RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Акции европейских банков обрушились на негативе о Рубене Варданяне

Бизнес
Несколько расследований поставили под вопрос репутацию банков из Австрии, Германии, Нидерландов, Скандинавии.
06.03.2019
Оригинал этого материала
Ведомости
Акции европейских банков упали после выхода нескольких расследований о том, что через них могли отмываться миллиарды долларов из стран бывшего СССР. Сильнее всего, почти на 15%, рухнули акции Raiffeisen Bank International, после того как Hermitage Capital Management Уильяма Браудера передал австрийским прокурорам доклад о том, что банк, по утверждению фонда, помогал отмывать грязные российские деньги.

Упали акции нидерландских и скандинавских банков, Deutsche Bank. Причиной стали расследование о сети созданных «Тройкой диалог» офшорных компаний, через которые могло быть выведено $4,8 млрд, а также сообщения скандинавских СМИ о том, что крупнейшие банки региона были замешаны в отмывании средств из России и других бывших советских республик.

Двойной удар

В понедельник Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) – проект по расследованию организованной преступности и коррупции – вместе со СМИ из нескольких стран опубликовали доклад о том, что инвестбанк «Тройка диалог» в свое время создал сеть из более чем 70 офшорных компаний. С их помощью, утверждают журналисты, из России выводились деньги, в том числе с использованием «криминальных схем». Среди получателей средств, которые переводились между несколькими компаниями сети и смешивались с чистыми деньгами, оказались родственники и друзья высокопоставленных российских чиновников, включая виолончелиста Сергея Ролдугина, друга президента Владимира Путина, а также топ-менеджеры компаний с государственным участием, утверждают расследователи.

Среди контрагентов по этим транзакциям были крупные западные банки, в том числе Raiffeisen Bank и Deutsche Bank, написал OCCRP.

В понедельник котировки Raiffeisen Bank International (RBI) потеряли на Венской бирже 1,6%. Но во вторник австрийское издание addendum.org сообщило, что Hermitage обратился в прокуратуру с докладом о Raiffeisen, передало агентство Reuters. По утверждению Hermitage, Raiffeisen Zentralbank (ранее ключевой банк группы Raiffeisen, в 2017 г. был объединен с Raiffeisen Bank International) участвовал в отмывании денег, полученных в результате налогового мошенничества в России, сообщил Bloomberg. Будут и новые обвинения, заявил Браудер, более 10 лет занимающийся расследованием мошенничества с возмещением 5,4 млрд руб. из российского бюджета, которое вскрыл юрист Hermitage Сергей Магнитский, написал Bloomberg.

Акции RBI к 16.45 мск вторника упали на 14,7% на Венской бирже и на 13,7% – на Лондонской. RBI не известно о конкретных обвинениях, говорится в заявлении, которое Райффайзенбанк прислал «Ведомостям». Там же отмечается, что ранее власти расследовали некоторые подозрения в отмывании, но сочли их необоснованными. RBI соблюдает все требования по противодействию отмыванию, «тем не менее RBI серьезно относится к обвинениям, появившимся в СМИ, и проводит внутреннее расследование», сказано в заявлении.

Через страны Балтии в Европу

Выводы OCCRP основаны на оказавшихся в распоряжении расследователей данных о транзакциях компаний, у которых были счета в литовском Ukio (лишился лицензии в 2013 г.). В этом банке обслуживались счета как минимум 30 компаний, связанных с «Тройкой», утверждается в расследовании.

OCCRP отмечает, что не все структуры, деньги которых попадали в офшорную сеть «Тройки», занимались сомнительными операциями. Однако СМИ, участвовавшие в проекте, приводят информацию о подозрительных операциях. Как сообщил нидерландский журнал De Groene Amsterdammer, деньги из компаний «Тройки» проходили через три крупнейших банка страны. Так, 43 млн евро было переведено на счет компании Heesen Yachts в Rabobank в оплату за строительство двух яхт, а около 190 млн евро прошло через счета ABN Amro. По информации «Медузы», опубликовавшей расследование на русском языке, $3 млн были переведены в виде долга на счет гибралтарской Purus Limited, также созданной «Тройкой», и потрачены на покупку и оснащение яхты у Heesen Yachts.

Акции ABN Amro упали во вторник на 5%, но к 16.45 мск сократили падение до -1,5%; акции ING Groep подешевели на 2,8% (акции Rabobank не торгуются на бирже).

Акции Deutsche Bank падали на 1,4%, затем отыграли часть падения – до -0,5%. С 2003 по 2017 г. с его счетов на счета компаний, связанных с «Тройкой», было перечислено более $889 млн, сообщила газета Süddeutsche Zeitung (в 2012 г. «Тройка» была полностью продана Сбербанку, став его инвестбанковским подразделением «Сбербанк CIB»). Deutsche Bank сотрудничает с властями и регуляторами во всем мире, но, будучи банком-корреспондентом, имеет ограниченный доступ к информации о клиентах банков, которым оказывает услуги, говорится в его заявлении.

Deutsche Bank уже был наказан за зеркальные сделки, с помощью которых помог вывести из России $10 млрд, – за это он заплатил в США и Великобритании почти $630 млн штрафа. Он также был банком-корреспондентом для эстонского филиала Danske Bank, через который из России и других стран СНГ в 2007–2015 гг. было перечислено около 200 млрд евро, значительная часть которых может быть классифицирована как подозрительные операции (это признал сам Danske). В 2015 г. из-за беспокойства по поводу отмывания денег Deutsche Bank перестал обслуживать долларовые транзакции для эстонского филиала Danske.

