу топором
Бывший министр правительства Московской области и совладелец выставочного комплекса "Гостиный двор" сознался в попытке убийства гражданской супруги.
15.05.2025
Следствие наложило лапу на имущество Игоря Чалика
У бывшего замминистра транспорта арестовали недвижимость на 100 миллионов рублей.
15.05.2025
Роскосмос потратил батарейки на уголовное дело
В России разработчикам особо мощной батареи по заказу космического агентства предложены тюремные сроки от 4 до 7 лет.
13.05.2025
На пожитки Анатолия Чубайса наложили длань Фемиды
Суд отказался полностью снять арест с активов Чубайса на сумму 5,6 миллиардов рублей.
08.05.2025
Рамзан Кадыров еще нужен Владимиру Путину
Рамзан Кадыров не смог добиться от президента РФ Владимира Путина отставки с поста главы Чеченской республики.
07.05.2025
Российское правосудие нащупало активы Микаила Шишханова на Виргинских островах
Арбитражный суд Московской области направил международное судебное поручение на Виргинские острова по делу о многомиллиардных долгах Микаила Шишханова, экс-владельца «Рост-банка» и племянника олигарха Михаила Гуцериева.
07.05.2025
Александр Гусов получил по-минимуму
Суд в Москве приговорил вымогателя денег у Альберта Авдоляна и Андрея Рюмина к 5 годам тюрьмы.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+