RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Александр Пономаренко вывел из Мосводоканала 200 миллионов евро

Бизнес
Семья главы муниципального предприятия из Москвы управляет крупной бизнес-империей в германской недвижимости.
18.09.2023
Оригинал этого материала
Семья главы «Мосводоканала» Александра Пономаренко управляет в Германии компанией Evanka Invest GmbH, которая занимается недвижимостью в Берлине. Об этом говорится в совместном расследовании der Spiegel, OCCRP, швейцарского RTS, а также французской Le Monde и австрийской Standard.

В июне «Важные истории» выяснили, что «Мосводоканал» (в числе других московских бюджетных организаций) занимается вербовкой контрактников в Минобороны в рамках скрытой мобилизации. Рекрутам предлагают фиктивное трудоустройство с подписанием контракта на службу в войсках и дополнительными выплатами от компании. Подробнее об этих схемах можно узнать здесь →

Также «Мосводоканал» выпустил видеоролик, в котором рассказывается, как якобы мобилизованные сотрудники компании воюют в Украине, а сама компания закупает для военных оборудование, включая оптику для оружия.

По данным расследователей, сын, дочь, пасынок главы «Мосводоканала», а также его любовница Любовь Комиссаренко (Spiegel не называет ее фамилию, но она ранее фигурировала в российских СМИ) управляют элитной недвижимостью в столице Германии. В частности, им принадлежит жилой комплекс класса Upscale («высококлассный») Riverside Square недалеко от Центрального вокзала Берлина. Только земля под этим комплексом оценивается в 22 млн евро.

Также один из сыновей Пономаренко владеет компанией, которая сдает в аренду квартиры недалеко от Потсдамской площади в центре Берлина. Столица ФРГ входит в топ-10 самых дорогих городов Европы по стоимости аренды жилья и переживает кризис рынка недвижимости с почти полным отсутствием вакантных площадей.

На сайте Evanka Invest GmbH говорится, что компания основана партнерами «украинского происхождения». Spiegel пишет, что в компании семьи российского госуправленца заявляют, будто большинство ее акционеров и сотрудников — это коренные украинцы, которые страдают от российской агрессии и даже предоставляют жилье беженцам.

Спутница Пономаренко, Любовь Комиссаренко, действительно родилась в Украине. Журналисты пишут, что она познакомилась с Пономаренко в 2003 году и уже в 2006 году занялась строительным бизнесом и продажей оборудования для водоснабжения. Бизнес-партнер Комиссаренко — заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков. Компании Комиссаренко с 2014 года получили от «Мосводоканала» и госсектора заказов на более чем 200 млн евро.

На основе расчетов антикоррупционной базы данных Rupep журналисты выяснили, что семья Пономаренко вывела из России и реинвестировала такую же сумму — более 200 млн евро. В берлинскую сеть компаний «Канализационного клана», как семью Пономаренко называют немецкие журналисты, с 2016 по 2022 год поступило около 50 млн евро из этой суммы.

Из слитых хакерами в даркнет документов расследователи установили, что семья Пономаренко вывела деньги с помощью малоизвестной швейцарской компании по управлению активами Finaport. Из этих бумаг следует, что и после аннексии Крыма в 2014 году, и после начала полномасштабной войны Finaport обслуживала клиентов из числа российской «элиты». Так, услугами компании пользовались экс-министр связи РФ и бывший советник президента Дмитрия Медведева, Леонид Рейман, а также бизнесмен Александр Кондратенков, которого в России обвиняли в крупных хищениях.

Во внутренней переписке Finaport журналисты обнаружили, что сотрудники хвастаются, как легко им удается сопровождать финансовые операции подозрительных клиентов. Тогдашний гендиректор Finaport Хельмут Шюмперли, например, писал, что компании требуется 15–20 минут для проверки клиентов с «повышенными рисками».

Также в документах Finaport говорится, что именно частные активы Комиссаренко использовались для финансирования дочерней компании Evanka Invest. На швейцарских счетах семьи Пономаренко находятся около $46 млн.

Комиссаренко заявила журналу Spiegel, что рассталась с Пономаренко и покинула Россию после начала полномасштабной войны. По словам партнерки Пономаренко, она пытается разорвать экономические связи с РФ и доводит до конца старые проекты.

__________________________________________

Иностранцы запутались в криминальных и коррумпированных Пономаренко

Швейцарские издание Tamedia и французское медиа Nice-Matin запутались в российских влиятельных персонажах с фамилией Пономаренко.

Первый — Александр Пономаренко, генеральный директор “Мосводоканала”, засветившийся в расследовании про клиентов Finaport, был перепутан со вторым - Александром Пономаренко — бывшим председателем правления “Шереметьево”, находящимся под западными санкциями.

У двух Александров на удивление много общего. Оба, несмотря на значимые позиции в России, строили себе “уютные гнезда” на Западе вместе с партнершами вне официального брака. “Партнеры по жизни”, обозначила свою связь с Пономаренко из "Мосводоканала" Любовь Комиссаренко в банковской анкете KYC. “Мать моих детей” назвал владелец "Шереметьево" Александр Пономаренко свою партнёршу Наталью Рожкову.  При этом обе партнерши родом с Украины. Обе партнерши имеют, помимо российского гражданства, паспорта других стран.

