RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

За папу, за маму

Бизнес
Как фигуранты «дела Пробизнесбанка» выводили миллиарды рублей на счета в Риге и на Кипре, открытые на близких родственников.
16.03.2017
Оригинал этого материала
Версия
Число фигурантов дела о хищениях из Пробизнесбанка превысило полтора десятка человек. Помимо самих проворовавшихся банкиров следователи заинтересовались также их родственниками. Выведенные через фирмы-«отмывочные» миллиарды аккумулировались на счетах людей, входивших в самый близкий круг руководству Пробизнесбанка.
Главные подозреваемые в выводе за границу десятков миллиардов рублей - бывший председатель правления Александр Железняк и экс-президент Пробизнесбанка, он же глава финансовой группы «Лайф» Сергей Леонтьев, обнаружились в США.

Их главными сообщниками следствие считает бывшего вице-президента по инвестициям Максима Афанасьева (должность в банке он совмещал с постом гендиректора компании «Лайф инвестиции») и бывшего начальника управления стратегического развития Пробизнесбанка Вадима Колотникова. На данный момент Колотников является совладельцем софтверной компании «Смарт-ридинг», но ранее также имел отношение к группе «Лайф», возглавляя входящий в нее «Национальный банк сбережений».

Основные фигуранты, Железняк, Ломов и Леонтьев, обвиняются в растрате более чем 2,5 миллиардов рублей: на эти деньги, как полагает следствие, за рубежом приобреталась элитная недвижимость. Все трое еще в 2016-м выехали за границу, в связи с чем объявлены в международный розыск и заочно арестованы. Следователи арестовали имущество банка, а также имущество обвиняемых – на сумму 2 миллиарда рублей.

Как это все работало

На входе схемы находился, естественно, сам Пробизнесбанк, который перечислял деньги родственникам и друзьям руководства, выдавая заведомо невозвратные кредиты без обеспечения множеству подставных фирм. Деньги, поступавшие на счета компаний-однодневок, позволяли приобретать дорогую недвижимость за рубежом (упоминается, например, особняк в Бруклине за 4,4 миллиона долларов, приобретенный якобы родственницей Железняка) или же просто оседали на счетах трех главных фигурантов и их родственников.

Интересно, что систематическая выдача сомнительных кредитов должна была привлечь внимание Центробанка – но регулятор почему-то не замечал рискованных операций. Больше того, руководство «Пробизнеса», очевидно, пользовалось большим доверием. «По итогам» кризиса 2008 года Пробизнесбанк стал санатором проблемных Газэнергобанка и Банка24.ру, на оздоровление которых Центробанк выделил 7,5 миллиарда рублей. Позже «Пробизнесу» была поручена еще и санация банка «Солидарность» (еще 6 миллиардов льготного кредита) …а через год, 12 августа 2015-го, у Пробизнесбанка отозвали лицензию. Близорукость регулятора, который долгое время не видел рискованных операций, обернулась миллиардными потерями. Но если физлицам деньги (в пределах положенных по закону 1,4 миллиона) вернуло АСВ, то корпоративные клиенты (юрлица) оказались брошенными на произвол судьбы, многие – на грани банкротства.

Именно эти клиенты разоренного Пробизнесбанка сумели организоваться и «поднять волну». Главный вопрос, который они адресовали Генпрокуратуре и МВД, касался именно Центробанка. Почему регулятор не видел происходящего в Пробизнесбанке и не принимал по этому поводу никаких мер?

Деньги остались в семье

Всего по делу проходят 16 человек; в их числе вице-президент Пробизнесбанка Вячеслав Казанцев, вице-президент Александр Ломов, топ-менеджеры Николай Алексеев, Марина Крылова и Сергей Калачев, а также бизнес-вумен Оксана Кравченко. Но число причастных к масштабной финансовой афере этим списком не ограничивается. В схему включен был целый ряд мелких подконтрольных компаний, получавших невозвратные кредиты – зарегистрированы эти фирмы, как рассказали СМИ источники в силовых органах, были на близких родственников экс-президента Пробизнесбанка и главы ФГ «Лайф» Сергея Леонтьева. Трасты и «отмывочные» фирмы в Латвии и на Кипре принадлежали Леонтьеву и его родителям, на счетах этих компаний в результате махинаций оказалось около 300 миллионов долларов. Некоторыми из офшорных прачечных руководил (по крайней мере, по бумагам) Вадим Колотников.

По данным базы СПАРК, Леонтьеву и сегодня принадлежат как минимум три такие компании в России (причем одной из них руководит тот же человек, которому поручена процедура ликвидации ФГ «Лайф»); еще в шести компаниях Леонтьев владеет акциями частично.

