RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Акции банка «Восточный» выпущены на свободу, в отличие от Калви

Бизнес
Теперь Baring Vostok может голосовать ими, но не продавать.
10.02.2020
Оригинал этого материала
Ведомости
Мосгорсуд снял арест и запрет на голосование акциями банка «Восточный», рассказал «Ведомостям» Кирилл Рубальский, представитель Evison, через которую Baring Vostok владеет 41,6% акций банка. Арестован был не весь пакет, уточнил Рубальский, а количество акций, которое по номинальной стоимости совпадает с суммой оцененного следствием ущерба по уголовному делу Baring Vostok (2,5 млрд руб.), или 32,84% голосующих акций банка, уточнил он. «Мы заявляли на суде доводы о том, что между ограничением в виде запрета голосования по акциям и обвинениями по уголовному делу нет никакой причинно-следственной связи», – рассказал Рубальский. Мосгорсуд отменил постановление Басманного суда, материалы дела направлены в суд первой инстанции для нового рассмотрения, добавил он.

Год назад Следственный комитет по заявлению члена совета директоров и акционера (4,82%) «Восточного» Шерзода Юсупова возбудил дело о хищении у банка 2,5 млрд руб. Обвиняемые – основатель Baring Vostok Майкл Калви и еще шесть человек. «Восточный», на тот момент подконтрольный Baring Vostok, принял пакет акций люксембургской компании IFTG в погашение кредита на 2,5 млрд руб., выданного Первому коллекторскому бюро, также принадлежащему фонду. Юсупов, на совете директоров голосовавший за сделку, впоследствии счел замену неравноценной и обратился в ФСБ. Следствие оценило справедливую стоимость пакета в 600 000 руб. и возбудило дело о мошенничестве. В конце декабря 2019 г. стало известно, что следствие переквалифицировало обвинение с ч. 4 ст. 159 (мошенничество) на ч. 4 ст. 160 (растрата). В понедельник, 10 февраля, суд продлил Калви домашний арест на три месяца.

«Восточный» признан потерпевшим по уголовному делу: долю Baring Vostok в банке арестовал Басманный суд в сентябре 2019 г. по ходатайству следствия в качестве обеспечения возмещения вреда, причиненного банку, рассказал Рубальский. Кроме того, суд арестовал акции и запретил ими голосовать в рамках гражданского иска банка в этом уголовном деле. Сумма требований «Восточного» соответствует сумме вмененного фигурантам дела ущерба в 2,5 млрд руб. Защита Калви отмечала, что обвиняемый до сих пор не признан ответчиком по иску, с ним не ознакомлен, а сам иск будут рассматривать уже при слушании уголовного дела по существу. О гражданском иске стало известно в декабре на одном из заседаний, но он был заявлен банком в феврале прошлого года, через несколько дней после возбуждения уголовного дела.

Арест акций был одним из шагов рейдерской атаки, отметил представитель Baring Vostok, выразив надежду, что решение Мосгорсуда станет первым шагом к разрешению «абсурдного дела».

Baring Vostok удалось добиться снятия ареста своей доли в «Восточном» только в уголовном процессе – все принадлежащие фонду акции банка в сентябре 2019 г. арестовал Арбитражный суд Москвы по иску «Восточного» к Калви о возмещении ущерба на 9,8 млрд руб. Однако суд запретил Evison только продавать, передавать и отчуждать свои акции в банке – права голосовать акциями суд компанию не лишал.

2,5 млрд руб.

во столько следствие оценило ущерб по уголовному делу Baring Vostok

Калви считает единственной мотивацией уголовного дела конфликт акционеров «Восточного». У фонда было 51,6% акций банка, у его оппонента Артема Аветисяна и его партнеров Юсупова и Юрия Данилова – 40,02%. За время ареста Калви контроль над банком перешел к Аветисяну и партнерам.

Арбитражный суд накладывал арест в качестве обеспечительных мер, а так как пакет не контрольный, ограничения на голосование и не нужны – достаточно ограничить право на их отчуждение, говорит адвокат, партнер «Сотби» Владимир Журавчик. Эти ограничения, несмотря на решение Мосгорсуда, остаются в силе – ответчик по-прежнему не вправе продать акции или передать их кому-либо, у него только появилось право ими голосовать, которое было ограничено Басманным судом, отметил юрист.

Для арбитражного суда сам факт того, что другой суд в параллельном процессе снял арест с акций, не имеет никакого юридического значения, указывает партнер BMS Law Firm Денис Фролов. Однако если Мосгорсуд снял арест, к примеру установив, что ответчик действовал добросовестно, то эту позицию и факты, которыми руководствовался суд, можно прикрепить в качестве аргумента к апелляции в арбитражном суде, продолжает Фролов: второй суд может учесть эти выводы.

9,8 млрд руб.

