RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Следствие ищет с собаками бенефициаров разграбленного банка "Резерв"

Криминал
В розыск объявлены криминальные банкстеры Александр Иванов и Андрей Андреев.
05.07.2023
Оригинал этого материала
КоммерсантЪ
В Москве суд заочно арестовал предпринимателя и банкира Александра Иванова, ранее объявленного в международный розыск. Он является обвиняемым по громкому делу о хищении средств уральского банка «Резерв». Бывший предправления банка ранее уже был осужден за выдачу фиктивных кредитов, а экс-владельцы кредитной организации, причастные, по мнению СКР, к выводу активов, скрылись за границей. Сейчас АСВ, как правопреемник обанкротившегося «Резерва», пытается через арбитраж взыскать с бывших топ-менеджеров и хозяев ущерб в размере почти 800 млн руб.

В среду судья Басманного райсуда Валентина Левашова удовлетворила ходатайство следователей ГСУ СКР об аресте на два месяца 49-летнего Александра Иванова с момента его задержания на территории России или экстрадиции из-за рубежа. Судья сочла убедительными доводы следствия о том, что обвиняемый в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и крупном хищении или растрате вверенных средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ) экс-банкир может скрыться и препятствовать следствию. В подтверждение своих слов представители СКР предъявили справку оперативных сотрудников о нахождении фигуранта расследования за пределами России.

Адвокат Евгений Шаламов, предоставленный Александру Иванову по назначению государством, заявил, что подзащитный, с которым у него, правда, нет связи, не был уведомлен о возбуждении уголовного дела надлежащим образом, а справка и само ходатайство составлены формально. В частности, как отметил защитник, розыск Александра Иванова был начат лишь в конце июня, а провести сколь-либо значимые мероприятия по установлению его возможного местонахождения за такой короткий срок просто нереально. От других комментариев господин Шаламов предпочел воздержаться, лишь отметив, что решение Басманного суда будет обжаловано в апелляционной инстанции Мосгорсуда.

Заочный арест Александра Иванова, необходимый для подтверждения процедуры розыска по линии Интерпола, стал очередной вехой давно ведущегося расследования хищений средств из челябинского АО «Банк "Резерв"».

В августе 2017 года Банк России отозвал лицензию у «Резерва» из-за повышенных кредитных рисков. До июня 2017 года банк принадлежал Александру Иванову. А сам он приобрел его в 2009 году у главы холдинга AVS-Group Валерия Савельева. В мае 2017 года Александр Иванов и связанные с ним инвесторы продали свои доли ряду физлиц из Москвы во главе с Андреем Андреевым. По итогам июня 2017 года количество высоколиквидных активов банка сократилось на 88% (957 млн руб.), в основном за счет денежных средств в кассе. Количество ценных бумаг сократилось на 4% (37 млн руб.).

На момент отзыва лицензии и последовавшего банкротства, согласно данным АСВ, обязательства банка «Резерв» перед кредиторами, в основном физическими лицами и индивидуальными предпринимателями, превышали 1,3 млрд руб. В 2017-2018 годах Банк России и АСВ подали несколько заявлений в правоохранительные органы о хищениях имущества «Резерва», фальсификации финансовой отчетности, преднамеренном банкротстве и злоупотреблении полномочиями руководителями. В 2019 году СКР начал расследование сразу по нескольким статьям УК РФ, которое до сих пор не завершено.

Одним из первых задержали бывшего предправления «Резерва» Константина Базанова. Его обвинили в хищении 125 млн руб. под видом выдачи фиктивного кредита, который был обналичен и присвоен им в сговоре с руководителями кредитного учреждения. В 2021 году Центральный райсуд Челябинска назначил ему четыре года лишения свободы условно. Прокуратура опротестовала решение, попросив в апелляционном представлении изменить приговор как чрезмерно мягкий на шесть лет реального лишения свободы, но безуспешно.

АСВ подало иск в арбитраж о возмещении убытков на 790 млн руб., ответчиками по которому являются 30 человек из числа бывших владельцев и топ-менеджеров «Резерва», включая Александра Иванова и Андрея Андреева.

«В ходе конкурсного производства установлено, что контролировавшими банк лицами совершены неправомерные действия по безвозмездному отчуждению активов (денежных средств, дебиторской и ссудной задолженности, ценных бумаг), снятию обременения с имущества, находящегося в залоге у банка, а также выдаче технических кредитов»,— сообщало АСВ, объясняя позицию по иску, решение по которому еще не вынесено. Александр Иванов, в свою очередь, все претензии отвергал, заявляя, что 790 млн невозвратных кредитов выдали именно новые собственники банка, которым он его продал. Однако как в АСВ, так и в СКР посчитали, что и экс-собственники причастны к выводу активов.