Испорченная репутация

Деньги из России отмывались и через другие скандинавские банки, сообщили на днях региональные СМИ. Акции Nordea (недавно банк перенес штаб-квартиру из Швеции в Финляндию) падали в понедельник на 6,5% после сообщения финской телекомпании YLE, что через него могли пройти около 700 млн евро грязных денег, в том числе связанных с делом Магнитского. А датская газета Berlingske привела пример подозрительной операции через счет Nordea в Копенгагене: на счет новозеландской компании, директором которой была филиппинская домохозяйка, поступили деньги из Азербайджана.

Последняя информация скорее «расширяет и углубляет наши знания [о подозрительных операциях], чем сообщает что-то кардинально новое», сказал Financial Times эксперт по отмыванию денег Грэм Бэрроу, проанализировавший некоторые связанные с Nordea документы: «Однако она выявляет проблему в банковских центрах, которые до сих пор имели хорошую репутацию, таких как Nordea в Копенгагене».

Браудер ранее подал против Nordea заявления о преступлении в Дании, Швеции, Финляндии и Норвегии. Власти Швеции отказались проводить расследование, в других странах прокуроры изучают этот вопрос. Многие из вновь обнародованных обвинений уже звучали ранее и банк пытается разобраться, есть ли в них что-то новое, заявила в понедельник вечером Джули Галбо, директор по рискам Nordea. По ее словам, о подозрительных действиях банк обязательно сообщит регуляторам.

Во вторник акции Nordea подорожали на 0,9%, а Swedbank – снизились на 0,6%. Капитализация последнего сократилась примерно на 20% на прошлой неделе после сообщения шведского телевидения о том, что у ряда клиентов, которые перевели между счетами Swedbank и Danske $5,8 млрд, было «несколько индикаторов риска, позволяющих подозревать отмывание денег». Swedbank отказался от комментариев, пишет FT, но признал: «существует риск», что подозрительные платежи прошли через его систему.

Danske потерял в прошлом году половину капитализации.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Варданян Рубен Галбо Джули Браудер Уильям Тройка Диалог Hermitage Capital Nordea OCCRP Россия
09.07.2025
Бандитизм опутал Минэнерго
Бывший заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский создал преступное сообщество для крышевания угольной отрасли.
09.07.2025
Дмитрий Баканов зачищает Роскомос под свой распил
Новый глава космической корпорации намерен пилить бюджеты в компании проверенных товарищей.
09.07.2025
Виктор Хмарин попытался найти поддержку в кармане у Владимира Путина
Глава Русгидро пожаловался на бедственное положение компании и попросил государственную помощь.
30.06.2025
Александра Гомзина простили за "давностью лет"
Верховный суд Татарстана освободил от 8 лет тюрьмы бывшего главу ОКБ им. Симонова, который разворовал бюджет на беспилотник "Альтаир".
08.07.2025
Генерал Павел Попов обеспечил парк "Патриот" своей баней и виллой
Коррумпированный экс-замминистра обороны РФ годами разворовывал армейский бюджет.
08.07.2025
Прокуратура открыла глаза на Константина Струкова
Надзорное ведомство собрало пригорошню фактов о том, как скандальный челябинский миллиардер коррумпировал государевых слуг.
07.07.2025
Виктору Стригунову припомнили взятки 10-летней давности
Экс-замглавы Росгвардии был арестован по делу о взятках на 66 миллионов рублей, которые он брал в 2012-2014 годах.
07.07.2025
Халил Арсланов отсидит за военную связь 17 лет
Экс-заместителю главы Генштаба ВС России вынесли приговор за взятку и мошенничество.
07.07.2025
Роман Старовойт ушел от следствия в мир иной
Коррумпированный экс-главы Минтранса России и бывший курский губернатор не стал фигурантом уголовных дел о хищениях в Курской области.
07.07.2025
Аркадий Ротенберг перетасовал свою колоду
На место проворовавшегося главы Минтранса Романа Старовойта был назначен его заместитель, коррумпированный Андрей Никитин.
06.07.2025
Война докатилась до столичных аэропортов
Ущерб авиакомпаний из-за переноса и срыва рейсов за несколько дней июля составил до 20 миллиардов рублей.
06.07.2025
Вадими Мошковича пристегнули карабином к взятке
Скандальный олигарх подкупал региональных чиновников дорогостоящими подарками, в числе которых оказался охотничий карабин за 2,6 миллиона рублей.
05.07.2025
Константин Струков взял курс на посадку
Скандального уральского олигарха задержали при попытке дать деру из России.
04.07.2025
За Анатолия Чубайса и его команду отсидит Борис Галкин
Генпрокуратура намерена отыграться на очевидном "стрелочнике" в расследовании аферы по созданию "гибких планшетов".
03.07.2025
Роман Гольдман перешел в третье уголовное дело
Скрывшегося в Израиле бывшего депутата заксобрания Красноярского края обвинили в отмывании денег.
03.07.2025
Константин Струков озолотит клан Ротенбергов
Генпрокуратура подала иск о национализации всех компаний скандального челябинского миллиардера, включая "Южуралзолото". Все эти активы потом могут перейти в руки Аркадия и Бориса Ротенбергов.
02.07.2025
Декларатор ушел в тень
Прокуратура потребовала заблокировать публикующий сведения о доходах чиновников сайт.
01.07.2025
Илья Варламов скрылся в международном розыске
Российско-израильский блогер заочно арестован за распространение фейков о непобедимой российской армии.
06.06.2025
Мошенник Олег Насобин проиграл битву за Википедию
Российский аферист, находящийся под следствием в Италии за финансовые преступления, не смог доказать подлинность автопортрета Бенвенуто Челлини.
30.06.2025
Дмитрий Васильев погорел на взятке
Бывшего начальника Центрального информационно-технического таможенного управления Федеральной таможенной службы России (ФТС) приговорили к восьми с половиной годам колонии.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+