RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Александра Цакунова привязали к делу Baring Vostok

Бизнес
Задержан бывший директор по инвестициям банка «Восточный» Александр Цакунов.
19.12.2019
Оригинал этого материала
Ведомости
Бывшего управляющего директора по инвестициям банка «Восточный» Александра Цакунова задержали в четверг по делу Baring Vostok, рассказали человек, знакомый с ходом следствия, и собеседник, близкий к одному из акционеров «Восточного». Цакунов подозревается в хищении, его допрашивают следователи: суд об избрании Цакунову меры пресечения состоится в пятницу, 20 декабря. В Басманный суд документы пока не поступали, сообщил представитель суда. Накануне у Цакунова прошли обыски, сначала его допрашивали в статусе свидетеля по делу Baring.

Арест Цакунова, если суд примет такое решение, станет седьмым в деле Baring Vostok. Его главный фигурант – основатель фонда Майкл Калви на суде об избрании ему меры пресечения сразу заявил, что его арест, как и все дело, связан с корпоративным конфликтом с Аветисяном в «Восточном». Начался он около двух лет назад: на тот момент Baring контролировал банк (51,6% против 40,02% у Аветисяна с партнерами), но у его оппонентов был опцион на выкуп 10% акций банка. Baring заподозрил Аветисяна в махинациях и отказался исполнять опцион.

В феврале СК возбудил уголовное дело о хищении из «Восточного» 2,5 млрд руб. – так следствие расценило принятие в качестве отступных по кредиту на 2,5 млрд руб. акций люксембургской компании IFTG. Заемщиком было Первое коллекторское бюро (ПКБ), также принадлежащее фонду. Партнер Аветисяна Шерзод Юсупов, голосовавший в совете директоров за сделку, позже счел замену неравноценной и обратился с заявлением в ФСБ. Следствие оценило справедливую стоимость пакета в 600 000 руб. Кредит ПКБ был выдан для погашения забалансовых обязательств «Восточного» перед BCS Cyprus: по ним были заложены евробонды банка на 5 млрд руб., объяснял в суде Калви. Вместе с ним были арестованы еще пять сотрудников Baring и менеджеров подконтрольных фонду структур.

«Я не считаю, что точка невозврата пройдена. Компания «Финвижн» всегда готова к мировому соглашению. Мировое соглашение не обсуждается на текущий момент, но компания «Финвижн» готова к мировому соглашению и условий никаких не ставит». В интервью РБК 18 декабря

Цакунов задержан по этому делу, говорит человек, близкий к одному из акционеров «Восточного». Задержание Цакунова ничем не обосновано и является грубым злоупотреблением законом в коммерческих интересах, заявил представитель Baring Vostok.

Если Цакунов проходит по тому же эпизоду, то это значит, что у следствия либо не клеится первоначальный эпизод и оно ищет новый эпизод для всей группы, либо ищут лицо, которое даст под давлением уголовного дела нужные следствию показания на основных фигурантов, говорит партнер FMG Group Михаил Фаткин. 

В «Восточном», СК и МВД не ответили на запрос. Так же поступили Аветисян и Юсупов. 

В июне Baring проиграл спор в российском суде и исполнил опцион: теперь банк контролируют Аветисян, Юсупов и Юрий Данилов – двум последним принадлежит 8% акций «Восточного». Baring продолжает судиться с компанией Аветисяна в Лондоне.