Стоит отметить, что Андрей Андреев от следствия скрылся первым. Как сообщал «Ъ», ему заочно предъявили обвинение в хищении 1,4 млрд руб. из другого разорившегося банка — московского «Премьер Кредита», где он был советником предправления, а вслед за ним вопросы возникли и к Александру Иванову.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Андреев Андрей Иванов Александр Базанов Константин Банк «Резерв» Россия
10.10.2025
В Петербурге накрыли банду медиа-расхитителей бюджета
Руководитель Центра управления регионом (ЦУР) и спецпредставитель губернатора Петербурга Елена Никитина создала сеть по распилу и отмыву бюджетных средств.
10.10.2025
У ельцинской "семьи" изъяли "Корпорацию СТС"
Алексей Бобров и Артем Биков потеряли статус "кошельков" ельцинского клана.
10.10.2025
Семейство Минцев и Евгений Данкевич приговор услышат из-за границы
Следственный комитет и Генпрокуратура довели до суда итоги аферы криминальных финансистов в банке "Открытие" 8-летней давности.
10.10.2025
Генпрокуратура тащит Константина Пономарева в новое дело
Надзорное ведомство предлагает скостить скандальному бизнесмену 14-летний тюремный срок и выдать ему новый.
09.10.2025
Danone утонула в чеченском молоке
Российские активы Danone снова поменяли корпоративное название.
09.10.2025
Александр Раппопорт нашинкует обнал в зелень
Мутный бывший топ-менеджер ЛУКОЙЛа, замешанный в ряде коррупционных скандалов, вошел в бизнес по производству салатов.
09.10.2025
Виктор Момотов завернул проституцию в судейскую мантию
Бывший судья Верховного суда РФ вместе с партнерами создал в России сеть публичных домов, замаскированных под гостиницы.
07.10.2025
Рубен Варданян сбежал из "Атома"
Скандальный российско-армянский олигарх покинул проект создания электромобиля в России.
07.10.2025
Деньги за талант Алексея Чадова Максим Боев закопал в землю на Рублевке
Фильм "За Палыча" станет основой для громкого уголовного дела.
06.10.2025
Следы депутата-насильника Юрия Напсо привели в его квартиру
Следствие спустя два года после инцидента идет по стопам сбежавшего из РФ в Армению скандального экс-парламентария.
06.10.2025
Алексею Хотину написали два тома преступлений
Находившийся с апреля 2019 года за решеткой экс-владелец банка Югра успел в 2022-2024 годах вместе с сообщниками присвоить себе еще 60 миллиардов рублей.
06.10.2025
Михаил Абызов был арестован, не выходя из тюрьмы
Отсиживающему 12-летний срок экс-министру правительства РФ подобрали аферу в Российской венчурной компании.
06.10.2025
Игорь Краснов добивает заказ по ИЗТС
Генпрокуратура намерена в Верховном суде окончательно порешать вопрос с национализацией Ивановского завода тяжелого станкостроения.
03.10.2025
У Росгвардии давно прогнил тыл
Коррумпированный экс-заместитель главы департамента тылового обеспечения Росгвардии генерал Мирза Мирзаев утопил своих взяткодателей.
03.10.2025
Следствие раскопало полузабытого криминального миллиардера Сулейманова
Криминальный делец годами контролировал 80% онлайн-заказов авиабилетов в РФ и оказался причастен к нескольким заказным убийствам.
02.10.2025
Тимур Иванов подорожал на 7 миллионов рублей
С июня по октябрь сумма исковых требований Промсвязьбанка к коррумпированному экс-заместителю министра обороны выросла с 220 до 227 миллионов рублей.
02.10.2025
Следственный комитет выловил оборотней-артиллеристов
Бывшие руководители ГРАУ Минобороны РФ оказались взяточниками.
02.10.2025
Михаил Абызов досидит в тюрьме до смерти
Против отсиживающего 12-летний срок коррумпированного экс-министра возбуждено новое уголовное дело.
02.10.2025
"Кириешки" с привкусом экстремизма
У владельца бренда миллиардера Дениса Штенгелова в пользу государства отобрали все активы КДВ Групп.
01.10.2025
Леонид Михельсон пробрался в Китай
С попавшего под санкции США и ЕС проекта "Арктик СПГ-2" сжиженный природный газ российский олигарх начал возить в Китай.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+