RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Активы ‟Траста‟ ушли в кредиты

Бизнес
Деятельность бывших топ-менеджеров банка оценит Басманный суд Москвы.
24.08.2016
Оригинал этого материала
КоммерсантЪ
Московская прокуратура направила в Басманный суд столицы материалы дела экс-руководителей банка "Траст". Бывшие председатель правления этого кредитного учреждения Олег Дикусар и финансовый директор Евгений Ромаков обвиняются в соучастии в выводе активов банка под видом выдачи кредитов и переводе ликвидных ценных бумаг "Траста" на подконтрольные компании. Согласно расчетам следствия, действиями фигурантов банку был причинен ущерб в размере 14,6 млрд руб. Между тем имущество владельцев "Траста" и их жен общей стоимостью $830 млн находится под арестом по решению Высокого суда Лондона.

Расследование обстоятельств вывода активов "Траста" началось после того, как банк "Открытие" в 2014 году приступил к его санации, на которую из бюджета было выделено 127 млрд руб. Как отмечал Центробанк, в деятельности "Траста" были обнаружены признаки вывода активов, для чего в банке использовались схемы по кредитованию заемщиков, "не ведущих реальной хозяйственной деятельности, а также финансированию инвестиционных проектов, не приносящих доходов". Зампред ЦБ Михаил Сухов тогда оценил размер дыры в балансе "Траста" в 114 млрд руб., причем половина этой суммы приходилась на необслуживаемые кредиты, которые выдавались структурам, близким к владельцам банка. В результате 23 апреля 2015 года главное следственное управление ГУ МВД РФ по Москве по заявлению Центробанка возбудило уголовное дело в отношении бывшего руководства "Траста". Через некоторое время начались задержания и аресты бывших топ-менеджеров кредитного учреждения. Первым в мае Тверским судом Москвы был арестован Олег Дикусар, сначала возглавлявший казначейство банка, а затем ставший и. о. председателя правления. Позже по решению суда был взят под стражу бывший финансовый директор банка Евгений Ромаков. Действия обоих арестованных следствие квалифицировало как "мошенничество в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как считает следствие, арестованные топ-менеджеры участвовали в преступном сговоре, который был направлен на хищение "путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, привлекаемых банком от физических и юридических лиц". С этой целью, говорится в материалах расследования, в период с 2012 по 2014 год ими были одобрены и заключены фиктивные кредитные договоры и договоры займа, по которым деньги клиентов выводились из банка в подконтрольные руководству "Траста" кипрские офшорные компании. Также, по данным следствия, Олег Дикусар в интересах собственников банка совершил отчуждение еврооблигаций, находящихся на балансе кредитной организации, на сумму 4,6 млрд руб. Согласно предварительным подсчетам следствия, таким образом из банка было выведено не менее 14,6 млрд руб., которые при помощи топ-менеджеров Дикусара и Ромакова были переведены на счета физических лиц и компаний, подконтрольных руководству "Траста", а затем похищены. В результате действия преступной схемы банк не получал доходов, из-за чего попал в кризисное финансовое положение.

Пострадавшим в деле выступает Агентство по страхованию вкладов, которое за счет бюджетных средств было вынуждено выплачивать задолженность вкладчикам банка. Как отмечали при этом в ЦБ, "акционеры банка не изъявили желания каким-либо образом в дальнейшем принимать участие в судьбе и деятельности банка".

Российские правоохранители в рамках расследования пытались добиться выдачи из Великобритании владельцев "Траста" — бывших председателя совета директоров Ильи Юрова, членов совета директоров Николая Фетисова и Сергея Беляева. Однако в их экстрадиции британская сторона Генпрокуратуре РФ отказала. Между тем Высокий суд Лондона в феврале текущего года по иску санатора "Траста" — банка "Открытие" — арестовал активы бывших владельцев, а также их жен на $830 млн. Речь идет о счетах в швейцарских банках и особняке в графстве Кент. Причем в своем решении лондонский суд во многом согласился как с выводами российского следствия, так и с оценкой ЦБ деятельности руководства кредитного учреждения. В частности, из судебного решения следовало, что после кризиса 2008 года многие кредиты, которые были выданы компаниям, близким к владельцам "Траста", перестали обслуживаться, а сами заемщики "потерпели крах". При этом владельцы банка, чтобы замаскировать реальное положение дел, выдавали другим офшорным компаниям кредиты, которые шли на уплату процентов по просроченным займам. Как счел суд, такие круговые сделки имеют мошеннический характер. "Это была пирамида c экстравагантным именем",— резюмировал судья. В итоге на балансе банка оказались долги многочисленных офшоров более чем на $800 млн, обеспечение по которым отсутствовало либо было недостаточным. При этом судья Стивен Мейлс отметил, например, что оклад Ильи Юрова в банке составлял $12,5 млн в год. Разбирательство в Лондоне продолжается.

