RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Александра Цакунова привязали к делу Baring Vostok

Бизнес
Задержан бывший директор по инвестициям банка «Восточный» Александр Цакунов.
19.12.2019
Оригинал этого материала
Ведомости
Бывшего управляющего директора по инвестициям банка «Восточный» Александра Цакунова задержали в четверг по делу Baring Vostok, рассказали человек, знакомый с ходом следствия, и собеседник, близкий к одному из акционеров «Восточного». Цакунов подозревается в хищении, его допрашивают следователи: суд об избрании Цакунову меры пресечения состоится в пятницу, 20 декабря. В Басманный суд документы пока не поступали, сообщил представитель суда. Накануне у Цакунова прошли обыски, сначала его допрашивали в статусе свидетеля по делу Baring.

Арест Цакунова, если суд примет такое решение, станет седьмым в деле Baring Vostok. Его главный фигурант – основатель фонда Майкл Калви на суде об избрании ему меры пресечения сразу заявил, что его арест, как и все дело, связан с корпоративным конфликтом с Аветисяном в «Восточном». Начался он около двух лет назад: на тот момент Baring контролировал банк (51,6% против 40,02% у Аветисяна с партнерами), но у его оппонентов был опцион на выкуп 10% акций банка. Baring заподозрил Аветисяна в махинациях и отказался исполнять опцион.

В феврале СК возбудил уголовное дело о хищении из «Восточного» 2,5 млрд руб. – так следствие расценило принятие в качестве отступных по кредиту на 2,5 млрд руб. акций люксембургской компании IFTG. Заемщиком было Первое коллекторское бюро (ПКБ), также принадлежащее фонду. Партнер Аветисяна Шерзод Юсупов, голосовавший в совете директоров за сделку, позже счел замену неравноценной и обратился с заявлением в ФСБ. Следствие оценило справедливую стоимость пакета в 600 000 руб. Кредит ПКБ был выдан для погашения забалансовых обязательств «Восточного» перед BCS Cyprus: по ним были заложены евробонды банка на 5 млрд руб., объяснял в суде Калви. Вместе с ним были арестованы еще пять сотрудников Baring и менеджеров подконтрольных фонду структур.

«Я не считаю, что точка невозврата пройдена. Компания «Финвижн» всегда готова к мировому соглашению. Мировое соглашение не обсуждается на текущий момент, но компания «Финвижн» готова к мировому соглашению и условий никаких не ставит». В интервью РБК 18 декабря

Цакунов задержан по этому делу, говорит человек, близкий к одному из акционеров «Восточного». Задержание Цакунова ничем не обосновано и является грубым злоупотреблением законом в коммерческих интересах, заявил представитель Baring Vostok.

Если Цакунов проходит по тому же эпизоду, то это значит, что у следствия либо не клеится первоначальный эпизод и оно ищет новый эпизод для всей группы, либо ищут лицо, которое даст под давлением уголовного дела нужные следствию показания на основных фигурантов, говорит партнер FMG Group Михаил Фаткин. 

В «Восточном», СК и МВД не ответили на запрос. Так же поступили Аветисян и Юсупов. 

В июне Baring проиграл спор в российском суде и исполнил опцион: теперь банк контролируют Аветисян, Юсупов и Юрий Данилов – двум последним принадлежит 8% акций «Восточного». Baring продолжает судиться с компанией Аветисяна в Лондоне.