Рожкова фигурирует в обновленных документах на французскую компанию как гражданка Кипра. Кипрский паспорт у шереметьевского Александра отобрали весной этого года. Комиссаренко при онбординге в швейцарский Reyl банк тоже предъявила нероссийское гражданство. С высокой вероятностью она имеет  “золотой паспорт” одной из стран ЕС.

Оба Александра Пономаренко имеют дочерей. Наталья - дочь Пономаренко из “Мосводоканала” - являлась клиенткой Finaport с 2016 года. В июне 2022 года, по информации Tamedia, ей был открыт счет в Reyl банке, куда вскоре она перевела $9.5 млн. Кристина - дочь Пономаренко из “Шереметьево” - тоже состоятельная дама. В 2018 году она приобрела недвижимость в Лондоне в элитном жилом комплексе Artillery Mansions по адресу 75 Victoria Street.

По данным Tamedia, на счетах Любови Комиссаренко на ноябрь 2022 года было $26 млн в банке Julius Baer, $4.5 млн - в банке Pictet. В судебном решении по апелляции от SCI La Chabanne Project (на эту компанию записала вилла Пономаренко из Шереметьево на Лазурном берегу за 83.5 млн евро) в декабре 2022 года парижский суд указал, что подруга Пономаренко (“Шереметьево”) Наталья Рожкова располагает достаточными финансовыми ресурсами, не подлежащими заморозке, для финансирования компании.

Отличия двух Пономаренко на текущий момент в том, что один уже находится под европейскими санкциями - шереметьевский. А второй - водоканальский - туда может попасть. Немудрено запутаться.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Пономаренко Александр Комиссаренко Любовь Мосводоканал Россия
30.05.2025
Светлана Радионова спрятала Игоря Сечина за стрелочниками
Росприроднадзор подал иск на почти 85 миллиардов рублей против владельцев затонувших танкеров, перевозивших мазут "Роснефти".
30.05.2025
Вымогательство оценили в 10 лет тюрьмы
Экс-медиаменеджер холдинга «Патриот» Евгения Пригожина Илья Горбунов получил срок за блок.
29.05.2025
Провода от российских энергетиков вели в Великобританию и ОАЭ
Совладельцы ПАО ТГК-14 Константин Люльчев и Виктор Мясник грузили деньги вагонами за границу.
29.05.2025
Татьяна Арамилева дала "зеленый" российским браконьерам
Новым главой департамента госполитики в сфере охраны животного мира Минприроды России стала коррумпированная покровительница истребления краснокнижных зверей в стране.
29.05.2025
Сергея Чемезова и Василия Бровко отодрали от кормушки
Правительство отказалось продолжать финансировать разработку базовых станций 4G/LTE от компании "Спектр", которая частично принадлежит госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова и почти полностью контролируется директором "Ростеха" Василием Бровко.
29.05.2025
Константин Люльчев и Виктор Мясник не успели удрать
Совладельцев ТГК-14 силовики задержали по подозрению в крупном мошенничестве.
29.05.2025
Максут Шадаев "задушит" облачные сервисы в РФ
Вслед за призывом Владимира Путина отказываться от западных сервисов, глава Минцифры предложил запретить в России работу облачных сервисов Google и Microsoft.
28.05.2025
Татьяна Голикова пообещала омолодить Владимира Путина
Вице-премьер правительства РФ пообещала в 2028-2029 годах наладить производство лекарства от старости. Его основным клиентом будет стареющий предводитель РФ.
28.05.2025
Приговор догнал Александрину Маркво в Лондоне
Скандальная глава «Бюро 17» пилила московский бюджет в 2010-2014 годах.
27.05.2025
Илья Горбунов из патриота эволюционировал в вымогателя
Бывший креативный директор "пригожинского" издания «Народные новости» вымогал 10-20 миллионов рублей за молчание у петербургского политика Александра Малькевича.
27.05.2025
Райффайзенбанк ищет управу на Алексея Репика
Австрийский банк пытается выбить деньги из фармацевтического олигарха.
27.05.2025
Андрей Костин лососнул тунца в Мозамбике
Госбанкир разбазарил сотни миллионов долларов на сомнительных кредитах.
26.05.2025
Андрей Козицын заметает свои бизнес-следы
Скандальный олигарх и бывший гендиректор УГМК тщательно зачищает данные о своем участии в бизнесе.
26.05.2025
Романа Абрамовича выдавили из Люксембурга
Одиозный российский олигарх начал перевод управленческих структур металлургического ЕвразХолдинга в РФ.
25.05.2025
Константин Малофеев предложил отменить пенсии
Православный олигарх против социального иждивенчества пожилых россиян.
23.05.2025
Семейство Сергея Шойгу продолжает объедать армию
Структуры бывшего главы Минобороны РФ по-прежнему у бюджетной кормушки.
23.05.2025
Андрей Костин встал на колени перед правосудием США
Одиозный российский госбанкир просит американское следствие о сделке.
23.05.2025
Сергей Куликов распихал дворцы на жен
Коррумпированный глава "Роснано" сколотил настоящую империю на госслужбе.
23.05.2025
Максуду Шадаеву денег мало
Одиозный глава Минцифры придумал, каким дополнительным побором обложить российский бизнес.
22.05.2025
Искандар Махмудов нашел себя в нехаляльном мясе
Аффилированное с криминальным миллиардером АО «Гефест» выкупило у Магомеда Денильханова долю (33%) в уставном капитале ООО «Копитания» – крупного производителя свинины.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+