RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

С чьей помощью деньги ‟Ренессанса‟ проторили дорожку в карманы топ-менеджеров

Бизнес
Максим Гарнов и Ильдар Набиуллин отработали невероятную схему и вот-вот покинут Россию.
26.10.2020
Оригинал этого материала
Версия
Максим Александрович Гарнов, Ильдар Кафильевич Набиуллин и их партнёры не раз упоминались в прессе в связи с ловкими финансовыми комбинациями. Теперь они замешаны в новом громком скандале. Очень похоже, что «герои» участвовали в выводе активов из банка «Ренессанс», который лишился лицензии в 2015 году. Тем самым они могли нанести ущерб не только государству, но также многочисленным вкладчикам и заемщикам.

Структуры, связанные со скандальными финансистами, по всей видимости, заключали договора уступки прав требования (цессии) по сильно заниженной цене. Для этого М.А. Гарнов в своё время принял участие в открытии двух компаний: ООО «АФГ» (Активфинансгрупп) и ООО «Интерфинанс УА». Причём по документам учредителем последней является его жена Светлана Гарнова. Комбинация была относительно простой и выглядела примерно так: М. Гарнов заключал договора цессии с ООО «Интерфинанс УА» при активном участии заместителя председателя правления «Ренессанса» Анжелики Булатчик. Похоже, что в рамках этих соглашений банк переуступал долги физических и юридических лиц, через ООО «Арпа», которая принадлежала другому зампреду правления КБ «Ренессанс» Елене Владимировне Ксенофонтовой.

После успешной реализации этих схем Максим Гарнов уступил должность генерального директора фактическому номиналу Горшкову Михаилу Владимировичу. 8 сентября 2017 года ООО «АФГ» было ликвидировано, а перед этим добытые активы перевели из ООО «АФГ» и ООО «Интерфинанс УА» в ООО «Гражданские консультации» (ООО «ГК»). Офис последней по сей день располагается по адресу: г. Москва, Пречистенская набережная, д.45/1 стр.2 А. По соседству, кстати, находился офис ООО «Арпа», принадлежащей тем самым возможным покровителям Гарнова и Набиуллина из руководства КБ «Ренессанс».

Примечательно, что в этот раз М.А. Гарнов не стал полагаться на родственников, а сделал учредителем ООО «ГК» некоего Левшина Дмитрия Владимировича. Сам герой внёс в эту компанию 30480000 рублей в качестве уставного капитала, полученные, скорее всего, в результате реализации активов «Ренессанса».

Однако на этом наши персонажи не успокоились и начали схемы с ООО «РТ-Инвест» (ООО ИК «ДДТ»), директором которого в определённый период времени являлся сам Максим Гарнов. В этом случае комбинация выглядела немного сложнее. Процедура банкротства и конкурсного производства в отношении ООО «РТ-Инвест» была инициирована в июле 2018 года. После этого в 2019 году в Арбитражный суд Москвы поступило требование И.В. Конюхова, генерального директора ООО «Управляющая компания ДЖИ ПИ АЙ» Д.У. ипотечного покрытия «ИСУ Старый город». Требование было примерно таким: о включении в реестр требований кредиторов по имеющейся задолженности ООО «РТ-Инвест» в размере около 750 млн. рублей, основанное на договоре уступке прав №02-11-15/01/СГ от 02.11.2015. Похоже, что ООО «Легал Консалтинг» уступило ООО «Управляющая компания ДЖИ ПИ АЙ» права требования по договору №21/07/15/1. Речь идет о процентном займе, обеспеченном ипотекой недвижимого имущества от 21.07.2015 между ООО «Легал Консалтинг» и ООО «РТ - Инвест».

При этом у конкурсного управляющего Н.Н. Соцкой якобы есть доказательства, подтверждающие, что генеральным директором ООО «Управляющая компания ДЖИ ПИ АЙ» Д.У. ипотечного покрытия «ИСУ Старый Град» были представлены документы ООО «РТ-Инвест» с явными признаками фальсификации, при наличии признаков банкротства. Несмотря на это, «УК Джи Пи Ай» работает до сих пор.