"Банк продолжает работу по выявлению причастности бывшего менеджмента банка "Траст" к нарушениям, приведшим к назначению временной администрации в банке", — сказали вчера в пресс-службе "Траста".
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Юров Илья Ромаков Евгений Дикусар Олег Фетисов Николай Беляев Сергей Банк «Открытие» Высокий суд Лондона Басманный суд Москвы Москва
28.05.2025
Подручным Микаила Шишханова выписали сроки
Кирилла Любенцова и Александра Лукина признали виновными в крупных растратах в пользу их криминального босса.
28.05.2025
Ильшату Гафурову дали 22 года
Бывший ректор Казанского федерального университета заказал убийство криминального авторитета Айдара Исфраилова.
23.05.2025
Алексея Немерюка возьмут через Ксению Разуваеву
Силовики провели обыски у любовницы крупного чиновника московского правительства, ранее занимавшей пост главы Росмолодежи. Ее отец, Денис Разуваев, уже сидит в СИЗО.
22.05.2025
Битмаму закроют на десятку
Скандальной интернет-мошеннице Валерии Федякиной обвинение запросило 10 лет колонии.
22.05.2025
Леонид Кострома оказался не вымогателем, а всего лишь мошенником
Бывший подчиненный Сергея Собянина на посту замруководителя департамента экономической политики и развития Москвы вымогал деньги за услуги, которые не мог оказать.
20.05.2025
Халилу Арсланову светят 19 лет
Коррумпированному экс-заместителю начальника Генерального штаба РФ суммировали мошенничество и получение взяток.
20.05.2025
Обидчиков Альберта Авдоляна, Василия Бровко и Андрея Рюмина осудят тайно
В Москве судят пенсионера Эдуарда Щуренкова и бизнесмена Антона Сафонова, вымогавших деньги у одиозных и скользких предпринимателей.
18.05.2025
Дмитрий Савельев нацелился на СВО
Криминальный экс-сенатор планирует еще до вынесения ему приговора подписать контракт с Минобороны РФ.
18.05.2025
Гостинодворец Михаил Хубутия бил подругу топором
Бывший министр правительства Московской области и совладелец выставочного комплекса "Гостиный двор" сознался в попытке убийства гражданской супруги.
16.05.2025
Эльвира Набиуллина спелась с Борисом Минцем
ЦБ РФ заключил мировое соглашение с одним из офшоров беглого криминального банкира, укравшего более 1 миллиарда долларов.
15.05.2025
Следствие наложило лапу на имущество Игоря Чалика
У бывшего замминистра транспорта арестовали недвижимость на 100 миллионов рублей.
15.05.2025
Роскосмос потратил батарейки на уголовное дело
В России разработчикам особо мощной батареи по заказу космического агентства предложены тюремные сроки от 4 до 7 лет.
13.05.2025
На пожитки Анатолия Чубайса наложили длань Фемиды
Суд отказался полностью снять арест с активов Чубайса на сумму 5,6 миллиардов рублей.
07.05.2025
Российское правосудие нащупало активы Микаила Шишханова на Виргинских островах
Арбитражный суд Московской области направил международное судебное поручение на Виргинские острова по делу о многомиллиардных долгах Микаила Шишханова, экс-владельца «Рост-банка» и племянника олигарха Михаила Гуцериева.
07.05.2025
Александр Гусов получил по-минимуму
Суд в Москве приговорил вымогателя денег у Альберта Авдоляна и Андрея Рюмина к 5 годам тюрьмы.
05.05.2025
Высокий суд Лондона дал отсрочку России
В Великобритании приостановлено взыскание с России 207 миллионов долларов в пользу украинского «Крымэнерго».
01.05.2025
Коррупционеры из Минобрнауки признались во всем
Александр Евдокименко дал показания против замдиректора департамента координации в сфере сельскохозяйственных наук Дмитрия Журавлева.
28.04.2025
Коррупция одолела налоговиков
Руководители подведомственного ФНС предприятия «Налог-сервис» арестованы за взятки.
27.04.2025
Борец с коррупцией на таможне пал жертвой доноса
Генерал Дмитрий Мурашов осужден на 10 лет по заявлению своего коллеги-коррупционера.
24.04.2025
У Собянина метро уходит из-под ног
Курируемые коррумпированным московским правительством застройщики докопались до линии метро.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+