Цакунов работал в «Восточном» еще до его объединения с «Юниаструм банком» Аветисяна – якобы обнаруженный Baring вывод средств из него перед сделкой и стал причиной отказа исполнять опцион. На странице Цакунова в Facebook указано, что с августа он работает в банке «Открытие». Там в курсе ситуации с сотрудником, рассказал представитель банка, подчеркнув, что к его работе в «Открытии» предмет расследования не имеет никакого отношения.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Цакунов Александр Юсупов Шерзод Калви Майкл Аветисян Артем Финвижн Baring Vostok Москва
28.05.2025
Подручным Микаила Шишханова выписали сроки
Кирилла Любенцова и Александра Лукина признали виновными в крупных растратах в пользу их криминального босса.
28.05.2025
Ильшату Гафурову дали 22 года
Бывший ректор Казанского федерального университета заказал убийство криминального авторитета Айдара Исфраилова.
23.05.2025
Алексея Немерюка возьмут через Ксению Разуваеву
Силовики провели обыски у любовницы крупного чиновника московского правительства, ранее занимавшей пост главы Росмолодежи. Ее отец, Денис Разуваев, уже сидит в СИЗО.
22.05.2025
Битмаму закроют на десятку
Скандальной интернет-мошеннице Валерии Федякиной обвинение запросило 10 лет колонии.
22.05.2025
Леонид Кострома оказался не вымогателем, а всего лишь мошенником
Бывший подчиненный Сергея Собянина на посту замруководителя департамента экономической политики и развития Москвы вымогал деньги за услуги, которые не мог оказать.
20.05.2025
Халилу Арсланову светят 19 лет
Коррумпированному экс-заместителю начальника Генерального штаба РФ суммировали мошенничество и получение взяток.
20.05.2025
Обидчиков Альберта Авдоляна, Василия Бровко и Андрея Рюмина осудят тайно
В Москве судят пенсионера Эдуарда Щуренкова и бизнесмена Антона Сафонова, вымогавших деньги у одиозных и скользких предпринимателей.
18.05.2025
Дмитрий Савельев нацелился на СВО
Криминальный экс-сенатор планирует еще до вынесения ему приговора подписать контракт с Минобороны РФ.
18.05.2025
Гостинодворец Михаил Хубутия бил подругу топором
Бывший министр правительства Московской области и совладелец выставочного комплекса "Гостиный двор" сознался в попытке убийства гражданской супруги.
15.05.2025
Следствие наложило лапу на имущество Игоря Чалика
У бывшего замминистра транспорта арестовали недвижимость на 100 миллионов рублей.
15.05.2025
Роскосмос потратил батарейки на уголовное дело
В России разработчикам особо мощной батареи по заказу космического агентства предложены тюремные сроки от 4 до 7 лет.
13.05.2025
На пожитки Анатолия Чубайса наложили длань Фемиды
Суд отказался полностью снять арест с активов Чубайса на сумму 5,6 миллиардов рублей.
07.05.2025
Российское правосудие нащупало активы Микаила Шишханова на Виргинских островах
Арбитражный суд Московской области направил международное судебное поручение на Виргинские острова по делу о многомиллиардных долгах Микаила Шишханова, экс-владельца «Рост-банка» и племянника олигарха Михаила Гуцериева.
07.05.2025
Александр Гусов получил по-минимуму
Суд в Москве приговорил вымогателя денег у Альберта Авдоляна и Андрея Рюмина к 5 годам тюрьмы.
01.05.2025
Коррупционеры из Минобрнауки признались во всем
Александр Евдокименко дал показания против замдиректора департамента координации в сфере сельскохозяйственных наук Дмитрия Журавлева.
28.04.2025
Коррупция одолела налоговиков
Руководители подведомственного ФНС предприятия «Налог-сервис» арестованы за взятки.
27.04.2025
Борец с коррупцией на таможне пал жертвой доноса
Генерал Дмитрий Мурашов осужден на 10 лет по заявлению своего коллеги-коррупционера.
24.04.2025
У Собянина метро уходит из-под ног
Курируемые коррумпированным московским правительством застройщики докопались до линии метро.
24.04.2025
Прокуратура сыграла в Мир танков
Суд арестовал активы российского издателя игры «Мир танков».
23.04.2025
Сергей Мочальников сдал подельников и разжалобил суд
Коррумпированный экс-заместитель министра энергетики РФ получил всего 1,5 года колонии-поселения.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+