Неизвестно, какие новые серые схемы сейчас готовятся. Кто на очереди у наших дельцов? Становится не по себе, когда понимаешь, что в их портфелях могут быть не только банкиры и вкладчики, но и важные системообразующие предприятия нефтегазовой, энергетической, строительной и других социально-ориентированных отраслей? Кто их защитит? Надеемся, что правоохранительные органы смогут уделить должное внимание этим и другим материалам и всё проверят до момента, когда Гарнов и Набиуллин успеют пересечь границу России. Оба комбинатора активно интересуются покупкой недвижимости в Европе, где уже проживают их семьи.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Набиуллин Ильдар Гарнов Максим Банк "Ренессанс Кредит" РТ-Инвест Легал Консалтинг Россия
18.10.2025
Подручные Алина Кабаевой любят по-итальянски
Генеральный директор «Национальной Медиа Группы» Светлана Баланова и заместитель гендиректора «РЕН ТВ» Михаил Тукмачев владеют элитной недвижимостью на итальянских курортах — Формия и Сан-Ремо. Они входят в санкционные списки ЕС, но не спешат расставаться с европейскими активами.
18.10.2025
Юрий Кузнецов "облегчился" на полмиллиарда рублей
По иску Генпрокуратуры у бывшего главного кадровика российской армии изъяли недвижимости на 500 с лишним миллионов рублей по кадастровой стоимости.
17.10.2025
Олег Белозеров предложил катиться к черту
Глава РЖД анонсировал масштабное увольнение сотрудников железнодорожной монополии.
17.10.2025
Raven Russia вернулась на землю
Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о национализации активов британской девелоперской группы.
17.10.2025
Скандальный Александр Галицкий потерял имущество в ходе развода
Мутный банкстер и бывший член совета директоров Альфа-банка получил от бывшей жены судебное предписание об аресте его имущества в РФ.
16.10.2025
Андрей Патрушев зашел в чекистский лес
Мутный сын бывшего глава Совбеза РФ Николая Патрушева стал совладельцем компании, владеющей бывшим охотхозяйством ФСБ.
16.10.2025
В РФ выросли темпы арестов чиновников
В 2025 году в стране уже арестовано 155 высокопоставленных чиновников.
16.10.2025
Юлия Мерваезова отмыла 4 миллиарда рублей в ДНР
Бывшая заместитель министра строительства ДНР работала под крышей Тимура Иванова.
15.10.2025
Олег Дерипаска победил в российских судах Олега Тинькова
Алюминиевый олигарх хочет направить изъятые у скандального банкстера деньги на развитие детского спорта.
15.10.2025
Геннадий Тимченко приshell в «Салым Петролеум Девелопмент»
Одиозный олигарх получил бывшую долю американской корпорации Shell.
14.10.2025
Борьба за суверенитет ударила Владимира Потанина по карману
Богатый до безобразия российский олигарх пожаловался президенту РФ на падение доходов "Норильского никеля", который пока еще не под санкциями, но уже токсичный.
14.10.2025
Дело топ-менеджмента «Атомпромресурсы» пошло на третий круг
Суд вернул в прокуратуру на дорасследование дело сбежавшего из страны главы компании Андрея Черкасенко.
14.10.2025
Военная разведка стала поставщиком Минобороны
Дочь главы ГУР Генштаба Минобороны РФ Игоря Костюкова пилит оборонные бюджеты.
10.10.2025
В Петербурге накрыли банду медиа-расхитителей бюджета
Руководитель Центра управления регионом (ЦУР) и спецпредставитель губернатора Петербурга Елена Никитина создала сеть по распилу и отмыву бюджетных средств.
10.10.2025
У ельцинской "семьи" изъяли "Корпорацию СТС"
Алексей Бобров и Артем Биков потеряли статус "кошельков" ельцинского клана.
10.10.2025
Семейство Минцев и Евгений Данкевич приговор услышат из-за границы
Следственный комитет и Генпрокуратура довели до суда итоги аферы криминальных финансистов в банке "Открытие" 8-летней давности.
10.10.2025
Генпрокуратура тащит Константина Пономарева в новое дело
Надзорное ведомство предлагает скостить скандальному бизнесмену 14-летний тюремный срок и выдать ему новый.
09.10.2025
Danone утонула в чеченском молоке
Российские активы Danone снова поменяли корпоративное название.
09.10.2025
Александр Раппопорт нашинкует обнал в зелень
Мутный бывший топ-менеджер ЛУКОЙЛа, замешанный в ряде коррупционных скандалов, вошел в бизнес по производству салатов.
09.10.2025
Виктор Момотов завернул проституцию в судейскую мантию
Бывший судья Верховного суда РФ вместе с партнерами создал в России сеть публичных домов, замаскированных под гостиницы.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+