такой ущерб хочет взыскать «Восточный» с Калви

Арбитражный суд вряд ли примет во внимание решение Мосгорсуда, тем более что тот постановил вернуть вопрос об аресте в суд первой инстанции на новое рассмотрение, отмечает Журавчик. Кроме того, продолжает он, в арбитраже ответчик уже проиграл и апелляционную, и кассационную инстанции в попытке оспорить арест, а значит, если он не решит оспаривать его в Верховном суде, то арест теперь может быть снят, только когда суд примет решение по существу – взыскивать ли с Evison убыток в 9,8 млрд руб.

«Восточный» и «Финвижн», через которую Аветисян владеет его акциями, не ответили на запросы.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Калви Майкл Рубальский Кирилл Банк ‟Восточный‟ Мосгорсуд Baring Vostok Evison Holdings Москва
16.07.2025
Артем Шейкин лоббирует информационное гестапо в РФ
Скандальный сенатор с мутным прошлым выступил паровозом в проталкивании поправок о наказаниях за использование VPN.
16.07.2025
Андрей Белоусов спрятался в "Английском квартале"
Росреестр засекретил недвижимость министра обороны РФ и тем самым выдал место его проживания.
15.07.2025
Павел Врублевский в тюрьму не сажается
Хамовнический суд Москвы затягивает всеми силами вынесение приговора скандальному бизнесмену.
14.07.2025
Георгию Беджамову сложили два раза по четырнадцать лет
Криминальный банкстер со второй попытки получил заочный приговор за вывод из Внешпромбанка 156 миллиардов рублей в 2009-2015 годах.
10.07.2025
Владимиру Кехману подобрали новую статью
Директор МХАТ имени Горького стал фигурантом расследования уголовного дела о махинациях с бюджетными средствами.
05.07.2025
Федор Смолов забил гол посетителю московского кафе
Скандальный российский футболист подрался и сломал челюсть своему оппоненту. От ответственности его отмазал сын одиозного Сергея Чемезова, Сергей Чемезов-младший.
04.07.2025
Сергей Собянин поправил финансовое здоровье Михаила Прохорова
Правительство Москвы выкупило у скользкого олигарха недостроенный им концертный зал Sensorium Hall в «Москва-Cити» за двойную цену.
04.07.2025
Вице-президента "Транснефти" отправили в полет без золотого парашюта
62-летний топ-менеджер компании был сброшен с 17-го этажа дома на Рублевском шоссе в Москве. Его смерть была признана "самоубийством".
03.07.2025
Подельницу Дмитрия Безделова нашли в Росгидромете
В Москве за мошенничество была арестована заместитель директора Росгидромета Наталия Радькова, засветившаяся еще 15 лет назад в хищениях в структурах Росграницы.
01.07.2025
Тимуру Иванову выписали чертову дюжину лет за решеткой
Криминальному бывшему министру обороны РФ вынесли приговор.
01.07.2025
Дмитрия Рубинова добили контрольным арестом
Сбежавшего еще в 2019 году из РФ бывшего криминального топ-менеджера Центробанка заочно для надежности арестовали во второй раз.
01.07.2025
Мария Максакова напела на уголовное дело
Разрыв отношений между беглой сторонницей аннексии Крыма и властями РФ дошел до Пресненского суда Москвы.
21.06.2025
Семен Гарагуль приобрел "Компанию вымогателей"
Группа компаний «Кириллица» приобрела скандальный журнал «Компания», неоднократно засветившийся в вымогательствах.
30.06.2025
Денис Горшков запоет в лапах следствия
Арестованный замдиректора ГБУ «Московские Ярмарки» даст показания на преступную группировку министра правительства Москвы Алексея Немерюка.
26.06.2025
Между первой отсидкой и второй промежуток небольшой
Скользкий девелопер Константин Ремизов едва отсидев срок за хищения, остался за решеткой как подозреваемый по делу о преднамеренном банкротстве.
25.06.2025
Битмама отсидит 7 лет
Суд вынес приговор скандальной Валерии Федякиной, которая стала стрелочницей в деле о хищении более 2 миллиардов рублей.
23.06.2025
Тимуру Иванову предложили посидеть 14,5 лет
Гособвинитель попросил Мосгорсуд приговорить бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова к 14 годам 6 месяцам колонии.
19.06.2025
Агаджану Аванесову и его пособникам увеличат сроки
Бывшему бенефициару и председателю совета директоров Старбанка наказание могут увеличить с 8 до 14 лет тюрьмы.
16.06.2025
Игорь Игин набрал радиоактивных отходов на 11 лет тюрьмы
Бывший гендиректор ФГУП «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами» (входит в «Росатом») увлекся откатами и взятками, забыв поделиться с руководством.
10.06.2025
Александр Ремига оказался коррупционером
Замгубернатора Владимирской области арестовали по обвинению во взятке в особо крупном размере.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+