RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Росфинмониторинг бросил в бизнес Беличенко кирпич

Бизнес
От тюменских коммерсантов хотят миллиардов. В новые разбирательства вступил сам Виктор Беличенко.
11.04.2023
Оригинал этого материала
Правда УрФО
После конфликтов крупной строительной группы «ТИС», возглавляемой Виктором Беличенко, с ФНС в Тюменской области, финансовыми потоками заинтересовались в прокуратуре и Росфинмониторинге. Так, ведомства подключаются к разбирательствам между ИП Беличенко и ИП Татарченков на сотни миллионов. Причем в споре, вероятно, могут быть вскрыты сомнительные сделки – участники уже запросили информацию, сопряженную с возможным «совершением платежей с расчетного счета ИП Татарченкова работниками подконтрольных Беличенко организаций», и данные, касающиеся УК «Сервис-ТИС» и фирмы «Социальное жилье». Новый скандал рискует стать очередным ударом по группе «ТИС», активы которой уже засветились в спорных сделках на сотни миллионов и налоговых скандалах с оффшорными схемами. Усугублять финансовые конфликты, по оценкам участников рынка и аналитиков, будут падающие продажи, которые фиксируются в стройотрасли, и необходимость средств под другие проекты. Так, бизнес Беличенко уже анонсировал миллиардный проект, кроме того, в освоении нуждается крупный земельный банк – впрочем для начала «ТИС» придется разобраться с надзорами, «зафиксировав очередные репутационные убытки».
Прокуратура Тюменской области подала ходатайство о вступлении в разбирательства между ИП Беличенко Виктор Алексеевич и ИП Татарченков Владислав Николаевич. Уточним, Беличенко потребовал взыскать с индивидуального предпринимателя более 302,7 млн рублей.

В данной ситуации примечательными являются не только сумма, но и участники конфликта: в частности, в случае с Беличенко речь идет о главе крупной тюменской строительной группы «ТИС». Татарченков, в свою очередь, согласно «Контур.Фокус», числился участником и руководителем обанкротившегося ООО «Стройпартнер Т» (Тюмень). Сейчас в отношении организации введено конкурсное производство, а в деле фигурируют активы, связанные с Беличенко.

Еще одна важная деталь заключается в том, что в споре могу всплыть очередные «проблемные» сделки. Так, к делу уже привлечено Межрегиональное управление Росфинмониторинга по УрФО, а арбитраж отметил, что «усматриваются признаки сомнительности оснований исковых требований».

Кроме того, ИП Татарченков заявил ходатайство об истребовании документов/сведений «для проверки довода о совершении платежей с расчетного счета ИП Татарченкова В.Н. работниками подконтрольных Беличенко В.А. организаций».

На текущий момент суд, в частности, запросил данные, связанные с ООО «УК «Сервис-ТИС» и ООО «Социальное жилье» (владелец обоих активов – Беличенко. – Прим. ред.).

Виктор Беличенко уже попадал в эпицентр скандалов, связанных со сделками на сотни миллионов. Например, издание подробно рассказывало о попытке ООО «БизнесРиэлт» (Тюмень) взыскать более 400 млн с ООО «Сибирская строительная компания» (ССК; руководитель и единственный участник – Беличенко). Изначально схема в суде первой инстанции удалась, но апелляция пришла к противоположным выводам, указав на налоговые схемы, в которых засветились активы «ТИС». Этот спор дошел до ВС РФ, и в конце прошлого года «БизнесРиэлт», «Сибирской строительной компании» и ООО «Декор» было отказано в передаче жалоб на рассмотрение судебной коллегии по экономическим спорам.

Кроме того, ранее «Правда УрФО» подробно сообщала о крупном конфликте активов «ТИС» с ФНС. Тогда бизнесу Беличенко предъявили, в частности, операции с иностранными организациями, в результате которых стоимость недвижимости последовательно наращивалась, а потенциальные отчисления в федеральный и областной бюджеты заметно сокращались. Причем оффшорные компании оказались связаны с самим Беличенко и его семьей.

После непродолжительного затишья в эпицентре конфликта с фискалами оказалось ООО «Кристалл» (конечный бенефициар – глава ГК «ТИС»). Как сообщало издание, УФНС по Тюменской области потребовало в суде приостановить операции по счетам компании на 235,7 млн рублей. Отметим, в отношении «Кристалла» была введена процедура финансового оздоровления. Согласно Единому ресурсу застройщиков, «Кристалл» возводил одноименный ЖК «Кристалл», находящийся в новой динамично развивающейся части Тюмени, на перекрестке улиц Менделеева и Абдуллина, напротив ТРЦ «Кристалл».

Сейчас «Кристалл» в арбитраже пытается оспорить решение ИФНС по Тюмени №3 о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения. По делу приняты обеспечительные меры.

«Для любой группы изъятие нескольких сотен миллионов чувствительно, но думаю, для «ТИС» не смертельно. В рамках предыдущих конфликтов они свои обязательства закрывали. При этом было анонсировано создание домостроительного комбината за 2,2 миллиарда. То есть деньги у Беличенко есть. Вопрос в том, что их всегда непросто в таких случаях перекидывать, и иногда все рушится по принципу карточного домика», – рассуждает о перспективах конфликтов собеседник издания на стройрынке.