Экс-вице-президенту Пробизнесбанка Александру Ломову на правах частичной собственности также принадлежат не менее 15 компаний самого разного профиля, от благотворительного фонда до фотолаборатории. С их деятельностью связан и некий Сергей Владимирович Ломов. Совпадение отчества и фамилии позволяет предположить, что речь идет о братьях.

В Москву, в Москву!

Местопребывание Александра Ломова пока не известно, но Сергея Леонтьева и Алексея Железняка спецслужбы уже вычислили: в ближайшее время в Генпрокуратуру будут переданы материалы, на основании которых можно будет вести переговоры об экстрадиции обвиняемых из США в Россию. Формально из Штатов экстрадиции нет… Но есть нюансы.

Справка

10 марта 2017 года Агентство по страхованию вкладов огласило итоги инвентаризации имущества «Пробизнесбанка», пострадавшего от махинаций собственного руководства. Недостача в активах банка составила без малого 70 миллиардов рублей. На данный момент в банке действует введенная Центробанком временная администрация.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Леонтьев Сергей Железняк Александр АСВ Пробизнесбанк Группа «Лайф» Россия
17.10.2025
Олег Белозеров предложил катиться к черту
Глава РЖД анонсировал масштабное увольнение сотрудников железнодорожной монополии.
17.10.2025
Raven Russia вернулась на землю
Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о национализации активов британской девелоперской группы.
17.10.2025
Скандальный Александр Галицкий потерял имущество в ходе развода
Мутный банкстер и бывший член совета директоров Альфа-банка получил от бывшей жены судебное предписание об аресте его имущества в РФ.
16.10.2025
Андрей Патрушев зашел в чекистский лес
Мутный сын бывшего глава Совбеза РФ Николая Патрушева стал совладельцем компании, владеющей бывшим охотхозяйством ФСБ.
16.10.2025
В РФ выросли темпы арестов чиновников
В 2025 году в стране уже арестовано 155 высокопоставленных чиновников.
16.10.2025
Юлия Мерваезова отмыла 4 миллиарда рублей в ДНР
Бывшая заместитель министра строительства ДНР работала под крышей Тимура Иванова.
15.10.2025
Олег Дерипаска победил в российских судах Олега Тинькова
Алюминиевый олигарх хочет направить изъятые у скандального банкстера деньги на развитие детского спорта.
15.10.2025
Геннадий Тимченко приshell в «Салым Петролеум Девелопмент»
Одиозный олигарх получил бывшую долю американской корпорации Shell.
14.10.2025
Борьба за суверенитет ударила Владимира Потанина по карману
Богатый до безобразия российский олигарх пожаловался президенту РФ на падение доходов "Норильского никеля", который пока еще не под санкциями, но уже токсичный.
14.10.2025
Дело топ-менеджмента «Атомпромресурсы» пошло на третий круг
Суд вернул в прокуратуру на дорасследование дело сбежавшего из страны главы компании Андрея Черкасенко.
14.10.2025
Военная разведка стала поставщиком Минобороны
Дочь главы ГУР Генштаба Минобороны РФ Игоря Костюкова пилит оборонные бюджеты.
10.10.2025
В Петербурге накрыли банду медиа-расхитителей бюджета
Руководитель Центра управления регионом (ЦУР) и спецпредставитель губернатора Петербурга Елена Никитина создала сеть по распилу и отмыву бюджетных средств.
10.10.2025
У ельцинской "семьи" изъяли "Корпорацию СТС"
Алексей Бобров и Артем Биков потеряли статус "кошельков" ельцинского клана.
10.10.2025
Семейство Минцев и Евгений Данкевич приговор услышат из-за границы
Следственный комитет и Генпрокуратура довели до суда итоги аферы криминальных финансистов в банке "Открытие" 8-летней давности.
10.10.2025
Генпрокуратура тащит Константина Пономарева в новое дело
Надзорное ведомство предлагает скостить скандальному бизнесмену 14-летний тюремный срок и выдать ему новый.
09.10.2025
Danone утонула в чеченском молоке
Российские активы Danone снова поменяли корпоративное название.
09.10.2025
Александр Раппопорт нашинкует обнал в зелень
Мутный бывший топ-менеджер ЛУКОЙЛа, замешанный в ряде коррупционных скандалов, вошел в бизнес по производству салатов.
09.10.2025
Виктор Момотов завернул проституцию в судейскую мантию
Бывший судья Верховного суда РФ вместе с партнерами создал в России сеть публичных домов, замаскированных под гостиницы.
07.10.2025
Рубен Варданян сбежал из "Атома"
Скандальный российско-армянский олигарх покинул проект создания электромобиля в России.
07.10.2025
Деньги за талант Алексея Чадова Максим Боев закопал в землю на Рублевке
Фильм "За Палыча" станет основой для громкого уголовного дела.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+