Цакунов работал в «Восточном» еще до его объединения с «Юниаструм банком» Аветисяна – якобы обнаруженный Baring вывод средств из него перед сделкой и стал причиной отказа исполнять опцион. На странице Цакунова в Facebook указано, что с августа он работает в банке «Открытие». Там в курсе ситуации с сотрудником, рассказал представитель банка, подчеркнув, что к его работе в «Открытии» предмет расследования не имеет никакого отношения.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Цакунов Александр Юсупов Шерзод Калви Майкл Аветисян Артем Финвижн Baring Vostok Москва
23.05.2025
Алексея Немерюка возьмут через Ксению Разуваеву
Силовики провели обыски у любовницы крупного чиновника московского правительства, ранее занимавшей пост главы Росмолодежи. Ее отец, Денис Разуваев, уже сидит в СИЗО.
22.05.2025
Битмаму закроют на десятку
Скандальной интернет-мошеннице Валерии Федякиной обвинение запросило 10 лет колонии.
22.05.2025
Леонид Кострома оказался не вымогателем, а всего лишь мошенником
Бывший подчиненный Сергея Собянина на посту замруководителя департамента экономической политики и развития Москвы вымогал деньги за услуги, которые не мог оказать.
20.05.2025
Халилу Арсланову светят 19 лет
Коррумпированному экс-заместителю начальника Генерального штаба РФ суммировали мошенничество и получение взяток.
20.05.2025
Обидчиков Альберта Авдоляна, Василия Бровко и Андрея Рюмина осудят тайно
В Москве судят пенсионера Эдуарда Щуренкова и бизнесмена Антона Сафонова, вымогавших деньги у одиозных и скользких предпринимателей.
18.05.2025
Дмитрий Савельев нацелился на СВО
Криминальный экс-сенатор планирует еще до вынесения ему приговора подписать контракт с Минобороны РФ.
18.05.2025
Гостинодворец Михаил Хубутия бил подругу топором
Бывший министр правительства Московской области и совладелец выставочного комплекса "Гостиный двор" сознался в попытке убийства гражданской супруги.
15.05.2025
Следствие наложило лапу на имущество Игоря Чалика
У бывшего замминистра транспорта арестовали недвижимость на 100 миллионов рублей.
15.05.2025
Роскосмос потратил батарейки на уголовное дело
В России разработчикам особо мощной батареи по заказу космического агентства предложены тюремные сроки от 4 до 7 лет.
13.05.2025
На пожитки Анатолия Чубайса наложили длань Фемиды
Суд отказался полностью снять арест с активов Чубайса на сумму 5,6 миллиардов рублей.
07.05.2025
Российское правосудие нащупало активы Микаила Шишханова на Виргинских островах
Арбитражный суд Московской области направил международное судебное поручение на Виргинские острова по делу о многомиллиардных долгах Микаила Шишханова, экс-владельца «Рост-банка» и племянника олигарха Михаила Гуцериева.
07.05.2025
Александр Гусов получил по-минимуму
Суд в Москве приговорил вымогателя денег у Альберта Авдоляна и Андрея Рюмина к 5 годам тюрьмы.
01.05.2025
Коррупционеры из Минобрнауки признались во всем
Александр Евдокименко дал показания против замдиректора департамента координации в сфере сельскохозяйственных наук Дмитрия Журавлева.
28.04.2025
Коррупция одолела налоговиков
Руководители подведомственного ФНС предприятия «Налог-сервис» арестованы за взятки.
27.04.2025
Борец с коррупцией на таможне пал жертвой доноса
Генерал Дмитрий Мурашов осужден на 10 лет по заявлению своего коллеги-коррупционера.
24.04.2025
У Собянина метро уходит из-под ног
Курируемые коррумпированным московским правительством застройщики докопались до линии метро.
24.04.2025
Прокуратура сыграла в Мир танков
Суд арестовал активы российского издателя игры «Мир танков».
23.04.2025
Сергей Мочальников сдал подельников и разжалобил суд
Коррумпированный экс-заместитель министра энергетики РФ получил всего 1,5 года колонии-поселения.
23.04.2025
Александр Бастрыкин выселяет экс-подчиненных из квартир
Верховный суд предписал выселить генерал-майора юстиции в отставке Сергея Новикова из служебной "двушки" в московском районе Бирюлево.
23.04.2025
Салман Бабаев и Алексей Тайчер встали на счетчик
Генпрокуратура добилась обращения в доход государства активов бывшего криминального вице-президента РЖД Салмана Бабаева и мутного Алексея Тайчера на четверть триллиона рублей.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+