Добавим, ранее авторы телеграм-канала «Повестка» указывали, к прочему, на масштабные планы «ТИС» по освоению земельного банка – на Мостракте и у Алебашево.

«Надо понимать, что у них действительно большой пул земли, которую они, в частности, купили у скончавшегося Бурлакова. Там 40 га, в хорошем месте, и они могут, например, продать часть, чтобы закрыть какие-то дыры. Более того, есть земля у Алебашево. Также очевидно, что на текущие финансовые конфликты будет накладываться падение продаж, которое отмечается сейчас в отрасли. И хотя в Тюмени процессы намного менее критичны, чем в Москве и Подмосковье, но они тем не менее есть. Кроме финансовых потерь такие истории всегда несут имиджевые риски. Скандалы будут расходиться, и такие конфликты преследуют активы Беличенко уже несколько лет», – дают свою оценку аналитики рынка.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Беличенко Виктор Росфинмониторинг Кристалл Группа ТИС Россия
18.10.2025
Подручные Алина Кабаевой любят по-итальянски
Генеральный директор «Национальной Медиа Группы» Светлана Баланова и заместитель гендиректора «РЕН ТВ» Михаил Тукмачев владеют элитной недвижимостью на итальянских курортах — Формия и Сан-Ремо. Они входят в санкционные списки ЕС, но не спешат расставаться с европейскими активами.
18.10.2025
Юрий Кузнецов "облегчился" на полмиллиарда рублей
По иску Генпрокуратуры у бывшего главного кадровика российской армии изъяли недвижимости на 500 с лишним миллионов рублей по кадастровой стоимости.
17.10.2025
Олег Белозеров предложил катиться к черту
Глава РЖД анонсировал масштабное увольнение сотрудников железнодорожной монополии.
17.10.2025
Raven Russia вернулась на землю
Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о национализации активов британской девелоперской группы.
17.10.2025
Скандальный Александр Галицкий потерял имущество в ходе развода
Мутный банкстер и бывший член совета директоров Альфа-банка получил от бывшей жены судебное предписание об аресте его имущества в РФ.
16.10.2025
Андрей Патрушев зашел в чекистский лес
Мутный сын бывшего глава Совбеза РФ Николая Патрушева стал совладельцем компании, владеющей бывшим охотхозяйством ФСБ.
16.10.2025
В РФ выросли темпы арестов чиновников
В 2025 году в стране уже арестовано 155 высокопоставленных чиновников.
16.10.2025
Юлия Мерваезова отмыла 4 миллиарда рублей в ДНР
Бывшая заместитель министра строительства ДНР работала под крышей Тимура Иванова.
15.10.2025
Олег Дерипаска победил в российских судах Олега Тинькова
Алюминиевый олигарх хочет направить изъятые у скандального банкстера деньги на развитие детского спорта.
15.10.2025
Геннадий Тимченко приshell в «Салым Петролеум Девелопмент»
Одиозный олигарх получил бывшую долю американской корпорации Shell.
14.10.2025
Борьба за суверенитет ударила Владимира Потанина по карману
Богатый до безобразия российский олигарх пожаловался президенту РФ на падение доходов "Норильского никеля", который пока еще не под санкциями, но уже токсичный.
14.10.2025
Дело топ-менеджмента «Атомпромресурсы» пошло на третий круг
Суд вернул в прокуратуру на дорасследование дело сбежавшего из страны главы компании Андрея Черкасенко.
14.10.2025
Военная разведка стала поставщиком Минобороны
Дочь главы ГУР Генштаба Минобороны РФ Игоря Костюкова пилит оборонные бюджеты.
10.10.2025
В Петербурге накрыли банду медиа-расхитителей бюджета
Руководитель Центра управления регионом (ЦУР) и спецпредставитель губернатора Петербурга Елена Никитина создала сеть по распилу и отмыву бюджетных средств.
10.10.2025
У ельцинской "семьи" изъяли "Корпорацию СТС"
Алексей Бобров и Артем Биков потеряли статус "кошельков" ельцинского клана.
10.10.2025
Семейство Минцев и Евгений Данкевич приговор услышат из-за границы
Следственный комитет и Генпрокуратура довели до суда итоги аферы криминальных финансистов в банке "Открытие" 8-летней давности.
10.10.2025
Генпрокуратура тащит Константина Пономарева в новое дело
Надзорное ведомство предлагает скостить скандальному бизнесмену 14-летний тюремный срок и выдать ему новый.
09.10.2025
Danone утонула в чеченском молоке
Российские активы Danone снова поменяли корпоративное название.
09.10.2025
Александр Раппопорт нашинкует обнал в зелень
Мутный бывший топ-менеджер ЛУКОЙЛа, замешанный в ряде коррупционных скандалов, вошел в бизнес по производству салатов.
09.10.2025
Виктор Момотов завернул проституцию в судейскую мантию
Бывший судья Верховного суда РФ вместе с партнерами создал в России сеть публичных домов, замаскированных под гостиницы.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+